20240318_NCKL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31607200_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review NCKL

Document Extracted text 6

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 6

Page 1 OCR 0.944

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmaiLcom

SURAT KETERANGAN
No. 8 / CN-NOT / JT / HI / 2024

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn
Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan :

— Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 15 Maret 2024, bertempat di Meeting Room 7, Lantai
UG, Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta
Selatan 12240, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“Rapat”) PT Trimegah Bangun Persada Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta
Pusat yang dimulai pada pukul 10.35 WIB dan ditutup pada pukul 11.09 WIB dengan
mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal tanpa hak
memesan efek terlebih dahulu (“PMTHMETD”), termasuk:
a. Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
rencana pada butir 1 di atas, dan
b. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan
Dewan Komisaris Perseroan untuk penerbitan saham dan penyesuaian modal
ditempatkan serta disetor dalam Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir
1 di atas.
2. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal Perseroan

dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada

Page 2 OCR 0.941

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan

HMETD (“Penawaran Umum Terbatas”), termasuk:

a. Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
rencana pada butir 2 di atas, dan

b. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan
Dewan Komisaris Perseroan untuk penerbitan saham dan penyesuaian modal
ditempatkan serta disetor dalam Perseroan sehubungan dengan rencana pada butir
2 diatas.

— Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama : ROY ARMAN ARFANDY
Direktur : SUPARSIN DARMO LIWAN
Direktur : TONNY H GULTOM
DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : DONALD J HERMANUS
Komisaris Independen : SURYADI SASMITA
Komisaris Independen : DARJOTO SETYAWAN

b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili adalah sebagai berikut:

l. Untuk Mata Acara Rapat Pertama Pemegang Saham Independen yang hadir
dan/atau diwakili baik yang hadir secara langsung maupun melalui kuasa yang
diberikan melalui eASY KSEI sebanyak 3.646.175.075 (tiga miliar enam ratus
empat puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh lima) saham atau

mewakili 45,719 (empat puluh lima koma tujuh satu persen) dari 7.977.277.700

Page 3 OCR 0.946

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

(tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu
tujuh ratus) saham yang seluruhnya dimiliki oleh pemegang saham Independen.

2. Untuk Mata Acara Rapat Kedua Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili
baik yang hadir secara langsung maupun melalui kuasa yang diberikan melalui
eASY KSEI sebanyak 58.767.257.375 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus
enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima)
saham atau mewakili 93,14”o (sembilan tiga koma satu empat persen) dari
63.098.600.000 (enam puluh tiga miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus
ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

-Dengan demikian, sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No:

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”), bahwa persyaratan kuorum

kehadiran dalam Rapat untuk pembahasan Mata Acara Pertama Rapat Tidak

Terpenuhi. Sehingga Rapat dan Keputusan Rapat ini Sah dan Mengikat

Perseroan untuk Mata Acara Rapat Kedua saja.

— Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang
saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat

— Bahwa dalam Rapat tersebut terdapat 3 (tiga) pemegang saham/kuasanya yang
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

— Bahwa untuk pengambilan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat,
namun apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju
atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan

suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang

Page 4 OCR 0.950

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi

Efek Perseroan PT ADIMITRA JASA KORPORA, dan dengan perhitungan suara dari

pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Untuk pemungutan suara pada Rapat fisik

dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk

mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon

untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
— Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya
memberikan suara dalam mata acara Rapat, sebagai berikut :

1. Tidak ada pembahasan dan pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat Pertama
karena tidak memenuhi kuroum Rapat.

2. Dalam pengambilan keputusan Mata Acara Rapat Kedua, pemegang
saham/kuasanya yang memberikan suara abstain sebesar 18.242.700 (delapan belas
juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus) suara, suara tidak setuju sebanyak
25.696.400 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus)
suara, dan suara setuju sebesar 58.723.321.275 (lima puluh delapan miliar tujuh
ratus dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima)
suara. Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020 dan Pasal 14 ayat (6) Anggaran
Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, sehingga total
suara setuju sebesar 58.741.563.975 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat
puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh lima)

suara atau sebesar 99,96”4 (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen).

Page 5 OCR 0.940

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Gedung The “H” Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t.jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai
berikut:

Mata Acara Rapat Pertama :
Tidak ada pembahasan dan pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat
Pertama karena tidak memenuhi kuroum Rapat
Mata Acara Rapat Kedua :
Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang
saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD
dalam jumlah sebanyak-banyaknya 18.929.580.000 (delapan belas miliar sembilan
ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu) saham atau 30Y4 (tiga
puluh persen) dengan nilai nominal per lembar saham Rp.100,- (Seratus Rupiah),
termasuk:

a. Menyetujui rencana perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan hasil pelaksanaan dari peningkatan modal Perseroan dengan
memberikan HMETD, dan

b. Menyetujui pemberian kuasa dan pelimpahan wewenang kepada Direksi
Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk penerbitan
saham dan penyesuaian Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
dengan hasil pelaksanaan peningkatan modal Perseroan dengan memberikan

HMETD, termasuk untuk menetapkan harga pelaksanaan HMETD.

Page 6 OCR 0.944

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H” Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmaiLcom

-Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 15 Maret 2024
Nomor 266, yang dibuat oleh saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 15 Maret 2024

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	1.94 MB
Published	18 Mar 2024
Pages	6
Characters	10,575
Text source	OCR
OCR confidence	0.944

Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Trimegah Bangun Persada Tbk p.1 ×2

linked person ROY ARMAN ARFANDY · Direktur Utama p.2

linked person SUPARSIN DARMO LIWAN · Direktur p.2

linked person DONALD J HERMANUS · Komisaris Utama p.2

linked person SURYADI SASMITA · Komisaris Independen p.2

linked person DARJOTO SETYAWAN · Komisaris Independen p.2

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.3

unresolved person PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL p.1 ×7

unresolved org Menteri Hukum dan HAM R. p.1 ×6

unresolved org Menteri Agraria dan Tata Ruang p.1 ×6

unresolved person TONNY H GULTOM · Direktur p.2

unresolved org PT ADIMITRA JASA KORPORA p.4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.444 124 ms 13 Sep 2026 16:52

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-03-15',
 'meeting_type': 'EGM',
 'time_start': '10:35:00'}

Other files in this announcement 2

20240318_NCKL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31607200.pdf done

20240318_NCKL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31607200_lamp2.pdf done