Back to announcement
20240328_CINT_Pemanggilan RUPS_31621111_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted CINTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi PT Chitose Internasional Tbk berkedudukan di Cimahi (“Perseroan”), dengan ini
mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 22 April 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Showroom PT Chitose Internasional Tbk
Jl. HMS Mintaredja, Baros, RT 03 RW 06, Baros,
Cimahi Tengah, Cimahi, Bandung 40521
Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang
dilakukan pada tahun 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (acquit et de charge).
2. Penetapan penggunaan saldo laba Perseroan tahun buku 2023.
Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023.
3. Penjabaran Rencana Kerja Perseroan di tahun 2024.
Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja
Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2024.
4. Penunjukan Akuntan Publik.
Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan
memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
5. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta
honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Menetapkan gaji, tunjangan, dan renumerasi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
6. Pembahasan Hasil Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha
Perseroan.
Pembahasan Laporan Studi Kelayakan Usaha (SKU) yang dibuat oleh KJPP Syarif,
Endang dan Rekan (MSE) tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha
Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691.
Page 2
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menambahkan Kegiatan Usaha
Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691 sesuai
pembahasan di Agenda 6.
8. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
Menetapkan perubahan susunan pengurus Perseroan.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham,
karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat
juga di laman (http://www.chitose-indonesia.com), situs web PT Bursa Efek
Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”): (www.ksei.co.id);
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang
Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 27 Maret 2024;
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme
sebagai berikut; a. hadir sendiri dalam Rapat, atau b. dalam aplikasi eASY.KSEI
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan
https://akses.ksei.co.id/;
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat, atau
Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI,
dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya serta suaranya
melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id/;
5. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan
untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli;
dan
6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat, tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal
dilakukannya pemanggilan Rapat di tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan Rapat
diselenggarakan di tanggal 22 April 2024, sesuai informasi Perseroan di atas.
Cimahi, 28 Maret 2024
PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk
Direksi
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
KJPP Syarif
p.1
unresolved
org
Endang dan Rekan
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.