20240314_ARNA_Pemanggilan RUPS_31596432_lamp1.pdf

                 PT ARWANA CITRAMULIA Tbk                                                                                PT ARWANA CITRAMULIA Tbk
                                          (“Perseroan”)                                                                                            (“Company”)
                                     Berkedudukan di Jakarta                                                                                     Domiciled in Jakarta

                      PANGGILAN                                                                                 SUMMON TO ANNUAL GENERAL MEETING OF
         RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                                                                                 SHAREHOLDERS

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat           The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:                  Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2023 (the “Meeting”) which will be held on:


Hari/Tanggal    : Kamis, 28 Maret 2024                                                                 Day/Date 		      : Thursday, March 28th, 2024
Waktu		         : Pukul 10:00 WIB s/d selesai                                                          Time             : 10:00 WIB until finished
Tempat		        : Aula Nuansa                                                                          Venue 		         : Aula Nuansa
			               Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk                                                   		                 Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk
			               Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003                                                         		                 Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003
			               Kibin – Cikande, Serang,Banten 42186                                                 		                 Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186


Penyelenggaraan Rapat akan mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor                  The conduct of the General Meeting will adhere to the provisions of the Financial Services Authority
15/POJK.04/2020 tentang “Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan              Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding ”Planning and Conducting General Meetings of
Terbuka” (“POJK RUPS”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang              Shareholders of Public Companies” (”POJK RUPS”) and Financial Services Authority Regulation No.
“Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik” (“POJK eRUPS”).           16/POJK.04/2020 regarding ”Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies
                                                                                                       Electronically” (”POJK eRUPS”).


Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut :                                         The meeting will be held with the following agenda:
  1. Persetujuan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.           1. Approval of the annual report for the financial year ending on December 31st, 2023.
  2. Pengesahan laporan keuangan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku           2. Ratification of the financial statements containing the balance sheet and profit and loss calculation
     yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.                                                           for the financial year ending on December 31st, 2023.
  3. Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta               3. Delegation of authority to determine honorarium and allowances for members of the Board
     pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada           of Commissioners, as well as delegation of remuneration determination (salary, allowances
     rapat Dewan Komisaris Perseroan.                                                                       and bonuses) for members of the Company’s Board of Directors to the Company’s Board of
  4. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember          Commissioners Meeting.
     2023.                                                                                               4. Approval of the use of the company’s profit for the financial year ending on December 31st, 2023.
  5. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal                  5. Approval for the appointment of a Public Accountant for the financial year ending December 31st,
     31 Desember 2024.                                                                                      2024.


Dengan penjelasan sebagai berikut :                                                                    With the following explanation:
Mata acara Rapat ke 1 sampai dengan 5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS                  The agenda of the 1st to 5th Meetings is an agenda that is routinely held at the Company’s Annual GMS.
Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan                  This is in accordance with the provisions in the Company’s Articles of Association and Law no. 40 of
Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.                                          2007 concerning Limited Liability Companies.


Catatan:                                                                                               Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan          1. The company does not send special invitations to shareholders because this notice serves as the
   ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan        official invitation. This notice can also be viewed on the company’s website www.arwanacitra.com
   www.arwanacitra.com dan aplikasi eASY.KSEI.                                                            and the eASY.KSEI application.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :                                                2. Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
   • Untuk saham - saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif hanyalah             • For the shares – Company’s shares that have not been entered into the collective custody, only the
      Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam                Shareholders or the legal proxies of the Shareholders of the Company whose names are recorded
      Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Maret 2024 pukul 16.00 WIB.                             in the Register of Shareholders of the Company on March 5th, 2024 at 16.00 WIB.
   • Untuk saham - saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanya pemegang               • For the shares - Company’s shares which are in KSEI Collective Custody, only account holders or
      rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang             legal proxies of account holders whose names are registered as Shareholders of the Company in
      Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam            the securities accounts of the Custodian Bank or Securities Companies registered in the Register
      Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Maret 2024 pukul 16.00 WIB.                              of Shareholders of the Company as of March 5th, 2024 at 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:         3. Shareholders participation in the Meeting can be done by the following mechanism:
   • Pemberian Kuasa secara Elektronik                                                                    • Electronic Authorization
      - Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dengan memberikan kuasa secara                       - The company suggests shareholders to attend by granting electronic proxy (e-proxy) to the
         elektronik (e-proxy) kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk                  Independent Proxy, namely the representative appointed by the company, PT Adimitra Jasa
         oleh Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE dari Perseroan melalui Fasilitas              Korpora, as the securities administration bureau of the company through the Electronic General
         Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”).                                                  Meeting System facility of KSEI (”eASY.KSEI”).
      - Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya dapat dilakukan sejak                 - The period of time for Shareholders to declare their power of attorney and vote can be made
         tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal                from the date of the invitation to the meeting until no later than 1 (one) working day before the
         penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB                                                             date of the meeting at 12.00 WIB.
   • Pemberian Kuasa secara Non Elektronik                                                                • Non-Electronic Authorization
      - Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat              - Shareholders who are unable to attend may be represented by their proxies by bringing a
         kuasa yang sah dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan                 valid power of attorney provided that members of the Board of Directors, Commissioners and
         boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa               Employees of the Company may act as proxies at the Meeting but the votes they cast as proxies
         tidak dihitung dalam pemungutan suara.                                                                 are not counted in the voting.
      - Formulir surat kuasa dapat diunduh di website perseroan www.arwanacitra.com                          - The power of attorney form can be downloaded on the company’s website www.arwanacitra.
                                                                                                                com
      - Semua surat kuasa tersebut harus diterima kembali oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek
         di tempat diselenggarakannya Rapat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat          - All such power of attorney must be received back by the Company or the Securities Administration
         dimulai.                                                                                               Bureau at the place where the Meeting is being held, no later than 30 (thirty) minutes before
                                                                                                                the Meeting begins.
                                                                                                          • Be physically present
   • Hadir secara Fisik
                                                                                                             - Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to show their Identity
      - Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan                    Card (KTP) or other valid proof of identity and submit a photocopy of the document to the
         Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang masih berlaku dan menyerahkan            Registration Officer before entering the room.
         fotokopi dokumen tersebut kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruangan.
                                                                                                             - Shareholders in the form of legal entities are required to submit:
      - Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan:
                                                                                                                a. Photocopy of the Articles of Association up to the latest amendments along with the SK/
         a. Fotokopi Anggaran Dasar s/d perubahan terakhir beserta dengan SK/Surat Penerimaan                       Letter of Acceptance of Notification of Changes in Data/Statutes of Association related to
            Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar terkait dengan perubahan – perubahan                        the amendments to the Articles of Association;
            Anggaran Dasar tersebut;
                                                                                                                b. Copy of valid Company Domicile Certificate;
         b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku;
                                                                                                                c. Photocopy of ID card of the Board of Directors (if the legal entity is represented by a proxy).
         c. Fotokopi KTP Direksi (apabila badan hukum diwakili oleh kuasa).
                                                                                                       4. The Meeting agenda materials are available from the date of this Invitation until the Meeting is held.
4. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan penyelenggaraan            The Meeting agenda materials can be obtained at the Company’s Head Office during the Company’s
   Rapat. Bahan mata acara Rapat dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan       business hours if requested in writing by the Company’s shareholders. Additionally, the Meeting
   jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan. Serta bahan mata acara Rapat dapat         agenda materials can be downloaded from the company’s website www.arwanacitra.com.
   diunduh di website perseroan www.arwanacitra.com.
                                                                                                       5. To facilitate coordination and ensure the orderliness of the Meeting, Shareholders or their proxies are
5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasanya               respectfully requested to be present in the meeting room no later than 30 minutes before the Meeting
   diminta dengan hormat untuk dapat hadir di ruang rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum             commences.
   Rapat dimulai.


                                                                                                                                              Jakarta, March 6th, 2024
                                      Jakarta, 6 Maret 2024
                                                                                                                                            PT Arwana Citramulia Tbk
                                   PT Arwana Citramulia Tbk.
                                                                                                                                                      Directors
                                             Direksi