Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240326_TAXI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31619521_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed TAXI

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 3

Page 1 
                        PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
               RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022

Direksi PT Express Transindo Utama Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan
kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 22 Maret
2024 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga (“Rapat”) dilangsungkan dari pukul 15.39 WIB –
16.39 WIB, bertempat di Fave Hotel – Zainul Arifin Jl. Kyai Haji Zainul Arifin No.15-17, Petojo Utara,
Gambir Jakarta 10130, dengan ringkasan sebagai berikut :

A.   Mata Acara Rapat sebagai berikut :

     1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31
        Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan
        Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan, sekaligus pemberian pelunasan dan
        pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan
        Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
        dijalankan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.
     2. Penetapan penggunaan laba bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
        tanggal 31 Desember 2022.
     3. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan
        Direksi untuk Tahun Buku 2023.
     4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
        Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
     5. Penunjukan/penetapan pihak pengendali Perseroan.

B.   Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

     Direksi :
     1. Direktur Utama         : Bapak Johannes B.E. Triatmojo

     Dewan Komisaris dan 2 (dua) anggota Direktur Perseroan karena satu dan lain hal berhalangan
     hadir.

C.   Pada Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
     sah sebanyak 3.121.561.377 (Tiga miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh satu
     ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan
     30,53% (tiga puluh koma lima puluh tiga persen) dari 10.223.647.156 (sepuluh miliar dua ratus
     dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam) saham, yang
     merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
     Perseroan.

D.   Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan / atau memberikan
     pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E.   Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
     Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat,
     dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
     pemungutan suara.
Page 2 
F.   Pengambilan    keputusan  yang dilakukan dengan pemungutan suara dan / atau voting,
     jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang
     hadir dalam Rapat yaitu :


                                                  Jumlah Suara
        Mata Acara Rapat
                                     Setuju           Tidak Setuju      Abstain
      Pertama                     2,990,468,965         2,000,200     129,092,212

                                     (95.80%)           (0.06%)         (4.14%)

      Kedua                       3,091,326,736         2,000,200     28,234,441

                                     (99.03%)           (0.06%)         (0.90%)

      Ketiga                      2,958,156,676        135,170,160    28,234,541

                                     (94.77%)           (4.33%)         (0.90%)

      Keempat                     3,091,326,736         2,000,200     28,234,441

                                     (99.03%)           (0.06%)         (0.90%)

      Kelima                      3,091,327,036         2,000,200     28,234,141

                                     (99.03%)           (0.06%)         (0.90%)



G.   Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

     1.a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya
          Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
          31 Desember 2022, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
          untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

      b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
         pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka
         Puradiredja,   Suhartono    sebagaimana      tercantum   dalam    laporannya   No.
         00233/3.0357/AU.01/06/0127-01/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan opini Wajar
         Tanpa Pengecualian.

      c. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
         (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
         pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang
         tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun
         buku 2022 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

     2. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dan tidak melakukan penyisihan
        cadangan karena Perseroan mencatat kerugian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
        31 Desember 2022.
Page 3 
3.a. Menyetujui menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
     2023 sebesar-besarnya Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) per tahun, dan
     selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
     pembagian besarannya diantara anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2023
     tersebut.

 b. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan
    tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2023.

4. a.Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
     salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang:
      -   Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
      -   Tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun
          anak perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
      -   Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan maupun anak perusahaannya, afiliasi atau
          induk perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
      Untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dan
 b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan
    penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

5. Menyerahkan keputusan kepada kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan Pihak
   Pengendali.




                                Jakarta, 26 Maret 2024

                       PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk
                                    Direksi

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.28 MB
Published26 Mar 2024
Pages3
Characters7,158
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
TAXIExpress Transindo Utama Tbk
TypeRUPS Tahunan
Held22 Mar 2024 · 15:39–16:39
Present3,121,561,377 (30.53%)
Chair—
RUPS detail

Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Express Transindo Utama Tbk p.1 ×5
linked person Johannes B.E. Triatmojo p.1
possible person Kanaka Puradiredja p.2
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.3 ×2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.778 320 ms 12 Sep 2026 23:05

no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-03-22',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '30.53',
 'shares_present': '3121561377',
 'shares_total_voting': '10223647156',
 'time_end': '16:39:00',
 'time_start': '15:39:00'}

Other files in this announcement 2

20240326_TAXI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31619521.pdf done
20240326_TAXI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31619521_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result