Back to announcement
20240314_WEGE_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31596548_lamp1.pdf
Board change Needs review WEGESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.937
Hasedung
Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.WG.01931/2024 Jakarta, 14 Maret 2024
Lamiran : 1 (satu) berkas
Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Benteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Up. Yth. Inarno Djajadi
Perihal : Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Susunan Komite Audit
dan Risiko PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (“Perseroan”)
Dengan hormat,
Sehubungan dengan pemenuhan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
("POJK No.55”), bersama ini kami sampaikan perubahan susunan Komite Audit Perseroan
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.SK.02.01/A.KOM.WG.01837/2024 tanggal 13
Maret 2024 tentang Pergantian Organ Komite Audit dan Risiko PT Wijaya Karya Bangunan
Gedung Tbk., yang pada intinya susunan dari Komite Audit dan Risiko PT Wijaya Karya
Bangunan Gedung Tbk. menjadi sebagai berikut :
1. Sdr. Joseph Prajogo sebagai Ketua Komite Audit dan Risiko
2. Sdr. Taufan Gestoro sebagai Anggota Komite Audit dan Risiko
3. Sdri. Darawati sebagai Anggota Anggota Komite Audit dan Risiko
Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta masa jabatan keanggotaan Komite Audit
dan Risiko sebagaimana yang ditetapkan/diatur dalam piagam Komite Audit dan Risiko PT Wijaya
Karya Bangunan Gedung Tbk.
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.
WIKA Tower I, Lantai 7 — 10, Jl. DI Pandjaitan Kav.9, Jakarta Timur — 13340, DKI Jakarta, Phone : #6221 85908862 / 85909003, Fax : #6221 85904146
Aa
Page 2 OCR 0.935
aedung Nomor 1 SE.01.01/A.SEKPER.WG.01931/2024 Halaman : 2/2 Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih. Sekretariat Perusahaan Gedung Purba Yudha Tama Sekretaris Perusahaan 1. Direktur Penilai Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia 2. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2 3. Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik
Page 3 OCR 0.945
HA Gedung KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk Nomor : SK.02.01/A.KOM.WG.01837/2024 TENTANG PERGANTIAN ORGAN KOMITE AUDIT DAN RISIKO PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk MENIMBANG : a. Bahwa tugas pokok Dewan Komisaris PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, b. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi organ pendukung Dewan Komisaris dan untuk dapat memperoleh hasil, manfaat dan dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan serta untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut dengan baik dan efektif, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim Pengawasan yang antara lain beranggotakan tenaga ahli guna membantu Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Perusahaan, c. Bahwa dipandang perlu untuk menetapkan anggota Komite Audit dan Risiko PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk d. berdasarkan pada butir a, b dan c tersebut di atas, Dewan Komisaris perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang pengangkatan Anggota Komite Audit dan Risiko PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per- 12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, 2. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal KEP- 29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan kerja Komite Audit, 4. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Nomor 6 tanggal 29 Februari 2024, dibuat dihadapan Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta Selatan: PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk. Head Office : WIKA TOWER I, Lt.7 -10, Jl. DI Panjaitan Kav. 9, Jakarta, Indonesia, Phone : 46221 8590 8862, 8590 9003 Fax :16221 8590 4146, Website : www.wikagedung.co.id
Page 4 OCR 0.923
Gedung Nomor : No. SK.02.01/ A.KOM.WG.01837/2024 Hal 1-2- 5. Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0027786.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, AKTA No 3 tanggal 16 Mei 2023, 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55.POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksaan Kerja Komite Audit, MEMUTUSKAN MENETAPKAN 1 PERGANTIAN ORGAN KOMITE AUDIT DAN RISIKO PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk, SEBAGAI BERIKUT : PASAL 1 Memberhentikan dengan hormat nama dibawah ini sebagai Anggota Komite Audit dan Risiko PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : 1. DANIS H. SUMADILAGA : Sebagai Anggota Komite Audit dan Risiko PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tesebut. PASAL 2 Mengangkat nama dibawah ini sebagai Anggota Komite Audit dan Risiko PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk : 1. TAUFAN GESTORO 1 Sebagai Anggota Komite Audit dan Risiko PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk PASAL 3 Berdasarkan Pasal 2 Keputusan ini, maka susunan Keanggotaan Komite Audit dan Risiko PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk menjadi sebagai berikut : 1. JOSEPH PRAJOGO 1 Sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Audit dan Risiko 2. TAUFAN GESTORO 1 Sebagai Anggota Komite Audit dan Risiko 3. DARAWATI : Sebagai Anggota Komite Audit dan Risiko PASAL 4 Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang serta masa jabatan keanggotaan Komite Audit dan Risiko sebagaimana yang ditetapkan/diatur dalam piagam Komite Audit dan Risiko PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk. Head Office : WIKA TOWER |, Lt.7 -10, Jl. DI Panjaitan Kav. 9, Jakarta, Indonesia, Phone : 46221 8590 8862, 8590 9003 Fax 46221 8590 4146, Website : www.wikagedung.co.id
Page 5 OCR 0.929
AGedung Nomor 1 No. SK.02.01/ A.KOM.WG.01837/2024 Hal 1-3 PASAL 5 Segala biaya yang dikeluarkan oleh Komite Audit dan Risiko untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Keputusan Dewan Komisaris ini termasuk pemberian Honorarium Anggota Komite Audit dan Risiko yang bukan anggota Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, menjadi beban perusahaan. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada 1) Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk 2) Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di : Jakarta Padatanggal : 13 Maret 2024 PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk, Dewan Komisaris, Sumadi Komisaris Utama Tembusan Yth 1. Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk. Head Office : WIKA TOWER I, Lt.7 -10, Jl. Di Panjaitan Kav. 9, Jakarta, Indonesia, Phone : #6221 3590 8862, 8590 9003 Fax 46221 8590 4146, Website : www.wikagedung.co.id
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Wijaya Karya Bangunan
p.1 ×56
unresolved
person
Darawati
· Anggota
p.1
unresolved
org
Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik
p.2
unresolved
org
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-
p.3
unresolved
org
Milik Negara
p.3 ×2
unresolved
org
Pengawas Pasar Modal
p.3
unresolved
person
Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto
· Notaris
p.3
unresolved
person
H. SUMADILAGA
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Partial
confidence 0.400
214 ms
13 Sep 2026 17:08
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement; roster read but no change could be proven
Raw output
{'announced_date': '2024-03-14',
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [{'is_independent': False,
'name': 'Tembusan Yth',
'role': 'PRESIDENT_COMMISSIONER',
'role_raw': 'Komite Audit dan R: Komisaris Utama',
'started_at': None}],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': 'Keterbukaan Informasi mengenai Perubahan Susunan Komite Audit'}