Back to announcement
20240401_LOPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31621837_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed LOPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.934
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022 Yang bertanda tangan dibawah ini: Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. 1. Bahwa benar telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LOGISTICPLUS INTERNATIONAL, Tbk, yang berlangsung pada: - Tanggal Rapat 128 Maret 2024 - Tempat penyelenggaraan Rapat : SAV Building, Jl. Kav Polri Nomor 20, Jagakarsa, Jakarta Selatan - Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.12 WIB s/d 10.34 WIB 2. Mata Acara Rapat: 1. Perubahan dan persetujuan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan: . Perubahan dan persetujuan susunan anggota Direksi Perseroan, 3. Persetujuan perubahan Penggunaan Dana » 3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat: Direktur Utama Bapak Wahyu Dwi Jatmiko Direktur Bapak M. Taufik Direktur Ibu Ari Purwanti Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat secara fisik: ( Komisaris Independen | Bapak Ferianto Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat secara daring: Komisaris Utama Bapak Hening Tijiptadi Soedirjo Komisaris Bapak Apni Jaya Putra JIRC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tip :462173490201 Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2 OCR 0.926
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022 4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat 1. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 799.797.860 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh) saham atau setara dengan 72,7196 (tujuh puluh dua koma tujuh satu persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata acara Rapat berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a angka (i) Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. 5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Pada mata acara rapat, tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham. 6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suaralvoting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut: i. Mata Acara Pertama Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju (Suara Mayoritas # Abstain) 100 suara/0,0000176 | 799.797.560 suara! | 1.200 799.797.760 99,99984Yo suara/ suara/99,99999Y6 0,00015 Yo Keputusan Rapat: Menyetujui Perubahan Susunan Dewan KomisarisPerseroan, JIRC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tip: 462173490201 Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3 OCR 0.921
NOTARIS Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022 li. Mata Acara Pertama Tidak Setuju Setuju Abstain — | Total Setuju (Suara Mayoritas # Abstain) 100 suara/ 0,00001”6 | 799.797.560 — suara/ | 1.200 799.797.760 99,99984Yo suara/ suara/99,99999Y6 0,00015 Yo Keputusan Rapat: Menyetujui Perubahan Susunan Direksi Perseroan, sehingga susunan Pengurus Perseroan saat ini, yaitu sebagai berikut: 1. Pengunduran diri Tuan HENING TJIPTADI S, selaku Komisaris Utama Perseroan dan Tuan Haji APNI JAYA PUTRA selaku Komisaris Perseroan, serta memberikan kepada mereka pembebasan tanggung jawab, Acuit et de charge selama menjalankan tugasnya selaku Komisaris Utama Perseroan dan Komisaris Perseroan, . Pengunduran diri Nyonya ARI PURWANTI, selaku Direktur Keuangan, yang efektif pada tanggal 1 Mei 2024 dan memberikan kepadanya pembebasan tanggung jawab, Acuit et de charge selama menjalankan tugasnya selaku Direktur Keuangan Perseroan, sekaligus Pengangkatan Nyonya ARI PURWANTI selaku Komisaris Utama Perseroan, efektif pada tanggal 1 Mei 2024 . Memberhentikan dengan hormat sekaligus Pengangkatan Tuan M. TAUFIK selaku Direktur Operasional pada jabatan semula, menjadi Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini. . Pengangkatan Tuan IWAN BACHTIAR selaku Direktur Operasional, efektif sejak ditutupnya Rapat ini. . Pengangkatan Tuan BUDI MULYANA selaku Direktur Keuangan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini. . Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi & anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : ARI PURWANTI Komisaris :M. TAUFIK Komisaris Independen : FERIANTO JI RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia 162173490201 Email : notaris.sh@gmail.com Tlp
Page 4 OCR 0.931
NOTARIS Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022 Direksi Direktur Utama : WAHYU DWI JATMIKO Direktur Operasional : IWAN BACHTIAR Direktur Keuangan : BUDI MULYANA 7. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang. iii. Mata Acara Ketiga Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju (Suara Mayoritas # Abstain) 100 suara/0,0000176 | 799.797.560 suara! | 1.200 799.797.760 99,99984Y6 suara/ suara/99,99999Y6 0,00015 Yo Keputusan Rapat: Menyetujui perubahan penggunaan Sisa dana hasil IPO sebesar Rp. 4.010.618.346,- yang terdiri atas Rp 4 Miliar ditempatkan pada Deposito dan sisanya merupakan Kas di bank, maka dengan rincian sebagaimana telah dibacakan, Direksi Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk: 1. Menerima dan menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana terkini yakni hingga Tanggal 28 Maret 2024 adalah sebesar Rp. 27,509,531,654 yakni Rp.7,200,300,- telah digunakan untuk Belanja Modal dan Rp. 16,309,231,654 telah digunakan untuk Modal Kerja. Menyetujui perubahan peruntukan penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana agar sisa dari Realisasi terkini sebesar Rp. 4,010,618,346,- dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan modal kerja. JIRC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia 462173490201 Email : notaris.sh@gmail.com Tp
Page 5 OCR 0.930
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022 Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LOGISTICPLUS INTERNATIONAL, Tbk, Nomor 133, tanggal 28 Maret 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 28 Maret 2024 Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta JIRC Veteran Raya No. 114, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tip :462173490201 Email : notaris.sh@gmail.com
Page 6 OCR 0.916
(ASI
PASSION FOR EXCELLENCE
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT LOGISTICPLUS INTERNATIONAL, Tbk
PT LOGISTICPLUS INTERNATIONAL, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa
Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan “Perseroan") dengan ini
mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Kamis, tanggal 28 Maret 2024,
Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat").
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No.
15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan
dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Logisticplus Intemational, Tbk No. 133
tanggal 28 Maret 2024, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Tanggal Rapat 128 Maret 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : SAV Building, Jl Kav Polri No.20, Jagakarsa, Jakarta
Selatan
- Waktu penyelenggaraan Rapat — : Pukul 10.12 WIB — 10.34 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Perubahan dan persetujuan susunan anggota Dewan Komisaris
2. Perubahan dan persetujuan susunan anggota Direksi,
3. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana
3 Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama 3 | Bapak Wahyu Dwi Jatmiko
Direktur | Bapak M. Taufik
Direktur Na 7 Ibu Ari Purwanti |
Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat secara fisik:
Komisaris Independen | Bapak Ferianto
PT. LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL Tbk
SAV Building
Jl. Kavling Polri No.20, Jagakarsa - Jakarta Selatan 12620 Indonesia
Phone. (62-21) 7820485, Fax (62-21) 29857201
Page 7 OCR 0.932
(BASIS PASSION FOR EXCELLENCE Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat secara daring: Bapak Apni Jaya Putra | Komisaris Utama | Bapak Hening Tjiptadi Soedirjo | Komisaris | 4 Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 799.797.860 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh) saham atau setara dengan 72,7196 (tujuh puluh dua koma tujuh satu persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata acara Rapat pertama hingga mata acara Rapat Kedua ini berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 angka 1 huruf a angka (i) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 44 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 14 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. 5 Bahwa berdasarkan daftar kehadiran Rapat, maka Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan dikarenakan telah memenuhi kuorum kehadiran yang dipersyaratkan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 Jakarta, 28 Maret 2024 PT LOGISTICPLUS INTERNATIONAL, Tbk RIS Wahyu Dwi Jatmiko Direktur Utama PT. LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL Tbk SAV Building JI. Kavling Polri No.20, Jagakarsa - Jakarta Selatan 12620 Indonesia Phone. (62-21) 7820485, Fax (62-21) 29857201
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 28 Mar 2024 · 10:12–10:34 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
799,797,560
—
Against
100
—
Abstain
1,200
—
Agenda 3
approved
For
799,797,560
—
Against
100
—
Abstain
1,200
—
Agenda 5
approved
For
799,797,560
—
Against
100
—
Abstain
1,200
—
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
· Notaris
p.1 ×14
unresolved
org
PT LOGISTICPLUS INTERNATIONAL
p.1 ×5
unresolved
person
Hening Tijiptadi Soedirjo
p.1
unresolved
person
Haji APNI JAYA PUTRA
· Komisaris
p.3 ×2
unresolved
—
Pengangkatan Nyonya ARI PURWANTI
· Komisaris Utama
p.3 ×10
unresolved
—
Pengangkatan Tuan M. TAUFIK
· Direktur
p.3 ×7
unresolved
—
Pengangkatan Tuan IWAN BACHTIAR
· Direktur
p.3 ×2
unresolved
—
Pengangkatan Tuan BUDI MULYANA
· Direktur Keuangan
p.3 ×3
unresolved
org
PT Logisticplus Intemational
p.6
unresolved
org
Ferianto PT. LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL Tbk SAV
p.6
unresolved
person
Hening Tjiptadi Soedirjo
· Komisaris Utama
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
252 ms
13 Sep 2026 16:46
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Perubahan dan persetujuan susunan anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan: » . Perubahan dan persetujuan '
'susunan anggota Direksi Perseroan, 3. Persetujuan '
'perubahan Penggunaan Dana 3. Anggota Direksi Perseroan '
'yang hadir pada saat Rapat: Direktur Utama Direktur '
'Direktur Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat '
'Rapat secara fisik: ( Komisaris Independen Dewan '
'Komisaris Perseroan yang hadir pada saa',
'votes_abstain': '1200',
'votes_against': '100',
'votes_for': '799797560',
'votes_in_favor_total': '799797760'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui perubahan penggunaan Sisa dana '
'hasil IPO sebesar Rp. 4.010.618.346,- yang '
'terdiri atas Rp 4 Miliar ditempatkan pada '
'Deposito dan sisanya merupakan Kas di bank, '
'maka dengan rincian sebagaimana telah '
'dibacakan, Direksi Perseroan mengusulkan '
'kepada Rapat untuk: 1. Menerima dan '
'menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana '
'Hasil Penawaran Umum Perdana terkini yakni '
'hingga Tanggal 28 Maret 2024 adalah sebesar '
'Rp. 27,509,531,654 yakni Rp.7,200,300,- telah '
'digunakan untuk Belanja Modal dan Rp. '
'16,309,231,654 telah digunakan untuk Modal '
'Kerja. Menyetujui perubahan peruntukan '
'penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana '
'agar sisa dari Realisasi terkini sebesar Rp. '
'4,010,618,346,- dapat digunakan sebagai '
'pemenuhan kebutuhan modal kerja. JIRC Veteran '
'Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tp '
'462173490201 Email : notaris.sh@gmail.com Dr. '
'SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 Bahwa Ringkasan Risalah Rapat '
'sebagaimana diuraikan di atas, tercantum '
'dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang '
'Saham Luar Biasa PT LOGISTICPLUS '
'INTERNATIONAL, Tbk, Nomor 133, tanggal 28 '
'Maret 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh '
'saya, Notaris Demikian Surat Keterangan ini '
'dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana '
'mestinya. Jakarta, 28 Maret 2024 Dr Sugih '
'Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta JIRC '
'Veteran Raya No. 114, Kelurahan Bintaro, '
'Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, '
'Indonesia Tip :462173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com (ASI PASSION FOR '
'EXCELLENCE PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT '
'UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT '
'LOGISTICPLUS INTERNATIONAL, Tbk PT '
'LOGISTICPLUS INTERNATIONAL, Tbk, perseroan '
'terbatas yang telah mencatatkan seluruh '
'sahamnya di Bursa Efek Indonesia, '
'berkedudukan di Kota Jakarta Selatan '
'(selanjutnya disebut dengan “Perseroan") '
'dengan ini mengumumkan kepada seluruh '
'Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, '
'Kamis, tanggal 28 Maret 2024, Perseroan telah '
'mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar '
'Biasa (selanjutnya disebut “Rapat"). '
'Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan '
'Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 '
'tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat '
'Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka '
'tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No. '
'15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat '
'ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan '
'risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta '
'Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar '
'Biasa PT Logisticplus Intemational, Tbk No. '
'133 tanggal 28 Maret 2024, yang dibuat oleh '
'Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di '
'Jakarta Selatan, sebagai berikut: 1. Lokasi, '
'tempat dan tanggal: - Tanggal Rapat 128 Maret '
'2024 - Tempat penyelenggaraan Rapat : SAV '
'Building, Jl Kav Polri No.20, Jagakarsa, '
'Jakarta Selatan - Waktu penyelenggaraan Rapat '
'— : Pukul 10.12 WIB — 10.34 WIB 2. Mata Acara '
'Rapat: 1. Perubahan dan persetujuan susunan '
'anggota Dewan Komisaris 2. Perubahan dan '
'persetujuan susunan anggota Direksi, 3. '
'Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana 3 '
'Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada '
'saat Rapat: Direktur Utama 3 Direktur '
'Direktur Na 7 Ibu Ari Purwanti | Dewan '
'Komisaris Perseroan yang hadir pada saat '
'Rapat secara fisik: Komisaris Independen PT. '
'LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL Tbk SAV Building '
'Jl. Kavling Polri No.20, Jagakarsa - Jakarta '
'Selatan 12620 Indonesia Phone. (62-21) '
'7820485, Fax (62-21) 29857201 (BASIS PASSION '
'FOR EXCELLENCE Dewan Komisaris Perseroan yang '
'hadir pada saat Rapat secara daring: | '
'Komisaris Utama | Bapak Hening Tjiptadi '
'Soedirjo | Komisaris Bapak Apni Jaya Putra | '
'4 Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang '
'hadir pada saat Rapat adalah 799.797.860 '
'(tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta '
'tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan '
'ratus enam puluh) saham atau setara dengan '
'72,7196 (tujuh puluh dua koma tujuh satu '
'persen) dari jumlah seluruh saham yang '
'mempunyai hak suara yang sah yang telah '
'dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa kuorum '
'kehadiran yang dipersyaratkan untuk '
'penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan',
'seq': 3,
'votes_abstain': '1200',
'votes_against': '100',
'votes_for': '799797560',
'votes_in_favor_total': '799797760'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_abstain': '1200',
'votes_against': '100',
'votes_for': '799797560',
'votes_in_favor_total': '799797760'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-03-28',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '10:34:00',
'time_start': '10:12:00',
'venue': 'SAV Building, Jl Kav Polri No.20, Jagakarsa, Jakarta Selatan -'}