20240321_BBYB_Pengumuman RUPS_31608393_lamp1.pdf

bank neo commerce
                        PENGUMUMAN                                                                ANNOUNCEMENT
      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN                                       ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
       RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA                                      EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
              PT BANK NEO COMMERCE TBK                                                      PT BANK NEO COMMERCE TBK

Direksi PT Bank Neo Commerce Thk (Perseroan) dengan ini                     The Board of Directors of PT Bank Neo Commerce Tbk (The
memberitahukan      kepada para Pemegang   Saham   bahwa                    Company) hereby notifies to the Shareholders that the Company
Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham                         will hold Annual General Meeting Of Shareholders (AGMS) and
Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar                          Extraordinary    General Meeting    Of Shareholders     (EGMS)
Biasa (RUPSLB) yang selanjutnya disebut “Rapat” pada hari                   hereinafter referred to as the "Meeting” on Tuesday, April 30,
Selasa, 30 April 2024.                                                      2024.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta                     Based on the provisions of the Company's Article of
Peraturan    Otoritas  Jasa  Keuangan    No.15/POJK.04/2020                 Association, and the Regulation of the Financial Services
tentang    Rencana    dan   Penyelenggaraan    Rapat  Umum                  Authority (POJK) No.15/POJK.04/2020 concerning the Plan and
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15 2020),                           Implementation of the General Meeting of Shareholders for
dengan ini disampaikan bahwa:                                               Public Company (POJK 15 2020), it is hereby conveyed that :
                                                                             1. Shareholders who are entitled to attend or be represented at
1.   Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam                       the Meeting are Company's Shareholders whose names are
     Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya                         legally registered in the Register of Shareholders of The
     tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham                            Company at the Securities Administration Bureau (BAE) PT
     Perseroan pada Biro Administrasi Efek (BAE) PT Ficomindo                   Ficomindo Buana Registrar or who are legally registered
     Buana Registrar atau yang tercatat secara sah pada                           with the account holder or shares owner in sub securities
     pemegang rekening atau pemilik saham dalam saldo sub                         account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI") on
     rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia                         Thursday, April 04, 2024 until 16.00 West Indonesian Time.
     ("KSEI") pada hari Kamis, 04 April 2024 sampai dengan                        KSEI Securities account holders in Collective Custody are
     pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam                      required to provide KSEI with Register of Shareholders of
     Penitipan    Kolektif ~ diwajibkan   memberikan      Daftar                  the Company        they manage   to obtain    written   confirmation
     Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI                        for the Meeting;
     untuk mendapatkan konfirmasi tertulis untuk Rapat;
2.   Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara                      2.    Shareholders who are entitled to propose Meeting agenda
     rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang                         are 1 (one) Shareholder or more who represent 1/20 (one
     mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah                    per twenty) or more of the total shares with voting rights.
     seluruh saham dengan hak suara. Setiap usul Pemegang                         Each shareholder's proposal to be included in the Meeting
     Saham yang akan dimasukkan dalam mata acara Rapat                            agenda must comply with the provisions of Article 12
     harus memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat 8 Anggaran                            Paragraph 8 of the Company's Articles of Association and
     Dasar Perseroan serta POJK 15 2020, dan harus telah                          POJK 15 2020, and must have been received by the
     diterima Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai                   Company's Board of Directors in writing including the
     dengan alasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender                     explanation, no later than 7 (seven) calendar days before
     sebelum tanggal panggilan Rapat yaitu hari Kamis, 28                         the Meeting invitation Date, Thursday, March 28, 2024;
     Maret 2024;
3.   Pemanggilan     Rapat   akan   diumumkan       melalui   situs web     3.    The Meeting invitation will be announced through the
     Bursa   Efek   Indonesia,   situs web   KSEI      dan    situs   web         Indonesia Stock Exchange website, KSEI website and the
     Perseroan www.bankneocommerce.co.id pada hari Jumat,                         Company's       website www.bankneocommerce.co.id   on
     05 April 2024.                                                               Friday, April 05, 2024.

Perseroan      dengan     ini  memberikan   himbauan   kepada               The Company hereby recommends the Shareholders not to
Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik dikarenakan                   attend physically because the meeting will be held electronically
rapat   akan      diselenggarakan   secara  elektronik dengan               with attendance and voting will be done electronically through
kehadiran dan pemberian suara dilakukan secara elektronik                   the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI).
melalui     aplikasi ~ Electronic — General  Meeting   System
(eASY.KSEI).
                       Jakarta, 21 Maret 2024                                                         Jakarta, March 21, 2024
                    PT BANK NEO COMMERCE TBK Y li                                              PT BANK NEO COMMERCE TBK
                                 Direksi                                                                Board Of Directors