20240321_KRYA_Perubahan Profesi Penunjang_31608254_lamp5.pdf

-- Pada hari ini, Jumat, tanggal 05-05-2023 (lima Mei ----
duaribu duapuluh tiga) pukul 10.15 WIB (sepuluh lebih ---
limabelas menit Waktu Indonesia bagian Barat), --------—
-- Saya, ANITA ANGGAWIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di --
Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ---
Notaris telah kenal dan yang akan disebutkan pada akhir -

Na Mo Na

- Atas permintaan Direksi perseroan terbatas ----------—-
“pT, BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk“, berkedudukan di ----
Surabaya yang anggaran dasar berikut dengan perubahan---—-
perubahannya telah disesuikan dengan ketentuan Undang----

Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas----

sebagaimana dimuat dalam $ ------—---—- 5052 n0n— ne — LAN
& Akta Perseroan Terbatas PT. BANGUN KARYA PERKASA --
JAYA tertanggal 07-01-2007 (tujuh Januari duaribu—-
tujuh), nomor : 2, yang dibuat di hadapan RANTI -—-
NURSUKMA HANDAYANI, Sarjana Hukum, Notaris di ---—-
Surabaya $ --------------——-—--5-2-522-2---5255-2225-
Anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan -----
dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia tertanggal 31-01-2007 (tigapuluh
satu Januari duaribu tujuh) nomor : ---------------
W10-00167 HT.01.01-TH. 2007: -----—--—-—-—-——————-—--——-——-

Bertalian dengan perubahan-perubahan yang dimuat dalam:--

Uu

(- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar --

Biasa tertanggal 09-09-2009 (sembilan September --.-
duaribu sembilan), nomor : 22, yang dibuat oleh ---
RANTI NURSUKMA HANDAYANI, Sarjana Hukum, Notaris --
di Kota Surabaya, ------------- tkatetetatetataata —m nama
Anggaran dasar mana telah dilaporkan dan diterima -
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum tertanggal 12-11-2009 (duabelas Nopember

aa aa aa aa Sa Sea Pa SS SA na aa an aa RA MN

— Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal --------
10-09-2014 (sepuluh September duaribu empatbelas),-
nomor : 49, yang dibuat di hadapan RANTI NURSUKMA -
HANDAYANI, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya.---—-

| Anggaran dasar mana telah dilaporkan dan diterima--

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---
Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum —-
Umum tertanggal 10-09-2014 (sepuluh September -----

duaribu empatbelas) nomor: AHU-29059.40.22.2014:---

— Akta tertanggal 12-11-2015 (duabelas Nopember

aa aa aa TA TA

duaribu limabelas), nomor : 27, yang dibuat

oleh RANTI NURSUKMA HANDAYANI, Sarjana Hukum,

Notaris di Kota Surabayaj -------------------T-T

Akta mana telah memperoleh persetujuan dari

Mn 1 tut

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

-
PT onta

Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat

Keputusannya, tertanggal 13-11-2015 (tigabelas —“—

Nopember duaribu limabelas) ,nomor: ---------------

AHU-0945838.AH.01.02.TAHUN 2015 dan Pemberitahuan—-
Perubahan Anggaran Dasarnyatelah diterima dan ----

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-—-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik —-
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, ------

tertanggal 13-11-2015 (tigabelas Nopember duaribu--

Luar Biasa tertanggal 25-05-2019 (duapuluh lima ---
Mei duaribu sembilanbelas), nomor : 127, yang -----
dibuat oleh RANTI NURSUKMA HANDAYANI, Sarjana ---—-

Hukum, Notaris di Surabaya. ------------------------

Anggaran dasar mana telah dilaporkan dan diterima--

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----—-

Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum tertanggal 28-05-2019 (duapuluh delapan-

Mei duaribu sembilanbelas) nomor: ---------------- In

— Akta tertanggal 24-01-2022 (duapuluh empat -------—-

Januari duaribu duapuluh dua),nomor : 05,yang ---—
dibuat dihadapan STEFANIE AGUSTINA JAYA, Sarjana --
Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister -—-
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo.-------
Akta mana telah memperoleh persetujuan dari -------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----—-
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat -----——-

Keputusannya, tertanggal 24-01-2022 (duapuluh empat

Januari duaribu duapuluh dua) ,nomor : --------....

AHU-0005444.AH.01.02. TAHUN 20227 --—-—---------..... —um

—- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar -.
Biasa tertanggal 02-03-2022 (dua Maret duaribu --——.
duapuluh dua), nomor : 10, yang dibuatoleh saya,--
Notaris di Surabaya. ---------------—-—---- nun... —
Anggaran dasar mana telah dilaporkan dan diterima--
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum tertanggal 04-03-2022 (empat Maret -----
duaribu duapuluh dua) nomor : -------------—---5-555
AHU-AH.01.03-01414377 --—-—--——-———— namu —m----5-5

— Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar --

Biasa tertanggal 05-03-2022 (lima Maret duaribu ---

duapuluh dua), nomor : 26, yang dibuatoleh saya,--

Notaris di Surabaya. ----------------- 2» -- 2 n- 5-2

| Akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -—
sebagaimana ternyata dalam SuratKeputusannya, --—
tertanggal 07-03-2022 (tujuh Maret duaribu duapuluh
dua), nomor :AHU-0015858.AH.01.02.TAHUN 2022 dan —
telah dilaporkan dan diterima Keputusan Menteri -—

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

am ra NA

Luar Biasa tertanggal 07-03-2022 (tujuh Maret ------
duaribu duapuluh dua), nomor : 29, yang dibuat -----
oleh saya, Notaris di Surabaya. --------------------—-
Akta mana telah memperoleh persetujuan dari --------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ------—-
Keputusannya, tertanggal 08-03-2022 (delapan Maret--
duaribu duapuluh dua) ,nomor: ---------------- bet

AHU-0016459.AH.01.02.TAHUN 2022 serta telah ------—-
dilaporkan dan diterima Keputusan Menteri Hukum dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat --—-
Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal --------
08-03-2022 (delapan Maret duaribu duapuluh dua) -----
nomor: AHU-AH.01.03-0150743 dan nomor : -----------—-
AHU-AH.01. 03-0150746. --—-—-—-—-———-————-——-5--———————-——-5-
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham ------
Perseroan Terbatas tertanggal 03-09-2022 (tiga ----—-
September duaribu duapuluh dua), nomor : 12, yang —-
dibuatoleh saya, Notaris di Surabaya. --------------

Akta mana telah memperoleh persetujuan dari --------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat ------—-

Keputusannya, tertanggal 07-09-2022 (tujuh ---------
September duaribu duapuluh dua), nomor: ------------

AHU-AH, 01. 03-0288307 LL. La... LL ALA LELE LL ALAN LA
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas--

tertanggal 02-05-2023 (dua Mei duaribu duapuluh --—-

tiga), nomor : 1, yang dibuat dihadapan CHRISTINA---

DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister--
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta—-
perubahan anggaran dasar mana telah diterima dan ---
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan ---
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ------
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ------
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -—-
tertanggal 02-05-2023 (dua Mei duaribu duapuluh ----
tiga) Nomor : AHU-AH.01.03-0058697.---------------—-
(selanjutnya dalam akta ini disebut dengan“perseroan”) .--
—— Telah berada di Ruang Meeting Coral Room, M Floor, ----
Vasa Hotel, Jalan HR. Muhammad No. 31, Surabaya , -----—-
—- Agar membuat risalah rapat dari segala sesuatu -------
yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum -—-
Pemegang Saham Tahunan perseroan terbatas tersebut -----—-
yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat --------
seperti tersebut diatas. — nh HL LAH XX nah LAH HA LL LL.
-- Sehubungan dengan adanya Pandemi Corona Virus Disease-
2019 (COVID19) maka dengan demikian, penyelenggaraan --—
Rapat dilakukan secara elektronik dengan memperhatikan —-
syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor ----——
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor -—

16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang”

Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik--------------

—- Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan -----—-
dengan saya, notaris dengan dihadiri oleh saksi saksi -—-
yang sama 3 ------------- 52-22-2255 5555. L LL LL.
I. Tuan HOK GWAN (DHARMO BUDIONO), lahir di Surabaya, ---
pada tanggal 28-10-1977 (duapuluh delapan Oktober --—-
seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh), Wiraswasta,-
Warga Negara Indonesia,bertempat tinggal di Kota --—-
Surabaya, Villa Bukit Regency III/PE 1-6/A Pakuwon —-
Indah, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 016, Kelurahan
Lontar, Kecamatan Sambikerep, pemegang Kartu Tanda -—-

Penduduk nomor : 3578202810770001 : -----------------

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak

selaku :
a. Direktur Utama perseroan j ----------- LL

b. pemilik atau pemegang 274.960.000 (duaratus ------

tujuhpuluh empat juta sembilanratus enampuluh ribu)

2.Nyonya BRIGITTA NOTOATMODJO, lahir di Surabaya, pada --

tanggal 02-09-1978 (dua September seribu sembilanratus

tujuhpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, ----------
Wiraswasta, bertempat tinggal di Surabaya, Villa Bukit-
Regency III/PE 1-6A Pakuwon Indah, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor :3578204209780001 : -—-—--—-—-—-——-—-—---—-------—-

a. Direktur perseroan 3 ---------------------——---55

b. pemilik atau pemegang 225.000.000 (duaratus ------

duapuluh lima juta) saham perseroan, --------------

3. Tuan PRAMANA BUDIHARDJO, Sarjana Teknik, lahir di --..

Surabaya,pada tanggal 11-04-1977 (sebelas April ----...
seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh), Warga Negara --
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---—..
Surabaya, Jalan Tenggilis Utara V/42, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk nomor : 35780811047700107 ------------...

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----..

a. Komisaris Utama Perseroan: --------------------....

b. Pemilik dan Pemegang 40.000 (empatpuluh ribu) ----

| saham Perseroang -——--—--—-——-5——0—2——— 22an numa

. Tuan ANDY KRISTANTO, lahir di Malang, pada tanggal ---

25-12-1978 (duapuluh lima Desember seribu sembilanratus
tujuhpuluh delapan), Direktur PT. BANGUN KARYA ARTHA---
LESTARI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di--
Surabaya, Perumahan Sakura Regency A-l11, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3578222512780002, --------
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam--

jabatannya tersebut diatas, dari dan demikian untuk--

dan atas nama Direksi demikian sah mewakili : ------—-

Perseroan Terbatas PT. BANGUN KARYA ARTHA ------

yang anggaran dasarnya didirikan berdasarkan : ----
Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BANGUN KARYA--
ARTHA LESTARI tertanggal 15-10-2015 (limabelas -----
Oktober duaribu limabelas) nomor: 02, yang dibuat --

dihadapan IRNOVA YAHYA, Sarjana Hukum, notaris di--

Jakarta,

| aa

anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan ------
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -—-
Indonesia,berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal-

19-10-2015 (sembilanbelas Oktober duaribu limabelas)

nomor: AHU-2461445.AH.01.01.Tahun 2015, serta telah-

diumumkan dalam :
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
23-12-2015 (duapuluh tiga Desember duaribu ------ 1

limabelas) nomor: 103, Tambahan nomor: 46532,----

Bertalian dengan perubahan-perubahan yang dimuat

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal

08-03-2019 (delapan Maret duaribu sembilanbelas)----
nomor 03, yang dibuat dihadapan STEFANIE -----------
AGUSTINAJAYA, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, ------

Magister Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di --

Sidoarjo. -----—-—-——5- 5-55... Lana

Anggaran dasar mana telah dilaporkan dan diterima --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -—-
Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum -—-
Umum tertanggal 12-03-2019 (duabelas Maret duaribu—-

sembilanbelas) nomor: AHU-AH.01.03-0142929. --------—-

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar -—-

Biasa tertanggal 21-01-2020 (duapuluh satu Januari -

duaribu duapuluh) nomor 02, yang dibuat oleh ------—-

STEFANIE AGUSTINAJAYA, Sarjana Ekonomi, Sarjana ----

Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan,

notaris di Sidoarjo.

Anggaran dasar mana telah dilaporkan dan diterima -.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -..
Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum --.-
Umum tertanggal 21-01-2020 (duapuluh satu Januari —-
duaribu duapuluh) nomor: AHU-AH.01.03-0035696.-----—.
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar --—-
Biasa tertanggal 29-12-2021 (duapuluh sembilan -----
Desember duaribu duapuluh satu) nomor 150, yang ----
dibuat oleh saya, Notaris. ------------------—-5-555.
Anggaran dasar mana telah dilaporkan dan diterima --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -—-
Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum -—-
Umum tertanggal 30-12-2021 (tigapuluh Desember -----
duaribu duapuluh satu) nomor: AHU-AH.01.03-0494145.-
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---
Biasa tertanggal 24-01-2022 (duapuluh empat--------
Januari duaribu duapuluh dua) nomor 46, yang: dibuat-
oleh saya, Notaris. ------------------n-nn me eeuue
Anggaran dasar mana telah dilaporkan dan diterima —-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum -—-
Umum tertanggal 27-01-2022 (duapuluh tujuh Januari--
duaribu duapuluh dua) nomor: AHU-AH.01.03-0060359.—
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar-—
Biasa tertanggal 01-03-2022 (satu Maret duaribu ——

duapuluh dua) nomor 08, yang dibuat oleh saya,

Notaris, ---------- Moo oo oo oo. BN na na

Anggaran dasar mana telah dilaporkan dan diterima —-
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -—-

Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum -—-

Umum tertanggal 02-03-2022 (dua Maret duaribu -----—-
duapuluh dua) nomor: AHU-AH.01.03-0136194.----------

- yang diwakilinya selaku pemilik pemegang ---------
800.000.000 (delapanratus juta) saham. --------------

5. Tuan BUDI HERLAMBANG, Sarjana Hukum, lahir di -----——-—-
Surabaya, pada tanggal 28-07-1977 (duapuluh delapan ---
Juli seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh), Warga --—-
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal --

di Surabaya, Prambanan Residence Blok CD/9, pemegang —-
Kartu Tanda Penduduk nomor : 35780628077700017 ---------

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --—---—

6. Masyarakat, selaku pemilik dan pemegang 2010. 790 ————

(dua juta sepuluh ribu tujuhratus limapuluh) saham ---—-

Ba Ka
-- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. ------------
-- Penghadap Tuan PRAMANA BUDIHARJO, Sarjana Teknik, ----
dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama perseroan, ---
mengetuai dan memimpin Rapat ini selaku ketuanya sesuai -
dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar -—-
Perseroan. ------------—--——-———-———————————5—— LL.

-- Selanjutnya Ketua Rapat membuka rapat ini dan -------—-

menyatakan 1 “5-5 aw AAL HAHA LEAN SANA SAR ban

| matwa untu mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham

sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK Nomor ----

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan ---

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tel

dilakukan pengumuman kepada para pemegang saham

ah ----

perseroan tertanggal 20-03-2023 (duapuluh Maret duaribu

|

yaitu www.ptbkpjaya com) —— ana aan ane amaaa

C. situs website penyedia E-RUPS, yaitu ---------------

www.ksei.co.id: -------------—----—----5— an LLLLLS

—

yang berbunyi sebagai berikut : --------------------
--- Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --—-
Lem PT. BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk. ------—

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham-

PT. Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk ("Perseroan") ----

bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum -—-
Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari Jumat, —
tanggal 05 Mei 2023 bertempat di Coral Room, -----—
Hotel Vasa, Jalan HR Mohamad, Surabaya. Rapat akan -
diselenggarakan secara fisik dengan membatasi ----—
jumlah kehadiran dan juga secara elektronik dengan
menggunakan fasilitas Electronic General Meeting -—-
System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh ---—

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan —

di Jakarta Selatan ("Penyedia e-RUPS"). ----------

Pemanggilan untuk Rapat tersebut akan dilakukan --—-
pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 melalui -----
situs Perseroan, situs Bursa Efek Indonesia dan ----
situs web Penyedia e-RUPS, sebagiamana diatur ------
dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat (3) ---
juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. -------—-
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan-

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

("POJK15/2020") . ----—--—-----———--—-------5-- TT

Para Pemegang Saham Perseroan yang Namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ---——
pada hari Rabu, 12 April 2023 sampai dengan pukul —-
16.00 WIB adalah yang berhak untuk menghadiri Rapat.
Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan ---
dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi ----
persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan -----
Anggaran Dasar Perseroan pasal 21 ayat (8) juncto —-
POJK 15/2022 Pasal 16 ayat (1) dan (2), usulan ----—-

yang bersangkutan harus sudah diterima oleh ------—-
Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari-
sebelum tanggal Pemanggilan Rapat. -----------------
Guna mendukung upaya Pemerintah terkait pencegahan -
penyebaran virus corona (COVID-19) dan demi --------
Kesehatan dan keselamatan Para Pemegang Saham ------
Perseroan, maka Perseroan menghimbau kepada Para --—-

Pemegang Saham Perseroan untuk: --------------------

- Menghadiri Rapat secara elektronik dan ---------—-

memberikan suara secara elektronik menggunakan --

fasilitas eASY.KSEI yang telah disediakan oleh --
Penyedia e-RUPS, atau -——-----------—-------5-5..
- Memberikan kuasa secara elektronik melalui ------
fasilitas eASY.KSEI kepada PT. Bima Registra, --—-
selaku pihak independen yang ditunjuk oleh ------
Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi--
Efek Perseroan, guna mewakili Pemegang Saham ----

Perseroan untuk hadir dan memberikan suara ------

dalam Rapat. --------------------55 a.n N LM UL LL
LL ALL LLLLT Surabaya, 29 Maret 2023 -------------
---—-—---—-- PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk. ------—-
LA aa ee LELE LL LL Direktur ---------------------

II. Panggilan kepada para pemegang saham perseroan ----—-
tertanggal 13-04-2023 (tigabelas April duaribu ----—-

duapuluh tiga) yaitu :------------------ ----—-—-- —----

.a. dalam. situs website PT. BANGUN KARYA PERKASA ----—-

www .ptbkpjaya.com. ------------------------55--

| b. dalam situs website Bursa Efek Indonesia, yaitu :-

..

| Cc. dalam situs website penyelenggara E-RUPS, yaitu

yang berbunyi sebagai berikut : ----- Onnom---- 27

tuban PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN --———
---- PT BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk. (“Perseroan”) --——
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang -—

Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang --

Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:--
Hari/ Tanggal : Jumat, 05 Mei 2023 --------------------—-
Waktu : 10.00 WIB - selesai --------------------
Tempat : Coral Room, Hotel Vasa -----------------
Jl. HR Mohamad, Surabaya ---------------

Mata Acara Rapat Tahunan: ------------------------------—-
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan ----
. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun --—-
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. ----

2. Persetujuan atas rencana penggunaan Laba Bersih

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2022. -------------—--------

,3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk -—-

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

.dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris

Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan

Publik Independen tersebut serta persyaratan lain ----

penunjukannya.

| 4, Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan —-
untuk menentukan Honorarium anggota Dewan Komisaris -—-

dan Direksi Perseroan. -------------------—--—-—-—-—-—-

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran ----

Umum Saham Perdana.

Ketentuan Rapat

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada ---

para Pemegang Saham karena Pemanggilan ini berlaku ---

sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat-

juga pada web Perseroan https://ptbkpjaya.com --------

| 2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili -----—

dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya -------

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -------

pada Rabu, 12 April 2023 sampai dengan pukul ---------

16.00 WIB. ---2--55—-5-—————-2-2—5-----—————n-- 55.

3. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas—-

Electronic General Meeting System yang disediakan ----

oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).

Dan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Corona ---

Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemegang Saham dihimbau

untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik -----—-

Indonesia dengan menaati protokol kesehatan pencegahan

penyebaran COVID-19, baik sebelum, selama maupun -----

setelah penyelenggaraan Rapat. Untuk itu, Perseroan —-

mengharapkan agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi-

dalam Rapat secara elektronik dan memberikan kuasa -—-

kepada pihak independen (Independent Representative) --

(e-Proxy) ke PT Bima Registra yang telah ditunjuk --—-

oleh Perseroan, melalui fasilitas eASY.KSEI, dengan —

mengakses menu eASY.KSEI, Login submenu eASY.KSEI --—

pada fasilitas AKSes (https://easy.ksei.co.id/).

&

4. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa yaitu :

a.

aa
aa

aa

Surat kuasa konvensional yang dapat diunduh
melalui web Perseroan https://www.ptbkpjaya.com/. -
Surat kuasa konvensional mohon dilengkapi sesuai —
petunjuk yang ada kemudian dapat di email ke Ibu —
Aini Wulansari (rups@bimaregistra.co.id). -----

Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan dokumen ---—-—

5.,

dikirim kepada Biro Administrasi Efek Perseroan -—-
yakni PT Bima Registra (“BAE”) selambat-lambatnya -
pada hari Selasa, 02 Mei 2023 dengan alamat sebagai
berikut: ------------------------------------------
Bea in SATRIO TOWER, 9th Floor A2 ------------
Mana baja Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4 --------—-
--- Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950. -—-
Be lt Telp: (021) 2598 4818: -—-—---——-———-—
Pencabutan atau perubahan kuasa dapat dilakukan ---
dengan pemberitahuan secara tertulis kepada -------
Perseroan selambat-lambatnya pada hari Selasa, ----
2 Mei 2023, -——-—o»»20——-———————-5 252255 ----——— 5
$$. Melalui e-Proxy yang dapat diakses secara ---------
elektronik di platform eASY.KSEI melalui ----------
https://easy.ksei.co.id/. Penyampaian e-Proxy -----
melalui eASY.KSEI dapat dilakukan selambat- ------—-
lambatnya pada hari Kamis, 04 Mei 2023 pukul ----—- '
12.00 WIB. Pencabutan atau perubahan kuasa -------—-
termasuk pilihan suara melalu e-Proxy dapat ------—-
dilakukan selambat-lambatnya pada hari Kamis, ---—-
04 Mei 2023, ----------------——--——--——-—----—---———
Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri ----
Rapat diminta untuk memperlihatkan asli dan ----------
menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain ---—-
yang masih berlaku pada saat registrasi. Bagi pemegang

saham yang berbentuk Badan Hukum agar menyertakan ----

| a. Fotokopi anggaran dasar terakhir berikut bukti ----

persetujuan/penerimaan pemberitahuan perubahan ----
anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak -----

Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan ---
anggatah dasar berakhak————— AA ALA maen

b. Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan ----
Dewan Komisaris atau pengurus terakhir berikut ---—-

bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data -----

dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----—-
Remubiik Widonedias ee AAA LAS LL ATA ea

C. Fotokopi KTP dari Pemberi dan Penerima Kuasa ----—-
bilamana dikuasakan. Surat Kuasa yang -------------
ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi —-

oleh notaris setempat hingga ke kedutaan besar --—-
Republik Indonesia setempat dengan mengikuti ----—-
ketentuan hukum yang berlaku.----------------------

6. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang akan ----—-
tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti-
| protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan --—-—-
| fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan ---------—-

| pengendalian COVID-19 (“Protokol Kesehatan COVID-19”)-

a. Telah divaksin sebanyak dua kali dan harap scan -—

barcode pada aplikasi PeduliLindungi sebelum

memasuki gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

b. Wajib menggunakan masker medis selama berada di -—

| aroa tempat Rapat. Ae An Hoa Hanana SA

“9 Wb. 3. —. na

| €C. Pemegang saham dan/atau kuasanya memiliki suhu --—-

| tubuh di bawah 37, 38. .——--0- 222200 n—n nano oo
| d. Menggunakan hand sanitizers yang disediakan -—-—-----

sebelum memasuki ruangan Rapat. --------- memuna...——

e. Rapat ini menerapkan kebijakan physical distancing.
f£. Pemegang Saham dan/atau kuasanya juga dihimbau ----
untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain -

" bersentuhan secara langsung. ---------------—-—---—- -

1. Dalam hal Pemegang Saham dan/atau kuasanya diketahui—-

tidak memenuhi persyaratan nomor 6 di atas, maka -----
Perseroan berhak untuk: ------——--—--—------—--—------—55-
a. Melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk -------

| menghadiri Rapat, -----——-—--——-—---——-—-—-0--—---———

b. Meminta Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk ----

segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung ---
, tempat penyelenggaraan Rapat, atau --------—------—-

c. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan

sesuai dengan protokol kesehatan, --------- Ha aa aa

8. Bahan Rapat dapat diperoleh pada laman situs Perseroan

https://www.ptbkpjaya.com/ sejak tanggal Pemanggilan--

9, Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, ----
registrasi Pemegang Saham akan dilakukan mulai pukul-—-
09.00 WIB dan ditutup pukul 09.45 WIB. —-—-----------——

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan ------- ———

informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat -----------

sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini ------

mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk -----—-

mencegah penyebaran COVID-19 dapat diunduh di laman -----

situs Perseroan https://www.ptbkpjaya.com/ ------------- -

m-mmm namun oom Surabaya, 11 April 2023 -------—-----—-——

—---------- PT, BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk. ---------—

- bahwa dari 1.663.572.674 (satu milyar enamratus -------
enampuluh tiga juta limaratus tujuhpuluh dua ribu -----—--
| enamratus tujuhpuluh empat) lembar saham Perseroan yang—-
telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan sampai

dengan Rapat ini, sebanyak 1.302.010.750 (satu milyar -—-

tigaratus dua juta sepuluh ribu tujuhratus limapuluh) ---

| saham atau mewakili 78,26 $ (tujuhpuluh delapan koma --—-
duapuluh enam persen) telah hadir dan diwakili dalam --—--
Rapat, sehingga dengan demikian berdasarkan 1------------
ketentuan pasal 23 ayat 1 anggaran dasar Perseroan --—-
yang mensyaratkan kehadiran lebih dari 504 (limapuluh-
persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan --—-
atau ditempatkan oleh Perseroan telah terpenuhi, ----—-
sehingga rapat ini adalah sah dan berhak mengambil -—-
keputusan keputusan yang sah dan mengikat Perseroan —-
mengenai segala sesuatu yang dibicarakan : --------—---
- bahwa buku daftar saham telah diperlihatkan kepada ----
saya, Notaris dan Ketua Rapat menjamin bahwa keadaannya -
adalah sebagaimana diuraikan diatas. --------------—----—-
- Ketua Rapat menyatakan bahwa sesuai dengan iklan ------

panggilan Rapat, agenda Rapat ini adalah : --—---------—---

|. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan—-

keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir --
pada tanggal 31 Desember 2022. -—--------—--———------— ——

2. Persetujuan atas rencana penggunaan Laba Bersih ----

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ------
tanggal 31 Desember 2022. ----------— ——2————---2--5——

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang ----

berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ----
menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen ----
tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.----—

4. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan -—-

| Direksi Perseroan. --------—----——-——---—— ——-2»- 2m -———

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran---

| Umum Saham Perdana. -—----------—--—-—— — one ——o——-—
- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa untuk ----—-
penyelenggaraan Rapat ini segala sesuatu: yang menyangkut-
prosedur pelaksanaan termasuk Pemberitahuan dan Panggilan
Rapat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ----

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ----

Terbuka: -----—- LA LAH LA LL LL ALAN LL LL LL EL LL LAS Lana

- Setelah pembacaan Kuorum, maka Ketua Rapat menyatakan-

membuka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BANGUN --—-

KARYA PERKASA JAYA Tbk, pada hari Jumat, tanggal

05-05-2023 (lima Mei duaribu duapuluh tiga): ------ La... :

ala ag TN Taja aa Ta MA Mar Maan

| - Selanjutnya Acara Rapat Pertama yang dimaksud

—-.—. - - "

|ladalah :

be an

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan -

Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir --

pada tanggal 31 Desember 20227 -------------------55
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan -----------
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 ----—-
sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 2 Anggaran -----
Dasar Perseroan harus diajukan untuk mendapatkan -----
persetujuan dan/atau pengesahan Rapat.--------— mama
Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember ---
2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk -
tahun buku 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan ----
Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, kidd, Retno, ------
Palilingan & rekan dengan pendapat wajar tanpa -------

pengecualian. ---------——————————--——————————55500000

Laporan Keuangan Tahunan tersebut dapat dilihat ----—-
pada situs web perusahaan. ----------------------------
Selanjutnya Direksi Perseroan yang diwakili oleh -----
Tuan HOK GWAN (DHARMO BUDIONO) selaku Direktur Utama—-
perseroan membacakan Laporan Tahunan Perseroan untuk -

tahun buku 2022 (duaribu duapuluh dua), sebagai ------

berikut: ---------------------------------------------
LAPORAN DIREKSI. ---------------------————-—-—--———--

- Upaya untuk Direksi beserta jajaran manajemen ----
dan segenap staf telah bekerja keras dan sebaik —-
mungkin mengelola Perusahaan dengan menjalankan —-
berbagai strategi dan program kerja dalam upaya -—-

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. --------

|- Kondisi makroekonomi berangsur pulih setelah ----—-

terdampak Covid-19, meskipun ketidakpastian ------
masih tetap membayangi iklim usaha global.--------
Sementara itu ditinjau dari perspektif industri, --
aktivitas konstruksi kembali menunjukkan ---------
pertumbuhan dengan diperolehnya kontrak-kontrak -—-
baru ditahun 2022, sejalan dengan perbaikan ------
kondusifitas kondisi ekonomi.---------------------
Ditengah ketatnya persaingan bisnis industri ----—-
konstruksi, Perseroan dituntut untuk dapat -------
terus mempertahankan kapasitas dan kapabilitas ---
bisnis serta menguatkan diferensiasi layanan ---—-
yang diberikan agar tetap mampu mempertahankan --—-

pangsa pasar Perseroan — 55-55 uk eta ak ja

Untuk merealisasikan hal tersebut, dibutuhkan ---—-

“komitmen yang kuat serta kebijakan strategis ---—-

var bak Bat. Sepatu IA aa ka kanan Ra Gema ente me ala

Kinerja Keuangan PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk

tahun 2022 (duaribu duapuluh dua) adalah sebagai -

berikut :-------------------------—---——----------
1. Pendapatan (Revenue) ----------------------- 55

Pendapatan (Revenue atau Sales) Tahun 2022 ---—-

(duaribu duapuluh dua) sebesar ---------------—-

Rp.198.114.461.203,- (seratus sembilanpuluh ----

delapan milyar seratus empatbelas juta

empatratus enampuluh satu ribu duaratus tiga -—-

Sa NA LN TA

dibandingkan tahun sebelumnya dan telah

melewati performa tertinggi sejak tahun 2019 ---

(duaribu sembilanbelas) .---------TTTTTT TT

Aset Perseroan tahun 2022 (duaribu duapuluh dua)
senilai Rp.155.007.742.255,- (seratus limapuluh-
lima milyar tujuh juta tujuhratus empatpuluh dua
ribu duaratus limapuluh lima rupiah) bertumbuh--
26,304 (duapuluh enam koma tigapuluh) persen ---
dibandingkan tahun sebelumnya.----------------- -

3, Ekuitas ------—----5-55 SLS LAN LL
Ekuitas Perseroan ditahun 2022 meningkat -------
drastis menjadi Rp 97.982.809.421,- --------—— —-—
(sembilanpuluh tujuh milyar sembilanratus ------
delapanpuluh dua juta delapanratus sembilan ----
ribu empatratus duapuluh satu rupiah) atau -----
-meningkat- sebesar 102,558 (seratus dua koma ---
limapuluh lima persen) dari tahun sebelumnya.---

4. Liabilitas ------—- 22002 - 02220 2-2 2 - HH HN
Perseroan berhasil menekan Liabilitas sebesar---
24, 638 (duapuluh empat koma enampuluh tiga ----—-
persen) pada tahun 2022.------- ———m-—— —L--—

5. Net Profit YoOY ---------------—--—-— 55 T

Net Profit tahun 2022 sebesar --------------—---

Rp 12.494.963.054,- (duabelas milyar empatratus-
sembilanpuluh empat juta sembilanratus enampuluh
tiga ribu limapuluh empat rupiah) meningkat ----

120,858 (seratus duapuluh koma delapanpuluh lima

persen) dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini -

menunjukkan kinerja positif entitas di tahun -—-

6. Net Profit Margin ------------0m oom o—owoc— —

NPM meningkat 14,314 (empatbelas koma tigapuluh
Satu persen) dibandingkan tahun sebelumnya, ----
hal ini menunjukkan kinerja positif entitas --—-
di tahun 2022. ---—-—---—-—2---————-——----—-—--——-——

7. Current Ratio -----—-------- 2-25 ——- 2225-50-00 A5

Pada tahun 2022 Likuiditas Perseroan meningkat —-
103,558 (seratus tiga koma limapuluh lima ----—-
persen) dibandingkan tahun sebelumnya. ----------
8. Debt to Eguity Ratio ---------------52555505 .
Rasio Hutang terhadap Ekuitas (DER) tahun 2022-
sebesar 57,208 (limapuluh tujuh koma duapuluh -
persen) yang mana mengalami penurunan sebesar--
62,198 (enampuluh dua koma tujuhpuluh sembilan-
persen) dari tahun sebelumnya. -----------------
9, Return On Asset --------—- 25-05-2500 -0 0-00 -50
Pada tahun 2022 ROA Perseroan meningkat 74,864 -
(tujuhpuluh empat koma delapanpuluh enam persen)
dibandingkan tahun sebelumnya .-----------------

10. Return On Eguity -----------------------5---—-

ROE Perseroan tahun 2022 mengalami peningkatan--
sebesar 7,958 (tujuh koma sembilanpuluh lima ---
persen) dari tahun sebelumnya. ----------------—
pada akhir penyampaian Laporan Manajemen ini, -----

Dewan Direksi mengucapkan terima kasih yang

Bi

sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah -----
mendukung dan membantu perkembangan Perusahaan, ----
serta Dewan Komisaris atas kontribusi dan ---------
pemantauan kinerjanya sehingga PT Bangun Karya ----
Perkasa Jaya Tbk dapat mempertahankan kinerja ---—-
positif dalam pencapaian ditahun 2022.-----------—-

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Ketua Rapat ----

membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk -------
mengajukan pertanyaan berkaitan dengan Acara Rapat ------
Pertama tersebut. ------------—---—LALL TTL LT TTL TT

- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka-
Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil ----
keputusan secara musyawarah mufakat atas usulan Acara ---
Rapat Pertama ini, yaitu : --------- ALA --—m— 2 —————5
Menerima baik Laporan Direksi mengenai Laporan ------
Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan ---
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ---------

31 Desember 2022. ------—--—-——-—---- mom - ma -----—

- Berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia E-RUPS --
dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham yang-
hadir secara fisik, tidak ada para pemegang saham yang -—-
menyatakan tidak setuju dan/atau mengeluarkan suara -----
abstain, maka keputusan untuk Acara Rapat Pertama telah--
disetujui dengan suara bulat, yaitu : -------------------
1. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan dan ---
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun -

buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.--

-- Sehubungan dengan hal tersebut diatas,

belum terbagi akan diajukan kepada RUPST untuk

mendapatkan persetujuan.

n Dengan diterimanya dengan baik Laporan Tahunan --—-

serta disahkan Perhitungan Tahunan Perseroan ------
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -----—--
31 Desember 2022, maka sesuai dengan ketentuan ----
Pasal 19 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, ---------
diberikan : ----------—-—-—----- 222 --——---—— H-2
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para --
anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan ------
kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan--
pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun -
buku 2022 (Acguit et de charge) sejauh tindakan ---
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan-

dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan.------

Selanjutnya Acara Rapat Kedua yang dimaksud adalah : -

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan tahun-

. buku yang berakhir pada tanggal 31-Desember 2022.—
- Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 ---—-
UUPT, dimana penggunaan laba bersih Perseroan -------—-
diputuskan oleh RUPST.------------------ Damn. s 25
Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar ------—-
Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul penggunaan laba ------
bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana ---
tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang--
telah disahkan oleh RUPST, di mana dalam usul tersebut-

dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang--

ia an 0 kah KN
Pa an Aa an aa 5 an

Ketua Rapat ---—-

ea ng

membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk ---—-

mengajukan pertanyaan berkaitan dengan mata acara -----

aa aa Se aa Ta Ta Ta GR MA SA Oh Tg than Ge ma

Kedua tersebut.

-- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka-
Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil --

keputusan secara musyawarah mufakat atas usulan Acara—-

Rapat Kedua , yaitu :

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan,
yang dicatat pada pos “Laba Tahun Berjalan yang ----
Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk”,--
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal --------
31 Desember 2022 sebesar Rp 12.494.992.142,- --------

(duabelas milyar empatratus sembilanpuluh empat -----

juta sembilanratus sembilanpuluh duaribu seratus ----

empatpuluh dua rupiah) dengan rincian sebagai -------

IL. Sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar limaratus-
juta rupiah) atau sekitar 20,018 (duapuluh koma--
nol satu persen) dari laba tahun berjalan yang —-
akan dibagikan sebagai deviden tunai, yang akan-—-
dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang--
Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ---—-

Perseroan (Recording Date) pada tanggal ---------

ii.| Sisanya dicatat sebagai saldo leba Perseroan ----

yang belum ditentukan penggunaannya. -------------

- Berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia E-RUPS---

| dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham --—-

yang hadir secara fisik, tidak ada para pemegang saham-
yang menyatakan tidak setuju dan/atau mengeluarkan ----

suara abstain, maka keputusan untuk Acara Rapat Kedua -

telah disetujui dengan suara bulat, yaitu : ----------—-

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan,

yang dicatat pada pos “Laba Tahun Berjalan yang ----
Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk”,--
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ---------

31 Desember 2022 sebesar Rp.12.494.992.142,- --------

(duabelas milyar empatratus sembilanpuluh empat

juta sembilanratus sembilanpuluh dua ribu seratus ---

empatpuluh dua rupiah) dengan rincian sebagai

berikut 1 ---------—---------------------------—------

i. Sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar limaratus-
juta rupiah) atau sekitar 20,018 (duapuluh koma--
ncl satu persen) dari laba tahun berjalan yang---
akan dibagikan sebagai deviden tunai, yang akan--
dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang--

Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ----

Perseroan (Recording Date) pada tanggal ---------

ii. Sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan ----

yang belum ditentukan penggunaannya. -------------

- Selanjutnya Acara Rapat Ketiga yang dimaksud adalah :

Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang ---—-

berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan

pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris

Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan

Publik Independen tersebut serta persyaratan lain --

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----
13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan ----- --
publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa -—-
Keuangan disebutkan bahwa penunjukan dan pemberhentian-
akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas--—-
informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan-—-
dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan -------
Komisaris. ----------—-——---—---—-—-—-—— LL LL.
Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan ------
akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan --

tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan --

mengenai: —-————---————————2————---2——--- un
a. Alasan pendelegasian kewenangan: -----------------——
b. Kriteria atau batasan-akuntan publik yang dapat -—-' "
| ditunjuk. -------- mmmmnm nana a ane H am hmm u am

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Ketua Rapat --—-

membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk -----

mengajukan pertanyaan berkaitan dengan mata acara ----—-
Ketiga tersebut. ----------- Le - 2» -------—----——— ——---—-—
Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka-
Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil --
keputusan secara musyawarah mufakat atas usulan Acara -

Rapat Ketiga yaitu : -----------——- MADA D2 -2 Dom

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan --

melakukan audit terhadap laporan keuangan dan ------

buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan ---
memenuhi kriterian-kriteria akuntan publik yang ----
telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi-
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ---—-
menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik

tersebut serta persyaratan lain sebuhubungan dengan-

penanjukan. bergobut. ea enam aa dea an ajaa tanu
— Berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia E-RUPS --
dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham ---

yang hadir secara fisik, tidak ada para pemegang ----—-

saham yang menyatakan tidak setuju dan/atau
mengeluarkan suara abstain, maka keputusan untuk ------

Acara Rapat Ketiga telah disetujui dengan suara -------

bulat, yaitu : ----------------------—-—---5- 555555.

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris-----
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan--
melakukan audit terhadap lapcran keuangan dan -----
buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan --
memenuhi kriterian-kriteria akuntan publik yang ---

telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi

wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan unt

menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan

Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan--

dengan penunjukan tersebut.

-| Selanjutnya Acara Rapat Keempat yang dimaksud adalah :

Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan --

Direksi Perseroan.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 juncto Pasal 113-

UUPT, dimana besaran remunerasi Dewan Komisaris dan

— Aa Sa Sa Sa an Aa SN TA AM na al aa Ka

Direksi ditetapkan oleh RUPST.

-- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Ketua Rapat --—-

membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk

mengajukan pertanyaan berkaitan dengan Acara Rapat

ae ea Me MA ea mak MAN GA MPN TN UN Tah an  Gtah

keempat.

-- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, ---—-
maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil

keputusan secara musyawarah mufakat atas usulan Acara --—-

Rapat Keempat yaitu :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan-
untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau
penghasilan lain bagi Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023. -----------
- Berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia E-RUPS---
dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham yang-
hadir secara fisik, tidak ada para pemegang saham yang -—-
menyatakan tidak setuju dan/atau mengeluarkan suara -----
| abstain, maka keputusan untuk acara rapat keempat telah -

| disetujui dengan suara bulat, yaitu 1 ---------—---------—-

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan-
untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau
penghasilan lain bagi Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023. -----------
- Selanjutnya acara rapat kelima adalah sebagi berikut:-

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran--—-

- Dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi -----—-
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, yang menyebutkan
bahwa: ---------— Da HL LL LL ALL LH LL ha La ha na 5
a. Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan ---
realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ---—-
dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh --—-
dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. ----
b. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum --—-
wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara -----

dalam RUPS Tahunan. ------------—-----------5--55---

—- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Ketua Rapat -—-
membuka kesempatan bagi para pemegang saham untuk -------
mengajukan pertanyaan berkaitan dengan Acara Rapat kelima
-- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, ---—-

maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil

keputusan secara musyawarah mufakat atas usulan Acara ---

TS Pa ai ca ea Sa Aa ea eh

Rapat Kelima yaitu : --------- -—-mm—

- Hasil Bersih Penawaran Umum setelah dikurangi biaya

| emisi : Rp 38,01 Milyar, --—----------------------—

|. Realisasi Penggunaan Dana per tanggal 31 Desember--

» Penyediaan Bahan Baku Material Rp 37,31 Milyar:-—-

e Biaya Perlengkapan Kerja Rp 500 juta : dan

e Sisanya sebesar Rp 200 juta untuk Biaya Perawatan

Aa aa AL ALS

- Berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia E-RUPS --
dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham yang-
hadir secara fisik, tidak ada para pemegang saham yang —-
menyatakan tidak setuju dan/atau mengeluarkan suara ----—-
abstain, maka keputusan untuk acara rapat kelima telah --

disetujui dengan suara bulat, yaitu : ------------------—-

- Hasil Bersih Penawaran Umum setelah dikurangi biaya
| emisi : Rp 38,01 Milyar,/---—- 2-22 - 22mm mun una

| - Realisasi Penggunaan Dana per tanggal 31 Desember--

“« Penyediaan Bahan Baku Material Rp 37,31 Milyar,/--

s Biaya Perlengkapan Kerja Rp 500 juta : ninialaaata

e Sisanya sebesar Rp 200 juta untuk Biaya Perawatan

|. Adapun seluruh dana tersebut telah habis terserap---
Na | pada 31 Desember 2022.------- — —-— um AH HH ——— ma:
- Menurut Ketua rapat tidak ada lagi hal hal yang perlu—-
dibicarakan dalam rapat, maka selesailah pembahasan atas-
seluruh mata acara rapat ini dan Ketua Rapat menutup ----
Rapat secara resmi pada pukul 10.45 WIB (sepuluh lebih —-
empatpuluh lima menit Waktu Indonesia bagian Barat). ---—-
-- Perseroan menyerahkan kepada saya, notaris, salinan --
cetakan elektronik yaitu 1----------- ---------—----—-—--—

- Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik:

- Daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara-
| elektronik, ---------------——- LA HH ALA HH NN HN HL.

|. Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan-

| yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.------

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 POJK Nomor -----------—- :

16/POJK.04/2020, Perseroan bertanggung jawab untuk ------

menyimpan semua data pelaksanaan Rapat secara elektronik.

—----------55 DEMIKIANLAH AKTA INI ---------——--———-

-- Dibuat dan diresmikan di Surabaya, pada hari,tanggal -—-

dan jam seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh : --

1.

sebagai saksi saksi.

FRISCA DEVIYANTI SITORUS, lahir di Surabaya, -------
pada tanggal 07-01-1996 (tujuh Januari seribu ------
sembilanratus sembilanpuluh enam), Warga Negara --—-
Indonesia, pegawai kantor notaris, bertempat tinggal
di Surabaya, Jalan Manukan Tama Blok 23G nomor 7-8,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --
CECEALIA ZEFANIA TANDIONO, lahir di Surabaya, pada-

tanggal 22-11-1994 (duapuluh dua Nopember seribu-—-

sembilanratus sembilanpuluh empat), Warga Negara---

AA RN NN

-— Setelah akta ini oleh saya, notaris dibacakan kepada--

saksi-saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani

oleh saksi-saksi tersebut dan saya, notaris, sedang para-

penghadap tidak menandatanganinya sesuai dengan kete

ntuan

Pasal 49 ayat (3) POJK, Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang--

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saha

Perusahaan Terbuka dan Pasal 12 ayat (1) POJK,

MLS.

Nomor

16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum---
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.---—-

-- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun.--------..

-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan ----------—-

semestinya.