Back to announcement
20240318_BINA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31607186.pdf
RUPS minutes Needs review BINASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat BIP/CSC/012/0324
Nama Perusahaan PT Bank Ina Perdana Tbk.
Kode Emiten BINA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor BIP/CSC/009/0224 tanggal 22 Februari 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2024, sebagai
berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
5.900.911.084 saham atau 96,189% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 96,189%5.704.69 96,675% 0 0% 196.215. 3,325% Setuju
Direksi
5.434 650
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan mengangkat Ibu DEWI KURNIAWATI PRODJOHARTONO sebagai
Direktur Perseroan, berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper Test) dan
memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu;
Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat
persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas
Jasa Keuangan, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari rapat umum pemegang
saham perseroan kembali.
b. Menetapkan susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi :
-Direktur Utama : Bapak Henry Koenaifi
-Wakil Direktur Utama : Bapak Yulius Purnama Junaedi
-Direktur : Ibu Kiung Hui Ngo
-Direktur Manajemen Risiko
dan Kepatuhan : Bapak Adhiputra Tanoyo
-Direktur : Bapak Yandy Ramadhani
-Direktur : Ibu Dewi Kurniawati Prodjohartono*
(* pengangkatan sebagai Direktur berlaku efektif sejak memperoleh persetujuan dari
OJK atas penilaian dan kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
c. Memberi kuasa kepada Direksi, dengan hak substitusi, baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
pengangkatan anggota Direksi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dalam akta-akta
yang dibuat di hadapan Notaris, setelah memperoleh persetujuan atas penilaian
kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper) dari Otoritas Jasa Keuangan, dan selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai peraturan
perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 96,189%5.704.69 96,675% 0 0% 196.215. 3,325% Setuju
Dasar Perseroan
5.484 600
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan merubah Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan,
sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan
keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah,
menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar
Perseroan atau Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana
disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang
selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau
perubahan anggaran dasar perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Henry Koenaifi DIREKTUR 09 Januari 2023 30 Juni 2024 1
UTAMA
Bapak Yulius Purnama WAKIL DIREKTUR 16 Juni 2021 30 Juni 2024 2
Junaedi UTAMA
Ibu Kiung Hui Ngo DIREKTUR 27 November 2013 30 Juni 2024 5
Bapak Adhiputra Tanoyo DIREKTUR 03 September 2021 30 Juni 2024 2
Bapak Yandy Ramadhani DIREKTUR 16 Juni 2023 30 Juni 2024 1
Ibu Dewi Kurniawati DIREKTUR 15 Maret 2024 30 Juni 2024 1
Prodjohartono
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Inawaty Handojo KOMISARIS 16 Juni 2021 30 Juni 2024 2
X
UTAMA
Bapak Yohanes Santoso KOMISARIS 16 Juni 2021 30 Juni 2024 2
X
Wibowo
Bapak Josavia Rachman KOMISARIS 16 Juni 2021 30 Juni 2024 2
Ichwan
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Ina Perdana Tbk.
Feliks Suranta Tarigan
Corporate Secretary
PT Bank Ina Perdana Tbk.
Ariobimo Sentral
Telepon : 021 2525678, Fax : 021 2525117, www.bankina.co.id
Page 3
Nama Pengirim Feliks Suranta Tarigan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 18-03-2024 18:25
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB FINAL.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Ina Perdana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Ina Perdana Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. BIP/CSC/012/0324
Issuer Name PT Bank Ina Perdana Tbk.
Issuer Code BINA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number BIP/CSC/009/0224 Date 22 February 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 15 March 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
5.900.911.084 share of 96,189% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 96,189%5.704.69 96,675% 0 0% 196.215. 3,325% Setuju
Direksi
5.434 650
Hasil Keputusan Approved and appointed Mrs. DEWI KURNIAWATI PRODJOHARTONO as Director of the
Company, effective from the date of obtaining approval from the Financial Services Authority
(OJK) for the fit and proper test and compliance with applicable regulations and legislation
until the closing of the General Meeting of Shareholders The Company's Annual Shares will
be held in 2024, without prejudice to the rights of the general meeting of shareholders to
dismiss it at any time;
The appointment will be canceled if the person concerned does not receive approval for the
fit and proper test from the Financial Services Authority, and for this reason a decision from
the company's general meeting of shareholders is not required again.
Determining the composition of the Company's Board of Directors is as follows:
a) President Director : Mr. Henry Koenaifi
b) Vice President Director : Mr. Yulius Purnama Junaedi
c) Director : Mrs. Kiung Hui Ngo
d) Director of Risk Management
and Compliance : Mr. Adhiputra Tanoyo
e) Director : Mr. Yandy Ramadhani
f) Director :Mrs. Dewi Kurniawati Prodjohartono*
* appointment as Director is effective upon obtaining approval from the OJK for the
assessment and suitability (Fit and Proper Test) and compliance with applicable laws and
regulations.
To authorize the Board of Directors, with the right of substitution, either individually or jointly,
to carry out all necessary actions in connection with the appointment of members of the
Company's Board of Directors, including but not limited to writing/stating decisions regarding
the composition of the Board of Directors in the deeds drawn up. before a Notary, after
obtaining approval for the fit and proper assessment from the Financial Services Authority,
and subsequently notifying the authorized party, as well as carrying out all and any
necessary actions in connection with the decision in accordance with applicable laws and
regulations.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 96,189%5.704.69 96,675% 0 0% 196.215. 3,325% Setuju
Dasar Perseroan
5.484 600
Hasil Keputusan a. Approve and amend Article 14 paragraph 3 of the Company's Articles of
Association, as explained at the Meeting;
b. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to carry out any and all necessary actions in connection with the decision,
including but not limited to stating/putting down the decision in deeds made before a Notary,
to amend, adjust and/ or re-arranging the provisions of Article 14 paragraph 3 of the
Company's Articles of Association or Article 14 of the Company's Articles of Association as a
whole, as required by and in accordance with the provisions of applicable laws, then to
provide notification of the decisions of this Meeting and/or changes to the company's articles
of association in decisions of this Meeting to the competent authorities, as well as carrying
out all and any necessary actions, in accordance with applicable laws and regulations
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Henry Koenaifi PRESIDENT 09 January 2023 30 June 2024 1
DIRECTOR
Bapak Yulius Purnama VICE PRESIDENT 16 June 2021 30 June 2024 2
Junaedi
Ibu Kiung Hui Ngo DIRECTOR 27 November 2013 30 June 2024 5
Bapak Adhiputra Tanoyo DIRECTOR 03 September 2021 30 June 2024 2
Bapak Yandy Ramadhani DIRECTOR 16 June 2023 30 June 2024 1
Ibu Dewi Kurniawati DIRECTOR 15 March 2024 30 June 2024 1
Prodjohartono
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Inawaty Handojo PRESIDENT 16 June 2021 30 June 2024 2
X
COMMISSIONER
Bapak Yohanes Santoso COMMISSIONER 16 June 2021 30 June 2024 2
X
Wibowo
Bapak Josavia Rachman COMMISSIONER 16 June 2021 30 June 2024 2
Ichwan
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Ina Perdana Tbk.
Feliks Suranta Tarigan
Corporate Secretary
PT Bank Ina Perdana Tbk.
Ariobimo Sentral
Phone : 021 2525678, Fax : 021 2525117, www.bankina.co.id
Page 6
Sender Name Feliks Suranta Tarigan
Function Corporate Secretary
Date and Time 18-03-2024 18:25
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB FINAL.pdf
This is an official document of PT Bank Ina Perdana Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Ina Perdana Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
DEWI KURNIAWATI PRODJOHARTONO
· Direktur
p.1 ×11
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
864 ms
12 Sep 2026 23:05
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '96.189',
'shares_present': '5900911084'}