20260430_BALI_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32075992_lamp1.pdf

AN

balitower Ba rumm

@ network and infrastructure company Nomor: 073/BTS-BOC/TVT2026

KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS
PT BALI TOWERINDO SENTRA Tbk (“Perseroan”)
Nomor: 073/BTS-BOC/IV/2026
Tentang
PENUNJUKAN ANGGOTA KOMITE AUDIT

Pada tanggal 30 April tahun 2026, yang bertanda-tangan dibawah ini :

1.

Johnny Swandi Sjam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pulo Asem I No.10, RT/RW
003/001, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 3175021508600002, Komisaris Utama Perseroan,

Anni Suwardi, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara Karang Blok E.1.S No. 82,
RT/RW 020/002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 3172014207720009, Komisaris Perseroan:

Andi Sumarsono, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Puri Kencana Blok J-3/5,
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan kembangan,
Jakarta Barat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3173082812610010, Komisaris
Perseroan,

Erry Firmansyah, SE, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Ciawi | No. 1, RTRW
001/007, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Kartu
Tanda Penduduk Nomor: 3174071809550003, Komisaris Independen Perseroan, dan

DR. Sumarsono, MDM, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Perumahan
Graha - Mutiara Blok E.12, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Pengasinan,
Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3275052202590008, Komisaris Independen Perseroan.

dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Anggota Dewan Komisaris Perseroan. (“Dewan
Komisaris”)

Bahwa berdasarkan

Berdasarkan Pasal 16 ayat 14 dari Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengambil
keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris secara fisik dengan
ketentuan bahwa semua Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai usulan-usulan
keputusan tersebut dan semua Komisaris telah menyetujui usulan-usulan tersebut secara tertulis.
Keputusan-keputusan sirkuler ini pada saat yang sama merupakan pemberitahuan kepada para
Komisaris atas usulan-usulan untuk mengambil keputusan-keputusan yang dinyatakan di bawah ini.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Maka dengan ini, Dewan Komisaris Perseroan menyatakan keputusan sebagai berikut:

1.

Menegaskan susunan anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut :

a. DR. Sumarsono, MDM, sebagai Ketua Komite Audit.
b. Irwan Adhitya Admadja, SE., M. Ak., BKP sebagai Anggota Komite Audit
c. Hongisisilia, SE., Ak. sebagai Anggota Komite Audit

2. Susunan anggota Komite Audit Perseroan berlaku efektif sejak tanggal 01 Mei 2026 sampai dengan

berakhirnya masa jabatan dengan Dewan Komisaris sesuai dengan akta nomor 71 tanggal
14 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.