Back to announcement
20240326_TAXI_Penyampaian Bukti Iklan_31619616_lamp1.pdf
Other Text extracted TAXISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
Direksi PT Express Transindo Utama Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan
kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 22 Maret
2024 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga (“Rapat”) dilangsungkan dari pukul 15.39 WIB –
16.39 WIB, bertempat di Fave Hotel – Zainul Arifin Jl. Kyai Haji Zainul Arifin No.15-17, Petojo Utara,
Gambir Jakarta 10130, dengan ringkasan sebagai berikut :
A. Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan, sekaligus pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan laba bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan
Direksi untuk Tahun Buku 2023.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
5. Penunjukan/penetapan pihak pengendali Perseroan.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
Direksi :
1. Direktur Utama : Bapak Johannes B.E. Triatmojo
Dewan Komisaris dan 2 (dua) anggota Direktur Perseroan karena satu dan lain hal berhalangan
hadir.
C. Pada Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
sah sebanyak 3.121.561.377 (Tiga miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh satu
ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan
30,53% (tiga puluh koma lima puluh tiga persen) dari 10.223.647.156 (sepuluh miliar dua ratus
dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam) saham, yang
merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan / atau memberikan
pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.
Page 2
F. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara dan / atau voting,
jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam Rapat yaitu :
Jumlah Suara
Mata Acara Rapat
Setuju Tidak Setuju Abstain
Pertama 2,990,468,965 2,000,200 129,092,212
(95.80%) (0.06%) (4.14%)
Kedua 3,091,326,736 2,000,200 28,234,441
(99.03%) (0.06%) (0.90%)
Ketiga 2,958,156,676 135,170,160 28,234,541
(94.77%) (4.33%) (0.90%)
Keempat 3,091,326,736 2,000,200 28,234,441
(99.03%) (0.06%) (0.90%)
Kelima 3,091,327,036 2,000,200 28,234,141
(99.03%) (0.06%) (0.90%)
G. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
1.a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya
Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka
Puradiredja, Suhartono sebagaimana tercantum dalam laporannya No.
00233/3.0357/AU.01/06/0127-01/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan opini Wajar
Tanpa Pengecualian.
c. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang
tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun
buku 2022 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dan tidak melakukan penyisihan
cadangan karena Perseroan mencatat kerugian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022.
Page 3
3.a. Menyetujui menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2023 sebesar-besarnya Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) per tahun, dan
selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
pembagian besarannya diantara anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2023
tersebut.
b. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan
tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2023.
4. a.Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang:
- Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- Tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun
anak perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan maupun anak perusahaannya, afiliasi atau
induk perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
Untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dan
b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan
penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
5. Menyerahkan keputusan kepada kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan Pihak
Pengendali.
Jakarta, 26 Maret 2024
PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk
Direksi
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.