20260824_WTON_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32132363_lamp1.pdf

mama PT WIJAYA KARYA BETON Tbk. & (021)819 2802
BET ON @ Tamansari Hive Office Lt. 3-5 m sekper@wika-beton.co.id
RA Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta 13340 @ www.wika-beton.co.id

Nomor : SK.07/DK-WBIVIII/2026
Halaman : 2/4
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : PENGANGKATAN ORGAN KOMITE AUDIT PT WIJAYA KARYA
BETON Tbk
Pertama : Mengangkat Sdr. Andrianto sebagai Anggota Komite Audit

PT Wijaya Karya Beton Tbk dengan masa jabatan paling lama 5
(lima) tahun, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2026.
Pengangkatan sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak
Dewan Komisaris untuk memberhentikan yang bersangkutan
sewaktu-waktu.

Kedua 1 Dengan adanya pengangkatan Anggota Komite Audit PT Wijaya
Karya Beton Tbk sebagaimana tersebut dalam keputusan butir
pertama di atas, maka susunan Organ Komite Audit PT Wijaya
Karya Beten Tbk adalah sebagai berikut:

1. Sdri. Noor Aljanna Fitri Gayo sebagai Ketua merangkap
Anggota,

2. Sdr. Andrianto sebagai Anggota,

3. Sdr. Gunarto sebagai Anggota: dan

4. Sdr. Ashuri sebagai Anggota

Ketiga : Menetapkan masa jabatan Komite Audit PT Wijaya Karya Beton

Tbk dengan ketentuan sebagai berikut:

- Masa jabatan Anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari
masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk atau Peraturan di
bidang Pasar Modal yang berlaku dan dapat dipilih kembali
hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya,

- Masa jabatan Anggota Komite Audit yang merupakan Anggota
Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk, berakhir sama
dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan
Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk,

- Anggota Komite Audit yang bukan Anggota Dewan Komisaris
dan telah berakhir masa jabatannya dapat dipilih kembali
sesuai dengan peraturan yang berlaku,

(arahan

aa yr ca PT WIJAYA KARYA BETON Tbk. K (021)819.2802
ABET O N @ Tamansari Hive Office Lt.3-5 & sekpermwika beton.co.id
LTE EN Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta 13340 @ www.wika-beton.co.id

Nomor
Halaman

Keempat

Kelima

Keenam

: SK.07/DK-WBIVIII/2026

1314

-  Menegaskan kembali nama-nama di bawah ini sebagai Organ

Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk:

a. Sdri. Noor Aljanna Fitri Gayo selaku Ketua merangkap
Anggota, dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun
terhitung mulai tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan 25 Mei
2031,

b. Sdr. Andrianto selaku Anggota, dengan masa jabatan
paling lama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal
20 Agustus 2026 sampai dengan 20 Agustus 2031,

c. Sdr. Gunarto selaku Anggota, dengan masa jabatan paling
lama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 26 Maret 2024
sampai dengan 26 Maret 2029,

d. Sdr. Ashuri selaku Anggota, dengan masa jabatan paling
lama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 17 Juli 2025
sampai dengan 17 Juli 2030.

Masa jabatan sebagaimana dimaksud di atas dapat

disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku, dan tidak

mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu.

Tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit
diatur/ ditetapkan dalam Piagam Komite Audit (Audit Committee
Charter) PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Pelaksanaan tugas dan pengaturan waktu kerja Anggota Komite
Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk akan ditetapkan oleh Ketua
Komite Audit PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Mu

Yp w A Ts

Tana PEN enam : PT WIJAYA KARYA BETON Tbk. 4 (021)8192802
A BET ON @ Tamansari Hive Office Lt. 9-5 mm Sekper@wika-beton.co.id
“aa aa Jl.D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta 13340 & www.wika-beton.co.id

Nomor : SK.07/DK-WBIVIII/2026
Halaman 2414

Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk ini disampaikan kepada yang
berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ' : Jakarta
Padatanggal : 20 Agustus 2026

PT Wijaya Karya Beton Tbk
Dewan Komisaris,

YudhaVPermana Jayadikarta
Komisaris Utama

Tembusan Yth:
Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk

PENETAPAN REMUNERASI DAN BENEFIT
KOMITE DEWAN KOMISARIS

ASAL KOMITE
No URAIAN MANFAAT
PEG. WIKA EKSTERNAL
(Komite Dewan Komisaris

z Honorarium 1096 - 20X dari Gaji Direktur Utama 10X - 2046 dari Gaji Direktur Utama
2 Tunjangan Hari Raya 1x Honorarium 1x Honorarium
3 (pakaian Dinas Tidak Disediakan (Diberikan oleh WIKA) Disediakan sesuai Anggaran RKAP

- BPJS Keseh
4 Jasuransi Kesehatan Tidak Disediakan (Diberikan oleh WIKA) Peetan

- Asuransi Komersial Plan 1200
5 fasuransi Jiwa Tidak Disediakan (Diberikan oleh WIKA) /Asuransi Jiwa Pertanggungan Rp 500.000.000,-

6 (Medical Check Up Mengikuti MCU dari WIKA MCU sesuai jadwal dari Perusahaan