20260811_HEXA_Pemanggilan RUPS_32119631_lamp2.pdf

Penjelasan:                                      Explanation:
   - Mata Acara 1 sampai 4 merupakan mata            • Agenda 1 to 4 are routine agenda items held at
       acara rutin yang diadakan dalam Rapat            the Company's Meeting, as stipulated in the
       Perseroan, sebagaimana diatur dalam              Company's Articles of Association and Law
       Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-             Number 40 of 2007 concerning Companies.
       Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang            • Agenda 5 is carried out based on the
       Perseroan.                                       provisions of the Company's Articles of
   - Mata Acara 5 dilaksanakan berdasarkan              Association and Financial Services Authority
       ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan           Regulation    Number         33/POJK.04/2014
       Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor           concerning Directors and Board of
       33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan        Commissioners of Issuers or Public Companies.
       Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Mata Acara RUPSLB:                              EGMS Agenda:
- Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran - Approval of the amendment to Article 3 of the
   Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan      Company's Articles of Association concerning the
   serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka    Company's Purposes and Objectives as well as
   penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan   Business Activities, in order to align with the 2025
   Usaha Indonesia Tahun 2025 (“KBLI 2025”).      Indonesian Standard Industrial Classification
                                                  (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 –
                                                  "KBLI 2025").

Penjelasan:                                            Explanation:
Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar dilakukan untuk     The amendment to Article 3 of the Company’s Articles of
menyelaraskan maksud dan tujuan serta kegiatan         Association is made to align the Company’s purposes and
usaha Perseroan dengan KBLI 2025 sebagaimana           objectives, as well as its business activities, with the 2025
ditetapkan oleh Pemerintah. Penyesuaian ini bersifat   Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI 2025),
administratif dan tidak mengubah kegiatan usaha        as stipulated by the Government. This adjustment is
maupun arah bisnis Perseroan, serta tidak termasuk     administrative in nature and does not alter the
sebagai perubahan kegiatan usaha Perseroan             Company’s business activities or operations.
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.           Accordingly, it does not constitute a change in the
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan         Company’s business activities as referred to in OJK
Perubahan Kegiatan Usaha.                              Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material
                                                       Transactions and Changes in Business Activities

Catatan:                                           Notes:
1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi 1. This Invitation serves as an official invitation to the
   kepada pemegang saham, dan oleh karenanya         shareholders, and therefore the Company does not
   Perseroan tidak mengirimkan surat undangan        send the separate letter of invitation to each of the
   tersendiri secara terpisah kepada masing-masing   shareholders.
   pemegang saham Perseroan.

2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili 2. The who are entitled to attend the Meeting or
   dalam Rapat adalah pemegang saham yang            represented to the Meeting are those registered on
   namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham      the Company’s List of Shareholders on 24th August
   Perseroan pada tanggal 24 Agustus 2026 sampai     2026, until 16.00 Western Indonesian Time and/or
   dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang          those whose name are recorded in the list of PT
   Saham dalam rekening efek PT Kustodian Sentral    Kustodian Sentral Efek Indonesia (Indonesian Central
   Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan  Securities Depository) on the closing date of trading
   saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia pada   on the PT Bursa Efek Indonesia on 24th August 2026.
   tanggal 24 Agustus 2026.


3. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia 3. The Materials for the agenda of the Meeting are
   melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS      available on the Company website and/or e-RUPS
   (eASY.KSEI). Perseroan tidak menyediakan materi  (eASY.KSEI). The Company does not provide Meeting
   dan bahan terkait mata acara Rapat dalam bentuk  materials in the form.
   hardcopy.

4. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan 4. The meeting will use the KSEI Electronic General
   aplikasi Electronic General Meeting System yang Meeting System (“eASY.KSEI”) facility provided by PT
   disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia  Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) (“eASY.KSEI
   (“KSEI”) {“aplikasi eASY.KSEI”}.                application”).

5. Mekanisme Kehadiran Rapat Secara Elektronik:        5. Electronic Attendance Mechanism at Meeting:
   Pemegang Saham dapat hadir langsung secara             Shareholders can attend directly electronically through
   elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah       the eASY.KSEI application that has been provided by
   disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi       KSEI. To use the eASY.KSEI application, Shareholders
   eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses              can access the eASY.KSEI menu located at the AKSes
   menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes        facility http://access.ksei.co.id/ by observing the
   http://akses.ksei.co.id/ dengan memperhatikan          following provisions:
   ketentuan sebagai berikut:
   a. Pemegang           Saham        menginformasikan    a. Shareholders inform their attendance or appoint
        kehadirannya atau menunjuk kuasanya                    their proxies and/or submit no later than 12.00
        dan/atau menyampaikan pilihan suara pada               WIB on 1 (one) working day prior to the date of
        aplikasi eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00           the Meeting;
        WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
        Rapat.                                            b. Shareholders are required to register their
   b. Pemegang Saham wajib melakukan registrasi                attendance electronically during the registration
        kehadiran secara elektronik selama masa                period opened on the date of the Meeting
        registrasi dibuka pada tanggal Rapat melalui           through the eASY.KSEI application if they have
        aplikasi eASY.KSEI apabila belum memberikan            not cast their vote on the eASY.KSEI application
        pilihan suaranya pada aplikasi eASY.KSEI               in accordance with letter a above.
        sesuai huruf a di atas.
   c. Pemegang Saham yang akan hadir atau                 c. Shareholders who will attend or provide their
        memberikan kuasanya secara elektronik ke               proxies electronically to the Meeting through
        dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib           the eASY.KSEI application must pay attention to
        memperhatikan hal-hal sebagai berikut:                 as follows:
        i. Proses Registrasi;                                   i. Registration process;
       ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/                  ii. Electronic    Statements     or    Opinions
           Atau Pendapat Secara Elektronic                         Submission Process;
      iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;                    iii. Voting process
      iv. Tayangan RUPS.                                      iv. Live Broadcast of the Meeting;
           Panduan registrasi, penggunaan, dan                     Guidelines for registration, usage, and
           penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI              further explanation of eASY.KSEI can be
           dapat diunduh melalui situs web eASY.KSEI               downloaded from the eASY.KSEI website
           (http://akses.ksei.co.id).                              (http://akses.ksei.co.id.

6. Perseroan menghimbau agar Para Pemegang 6. The Company encourages all Shareholders to grant
   Saham memberikan kuasa kehadirannya kepada      powers of attorney to the Company’s Share
   Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Administration Bureau (“Registrar”), PT Raya Saham
   Raya Saham Registra, dengan menggunakan:        Registra, through:
    a. Surat kuasa konvensional yang dapat           a. Conventional power of attorney which can be
        diunduh     melalui     web    Perseroan         downloaded through the Company's website
        (www.hexindo-tbk.co.id).   Surat   Kuasa         (www.hexindo-tbk.co.id). Please complete the


       konvesional mohon diisi dan dikirmkan                  conventional power of attorney according to the
       melalui        surat        elektronik       ke        instructions,      then        email    it      to
       melania@registra.co.id.                                melania@registra.co.id.
       Asli Surat Kuasa berikut kelengkapannya                The original Power of Attorney and all documents
       dikirimkan kepada PT Raya Saham Registra               sent to PT Raya Saham Registra (“BAE”) no later
       (“BAE”) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari               than 3 (three) working day prior to the date of
       kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat                execution of the Meeting until 04.00 pm.
       sampai pukul 16.00 WIB.                             b. For shareholders whose address in registered
    b. Bagi pemegang saham yang alamatnya                     abroad, the original Power of Attorney shall be
       terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa asli wajib       delivered and received by Registrar before the
       diserahkan dan diterima BAE sebelum acara              Meeting starts.
       Rapat dimulai.                                      c. Electronic Power of Attorney which can be
    c. Surat Kuasa Elektronik yang dapat diakses              accessed electronically on the eASY.KSEI with
       secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI              the link https://akses.ksei.co.id/.
       dengan tautan         https://akses.ksei.co.id.        Submission of electronic’s power of attorney via
       Pemberian kuasa secara elektronik melalui              eASY.KSEI can be done no later than 1 (one)
       aplikasi eASY.KSEI dapat dilakukan selambat-           working day before the Meeting date at 12.00
       lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum                  pm.
       tanggal Rapat pukul 12.00 WIB.

7. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat:    7. Physical Attendance Mechanism at Meetings:
   a. Bagi pemegang saham perseorangan atau            a. For individual shareholders or their proxies who
       Kuasanya yang akan menghadiri Rapat                 will attend the Meeting are asked to show the
       diminta untuk memperlihatkan asli dan               original and submit a photocopy of their valid
       menyerahkan fotokopi Kartu Tanda                    identity card (KTP) or other valid identification to
       Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain             the registrar.
       yang masih berlaku kepada petugas
       registrasi.
   b. Bagi pemegang saham yang berbentuk               b. For shareholders in the form of a legal entity, they
       Badan Hukum agar menyertakan dokumen-               must include the following documents:
       dokumen sebagai berikut :                          1. Photocopy of the articles of association and
      1. Fotokopi anggaran dasar dan perubahan-               amendments thereto, letters of ratification/
          perubahannya, surat-surat keputusan                 approval from the competent authorities on
          pengesahan/ persetujuan dari pihak yang             amendments to the articles of association.
          berwenang atas perubahan anggaran
          dasar.                                          2. Photocopy          of      deed       containing
      2. Fotokopi       akta     yang    memuat               changes/appointments of members of the
          perubahan/pengangkatan          anggota             Board of Directors and Board of
          Direksi dan Dewan Komisaris atau                    Commissioners or the latest management
          pengurus terakhir (yang menjabat saat               (who served when the Meeting was held),
          Rapat diselenggarakan), berikut bukti               along with proof of notification of data
          pemberitahuan perubahan data kepada                 changes to the authorized party.
          pihak yang berwenang.                           3. Photocopy of KTP of the Principal/Proxy if
      3. Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima                   authorized.
          Kuasa bilamana dikuasakan.                          Power of attorney signed abroad must be
          Surat Kuasa yang ditandatangani di luar             certified apostille by the competent authority
          negeri wajib disertifikasi apostille oleh           in the country where the power of attorney is
          lembaga yang berwenang pada negara di               signed, or must be legalized by a local notary
          tempat surat kuasa ditandatangani, atau             to the local Indonesian embassy by following
          wajib dilegalisasi oleh notaris setempat            the applicable legal provisions.
          hingga ke kedutaan besar Republik


           Indonesia setempat dengan mengikuti
           ketentuan hukum yang berlaku.

8. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya          8. To expedite the arrangement and to ensure
   pelaksanaan Rapat, registrasi dilakukan mulai           orderliness of the Meeting, registration of
   pukul 09.00 WIB.                                        Shareholder will be carried out starting at 09.00 am.

9. Perseroan tidak menyediakan makanan dan              9. The Company does not provide food & beverages, any
   minuman, souvenir kepada Pemegang Saham                 souvenirs to Shareholders and their Proxy present at
   dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam               the Meeting.
   Rapat.

10. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan    10. Other matters not yet set forth in this Meeting
    Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian         Invitation will be later determined and arranged in the
    pada Tata Tertib yang akan tersedia pada aplikasi     Meeting’s Rules of Order available on eASY.KSEI
    eASY.KSEI dan situs web Perseroan.                    application and the Company’s website.


              Jakarta, 26 Agustus 2026                                 Jakarta, 26th August 2026
             PT Hexindo Adiperkasa Tbk                                PT Hexindo Adiperkasa Tbk
                        Direksi                                           Board of Directors