Back to announcement
20240319_CFIN_Laporan Informasi dan Fakta Material_31607580_lamp2.pdf
Other Text extracted CFINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1 OCR 0.920
NOTARIS KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-51.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 20 Juni 2011 Di Jakarta ! Kantor : Jin Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 SALINAN PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT TANGGAL
Page 2 OCR 0.867
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT CLIPAN FINANCH INDONESIA Tbk Nomor : 04. -Pada hari ini, Kamis, tanggal 14 (empat belas) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) ------- pukul 16,40 (enam belas lewat empat puluh menit)------- Waktu Indonesia Barat. -----------———- Man na an apawwu -Telah menghadap dihadapan saya, KUMALA TJAHJANI C—--—- WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister ------- Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota----- kta Administrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan----- meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini: -------- 1. Tuan HARJANTO TJITOHARDJOJO, Sarjana Ekonomi, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 (dua belas) Juni 1968-- (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), -------- karyawan swasta, tinggal di Jakarta, Taman Ratu---— Blok.D XI/15, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013,- Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173051206680008, Warga Negara- Indonesiaj ——-—-—-i-m-——w ntu Lewat kesal ANN 2. Tuan JAHJA ANWAR, lahir di Malang, pada tanggal 10 (sepuluh) Oktober 1962 (seribu sembilan ratus enam- puluh dua), karyawan swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Karet Sawah Nomor 16, Rukun Tetangga 008, ---- Rukun Warga 003, Kelurahan Karet Semanggi, -------—-- Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, pemegang---- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----- mmm Pe
Page 3 OCR 0.911
Kependudukan 3174021010620001, Warga Negara-------- Indonesiap ---— sewaan Aa -menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak----- dalam jabatan mereka masing-masing dan berturut-turut selaku Direktur Utama dan Direktur yang berhak dan---- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi,---- demikian sah mewakili Perseroan Terbatas PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, beralamat di Wisma Slipi Lantai 6, Jalan Letjend S. Parman Kaveling 12, yang pendiriannya telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 01 (satu) Oktober 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua) Nomor 79, Tambahan Nomor 1189, Anggaran Dasar mana telah disesuaikan dengan ------- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 37, yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 06 (enam) November 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-53891.AH.01.02, Tahun 2009, serta telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24 (dua puluh empat) September 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 77, Tambahan Nomor 21223 kemudian anggaran dasar mana diubah dengang --—-----------5--—----- 05 Sinta prem -Akta tertanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2015 (dua mna
Page 4 OCR 0.885
ea ribu lima belas) Nomor 116, yang dibuat di hadapan saya Notaris, perubahan tersebut telah memperoleh--------- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat---- Keputusannya tertanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-0939550.AH.01.02, TAHUN 2015, serta pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor------- matstoteaa AHU-AH.01.03-09520217 ——---—— DA Baba Hata at mem kain Data Kam mam “Akta tertanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 75, yang dibuat di hadapan FATHIAH-- HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang------- penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya-- telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia --- pada tanggal 16 (enam belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-01470987----—-—--— Pn ena pari Dian -Akta tertanggal 19 (sembilan belas) Juni 2019 (dua---- ribu sembilan belas) Nomor 12, yang dibuat di hadapan-- saya Notaris, perubahan tersebut telah memperoleh------ persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat----- Keputusannya tertanggal 15 (lima belas) Juli 2019 (dua- ribu sembilan belas) Nomor AHU-0037457.AH.01.02. TAHUN-- 2019, serta pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya-- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia---- Ha ah
Page 5 OCR 0.908
aa an Republik Indonesia pada tanggal 15 (lima belas) Juli--- 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH. 01. 03-02981157 -----— 0-5. muu ee mina sat -Akta tertanggal 07 (tujuh) Juli 2021 (dua ribu dua---- puluh satu) Nomor 09, dibuat di hadapan saya Notaris,-- yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah--- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik- Indonesia pada tanggal 05 (lima) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-04343747----- aamunu5 -Akta tertanggal 22 (dua puluh dua) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 43, dibuat di hadapan saya --- Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-0043416.AH.01,02.TAHUN 2023, sedangkan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah------- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 (dua puluh satu) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-00977567-- -Susunan anggota Direksi yang terakhir tercantum dalam akta tertanggal 22 (dua puluh dua) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 42, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang penerimaan pemberitahuan perubahan----- Datanya telah diterima dan dicatat didalam Sistem----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak---- Asasi Manusia pada tanggal 20 (dua puluh) Juli 2023--- (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0142759, Pam
Page 6 OCR 0.864
maa sedangkan susunan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 29, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Datanya telah---- diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0199835, -—------—-— .— mam (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”) ,-------—-—- an mana -Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.------ -Para penghadap dalam kedudukan mereka tersebut-------—- menerangkan lebih dulu 1 ------— A. Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor 28 (selanjutnya disebut “Keputusan RUPS"), para---- pemegang Saham dalam Perseroan antara lain telah 1. Menyetujui mengangkat Ibu BHINDAWATI GUNAWAN selaku Komisaris Utama Perseroan “) -- «) efektif setelah mendapat persetujuan dari--- Otoritas Jasa Keuangan (OJK): -------—--20-———— la. Menyetujui mengangkat Bapak DEDI SETIAWAN selaku Komisaris Perseroan #) --------- nanuuman “) efektif setelah mendapat persetujuan dari--- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 7 -----—--m—--0—-m—— Is. Menegaskan susunan anggota Dewan Komisaris----- Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang La EN
Page 7 OCR 0.887
—e—— — diadakan dalam tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah sebagai berikut :-- -Komisaris Utama 2 Ibu BHINDAWATI ------ GUNAWAN“ ) 7 ------- sma -Komisaris : Bapak DEDI SETIAWAN“) -Komisaris Independen : Bapak LUKMAN ABDULLAH “)Jefektif setelah mendapat persetujuan dari---- Otoritas Jasa Keuangan (OJK).- 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan----- a. menyatakan keputusan RUPS tersebut dalam--- suatu akta notaris dan memberitahukan----- perubahan data Perseroan berkaitan dengan pengangkatan dan/atau perubahan anggota---- Dewan Komisaris Perseroan pada instansi---- yang berwenang sesuai dengan ketentuan----- peraturan perundang-undangan yang berlaku-- dan apabila karena satu dan lain hal----- pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut belum dilaksanakan atau mengalami hambatan yang menimbulkan belum diterimanya--------- pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut oleh instansi yang berwenang dan jangka---- waktu akta Pernyataan Keputusan RUPS------- tersebut telah melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka Direksi Perseroan berhak dan berwenang untuk------- membuat dan menandatangani pernyataan- keputusan RUPS yang sama dalam suatu akta Notaris dan mengajukan kembali------ pita an
Page 8 OCR 0.834
aa pemberitahuan dan/atau pendaftaran kepada-- instansi yang berwenang hingga diperolehnya penerimaan pemberitahuan dan/ pendaftaran-- oleh instansi yang berwenang tersebut ,----- b. melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan Untuk maksud tersebut di--- atas tanpa ada pengecualian, --------------—— Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai--- berikut 3 -— 4 —— m0 un mann — ea granat benua la a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk---- C. RUPS setuju untuk mengesahkan semua---- tindakan yang dilakukan penerima kuasa-- berdasarkan kuasa ini.---------- Bian mata Bahwa Keputusan RUPS telah dinyatakan kedalam akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 29, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kemeterian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk., tertanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0199835.---------—— La Sabat Bahwa Direksi Perseroan telah mengajukan permohonan untuk dilakukan penilalan kemampuan dan kepatutan Pena ana
Page 9 OCR 0.926
—aiamm untuk calon Komisaris Utama, yaitu Ibu BHINDAWATI GUNAWAN sebagaimana termaktub dalam surat-surat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 004/CFI/DIR/XII/2023 tanggal 3 (tiga) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan nomor ------- 094/CFI/DIR/II/2024 tanggal 21 (dua puluh satu) Februari 2024 (dua ribu dua puluh empat), namun hingga saat dilaksanakan RUPS, yakni tanggal ------ 21 (dua puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan setelah RUPS selesai dilaksakanan, Perseroan belum menerima konfirmasi dari OJK mengenai tanggal pelaksanaan ujian penilaian----—- kemaripuan dan kepatutan tersebut diatas.----- bana D. Bahwa pada tanggal 07 (tujuh) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) Direksi Perseroan telah mendapat - konfirmasi dari OJK tentang Penetapan Hasil ------- Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon----- Komisaris Utama PT Clipan Finance Indonesia Tbk atas nama Ibu BHINDAWATI GUNAWAN sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-89/PL.02/2024 tertanggal 05 (lima) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang menetapkan bahwa Ibu BHINDAWATI GUNAWAN telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan menyatakan bahwa Ibu BHINDAWATI GUNAWAN memenuhi persyaratan untuk menjadi Komisaris Utama pada ---- PT Clipan Finance Indonesia Tbk. ---------—-— aanumun -Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka para -- penghadap dalam kedudukannya tersebut, menyatakan dalam
Page 10 OCR 0.795
akta indo mawmuta AR aa HL bm at Hn Ananya ja -Dengan telah Jlulusnya Ibu BHINDAWATI GUNAWAN dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dinyatakan bahwa - Ibu BHINDAWATI GUNAWAN memenuhi persyaratan untuk menjadi Komisaris Utama pada PT Clipan Finance Indonesia Tbk, maka menegaskan kembali susunan selengkapnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang diadakan dalam tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah sebagai berikut $ “«s--—- aa Pa ea bana sa Maa -Komisaris Utama : Nyonya BHINDAWATI --w--——— GUNAWAN --------——— namun -Komisaris : Tuan DEDI SETIAWAN4)/ ---- -Komisaris Independen : Tuan LUKMAN ABDULLAHj ----—- “)efektif setelah mendapat persetujuan dari-------- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .---------—----—- Maa -Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah : Lae Sa AAA AAU, AO BA EN II Aman Lgm -Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda tangani - di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta ini, di hadapan :---- 1. Wanita EVAWARNI ROMAULI SINAGA, lahir di Padang, pada tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976--- (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan Notaris, tinggal di Serang, Bukit Kawi Permai Blok E3 nomor 02, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002,-- Kelurahan Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, ------- Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk en
Page 11 OCR 0.829
sa dengan Nomor Induk Kependudukan 3604055808760004, untuk sementara berada di Jakarta, dan------------- Ja. Wanita AGUSTINA LOLO TANDUNG, lahir di Tampo, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Desember 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, Jalan Sukasari Gang M, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171046512670003j7 ------- Hmmm am Lo -sebagai saksi-saksi. -- -Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris dan setelah itu para penghadap membubuhkan cap jempol tangan kanannya pada lembar tersendiri yang kemudian saya, Notaris, lekatkan pada minuta akta ini. ----------555 Ma ma Se Sen angan -Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan, yakni------- 1 (satu) coretan dengan penggantian. ------------ mesen -Ditanda tangani : HARJANTO TJITOHARDJOJO, SEj-------- JAHJA ANWAR: -------- ewann Hm mawaa Pensi EVAWARNI ROMAULI SINAGA4 ---------- AGUSTINA LOLO TANDUNG: ------ Ne ena KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH,,-- -Diberikan sebagai salinan yang---- sama bunyinya. NN
Page 12
Page 13 OCR 0.877
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM JL H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting Nomor: AHU-AH-01.09-0107009 Kepada Yth. bean aa Ana TJAHJANI WIDODO S.H. Perihal Penerimaan Pemberitahuan Jalan Biak Nomor 79 Perubahan Data Perseroan JAKARTA PUSAT PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris KUMALA TJAHJANI WIDODO S.H., M.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA PUSAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, berkedudukan di JAKARTA BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Diterbitkan di jakarta, Tanggal 18 Maret 2024. a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, | Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 196909138 199403 1 001 DICETAK PADA TANGGAL 18 Maret 2024 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0055707.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 18 Maret 2024 Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara “Pemberitahuan Menhum ini dicetak dari SABH” NOTARIS! uT KUMALA TIAHJANF WIDODO, SH., MH., MKn.
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KUMALA TJAHJANI WIDODO
p.1 ×3
unresolved
org
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
p.1 ×6
unresolved
org
CLIPAN FINANCH INDONESIA Tbk
p.2 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4 ×3
unresolved
org
Kementerian
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia---- Ha
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak---- Asasi Manusia
p.5 ×2
unresolved
person
BHINDAWATI
· Komisaris Utama
p.7 ×2
unresolved
person
LUKMAN ABDULLAHj
· Komisaris Independen
p.10
unresolved
person
Wanita EVAWARNI ROMAULI SINAGA
p.10
unresolved
org
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI
p.13
unresolved
person
KUMALA TIAHJANF WIDODO
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.