20260430_MIKA_Pengumuman RUPS_32075728_lamp1.pdf

                                    PENGUMUMAN
                 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
                          PT MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang
Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”) pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026 (“Tanggal Penyelenggaraan
Rapat”).
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (1)
dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK
No.15/2020”) serta POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No.16/2020”), dengan ini disampaikan bahwa:

 1. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting
    System KSEI (“eASY.KSEI”) yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
    (“KSEI”);
 2. Pemanggilan beserta Mata Acara Rapat akan diumumkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa
    Inggris melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia (“Bursa”), dan situs web KSEI
    (termasuk aplikasi eASY.KSEI), pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026 (“Tanggal Pemanggilan Rapat”);
 3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah
    Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau
    yang Rekening Efek-nya terdaftar di KSEI pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026 pukul 16:00 WIB;
 4. Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat dapat mengajukan usulan
    Mata Acara Rapat dan usulan Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan sebagai
    Mata Acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 16 POJK No.15/2020. Usulan Mata Acara
    Rapat diajukan tertulis dan diterima Direksi Perseroan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum
    Tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu hari Senin, tanggal 11 Mei 2026 pukul 16:00 WIB;
 5. Perseroan mengimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan:
    a. menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi
       eASY.KSEI; atau
    b. memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak lainnya,
       baik dengan Surat Kuasa konvensional (formulir kuasa dapat diunduh dari situs web
       Perseroan pada Tanggal Pemanggilan Rapat) atau dengan surat kuasa secara elektronik (e-
       Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI yang tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir
       dalam Rapat sejak Tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum
       Tanggal Penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Senin, tanggal 8 Juni 2026 pukul 13:00 WIB.

Informasi rinci terkait mata acara, mekanisme pelaksanaan Rapat, pemberian kuasa kehadiran dan
hak suara akan diinformasikan lebih lanjut bersamaan dengan Pemanggilan Rapat pada Tanggal
Pemanggilan Rapat.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan
(investor.mitrakeluarga.com), situs web Bursa (www.idx.co.id), dan situs web KSEI (www.ksei.co.id).


                                      Jakarta, 30 April 2026
                                              Direksi
                                 PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk