20240401_TINS_Pengumuman RUPS_31621597_lamp1.pdf

& Timah S

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TIMAH Tbk

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang
Saham PT TIMAH Tbk (“Perseroan”), bahwa
Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023
(“Rapat”) pada Rabu, 08 Mei 2024.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
("POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
No. 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 16/POJK.04/tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK

No.16/2020”), disampaikan hal-hal sebagai
berikut:
1. Pemanggilan Rapat akan dilakukankan

melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”), situs web PT Bursa Efek
Indonesia dan situs web Perseroan pada hari
Selasa, tanggal 16 April 2024.

2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri
dan memberikan suara dalam Rapat
tersebut,adalah Pemegang Saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan dan/atau yang Rekening
Efek-nya terdaftar di KSEI,pada penutupan
perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek
Indonesia hari Jumat, tanggal 05 April 2024
pukul 16:00 WIB.

3. Pemegang Saham dapat mengusulkan Mata
Acara Rapat dengan memenuhi Pasal 16
POJK No. 15/2020 dan Pasal 23 ayat (6) huruf
b angka 1) Anggaran Dasar Perseroan. Usulan
tersebut dibuat tertulis oleh Pemegang Saham
dan diterima secara patut oleh Direksi
Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Jumat,
tanggal 05 April 2024.

4. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan
elektronik melalui fasilitas Electronic General
Meeting System KSEI (“eASY.KSEI") dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (2)
POJK No.15/2020 dan Pasal 3 Juncto Pasal 8

ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS PT TIMAH Tbk

We hereby announce to the Shareholders of PT
TIMAH Tbk (“Company”), that the company will
conduct an Annual General Meeting of
Shareholders forthe 2022 Fiscal Year (“Meeting”)
on Wednesday, May 8, 2024.

In accordance with the Company's Articles of
Association, Financial Services — Authority
Regulation Number 15/POJK.04/2020 on Plans

and  Organizing of a Public Company
Shareholders' General Meeting (“POJK No.
15/2020”) and Financial Services Authority

Regulation Number 16/POJK.04/2020 on the

Implementation of Electronic General Meeting of

Shareholders of Public Companies (“POJK

No.16/2020”), hereby conveys the following

matters:

1. The Meeting Invitation will be made through
the website of the Indonesian Central
Securities Depository (“KSEI”), the website of
the Indonesia Stock Exchange and the
Company's website on Tuesday, April 16,
2024.

2. The Shareholders who have the right to attend
and vote in the Meeting are the Shareholders
whose names are registered in the Company's
Shareholders Register or in a securities
account in KSEI, at the time of closing of
trading of the Company's securities at the
Indonesia Stock Exchange (Bursa Efek
Indonesia) on Friday, April 05, 2024 at 16.00
WIB.

3. The Shareholders may propose the Meeting
agenda subject to the fulfilment of the
reguirements and provisions of Article 16 of
POJK No. 15/2020 and Article 23 paragraph
(6) of the Company's Articles of Association
The proposal should be made in written by the
Shareholders and appropriately received by
the Board of Directors of the Company no later
than 7 (seven) days prior to the Meeting
Invitation, which is on Friday, April 05,2024.

4. The Meeting will be conducted physically and
electronically through the facility of the
Electronic General Meeting System KSEI
(“@ASY.KSEI") in accordance with Article 28
paragraph (2) POJK No.15/2020 and Article 3

ayat (3) POJK No.16/2020, maka kami
menghimbau kepada para pemegang saham
untuk hadir dan memberikan suaranya dalam
Rapat melalui dASY.KSEI atau memberikan
kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang
disediakan oleh KSEI atau memberikan kuasa
secara konvensional kepada perwakilan
independen yang akan ditunjuk oleh
Perseroan dengan menggunakan formulir
yang disediakan oleh Perseroan dan dapat
diunduh di situs web Perseroan pada
www.timah.com, — pada saat tanggal
pemanggilan Rapat

Sebagai mekanisme pemberian kuasa secara
elektronik (e-proxy) dalam proses
penyelenggaraan Rapat, fasilitas e-proxy
tersedia bagi pemegang saham yang berhak
hadir pada Rapat sejak tanggal Pemanggilan
Rapat ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja
sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu pada
hari Selasa, 07 Mei 2023.

5.

in conjunction with Article 8 Paragraph (3)
POJK 16/2020, therefore the Company
recommends that shareholders attend and
cast their vote at the Meeting through
@ASY.KSEI or give a proxy through the
@.ASY.KSEI facility that is provided by KSEI or
grant a proxy conventionally to an independent
representative who will be appointed by the
Company by using a form that can be
downloaded on the Company's
website www.timah.com on the date of the
Meeting's Invitation.

As the mechanism to provide an electronic
proxy (e-proxy) in the Meeting, the e-proxy
facility is available to shareholders who are
eligible to attend the Meeting from the date of
the Meeting's Invitation until 1 (one) business
day before the Meeting Date, Tuesday, May
07, 2024

Demikian Pengumuman ini disampaikan guna This announcement is made to comply with POJK
memenuhi ketentuan POJK No. 15/2020, POJK No. 15/2020, POJK No.16/2020 and the
No. 16/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan. Company's Articles of Association

Jakarta, 01 April 2024
Direksi/
Board of Directors
PT TIMAH Tbk