20240314_WEGE_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31596578_lamp1.pdf

Board change Needs review WEGE

Document Extracted text 5

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 5

Page 1 OCR 0.935

aa -edung

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.WG.01930/2024 Jakarta, 14 Maret 2024
Lampiran :1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Benteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Yth. Inarno Djajadi

Perihal : Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Susunan Komite
Nominasi, Remunerasi , Good Corporate Governance (GCG)
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014
tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, (“POJK No.34”),
bersama ini kami sampaikan perubahan susunan Komite Nominasi, Remunerasi, Good
Corporate Governance Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris
SK.02.01/A.KOM.WG.01773/2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Pergantian Organ Komite
Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung
Tbk., yang pada intinya susunan dari Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate
Governance PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. menjadi sebagai berikut :

1. Sdr. Taufan Gestoro sebagai Ketua Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate
Governance (GCG),

2. Sdri. Suli Fatimah sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate
Governance (GCG),

3. Sdr. Danis H. Sumadilaga sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate
Governance (GCG),

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.

WIKA Tower I, Lantai 7 — 10, Jl. DI Pandjaitan Kav.9, Jakarta Timur — 13340, DKI Jakarta, Phone : #6221 85908862 / 85909003, Fax : #6221 85904146

Page 2 OCR 0.938

abedung

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.WG.01930/2024
Hal. 1212

4. Sdri Diah Sulistiorini sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate
Governance (GCG),

5. Sdr. Mohamad Fadila sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate
Governance (GCG).

Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta masa jabatan Komite Nominasi,
Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana yang ditetapkan/diatur dalam
piagam Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) PT Wijaya Karya
Bangunan Gedung Tbk.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima
kasih.

Sekretariat Perusahaan

Purba Yudha Tama ak
Sekretaris Perusahaan

1. Direktur Penilai Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia
2. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2
3. Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik

Page 3 OCR 0.942

HI Gedung

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
Nomor : SK.02.01/A.KOM.WG.01773/2024

TENTANG
PERGANTIAN ORGAN KONITE NOMINASI, REMUNERASI,

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk

DEWAN KOMISARIS
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk

MENIMBANG : a. Bahwa tugas pokok Dewan Komisaris PT. Wijaya Karya
Bangunan Gedung Tbk adalah melakukan pengawasan dan
memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan
kegiatan pengurusan PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk,

b. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi organ pendukung
Dewan Komisaris dan untuk dapat memperoleh hasil, manfaat
dan dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan serta
untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut dengan baik dan
efektif, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim
Pengawasan yang antara lain beranggotakan tenaga ahli guna
membantu Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap
jalannya Perusahaan,

c. Bahwa dipandang perlu untuk menetapkan anggota Komite
Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG)
PT. Wjaya Karya Bangunan Gedung Tbk

d. berdasarkan pada butir a, b dan c tersebut di atas, Dewan
Komisaris perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris
tentang pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi
dan Good Corporate Governance (GCG) PT Wijaya Karya
Bangunan Gedung Tbk

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor :
PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-
12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara,

2. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor :
PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan
yang baik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik
Negara,

3. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Nomor 6 tanggal
29 Februari 2024, dibuat dihadapan Diah Guntari Listianingsih
Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta Selatan,

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.
Head Office : WIKA TOWER I, Lt.7 -109, Jl. DI Panjaitan Kav. 9, Jakarta, Indonesia, Phone : 46221 8590 8862, 8590 9003 Fax :46221 8590 4146, Website : www.wikagedung.co.id

Page 4 OCR 0.930

HA Gedung

Nomor : No. SK.02.01/ A.KOM.WG.01773/2024
Hal 1-2-

4. Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.
AHU-0027786.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023
tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, AKTA No 3
tanggal 16 Mei 2023,

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 34/POJK.04/2014
tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau
Perusahaan Publik

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERGANTIAN ORGAN KOMITE NOMINASI, REMUNERASI,
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PT WIJAYA
KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk, SEBAGAI BERIKUT :

PASAL 1

Memberhentikan dengan hormat nama dibawah ini sebagai Ketua Komite Nominasi,
Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :

1. JOSEPH PRAJOGO 1 Sebagai Ketua Komite Nominasi, Remunerasi, Good
Corporate Govemance (GCG) PT Wijaya Karya
Bangunan Gedung Tbk

dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama
memangku jabatan tesebut.

PASAL 2

Mengangkat nama dibawah ini sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good
Corporate Governance (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk :

1. TAUFAN GESTORO 1 Sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi,
Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) PT
Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

2. DANIS H. SUMADILAGA : Sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good
Corporate Governance (GCG) PT Wijaya Karya
Bangunan Gedung Tbk

PASAL 3

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan ini, maka susunan Keanggotaan Komite Nominasi,
Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
menjadi sebagai berikut :

1. TAUFAN GESTORO 1 Sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi,
Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG)

2. SULI FATIMAH 1 Sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good
Corporate Governance (GCG)

3. DANIS H. SUMADILAGA : Sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good
Corporate Governance (GCG)

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.
Head Office : WIKA TOWER I, Lt.7 -10, Jl. DI Panjaitan Kav. 9, Jakarta, Indonesia, Phone : 46221 8590 8862, 8590 9003 Fax :46221 8590 4146, Website www.wikagedung.co.id

Page 5 OCR 0.935

Gedung

Nomor : No. SK.02.01/ A.KOM.WG.01773/2024
Hal 1-3-
4. DIAH SULISTIORINI 1 Sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good
Corporate Governance (GCG)
5. MOHAMAD FADILA 1 Sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good
Corporate Governance (GCG)
PASAL 4

Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta masa jabatan Komite Nominasi,
Remunerasi, Good Corporate Govemance (GCG) sebagaimana yang ditetapkan/diatur dalam
piagam Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) PT Wijaya Karya
Bangunan Gedung Tbk

PASAL 5

Segala biaya yang dikeluarkan oleh Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate
Governance (GCG) untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Keputusan
Dewan Komisaris ini termasuk pemberian Honorarium Anggota Komite Nominasi,
Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) yang bukan anggota Dewan Komisaris PT
Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, menjadi beban perusahaan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1) Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
2) Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan

diindahkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Padatanggal : 13 Maret 2024
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk,
Dewan Komisaris,
Sumadi
Komisaris Utama
Tembusan Yth

1. Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.
Head Office : WIKA TOWER I, Lt.7 -10, Jl. DI Panjaitan Kav. 9, Jakarta, Indonesia, Phone : #6221 8590 8862, 8590 9003 Fax 46221 8590 4146, Website : www.wikagedung.co.id

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	1.58 MB
Published	14 Mar 2024
Pages	5
Characters	8,464
Text source	OCR
OCR confidence	0.936

Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (“Perseroan p.1 ×28

linked person Taufan Gestoro · Ketua p.1 ×3

linked person Suli Fatimah · Anggota p.1 ×2

linked person JOSEPH PRAJOGO p.4

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×2

possible org PT Bursa Efek Indonesia p.2

unresolved org Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia p.1

unresolved org Wijaya Karya Bangunan p.1 ×56

unresolved person Danis H. Sumadilaga · Anggota p.1

unresolved person H. Sumadilaga p.1 ×3

unresolved person Diah Sulistiorini · Anggota p.2

unresolved person Mohamad Fadila · Anggota p.2

unresolved org Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik p.2

unresolved org Wjaya Karya Bangunan p.3 ×2

unresolved org Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara p.3 ×2

unresolved org Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per- p.3

unresolved org Milik Negara p.3 ×2

unresolved person Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto · Notaris p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Partial confidence 0.400 231 ms 13 Sep 2026 17:07

no e-reporting cover - issuer taken from the announcement; roster read but no change could be proven

Raw output

{'announced_date': '2024-03-14',
 'changes': [],
 'event_date': None,
 'issuer_name': 'PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk',
 'issuer_ticker': '',
 'letter_number': '',
 'positions': [{'is_independent': False,
                'name': 'Tembusan Yth',
                'role': 'PRESIDENT_COMMISSIONER',
                'role_raw': 'Komite Nominasi: Komisaris Utama',
                'started_at': None}],
 'source_shape': 'ROSTER',
 'subject': 'Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Susunan Komite'}

Other files in this announcement 1

20240314_WEGE_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31596578.pdf done