Back to announcement
20260826_BBSI_Pemanggilan RUPS_32132751_lamp3.pdf
RUPS notice Text extracted BBSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
PT KROM BANK INDONESIA TBK
(“Perseroan”)
Sehubungan dengan tidak tercapainya kuorum dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026 (“Rapat
Pertama”), maka berdasarkan pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (“Rapat Kedua”)
yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 03 September 2026
Pukul : 10.00 - 12.00 WIB
Tempat : Jakarta Design Center (JDC), Ruang Orchid 3
Jl. Gatot Subroto No.53, RT.10/RW.6, Petamburan,
Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat
Mekanisme : Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan aplikasi
Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)
Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :
1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
2. Persetujuan atas Perubahan Remunerasi Pengurus Perseroan;
3. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Dengan penjelasan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:
1. Pada saat pembahasan mata acara pertama, akan disampaikan hal-hal berikut:
a. usulan pengangkatan calon anggota Komisaris Perseroan yaitu sebagai berikut:
i. Bapak Waldy Gutama; dan
ii. Ibu Paulina J. Rietkamp, SE. MM,
yang akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan hasil penilaian kemampuan
dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta disetujuinya
pengangkatan masing-masing calon anggota Komisaris dalam Rapat Kedua;
b. persetujuan pengunduran diri komisaris Perseroan yaitu Bapak Markus Sugiono.
2. Pada saat pembahasan mata acara kedua, akan disampaikan usulan mengenai perubahan
remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2026;
Page 2
3. Pada saat pembahasan mata acara ketiga, akan disampaikan usulan mengenai Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan, antara lain:
- Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan tujuan serta Kegiatan
Usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat
Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI)
- Pasal 14 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi, bahwa anggota
Direksi yang mengundurkan diri memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran
dirinya
- Pasal 15 ayat (1) dan penambahan ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan tentang
Tugas dan wewenang Direksi, mengenai batasan dan hak Direksi untuk mewakili
Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan,
serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun
kepemilikan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
- Pasal 16 ayat (15) tentang Rapat Direksi, bahwa partisipasi anggota Direksi dalam
Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi
yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang
hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain
- Pasal 17 ayat (1) dan ayat (9) tentang Dewan Komisaris, mengenai komposisi jumlah
anggota Dewan Komisaris dan perubahan pemberitahuan tentang pengunduran diri
secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender
sebelum tanggal pengunduran dirinya
Ketentuan Umum:
1. Rapat Kedua diselenggarakan dengan mengacu pada POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar
Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga
Panggilan ini yang dilakukan melalui situs web Perseroan (https://krom.id/), situs web PT
Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”): (www.ksei.co.id), sudah merupakan undangan resmi bagi pemegang saham
Perseroan sesuai dengan Pasal 10 Ayat 13.a.i Anggaran Dasar Perseroan.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Kedua adalah para
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 24
Agustus 2026 pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
4. Penyelenggaraan Rapat Kedua secara elektronik akan menggunakan aplikasi eASY.KSEI
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan memperhatikan
Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara
elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang akan
disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”)
dalam proses penyelenggaraan Rapat Kedua. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang
saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat Kedua sejak tanggal pemanggilan Rapat
Kedua sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat Kedua.
Page 3
6. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat Kedua, dapat dilakukan dengan mekanisme
sebagai berikut:
I. Hadir dalam Rapat Kedua
Para pemegang saham yang akan menghadiri Rapat Kedua, sebelum memasuki
ruangan rapat diminta untuk:
a. Menginformasikan nomor Single Investor Identification (SID) yang berasal dari
KSEI.
b. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”).
c. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan
Hukum agar menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii)
fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan
susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iv) surat kuasa khusus (apabila
diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
d. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI
atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat Kedua, diwajibkan untuk
menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dan fotokopi KTP atau
bukti jati diri lainnya.
II. Pemberian Kuasa
a. Pemberian Kuasa secara Elektronik
Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif
KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada PT Sinartama
Gunita selaku pihak Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan
yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan guna mewakili pemegang saham
untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Kedua melalui fasilitas eASY.KSEI
yang terdapat pada situs web Kepemilikan Sekuritas/AKSes.KSEI
(https://akses.ksei.co.id), dengan memilih tipe kuasa “INDEPENDENT
REPRESENTATIVE” dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing mata
acara Rapat Kedua; Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara
elektronik/ e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham,
sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI.
Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan
ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
b. Pemberian Kuasa secara non-Elektronik
- Selain pemberian kuasa secara elektronik/ e-Proxy tersebut di atas, pemegang
saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan format
Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh melalui situs web
Perseroan (https://krom.id/).
- Asli Surat Kuasa beserta fotokopi kartu identitas (KTP/Paspor) wajib disampaikan
secara langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sinartama
Gunita, sebelum dimulainya Rapat Kedua.
7. Pemegang saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat Kedua atau Pemegang
Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat
menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi
eASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id/.
8. Materi Bahan Rapat Kedua sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020 tersedia dan
Page 4
dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (https://krom.id/) sejak tanggal
dilakukannya pemanggilan Rapat Kedua sampai dengan penyelenggaraan Rapat Kedua.
9. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan
pelaksanaan Rapat Kedua atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir
secara langsung dalam Rapat Kedua sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah
ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.
Catatan Tambahan:
Perseroan berhak untuk melakukan pembatasan jumlah Pemegang Saham yang dapat menghadiri
Rapat Kedua secara fisik. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik
dalam Rapat Kedua wajib mengikuti protokol pada tempat Rapat Kedua yang telah ditetapkan oleh
Perseroan, antara lain sebagai berikut:
1. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat memasuki ruang Rapat
Kedua dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya
dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat Kedua atau memberikan kuasa (untuk
menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat Kedua) kepada
pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) dengan mengisi dan
menandatangani format surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat
Kedua.
2. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat
Rapat Kedua pada pukul 09.45 WIB, agar Rapat Kedua dapat dimulai tepat waktu.
Pendaftaran akan ditutup pada pukul 10.00 WIB. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang
Saham yang hadir setelah pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya
tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara
dalam Rapat Kedua.
3. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan
Rapat Kedua, akan diumumkan pada situs web Perseroan.
4. Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan
Rapat Kedua secara fisik, maka Perseroan akan mengadakan Rapat Kedua secara
elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan menyampaikan pemberitahuan
terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.
Jakarta, 26 Agustus 2026
PT Krom Bank Indonesia Tbk
Direksi
Page 5
NOTICE OF
THE SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT KROM BANK INDONESIA TBK
(“the Company”)
In connection with the failure to meet required quorum in the Extraordinary General Meeting of
Shareholders held on Thursday, August 20, 2026 ("First Meeting"), and pursuant to Article 20 of
Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Conduct of
General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), the Board of Directors
of the Company hereby invites the Company's Shareholders to attend the Second Extraordinary
General Meeting of Shareholders ("Second Meeting"), which will be held on:
Day, Date : Thursday, September 3rd, 2026
Time : 10.00 -12.00 WIB
Venue : Jakarta Design Center (JDC) , Orchid 3 Room
Gatot Subroto Street No.53, RT.10/RW.6, Petamburan,
Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat
Mechanism : The Meeting will be conducted physically and electronically through
the KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”)
The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders is as follows:
1. Approval of Changes to the Composition of the Company's Management;
2. Approval of Changes to the Remuneration of the Company's Management;
3. Approval of Amendments to the Company's Articles of Association
The explanation of the agenda items are as follows:
1. In the discussion of the first agenda item, the following matters will be presented:
a. Proposal for the appointment of the following candidates as members of the Board of
Commissioners of the Company:
i. Mr. Waldy Gutama; and
ii. Mrs. Paulina J. Rietkamp, SE. MM,
which will take effect upon obtaining approval from the Financial Services Authority
(OJK) of the fit and proper test results, and upon approval of the appointment of each
respective candidate as a member of the Board of Commissioners at the Second
Meeting;
b. Approval of the resignation of the Company's Commissioner, Mr. Markus Sugiono.
Page 6
2. During the discussion of the second agenda item, the Company will propose changes to the
remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2026
Financial Year
3. During the discussion of the third agenda item, the Company will propose amendments to
the Company’s Articles of Association, including the following :
- Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purposes and
Objectives as well as the Business Activities of the Company, in the context of
adjustment with the Regulation of the Central Bureau of Statistics Number 7 of 2025
concerning the Indonesia Standard Industrial Classification (KBLI)
- Article 14 paragraph (10) of the Company's Articles of Association regarding the
Board of Directors, stating that a member of the Board of Directors who resigns must
notify the Company in writing at the latest 90 (ninety) calendar days prior to the date
of their resignation
- Article 15 paragraph (1) and the addition of paragraph (8) of the Company's Articles
of Association regarding the Duties and Authorities of the Board of Directors,
concerning the limitations and rights of the Board of Directors to represent the
Company in and out of a Court of Law on all matters and in all events, binding the
Company with other parties and other parties with the Company, as well as executing
all actions, both regarding management and ownership in accordance with the
purposes and objectives of the Company
- Article 16 paragraph (15) regarding the Meeting of the Board of Directors, stating that
the participation of members of the Board of Directors in the Meeting of the Board of
Directors through teleconference, videoconference, or similar communication
systems whose use enables all members of the Board of Directors present in the
meeting to see, hear, and speak to one another
- Article 17 paragraph (1) and paragraph (9) regarding the Board of Commissioners,
concerning the composition of the number of members of the Board of
Commissioners and the change in notification regarding resignation in writing to the
Company at the latest 90 (ninety) calendar days prior to the date of their resignation
Notes:
1. The Second Meeting will be held in accordance with POJK 15/2020 and the Company’s
Article of Association.
2. The Company will not send separate invitation letters to the Shareholders. Accordingly, this
Notice, which is published on the Company’s website, the website of PT Bursa Efek
Indonesia and the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), shall constitute
the official invitation to the Company’s Shareholders pursuant to Article 10 paragraph 13.a.i
of the Company’s Article of Association.
3. Shareholders that are entitled to attend or be represented in the Second Meeting are
shareholders that are registered in the Register of Shareholders on August 24, 2026 at the
closing of trading hours of the Indonesia Stock Exchange.
4. The implementation of the Second Meeting electronically will use the eASY.KSEI application
provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") by taking into account the
Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the
Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies Electronically
and the Company's Articles of Association.
Page 7
5. The Company encourages shareholders to electronically provide a power of attorney
through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility, which will be
provided by KSEI as a mechanism for granting a power of attorney electronically (“e-Proxy”)
in the process of organizing the Second Meeting. This e-Proxy facility is available for
shareholders who are entitled to attend the Second Meeting from the date of the Second
Meeting’ invitation until 1 (one) day before the date of the Second Meeting.
6. Shareholders may participate in the Second Meeting through the following mechanisms:
I. Attend in the Second Meeting
Shareholders who will attend the Second Meeting, before entering the Meeting room, are
required to:
a. Inform the Single Investor Identification (SID) number from KSEI.
b. Submit to the registrar a photocopy of the identity card (“KTP”).
c. For Legal Entity Shareholders or proxies of Legal Entity Shareholders, need to
submit: (i) Power of Attorney that had been determined by the Company, (ii)
photocopy of the latest Articles of Association of the company, (iii) photocopy of the
the latest deed evidencing the appointment of the company’s management, and (iv)
letter of special power of attorney (if required by the Articles of Association of the
said Legal Entity).
d. Shareholders whose shares are in the KSEI Collective Custody or their authorized
proxies who will attend the Meeting, are required to submit their original Written
Confirmation for Meeting (“KTUR”) and photocopy of their KTP or other proof of
identity.
II. Appointing Proxies
a. Providing Power of Attorney Electronically
The Company encourages the shareholders in the Collective Custody of KSEI to
provide a power of attorney electronically ("e-proxy") to PT Sinartama Gunita as
the independent party, the representative appointed by the Company, which is the
Securities Administration Bureau of the Company, to represent the shareholders of
the Company to attend and vote in the Second Meeting through the eASY.KSEI
facility as contained on the website of Securities Ownership/AKSes.KSEI
(https://akses.ksei.co.id), by selecting the type of proxy “INDEPENDENT
REPRESENTATIVE” and entering the votes for each agenda of the Second
Meeting;
Shareholders may also electronically give the power of attorney/e-Proxy to its
appointed proxy, as long as the proxy has been registered in the eASY.KSEI
facility.
Electronic authorization/e-proxy must comply with procedures, terms, and
conditions determined by KSEI and the Company.
b. Non-Electronic The Power of Attorney
- Other than the electronic power of attorney/e-Proxy as mentioned above,
shareholders can provide a power of attorney outside the eASY.KSEI
mechanism, with the format of the power of attorney that is provided and can
be downloaded through the Company’s website (https://krom.id/).
- The original Power of Attorney along with a copy of the identity card
(KTP/Passport) must be submitted directly to the Company's Securities
Administration Bureau, PT Sinartama Gunita, before the Second Meeting
Page 8
starts.
7. The Shareholders or their proxies who will attend the Second Meeting or Shareholders who
will use their voting rights in the eASY.KSEI application can inform their presence, proxies,
and votes through the eASY.KSEI application on the link https://akses.ksei.co.id/.
8. Based on Articles 17 and 18 of POJK 15/2020, materials pertaining to the EGMS are
available and accessible and can be downloaded through the Company’s website
(https://krom.id/) starting from the invitation of the Second Meeting until the date of the
Second Meeting.
9. The government or the competent authority may at any time issue a policy prohibiting the
implementation of the Second Meeting or prohibiting the Company's shareholders to be
present physically at the Second Meeting before or on the designated day of implementation,
where such restriction shall be beyond the control and responsibility of the Company.
Additional Notes:
The Company has the right to limit the number of Shareholders who can physically attend the
Second Meeting. Shareholders or their proxies who will be physically present at the Second Meeting
must follow the protocol at the Second Meeting venue that has been determined by the Company,
including the following:
1. Shareholders who have come to the location but are unable to enter the Meeting room due
to limited room capacity can still exercise their rights by attending the Second Meeting
electronically or granting power of attorney (to attend and vote on each agenda item of the
Second Meeting) to an independent party appointed by the Company (BAE Representative)
by filling in and signing the written power of attorney format provided by the Company at the
Meeting venue.
2. The Company's Shareholders or their proxies are kindly requested to be at the Meeting
venue at 09.45 WIB, so that the Second Meeting can start on time. Registration will close at
10.00 WIB. Shareholders or proxies who are present after registration closes will be deemed
absent, therefore they cannot submit proposals and/or questions and cannot vote at the
Second Meeting.
3. If there are changes and/or additional information related to the procedures for implementing
the Meeting, it will be announced on the Company's website.
4. If there is an emergency situation that makes the Company unable to hold a physical Second
Meeting, the Company will hold a Second Meeting electronically without the presence of
Shareholders by providing prior notification to the Company's Shareholders.
Jakarta, August 26, 2026
PT Krom Bank Indonesia Tbk
Directors
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BANK INDONESIA
p.1 ×4
unresolved
person
Paulina J. Rietkamp
p.1 ×3
unresolved
org
Pusat Statistik
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.