20260430_GMFI_Pemanggilan RUPS_32076120_lamp2.pdf

Mata Acara RUPS Luar
Biasa Perseroan
Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan




                           GMF AeroAsia   @gmfaeroasia   GMF AeroAsia   GMF AeroAsia

Dasar Hukum
• Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan
• Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)

Penjelasan

Perubahan dan/atau penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan sebagai tindak lanjut atas Surat
Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-12/Wk2.BPU/01/2026
tanggal 13 Januari 2026 perihal Penegasan Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Surat
Danantara Asset Management No. SR.007/DI-DAM/MDR/2026 tanggal 5 Februari 2026 perihal
Penyampaian Informasi Tambahan atas Permintaan Data Threshold Kewenangan, dan penyesuaian
terhadap kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025
tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI 2025).

Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Tahun
Buku 2025
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
(“Perseroan”)
22 Mei 2026
Area Perkantoran Bandar Udara
Internasional Soekarno – Hatta, Tangerang




                                               GMF AeroAsia   @gmfaeroasia   GMF AeroAsia   GMF AeroAsia

Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2025
 1.   Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk di dalamnya
      Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
      Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian
      pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
      charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan
      pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir
      pada 31 Desember 2025
 2.   Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025
 3.   Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta
      Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan
 4.   Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan
      Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026
 5.   Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)
      Tahun 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027
      beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang ditunjuk RUPS
 6.   Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Mata Acara Rapat
Pertama
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan
Tahun Buku 2025, termasuk di dalamnya
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, serta pemberian pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) kepada para
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2025


                                               GMF AeroAsia   @gmfaeroasia   GMF AeroAsia   GMF AeroAsia

Dasar Hukum
• Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan
• Pasal 21 ayat (6) dan (8) Anggaran Dasar Perseroan
• Pasal 69 ayat (1) UUPT

Penjelasan

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Laporan Tahunan Perseroan Tahun
Buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang
berakhir pada 31 Desember 2025 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
wajib mendapatkan persetujuan RUPST.

Dalam RUPS Tahunan akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan dari para pemegang saham atas:


• Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan
  Komisaris untuk tahun buku 2025 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 yang berakhir pada
  31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti, dan Surja (EY Indonesia), dengan
  opini wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Laporan Nomor 00282/2.1505/AU.1/10/1749-1/1/III/2026
  tanggal 25 Maret 2026; 
• Persetujuan RUPS dalam mata acara ini sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
  sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan
  seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku 2025 yang
  berakhir pada 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau Tindakan
  yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tindakan tersebut telah tercermin dalam Laporan
  Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
• Laporan Tahunan Perseroan yang mencakup Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Laporan Tugas
  Pengawasan Dewan Komisaris dapat diakses melalui situs web Perseroan pada www.gmf-aeroasia.co.id/rups/report
  atau situs web PT Bursa Efek Indonesia

Mata Acara Rapat Kedua
Penggunaan Laba Bersih Perseroan
untuk Tahun Buku 2025




                                   GMF AeroAsia   @gmfaeroasia   GMF AeroAsia   GMF AeroAsia

Dasar Hukum
• Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan
• Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT

Penjelasan

• Pada tahun buku 2025, Perseroan mencatatkan laba bersih sebesar USD
  33.967.745 yang penggunaannya akan diusulkan sebagai sebagai laba ditahan atau
  retained earning untuk mengurangi akumulasi rugi Perseroan.
• Mengacu kepada ketentuan UUPT, dividen hanya dapat dibagikan apabila Perseroan
  mempunyai saldo laba positif dan saat ini Perseroan masih mencatatkan saldo laba
  negatif, sehingga Perseroan tidak dapat melakukan pembagian dividen kepada para
  pemegang saham.

Mata Acara Rapat Ketiga
Penetapan Gaji/Honorarium berikut
Fasiliitas dan Tunjangan Tahun Buku
2026, serta Remunerasi atas Kinerja
Tahun Buku 2025 bagi Pengurus
Perseroan




                                      GMF AeroAsia   @gmfaeroasia   GMF AeroAsia   GMF AeroAsia

Dasar Hukum

• Pasal 15 ayat (17) dan Pasal 18 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan
• Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT


Penjelasan

• Penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, berupa
  gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap, ditetapkan oleh RUPS
  Tahunan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, tingkat inflasi, kondisi dan
  kemampuan keuanganPerseroan serta faktor-faktor lain yang relevan, dan tidak
  bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat
Keempat
Penetapan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik untuk
Mengaudit    Laporan    Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk
Tahun Buku 2026


                                    GMF AeroAsia   @gmfaeroasia   GMF AeroAsia   GMF AeroAsia

Dasar Hukum
• Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan
• Pasal 59 ayat (1) POJK 15/2020
• Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
  dalam Kegiatan Jasa Keuangan

Penjelasan

• Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan
  Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2026, pemeriksaan atas
  Laporan Keuangan Khusus tertentu pada tahun 2026 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
  periode lainnya pada tahun buku 2026 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
• Proses penunjukan dan pengadaan Kantor Akuntan Publik saat ini sedang dalam proses sesuai
  dengan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan dan usulan keputusan akan disampaikan dalam RUPS
  Tahunan.

Mata Acara Rapat Kelima
Pendelegasian           Kewenangan
Persetujuan Rencana Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030
dan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta
Perubahannya dari RUPS kepada Pihak
yang ditunjuk RUPS


                                       GMF AeroAsia   @gmfaeroasia   GMF AeroAsia   GMF AeroAsia

Dasar Hukum
• Anggaran Dasar Perseroan
• Pasal 92 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 95 ayat (1) dan (2) Permen BUMN PER-
  2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan
  Badan Usaha Milik Negara

Penjelasan
• Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan
  (RJPP) Tahun 2026 – 2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2027
  kepada pihak yang ditunjuk dalam RUPS. Pendelegasian ini membutuhkan
  persetujuan melalui RUPS terlebih dahulu agar menyesuaikan dengan Peraturan
  perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat
Keenam
Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum




                               GMF AeroAsia   @gmfaeroasia   GMF AeroAsia   GMF AeroAsia

Dasar Hukum
• Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.04/2015 tentang Laporan
  Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum


Penjelasan

• Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal Dengan Hak
  Memesan Efek Terlebih Dahulu pada Januari 2026 dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi
  penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana
  hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
• Realisasi penggunaan dana tersebut wajib untuk dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam
  RUPS Tahunan, yang mana pertama kali wajib dilakukan pada RUPS Tahunan terdekat, meskipun
  realisasi penggunaan dana tersebut belum mencakup 1 (satu) tahun setelah tanggal penyerahan efek
  atau setelah tanggal penjatahan.

 Thankyou
#BeyondMaintenanceTowardCustomerSatisfaction


PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Soekarno Hatta International Airport
Tangerang, Indonesia, P.O Box 1303, BUSH 19130




   GMF AeroAsia      @gmfaeroasia      GMF AeroAsia   GMF AeroAsia