20240318_MTFN_Pemanggilan RUPS_31607239_lamp1.pdf

   Komisaris Perseroan atas pengurusan dan           management and supervision implemented
   pengawasan yang telah dijalankan selama           during the Book Year Ended in Year 2022, as long
   Tahun Buku yang Berakhir pada 2022, sepanjang     as such management and supervision are
   tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan       reflected in the Company’s Consolidated
   tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan         Financial Statements for the Book Year Ended as
   Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang     per 31 December 2022.
   Berakhir pada 31 Desember 2022.

   Penjelasan:                                       Explanation:
   Memberikan pelunasan dan pembebasan               To give the full release and discharge from the
   tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de           responsibilities (acquit et de charge) to the
   charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan     members of the Board of Directors and the
   Komisaris Perseroan yang menjabat atas            Board of Commissioners of the Company who
   tindakan pengurusan dan pengawasan yang           served for the management and supervision
   telah dijalankan selama tahun buku tersebut,      that has been conducted during such financial
   sejauh tindakan tersebut tercermin dalam          year, to the extent that such action is reflected
   laporan tahunan dan laporan keuangan, kecuali     in the annual report and financial statements,
   perbuatan penggelapan, penipuan, dan lain-lain    except for evasion, fraud and other criminal
   tindak pidana.                                    acts.

3. Persetujuan untuk tidak membagikan dividen  3. Approval not to distribute the Company’s
   Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada dividends for the Book Year Ended as per 31
   31 Desember 2022.                              December 2022.

   Penjelasan:                                       Explanation:
   Berdasarkan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-         Pursuant to Article 70 and Article 71 of the Law
   Undang No.40 Tahun 2007, penggunaan laba          No.40 of 2007, the use of the Company’s net
   bersih ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang        income shall be decided by the General Meeting
   Saham.                                            of Shareholders.

4. Persetujuan untuk memberikan kewenangan      4.   Approval to give authority to Company’s Board
   kepada Dewan Komisaris ntuk menunjuk Kantor       of Commissioners to appoint Registered Public
   Akuntan Publik untuk mengaudit laporan            Accountant to audit Company’s financial
   keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang          statement for the Book Year Ended as per 31
   Berakhir pada 31 Desember 2023 dan periode-       December 2023 and other periods in 2023 Book
   periode lainnya dalam Tahun Buku 2023 apabila     Year if necessary, and to give the authorization
   dianggap     perlu,   sekaligus    memberikan     to the Board of Commissioners of Company to
   kewenangan      kepada     Dewan      Komisaris   determine honorarium of such Public
   Perseroan     untuk     menetapkan      jumlah    Accountant along with other terms. Related to
   honorarium Akuntan Publik tersebut beserta        such appointment of such Public Accountant will
   persyaratan-persyaratan      lainnya.   Terkait   be submitted Disclosure Information in
   dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik           accordance with applicable regulation.
   dimaksud akan disampaikan Keterbukaan
   Informasi sesuai dengan ketentuan yang
   berlaku.

   Penjelasan:                                       Explanation:
   Mata Acara RUPST ini untuk memenuhi               This AGMS agenda is to fulfil the provisions of
   ketentuan dalam Pasal 59 Peraturan Otoritas       Article 59 of the Financial Services Authority
   Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20       Regulation No.15/POJK.04/2020 concerning the
   April    2020    tentang    Rencana    dan        Planning and Convening of General Meeting of

   Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang              Shareholders of Public Company, the
   Saham Perusahaan Terbuka, penunjukan             appointment of public accountant who will
   akuntan publik yang akan memberikan jasa         provide audit services for annual historical
   audit atas informasi keuangan historis tahunan   financial information must be decided by the
   wajib diputuskan dalam RUPS dengan               GMS taking into account the recommendation
   mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.         of the Board of Commissioners.

5. Persetujuan untuk memberikan kewenangan   5.     Approval to give authority to Board of
   kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk           Commissioners to determine the remuneration
   menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan      and allowances for the Board of Commissioners
   bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun      and Board of Directors for 2023, taking into
   2023 dengan tetap memperhatikan masukan          consideration the advice from Remuneration
   dari       Komite     Remunerasi        dan      Committee and considering of Company’s
   mempertimbangkan       kondisi     keuangan      financial condition.
   Perseroan.

   Penjelasan:                                      Explanation:
   Dengan memperhatikan Pasal 96 dan Pasal 113      With respect to Article 96 and Article 113 of the
   UUPT, Perseroan akan meminta persetujuan         Company Law, the Company will seek approval
   atas penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota   on the salary and allowances determination and
   Direksi dan honorarium dan tunjangan bagi        for the members of the Board of Directors and
   anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk          honorarium and benefits for the members of the
   tahun buku 2023 dari RUPST.                      Board of Commissioner of the Company for the
                                                    Year 2023 from AGMS.

6. Persetujuan   perubahan    susunan    pengurus
                                                6. Approval on the changes to the composition of
   Perseroan                                       the Company's management

   Penjelasan:                                      Explanation:
   Sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan       Pursuant to Article 3 and Article 8 of the
   Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014       Regulation of the Financial Services Authority
   tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten       No. 33/POJK. 04/2014 concerning the Board of
   atau Perusahaan Publik, dalam agenda Rapat ini   Directors and the Board of Commissioners of the
   Perseroan akan membahas persetujuan atas         issuer or public company, in this agenda of
   pengunduran diri Bapak Khaerudin sebagai         Meeting the Company will seek approval on
   Direktur Perseroan.                              the resignation of Mr. Khaerudin as Director of
                                                    the Company.

   Catatan:                                         Note:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan
                                            1.      The Company does not send a separate
   tersendiri kepada masing-masing Pemegang         invitation letter to each of the Company's
   Saham Perseroan, sehingga panggilan ini          Shareholders; therefore, this invitation shall be
   merupakan undangan resmi bagi seluruh            an official invitation to all Shareholders of the
   Pemegang Saham Perseroan.                        Company.

2. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara     2. The Company will hold the Meeting physically
   fisik dan elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.    and electronically through the eASY.KSEI
                                                       system.
3.

4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau         3.    Shareholders who are entitled to attend or be
   diwakili dalam Rapat hanya para Pemegang            represented in the Meeting are only
   Saham yang namanya tercatat dalam Daftar            Shareholders whose names are recorded in the
   Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi       Company’s Shareholders List at the Share
   Efek PT Ficomindo Buana Registrar pada hari         Registrar, PT Ficomindo Buana Registrar on
   Jum’at, tanggal 15 Maret 2024 dan Pemegang          Friday, March 15th, 2024, and Shareholders or
   Saham atau kuasanya yang namanya tercatat           their proxy whose names are registered as
   sebagai pemegang rekening atau bank                 account holders or custodian banks at PT
   kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia    Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the
   (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di        close of trading of shares on the Indonesia Stock
   Bursa Efek Indonesia pada hari pada hari Jum’at,    Exchange on Friday, March 15th, 2024.
   tanggal 15 Maret 2024.

5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan         4.   Shareholders or their attorney-in-fact who will
   menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk        attend the meeting are kindly requested to bring
   membawa dan menyerahkan fotokopi Surat              and submit a copy of the Collective Letter of
   Kolektif Saham dan fotokopi jati diri berupa KTP    Shares and a photocopy of identity card (KTP) or
   atau tanda pengenal diri lainnya yang masih         other valid self-identification to the registration
   berlaku kepada petugas pendaftaran.                 officer.

    Pemegang Saham berbentuk badan hukum               Shareholders in the form of a legal entity must
    wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar          submit a photocopy of the Articles of
    dan    perubahan    terakhir  serta     akta       Association and the last amendment and
    pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris           appointment deed of the Board of Directors and
    Perseroan yang terakhir. Khusus untuk              the Board of Commissioners of the company.
    Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI       Specifically, for Shareholders in the Collective
    diminta untuk memperlihatkan KTUR atas             Custody of KSEI is required to show the KTUR on
    namanya kepada petugas pendaftaran sebelum         behalf of his name to the registration officer
    memasuki ruang Rapat.                              before entering the Meetings’ room.

    Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang           To maintain the order of the Meeting, the
    Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat        Shareholders or their attorney-in-fact are
    Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat          requested to present at the place of the
    dimulai:                                           Meetings within 30 (thirty) minutes before the
                                                       Meeting starts:

    a.   Pemegang Saham Perseroan yang a.                 Shareholders of the Company who are unable
         berhalangan hadir dapat diwakili oleh            to present may be represented by its
         kuasanya dengan membawa surat kuasa              attorney-in-fact by carrying a valid power of
         yang sah sebagaimana ditentukan oleh             attorney as determined by the Board of
         Direksi Perseroan (“Surat Kuasa”) serta          Directors ("Power of Attorney") and by
         dengan melampirkan fotokopi KTP atau             attaching a photocopy of id card (KTP) or
         tanda pengenal diri lainnya yang masih           other self-identification that still valid of the
         berlaku dari Pemegang Saham Perseroan            Company's Shareholders as its authorizer and
         selaku pemberi kuasa maupun kuasanya             their attorney-in-fact with the provisions of
         dengan ketentuan anggota Direksi, Dewan          the Board of Directors, the Board of
         Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak           Commissioners and the Employees of the
         diperkenankan bertindak sebagai kuasa            Company shall not act as the attorney-in-fact
         Pemegang Saham dalam Rapat.                      of the shareholders in the Meeting.

    b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di b. Power of attorney form can be downloaded
       website    Perseroan   (www.capitalinc-    through     the     Company's    website
       investment.com).                           (www.capitalinc-investment.com).

    c.   Semua Surat Kuasa dapat dikirimkan c.            All Power of Attorney may be delivered
         melalui email: [helpdesk@ficomindo.com].         through email: [helpdesk@ficomindo.com].
         Asli Surat Kuasa harus sudah diterima oleh       The original Power of Attorney must be
         Direksi Perseroan selambatnya 3 (tiga) hari      received by the Board of Directors of the
         kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada          Company at the latest 3 (three) business days
         tanggal 17 April 2024 di kantor Biro             prior to the Meeting date, on April 17th, 2024
         Administrasi Efek Perseroan PT Ficomindo         at the office of the Company's Securities
         Buana Registrar, yang berkedudukan di            Administration Bureau PT Ficomindo Buana
         Jakarta dan beralamat di Jl. Jend Sudirman       Registrar, domiciled in Jakarta, and having its
         Kav 75 Setiabudi No.3 Jakarta Selatan.           addressed at Jl. Jend Sudirman Kav 75
                                                          Setiabudi No.3 South Jakarta.

6. Perseroan ingin menginformasikan kepada      5.     The Company would like to inform to all
   seluruh Pemegang Saham bahwa Pemegang               Shareholders that the Shareholders would be
   Saham dapat menghadiri Rapat dengan                 able to attend the Meeting by way of granting
   memberikan kuasa melalui eProxy yang                proxy through e-proxy provided by PT Kustodian
   disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek           Sentral Efek Indonesia ("KSEI") for scriptless
   Indonesia (”KSEI”) bagi Pemegang Saham tanpa        shareholders whose shares are in KSEI collective
   warkat (scriptless) yang sahamnya berada dalam      custody or by filling out Power of Attorney form
   penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi         provided by the Company which can be
   formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan      downloaded             at        www.capitalinc-
   dan dapat diunduh di www.capitalinc-                investment.com.
   investment.com.

7. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian     6.   By prioritizing the principles of caution and
   dan kewaspadaan, Perseroan menghimbau               vigilance, the company suggested to the
   kepada Para Pemegang Saham yang berhak              Shareholders who is entitled to be presented in
   untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya               the Meeting whose shares are included in the
   dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk     collective custody of KSEI, to provide power of
   memberikan kuasa secara elektronik melalui          attorney electronically through the facility of
   fasilitas Electronic General Meeting System KSEI    Electronic General Meeting System KSEI
   (eASY.KSEI)               dalam           tautan    (eASY.KSEI) provided by KSEI as an electronic
   https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh      power-granting mechanism in the process of
   KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa              organizing the Meeting.
   secara         elektronik      dalam      proses
   penyelenggaraan Rapat.

    Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat     Electronic Power of Attorney or e-Proxy which
    diakses melalui eASY.KSEI – suatu system           may be accessed through eASY.KSEI - a power of
    pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI          attorney system provided by KSEI to facilitate
    untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat     and integrate power of attorney from a
    kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang        Shareholder with a scriptless shares who are in
    sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI      KSEI's collective custody to its proxy
    kepada kuasanya secara elektronik melalui          electronically through eASY.KSEI by no later than
    eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja        1 (one) working day before the Meeting date,
    sebelum tanggal Rapat yaitu, pada hari Jum’at      i.e. on Friday, April 19th, 2024 at 12:00 WIB.
    tanggal 19 April 2024 pada pukul 12.00. Bagi       Shareholders who will use eASY.KSEI can

   Pemegang Saham yang akan menggunakan download the usage guidelines at the following
   eASY.KSEI   dapat     mengunduh      panduan link     http://www.ksei.co.id/data/download-
   penggunaan               pada            link data-anduser-guide
   http://www.ksei.co.id/data/download-
   dataand-user-guide

8. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat   7. Materials which related to the Meeting are
   tersedia situs resmi Perseroan sejak tanggal available on the Company's official website from
   Panggilan ini.                               the date of this Invitation.

9. Perseroan tidak menyediakan souvenir dan
                                          8. The Company does not provide souvenirs and
   konsumsi pada penyelenggaraan Rapat.      consumption at the meeting.




                              Jakarta, 18 Maret 2024/March 18th 2024

                        Direksi Perseroan/Board of Directors of the Company