Back to announcement
20260430_PSSI_Pemanggilan RUPS_32076220_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted PSSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PEMANGGILAN SUMMON S OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TAHUN BUKU 202 5 FOR THE FISCAL YEAR 202 5
PT IMC PELITA LOGISTIK TBK PT IMC PELITA LOGISTIK TBK
Dengan ini, PT IMC PELITA LOGISTIK TBK (selanjutnya We hereby summon the shareholders of PT IMC PELITA
disebut sebagai “ Perseroan ”) mengundang para LOGISTIK TBK (hereinafter referred to as the " Company ")
pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat to attend the Annual General Meeting of Shareholders
Umum Pemegang Saham Tahunan (“ Rapat Tahunan ”), ("Annual Meeting "), which will be held on:
yang akan diselenggarakan pada:
Day /Date : Friday , May 08 th 202 6
Hari/Tanggal : Jumat , 08 Mei 202 6
Time : 09 :00 AM - 09:45 AM
Waktu : 09 .00 WIB - 09.45 WIB
Venue : Graha Irama 8 th Floor
Tempat : Graha Irama Lantai 8 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X - 1 Kav. 1
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X - 1 Kav. 1 &2 Kuningan Timur, Setiabudi ,
&2 Kuningan Timur , Setiabudi , Jakarta Selatan 12950
Jakarta Selatan 1295 0
Mechanism : Physical meeting with limited
Mekanisme : Rapat secara fisik dengan attendance and via electronic
kehadiran terbatas dan secara meeting through KSEI Electronic
elektronik menggunakan platform General Meeting System
Electronic General Meeting (“eASY.KSEI” ) platform
System KSEI (“ eASY.KSEI ”)
Mata acara Rapat Tahunan sebagai berikut: A genda of the Annual Meeting as follows:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk 1. Approval of the Company's Annual Report, including
didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan the Company's Activity Report, Board of
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Commissioners' Supervision Report, and Approval of
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku the Company's Financial Statements for the fiscal
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 202 5; year ended December 31 st , 202 5 ;
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) Based on the provisions of Article 19 paragraphs (2)
Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) and (3) of the Company’s Articles of Association and
Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007
Perseroan Terbatas (UUPT); Laporan Tahunan concerning Limited Liability Companies (Company
Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Law); the Company’s Annual Report, including the
Dewan Komisaris, serta La poran Keuangan untuk Sup ervisory Report of the Board of Commissioners, as
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember well as the Financial Statements for the financial year
202 5 diajukan ke Rapat untuk memperoleh ending on December 31 st , 202 5 , are submitted to the
pengesahan . Meeting for approval.
Page 2
2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan Untuk 2. Approval of the Utilization of the Company's Profits
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember for the fiscal year ended December 31 st , 202 5 ;
202 5 ; Explanation:
Penjelasan: Based on the provisions of Article 19 paragraphs (2) in
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) jo. 24 conjunction with Article 24 of the Company’s Articles
Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 ayat (1) of Association and Article 71 paragraph (1) of the
UUPT, keuntungan bersih Perseroan untuk tahun Company Law, the allocation of the Company’s net
st
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 profit for the financial year ending on December 31 ,
ditentukan penggunaannya oleh Rapat . 2024 shall be determined by the Meeting .
3. Persetujuan Penetapan Gaji dan Tunjangan serta 3. Approval of the Determination of Salaries,
Penghasilan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Allowances, and Other Income for Members of the
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 202 6; Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company for the fiscal year 202 6;
Penjelasan: Explanation:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat ( 6) dan Pasal In accordance with the provisions of Articles 11
14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan , serta Pasal 96 paragraphs (6) and 14 paragraphs (8) of the
dan Pasal 113 UUPT besar dan jenis gaji dan tunjangan Company’s Articles of Association , as well as Article 96
bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris and Article 113 of the Company Law , the amount and
Perseroan ditetapkan oleh Rapat. type of salary and benefits for members of the Board
of Directors and members of the Board of
Commissioners shall be determined by the Meeting .
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik 4. Approval of the Appointment of a Public Accountant
untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Office to Audit the Company's Financial Statements
untuk Tahun Buku 202 6; for the fiscal year 202 6;
Penjelasan: Explanation:
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Based on the provisions of Article 19 of the Company’s
Perseroan, Pasal 59 Peraturan OJK Nomor Articles of Association, Article 59 of the Financial
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Services Authority Regulation Number
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and
Perusahaan Terbuka serta Pasal 13 Peraturan OJK Implementation of General Meetings of Shareholders
Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jas a of Public Compan ies, and Article 13 of the Financial
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Kantor Services Authority Regulation Number
Akuntan Publik yang akan mengaudit buku - buku 13/POJK.03/2017 concerning the Use of Public
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir 31 Accountant Services and Public Accounting Firms,
Desember 2025 wajib diputuskan oleh Rapat dengan the Public Accounting Firm that will audit the
memperhatikan usulan Dewan Komisaris . Company’s books for the financial year en ding on
December 31 st , 2025 must be determined by the
Meeting, taking into account the recommendation of
the Board of Commissioners .
Page 3
CATATAN : NOTES:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus 1. The Company does not send a separate invitation to
kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan shareholders, as this Announcement serves as the
ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini official invitation. This Announcement can also be
juga dapat dilihat pada laman situs Perseroan di viewed on the Company’s website at
www.imcpelitalog.com dan pada aplikasi eASY.KSEI. www.imcpelitalog.com and on the eASY.KSEI
2. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri application.
Rapat adalah para pemegang saham yang namanya 2. Shareholders entitled to attend the Meeting are
tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada those whose names are registered in the Company’s
penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 15 Shareholder Register as of the close of trading on the
April 202 6. Indonesia Stock Exchange on April 15th , 202 6.
3. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dengan 3. The Meeting will be held physically with limited
kehadiran terbatas dan secara elektronik dengan attendance and electronically through the
menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan eASY.KSEI provided by KSEI, pursuant to the
KSEI dengan memperhatikan Peraturan OJK No. provisions of OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat regarding the Implementation of Electronic General
Umum Pemegang Saham Perusaha an Terbuka Meetings of Sharehold ers of Publicly - listed
Secara Elektronik, dengan mekanisme sebagai Companies, with the following mechanism:
berikut: - Physical attendance at Meeting , provided that
- Hadir dalam Rapat secara fisik , dengan the Company limits the number of physical
ketentuan bahwa Perseroan membatasi jumlah attendees to a maximum of 8 (eight) shareholders
kehadirian fisik sampai dengan 8 (delapan) or its proxies, with the term " first come first serve ”
pemegang saham atau kuasa pemegang saham (terms and conditions as stipulated in points 4 ,5
dengan ketentuan “ first come first serve ”. and 6 of this invitation).
(syarat dan ketentuan sebagaimana diatur pada
angka 4 , 5 dan 6 pe manggilan ini) - Attend the Meeting electronically through the
- Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI application provided by KSEI.
aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI .
4. Pemegang saham yang ingin hadir secara fisik dalam 4. The S hareholders who wish to attend the Meeting in
Rapat diwajibkan untuk menyampaikan person (physical) are required to submit an
permohonan kehadiran langsung kepada Perseroan attendance request directly to the Company no later
selambatnya - lambatnya pada tanggal 6 Mei 202 6 than May 06 , 202 6 via email at:
melalui email ke: corsec@imcpelitalog.com . Hal ini corsec@imcpelitalog.com . This is to ensure seat
dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan availability, considering the limited room capacity .
tempat, mengingat keterbatasan kapasitas ruangan . The Company reserves the right to limit physical
Perseroan berhak membatasi jumlah kehadiran fisik attendance based on the order in which requests are
berdasarkan urutan permohonan yang diterima . received .
5. Bagi pemegang saham yang telah menerima 5. For shareholders who have received confirmation
konfirmasi dari Perseroan melalui email, diharapkan from the Company via email, they are requested to
untuk menunjukkan konfirmasi tersebut sebelum present the confirma tion before the Meeting sta rts
Rapat dimulai (untuk memfasilitasi pengaturan dan (in order to facilitate the arrangement and order of
ketertiban Rapat, diharapkan pemegang saham hadir the Meeting , it is expected that the shareholders, are
paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat kindly requested to be present no later than 30
dimulai). Pemegang saham tersebut akan dianggap (thirty) minutes before the Meeting starts) . Such
memenuhi syarat untuk hadir secara fisik dalam shareholders will be considered eligible to attend the
Rapat. Meeting physically.
6. Pemegang saham wajib membaca ketentuan yang 6. Shareholders must read the provisions provided
disampaikan melalui pemanggilan ini dan ketentuan through this notice and other provisions related to
terkait pelaksanaan Rapat sesuai kewenangan the meeting's implementation according to the
Perseroan. Perseroan berhak menetapkan company's authority. The company reserves the
persyaratan lain untuk kehadiran fisik pemegang right to establish additional requirements for the
saham atau kuasa pemegang saham , yang dapat physical atten dance of shareholders or or its proxies ,
Page 4
mencakup, namun tidak terbatas pada, hal - hal but are not limited to, the following:
berikut: 1) Presenting a valid and official form of
1) Menunjukkan identitas diri yang sah dan identification (such as a copy of the National
berlaku (seperti fotokopi Kartu Tanda Identity Card (KTP) or other identification )
Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya ) and proof of share ownership (copy of the
dan bukti kepemilikan saham (fotokopi surat collective share certificate) .
kolektip saham) . 2) Submitting the original power of attorney ( if
the proxy of the shareholder is attending on
2) Menyerahkan surat kuasa asli (bila kuasa behalf of the shareholder ).
pemegang saham hadir mewakili pemegang 3) Completing re - registration at the time and
saham). place determined by the Company by
presenting the confirmation email from the
3) Melakukan registrasi ulang pada waktu dan Company.
tempat yang ditentukan oleh Perseroan 4) Complying with the rules of conduct
dengan menunjukkan konfirmasi email dari applicable during the Meeting.
P erseroan
4) Mematuhi tata tertib yang berlaku selama
R apat berlangsung.
7. Ba han- bahan terkait mata acara Rapat tersedia di 7. Meeting materials related to the agenda items will be
kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya available at the Company’s office from the date of
Pemanggilan pada 16 April 202 6 sampai dengan this Announcement, April 16, 202 6, until the date of
Rapat diselenggarakan pada 08 Mei 202 6, sesuai the Meeting on May 08 , 202 6, as stated in the
informasi Perseroan di atas. Company’s information above.
8. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran 8. The deadline for submitting an electronic
secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e - attendance declaration or proxy (e - proxy) and
proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi electronic voting through the eASY.KSEI application
eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB is no later than 12:00 PM (WIB) on 1 (one) business
pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapa t. day prior to the Meeting date.
Jakarta, 16 April 202 6 Jakarta, April 16th 202 6
PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk PT IMC PELITA LOGISTIK Tbk
Direksi The Director
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT IMC PELITA
p.1
unresolved
org
LOGISTIK TBK
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.