20240327_AXIO_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31619886_lamp1.pdf

                       SURAT KEPUTUSAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
                            PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
                                KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL
                                  No. Ref. 009/ TDI-II/2024




Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama      : Michael Sugiarto

Jabatan : Direktur Utama PT Tera Data Indonusa Tbk (“Perseroan”)

Guna memenuhi peraturan No. IX.I.7 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan No. KEP-496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pembentukan dan
Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (”Peraturan Bapepam LK”).

Bersama ini memutuskan hal – hal sebagai berikut:



 1.       Menerima pengunduran diri saudara yang benama:

          Nama : Samuel Sitompul
          Jabatan : Ketua Unit Audit Internal

          Sebagaimana tercantum dalam Surat Pengunduran Diri tanggal 02 Februari 2024 berlaku
          efektif sejak tanggal 29 Februari 2024

 2.       Mengangkat Ibu Natalia Nuke Puspowati untuk bertindak selaku Kepala Unit Audit Internal
          berlaku efektif sejak tanggal 26 Maret 2024 yang berdasarkan Peraturan Bapepam LK
          memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

      a. Menyusun dan menjalankan rencana Audit Internal Tahunan;
      b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap jalannya kegiatan operasional sesuai dengan
         prosedur yang berlaku dan pelaksanaan pengendalian internal;
      c. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan
         Dewan Komisaris;
      d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil temuan audit serta menyampaikan saran
         perbaikan atas penyimpangan atau pelanggaran yang ditemukan;
      e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa
         pada semua tingkat manajemen;
      f. Bekerjasama dengan Komite Audit (dalam pemberian informasi, data, dan laporan hasil
         temuan bersama audit eksternal);
      g. Menyusunkan program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
      h. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal ditugaskan oleh Direktur
         Utama;