Back to announcement
20240327_MFIN_Pemanggilan RUPS_31619931_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted MFINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT MANDALA MULTIFINANCE TBK
(“Perseroan”)
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (“RUPSLB”), keduanya disebut “Rapat” yang akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Kamis, 18 April 2024
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Kantor PT Mandala Multifinance Tbk
Jl. Menteng Raya No. 24 A-B, Jakarta Pusat
Mata Acara Rapat :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil
yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun
buku 2023 dan pengesahaan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan yang terkait
dengan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan Mata Acara RUPST:
Mata Acara Rapat ke 1 sampai dengan Mata Acara Rapat ke 4 Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan
dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.
Penjelasan mata acara RUPSLB:
1. Untuk mata acara Rapat ke 1 Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa merupakan persetujuan
terhadap aset yang akan dijaminkan Perseroan ke perbankan atau lembaga keuangan lain terkait
fasilitas kredit yang diterima Perseroan.
2. Untuk mata acara ke 2 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa merupakan pergantian satu
orang Komisaris Perseroan.
Page 2
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham
Perseroan dan Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada para pemegang
saham Perseroan. Pemanggilan ini juga dapat dilihat pada situs web Perseroan
(www.mandalafinance.com).
2. Bahan Rapat telah tersedia di situs Perseroan (www.mandalafinance.com) terhitung sejak
tanggal Pemanggilan ini, sampai dengan tanggal Rapat.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham
Perseroan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada
penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI tanggal 26 Maret 2024 pukul 16.00 WIB.
4. Perseroan menghimbau pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang
sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro
Administrasi Efek Perseroan yaitu PT SINARTAMA GUNITA melalui fasilitas Electronic
General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses
penyelenggaraan Rapat. Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat diluar
mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang
terdapat dalam situs web Perseroan yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject
“Surat Kuasa Rapat Mandala Multifinance 18 April 2024” melalui email
corsec@mandalafinance.com. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau
melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT SINARTAMA
GUNITA yang beralamat di Gedung Menara Tekno Lantai 7 Jl. H. Fachrudin Nomor 19,
Kebon Sirih, Tanah Abang, Jakarta Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal
penyelenggaraan Rapat.
5. Bilamana para pemegang saham Perseroan atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya kepada petugas
Rapat sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan
hukum agar membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya
termasuk susunan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham yang sahamnya
dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat
(KTUR) kepada petugas pendaftaran.
6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan akan melakukan pengecekan dan
perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat
atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh
pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 di atas,
maupun yang disampaikan dalam Rapat.
7. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Apabila pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan
berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
8. Perseroan berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi para pemegang
saham atau kuasanya yang hadir di dalam Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Setiap pemegang saham atau kuasanya serta tamu undangan dihimbau hadir 45
(empat puluh lima) menit lebih awal sebelum Rapat dimulai.
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang hadir secara fisik
dapat memasuki ruang rapat dengan menggunakan masker.
Jakarta, 27 Maret 2024
PT MANDALA MULTIFINANCE TBK
DIREKSI
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
person
H. Fachrudin
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.