20240321_TUGU_Pengumuman RUPS_31608307_lamp3.pdf

ANNOUNCEMENT
21 Maret 2024

                                                           PENGUMUMAN
                                             RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                                              PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.


                 Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia
                 Tbk. (“Perseroan”), bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku
                 2023 (“Rapat”) akan dilaksanakan pada hari Senin, 29 April 2024 di Jakarta.

                 Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
                 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
                 Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Pemanggilan Rapat yang memuat mata acara Rapat
                 akan diumumkan melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs web PT
                 Bursa Efek Indonesia (“BEI”), dan situs web Perseroan www.tugu.com pada tanggal 5 April 2024.

                 Pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham
                 Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik
                 saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada penutupan
                 perdagangan saham di BEI pada tanggal 4 April 2024.

                 Merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020 bahwa 1 (satu) Pemegang Saham
                 atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham
                 dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi paling
                 lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal 29 Maret 2024 dengan
                 menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud sepanjang
                 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

                 Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas Electronic General
                 Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dengan memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK 15/2020 dan
                 Pasal 3 juncto Pasal 8 ayat 3 POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
                 Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka kami menghimbau kepada
                 Para Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat melalui eASY.KSEI
                 atau memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI atau
                 memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk
                 Perseroan dengan menggunakan formulir yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di situs
                 web Perseroan pada tanggal Pemanggilan Rapat yaitu tanggal 5 April 2024.

                 Sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses
                 penyelenggaraan Rapat, fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir
                 dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari
                 penyelenggaraan Rapat.




                                                        Jakarta, 21 Maret 2024
                                                PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.
                                                                 Direksi




    PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk            Head Office:                        t. +6221 529 61777 (hunting)
    a member of PERTAMINA                             Wisma Tugu I                        f. +6221 529 61555 • +6221 529 62555
                                                      Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9     e. enquiry@tugu.com • claim@tugu.com
                                                      Jakarta 12920, Indonesia            www.tugu.com