Back to announcement
20240318_NIRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31607152_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review NIROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.932
- NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. 62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com KETERANGAN Nomor : 002/CN/N/111/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini : YULIA, SH Notaris di Jakarta -menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT CITY RETAIL DEVELOPMENTS Tbk, —-—- berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 15 Maret 2024 pukul 15.08 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 15 Maret 2024 nomor 40, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut : Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB: Dewan Komisaris : -Komisaris Utama (Komisaris Independen) : tuan Pingki Elka Pangestu -Komisaris : tuan Insinyur Leander Nauli Direksi : -Direktur 1 tuan Hasan -Direktur : tuan Musa Sinambela, Sarjana Hukum Kuorum Kehadiran : RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 19.857.795.881 (sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu) saham atau mewakili 89,454”0 (delapan puluh sembilan koma empat lima empat persen) dari 22.198.871.804 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah. Pertanyaan Dan Jawaban : |. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB. 2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : Mata Acara Tunggal nihil (
Page 2 OCR 0.924
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. “62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com r Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB : -Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB : Mata Acara | Abstain —. Tidak Setuju “Setuju 4 Tunggal 0 0 ”19.857.795.881 10090 | Hasil Keputusan RUPSLB : Mata Acara Tunggal Rapat |. Mengangkat tuan IWAN SANYOTO sebagai Direktur Utama, dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang lain, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut : Direksi : -Direktur Utama : tuan IWAN SANYOTO -Direktur : tuan HASAN -Direktur : tuan MUSA SINAMBELA, Sarjana Hukum Dewan Komisaris : -Komisaris Utama (Komisaris Independen) : tuan PINGKI ELKA PANGESTU. -Komisaris : tuan Insinyur LEANDER NAULI. » . Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang -- berwenang.
Page 3 OCR 0.943
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com - bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 15 Mare Notaris - Jakart:
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
YULIA
p.1 ×4
unresolved
person
H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
p.1 ×3
unresolved
—
IWAN SANYOTO
· Direktur Utama
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
139 ms
13 Sep 2026 16:53
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '19857795881'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Jakarta,'}