20240323_ENVY_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31619029_lamp1.pdf

I.     JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM TERKAIT PMHMETD I

       Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD I dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.512.000.000
       (dua miliar lima ratus dua belas juta) saham baru atau sebanyak-banyaknya 58,26% (lima puluh delapan
       koma dua enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I, dengan nilai
       nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham.

       Saham baru tersebut akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI sesuai
       dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A. Saham baru
       tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan
       saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Perseroan.

       PMHMETD I ini akan dilaksanakan setelah diperolehnya: (i) persetujuan pemegang saham dalam
       RUPSLB; dan (ii) pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atas pernyataan pendaftaran
       Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I.

       PT Envy Manajemen Konsultansi sebagai pemegang saham pengendali Perseroan yang memiliki 7,24%
       (tujuh koma dua empat persen) dari jumlah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan menyatakan akan
       melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD I.

       Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari/atau seluruh jumlah
       maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Harga pelaksanaan
       PMHMETD I akan ditentukan dengan mengacu pada ketentuan Persyaratan Pencatatan Saham
       Tambahan melalui PMHMETD sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-A. Ketentuan-ketentuan
       PMHMETD, termasuk harga pelaksanaan final dan jumlah final atas saham baru yang akan diterbitkan,
       akan diungkapkan di dalam Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD I, yang akan
       disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-
       undangan yang berlaku.

II.    PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD I

       Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada para pemegang saham Perseroan atas
       rencana PMHMETD I dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 April 2024. Perseroan
       akan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada OJK setelah rencana PMHMETD I tersebut disetujui
       oleh para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB, dengan ketentuan bahwa jangka waktu antara
       tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua
       belas) bulan, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32/2015. Dengan demikian, Perseroan
       berencana melaksanakan PMHMETD I dalam periode tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan
       perundang-undangan yang berlaku.

III.   ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD I TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN
       PEMEGANG SAHAM

       Pengaruh terhadap Perseroan

       Rencana PMHMETD I ini diharapkan dapat berdampak positif bagi pengembangan bisnis Perseroan,
       dimana PMHMETD I ini akan memperkuat struktur permodalan Perseroan, meningkatkan aset Perseroan
       dan mendukung pertumbuhan pendapatan Perseroan ke depannya, sehingga dapat meningkatkan imbal
       hasil investasi bagi seluruh pemegang saham Perseroan dan pemangku kepentingan.

       Pengaruh terhadap pemegang saham Perseroan

       Dengan dilaksanakannya PMHMETD I, maka pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan
       haknya untuk melakukan pembelian saham baru sesuai dengan HMETD yang dimilikinya akan
       mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) maksimal 59% (lima puluh sembilan
       persen).

                                                                                                         2

IV. PERKIRAAN RENCANA PENGGUNAAN DANA SECARA GARIS BESAR

     Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD I setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah
     untuk pelaksanaan ekspansi usaha Perseroan baik secara organik maupun non-organik dan/atau
     tambahan modal kerja.

     Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang
     diterbitkan dalam rangka PMHMETD I, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan
     yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

V.   RUPSLB

     Sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan akan memintakan persetujuan dari para pemegang saham
     dalam RUPSLB yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 pukul
     10.00 WIB, bertempat di Satrio Space, Satrio Tower Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 Kav. 1-4, Jakarta Selatan
     Kode Pos 12950.

     Berikut tanggal-tanggal penting terkait rencana pelaksanaan RUPSLB Perseroan:
      No.                            Kegiatan                                   Hari           Tanggal
       1.    Pemberitahuan mata acara RUPSLB ke OJK                            Senin        18 Maret 2024
       2.    Pengumuman RUPSLB pada situs web KSEI, BEI dan                    Sabtu        23 Maret 2024
             Perseroan
       3.    Pengumuman Keterbukaan Informasi sehubungan dengan                Sabtu        23 Maret 2024
             rencana PMHMETD I pada situs web KSEI, BEI dan
             Perseroan
       4.    Penutupan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang                  Jum’at        5 April 2024
             Saham (recording date)
       5.    Pemanggilan RUPSLB pada situs web KSEI, BEI dan                   Senin         8 April 2024
             Perseroan
       6.    Penyelenggaraan RUPSLB                                            Selasa       30 April 2024
       7.    Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB pada situs web                Jum’at        3 Mei 2024
             KSEI, BEI dan Perseroan
     Berdasarkan POJK No. 32/2015, dalam hal rencana PHMETD I tidak memperoleh persetujuan RUPS,
     maka rencana PMHMETD I dapat dimintakan persetujuan RUPS kembali paling singkat 12 (dua belas)
     bulan setelah pelaksanaan RUPSLB yang tidak menyetujui rencana PHMETD I tersebut.

VI. INFORMASI

     Kepada para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi sehubungan dengan Keterbukaan
     Informasi ini, dapat menghubungi kami pada hari dan jam kerja Perseroan sampai dengan tanggal
     RUPSLB yang ditujukan kepada:
                                PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA TBK
                                         Satrio Tower, Lantai 24 Unit D
                      Jl. Prof. DR. Satrio Kav.1-4 Blok C4, Kuningan Timur, Setiabudi,
                               Jakarta Selatan 12950 Telepon : 021 - 21684097
                                       Email : corsec@nvtechindo.com
                                              www.envytech.co.id
                                         UP: Corporate Secretary


                                      Jakarta Selatan, 23 Maret 2024
                                            Direksi Perseroan


                                                                                                            3