20260825_VISI_Pengumuman RUPS_32132455_lamp2.pdf

3. Pemegang saham dapat mengusulkan           3. The shareholders may propose agenda
   mata acara jika memenuhi persyaratan          as long as they meet the requirements
   Pasal 16 dari POJK No. 15/2020, dan           of Article 16 of POJK No. 15/2020 and
   Pasal 21 ayat (7) Anggaran Dasar              Article 21 paragraph (7) of the
   Perseroan, sebagai berikut:                   Company’s Articles of Association,
                                                 which are as follows:

    a. diajukan secara tertulis kepada           a. to be submitted in writing to the
       Direksi  Perseroan  dan   harus              Board of Directors of the Company
       diterima oleh Direksi Perseroan              and should be received by the
       paling lambat 7 (tujuh) hari                 Board of Directors no later than 7
       sebelum    tanggal  Pemanggilan              (seven)      days    before    the
       Rapat;                                       notice/invitation  date    of  the
                                                    Meeting;

    b. diajukan oleh 1 (satu) atau lebih         b. to be submitted by 1 (one) or more
       pemegang saham yang mewakili                 shareholders representing 1/20
       1/20 (satu per dua puluh) atau               (one twentieth) or more of the total
       lebih dari jumlah seluruh saham              number of shares with legitimate
       dengan hak suara yang sah yang               voting rights issued by the
       dikeluarkan Perseroan;                       Company;

    c. diajukan   harus     dengan     (i)       c. to be submitted with (i) good faith,
       dilakukan dengan itikad baik, (ii)           (ii) by considering the interest of
       mempertimbangkan      kepentingan            the Company, (iii) constitutes
       Perseroan, (iii) merupakan mata              agenda requiring the Meeting
       acara     yang      membutuhkan              resolution, (iv) enclosing the reason
       keputusan Rapat, (iv) menyertakan            and materials of the proposed
       alasan dan bahan usulan mata                 agenda of the Meeting, and (v) not
       acara   Rapat,   dan   (v)   tidak           inconsistent with the prevailing
       bertentangan dengan ketentuan                laws and regulations and also the
       peraturan    perundang-undangan              Articles of Association of the
       dan Anggaran Dasar Perseroan;                Company;

4. Memperhatikan POJK No. 14/2025,            4. By adhering POJK No. 14/2025, the
   Rapat    akan   dilaksanakan    secara        Meeting will be electronically convened
   elektronik melalui Fasilitas Electronic       through Facility of Electronic General
   General    Meeting     System     KSEI        Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)
   (“eASY.KSEI”) yang diadministrasikan          administered by KSEI as the lawful
   oleh KSEI selaku penyedia sistem yang         system    provider.    The     Company
   sah    secara     hukum.     Perseroan        suggests the shareholders to give
   menghimbau kepada para pemegang               power and attorney (POA) to the
   saham untuk memberikan kuasa                  Independent Party provided by the
   kepada    Pihak    Independen     yang        Company namely Stock Administration
   disediakan oleh Perseroan, yaitu Biro         Bureau (Share Registra) of the
   Administrasi Efek (BAE) Perseroan             Company (PT Sinartama Gunita) by a
   (PT Sinartama Gunita) dengan surat            Power of Attorney that will be provided
   kuasa yang akan disediakan oleh               by the Company or through eASY.KSEI
   Perseroan    atau    melalui   fasilitas      provided by KSEI or Indonesian Central
   eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI           Securities Depository (KSEI) as a
   sebagai mekanisme pemberian kuasa             mechanism for the conferring of power
   secara elektronik (e-Proxy) dalam             and authority (POA) electronically (e-


     Jl. Greges Jaya II Blok B19 Kec. Asemrowo, Kel. Tambak Sarioso, Kota
                          Surabaya, Jawa Timur 60184


     Proses penyelengaraan Rapat. Fasilitas        proxy) in the process of convening the
     E-Proxy ini tersedia bagi Pemegang            Meeting. This E-Proxy facility is
     Saham yang berhak untuk hadir dalam           available for the Shareholders who are
     Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat         entitled to attend the Meeting from the
     sampai dengan 1 (satu) hari kerja             date of the Meeting Notice/Invitation up
     sebelum penyelengaraan Rapat.                 to 1 (one) business day prior to the day
                                                   of the Meeting.

5.   Sehubungan    dengan     Rapat   yang      5. In connection with the Meeting
     membutuhkan persetujuan Pemegang              requiring    the    approval   of   the
     Saham         Independen           dan        Independent Shareholders, and having
     mempertimbangkan ketentuan Pasal 15           regard to the provisions of Article 15
     dan Pasal 44 POJK No. 15/2020 dan             and Article 44 of POJK No. 15/2020 and
     Pasal 23 ayat (9) Anggaran Dasar              Article 23 paragraph (9) of the
     Perseroan,    maka      dengan       ini      Company's Articles of Association, the
     disampaikan hal-hal sebagai berikut:          following     matters    are     hereby
                                                   presented:

     a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1            a. Pursuant to Article 1 point 12 of
        butir 12 POJK No. 15/2020,                    POJK No. 15/2020, the Company's
        Pemegang Saham Perseroan yang                 Shareholders entitled to attend or
        berhak     hadir    atau   diwakili           be represented by a valid power of
        berdasarkan surat kuasa yang sah              attorney and to vote at the
        dan memberikan suara dalam RUPS               Independent Shareholders' Meeting
        Independen      adalah   Pemegang             are Shareholders of the Company
        Saham Perseroan yang tidak                    who have no personal economic
        mempunyai kepentingan ekonomis                interest in connection with a
        pribadi sehubungan dengan suatu               particular transaction and:
        transaksi tertentu dan:

          (i)    bukan merupakan anggota              (i)  are not members of the Board
                 Direksi,   anggota   Dewan                of Directors, members of the
                 Komisaris,        Pemegang                Board of Commissioners, a
                 Saham       utama,      dan               Majority Shareholder, or a
                 Pengendali; atau                          Controller; or
          (ii)   bukan merupakan afiliasi             (ii) are not affiliates of a member
                 dari     anggota    Direksi,              of the Board of Directors, a
                 anggota Dewan Komisaris,                  member of the Board of
                 Pemegang Saham utama,                     Commissioners, a majority
                 dan Pengendali,                           Shareholder, or a Controller,

         serta namanya tercatat dalam                 and whose names are recorded in
         Daftar Pemegang Saham Perseroan              the    Company's     Register   of
         dan/atau pemilik saham dalam                 Shareholders and/or who own
         saldo sub rekening efek di PT                shares in the sub-account balance
         Kustodian Sentral Efek Indonesia             at PT Kustodian Sentral Efek
         pada hari Senin, tanggal 7                   Indonesia    as   of  Monday,    7
         September 2026 sampai dengan                 September 2026, up to the close
         penutupan perdagangan saham                  of trading of the Company's shares
         Perseroan di Bursa Efek Indonesia.           on the Indonesia Stock Exchange.

     b. Rapat dapat dilangsungkan jika             b. The Meeting may be convened if it
        Rapat dihadiri lebih dari ½ (satu per         is attended by more than ½ (one
        dua) bagian dari jumlah seluruh               half) of the total shares with valid

      Jl. Greges Jaya II Blok B19 Kec. Asemrowo, Kel. Tambak Sarioso, Kota
                           Surabaya, Jawa Timur 60184


    saham dengan hak suara yang sah              voting rights owned by the
    yang   dimiliki  oleh  Pemegang              Independent Shareholders and the
    Saham Independen dan Pemegang                Independent Shareholders have
    Saham       Independen       telah           signed a declaration form, duly
    menandatangani            formulir           affixed with the applicable stamp
    pernyataan yang wajib disediakan             duty, which must be provided by
    oleh Perseroan, bermeterai cukup,            the Company and which shall at
    yang paling sedikit menyatakan               least state that:
    bahwa:

   i.    yang  bersangkutan   benar-             i.   the relevant shareholder is
         benar merupakan Pemegang                     indeed     an    Independent
         Saham Independen; dan                        Shareholder; and

   ii.   apabila di kemudian hari                ii. if it is subsequently proven that
         terbukti bahwa pernyataan                   such declaration is untrue, the
         tersebut tidak benar, yang                  relevant shareholder may be
         bersangkutan dapat dikenai                  subject      to   sanctions    in
         sanksi     sesuai    dengan                 accordance with the applicable
         ketentuan         peraturan                 laws and regulations;
         perundang-undangan;

a. Keputusan Rapat adalah sah jika          c. The Meeting’s resolution is valid if it
   disetujui oleh lebih dari ½ (satu per       is approved by more than ½ (one
   dua) bagian dari jumlah seluruh             half) of the total number of shares
   saham dengan hak suara yang sah             with valid voting rights owned by
   yang dimiliki oleh Pemegang Saham           Independent Shareholders;
   Independen;

b. Rapat        selanjutnya     yang        d. The next Meeting is planned to be
   direncanakan akan diselenggarakan           convened    if   the    quorum   of
   jika kuorum kehadiran Pemegang              attendance      of      Independent
   Saham        Independen      yang           Shareholders required by POJK No.
   disyaratkan POJK No. 15/2020 dan            15/2020    and     the    Company’s
   Anggaran Dasar Perseroan tidak              Articles of Association is not
   diperoleh dalam Rapat pertama;              achieved at the first Meeting;

c. Dalam      hal   kuorum     kehadiran    e. In the event that the quorum of
   sebagaimana dinyatakan pada huruf           attendance as stated in letter a
   a di atas tidak tercapai, Rapat kedua       above is not achieved, the second
   dapat dilangsungkan jika Rapat              Meeting may be convened if the
   kedua dihadiri lebih dari ½ (satu per       second Meeting is attended by more
   dua) bagian dari jumlah seluruh             than 1/2 (one half) of the total
   saham dengan hak suara yang sah             number of shares with valid voting
   yang dimiliki oleh Pemegang Saham           rights owned by Independent
   Independen;                                 Shareholders;

d. Keputusan Rapat kedua adalah sah         f.   The resolution of the second
   jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu        Meeting is valid if it is approved by
   per dua) bagian dari jumlah seluruh           more than ½ (one half) of the total
   saham dengan hak suara yang sah               number of shares with valid voting
   yang dimiliki oleh Pemegang Saham             rights owned by Independent
   Independen yang hadir dalam Rapat             Shareholders attending the second
   kedua;                                        Meeting;

 Jl. Greges Jaya II Blok B19 Kec. Asemrowo, Kel. Tambak Sarioso, Kota
                      Surabaya, Jawa Timur 60184


   e. Dalam hal kuorum kehadiran pada           g. In case the attendance quorum of
      Rapat     kedua      sebagaimana             the second Meeting as mentioned in
      dimaksud pada huruf d di atas tidak          letter d above is not achieved, the
      tercapai,  Rapat   ketiga    dapat           third Meeting may be convened if
      dilangsungkan jika Rapat ketiga              the third Meeting is attended by
      dihadiri oleh Pemegang Saham                 Independent Shareholders with
      Independen dengan hak suara yang             valid voting rights, with the
      sah, dengan kuorum kehadiran                 attendance quorum as determined
      yang ditetapkan oleh OJK atas                by OJK upon the Company’s
      permohonan Perseroan;                        request;

   f.   Keputusan Rapat ketiga adalah sah       h. The resolution of the third Meeting
        jika disetujui oleh Pemegang Saham         is valid if approved by Independent
        Independen yang mewakili lebih             shareholders representing more
        dari 50% (lima puluh persen)               than 50 % (fifty percent) of shares
        saham yang dimiliki oleh Pemegang          owned          by       Independent
        Saham Independen yang hadir                Shareholders attending the third
        dalam Rapat ketiga.                        Meeting.

Pemberitahuan Rapat ini dibuat dalam         This Announcement of Meeting is made in
2 (dua) bahasa, yakni Bahasa Indonesia       2 (two) languages, Bahasa Indonesia and
dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat         English language. If there is any
perbedaan arti dan/atau penafsiran di        inconsistency between Bahasa Indonesia
antara kedua versi bahasa tersebut, maka     and English language, Bahasa Indonesia
versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.    version shall prevail.


        Surabaya, 24 Agustus 2026                   Surabaya, 24 August 2026

            Direksi Perseroan                 Board of Directors of the Company




    Jl. Greges Jaya II Blok B19 Kec. Asemrowo, Kel. Tambak Sarioso, Kota
                         Surabaya, Jawa Timur 60184