20260430_NRCA_Pemanggilan RUPS_32075856_lamp2.pdf

3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
   anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.

   Penjelasan :
   Memperhatikan ketentuan : (i) Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan;
   dan (ii) Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUPT, Perseroan akan meminta persetujuan RUPST untuk:
   (i) memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan
   bagi anggota Direksi Perseroan, dan (ii) gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan
   Komisaris Perseroan atas usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku
   yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk
   tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan
   Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta
   persyaratan lain penunjukannya.

   Penjelasan :
   Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 10 ayat (7) huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 68 UUPT;
   (iii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
   Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”); dan
   (iv) Pasal 3 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa
   Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Perseroan akan meminta
   persetujuan RUPST untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
   menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar pada OJK yang akan melakukan audit atas buku-
   buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan menetapkan jumlah honorarium
   Akuntan Publik Independen tersebut.


Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan,
   sehingga pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan merupakan undangan
   resmi bagi Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan RUPST ini dapat dilihat melalui situs Bursa
   Efek Indonesia, eASY.KSEI, dan situs web Perseroan.

2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam
   RUPST adalah:
   a. Untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: hanyalah Pemegang Saham
      Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
      tanggal 29 April 2026 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama
      Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta beralamat di Gedung
      Menara Tekno Lantai 7, Jln. H. Fachrudin No.19 Jakarta 10250.
   b. Untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang
      namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian
      Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 29 April 2026 selambat-lambatnya sampai dengan
      pukul 16.00 WIB atau para kuasa dari Pemegang Saham Perseroan tersebut. Bagi pemegang
      rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui Anggota
      Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi
      Tertulis Untuk Rapat.

3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat
   kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa") serta dengan
   melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham
   selaku pemberi kuasa maupun kuasanya, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan
   Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam
   RUPST ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.




                                                                                                    2

4. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam RUPST, dapat memberikan kuasa kepada Pihak
   Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yang mewakili pemberi kuasa untuk memberikan suara dan
   meneruskan pertanyaan kepada RUPST, dengan prosedur sebagai berikut:
   a. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan:
       www.nusarayacipta.com atau dapat diperoleh setiap hari kerja dan selama jam kerja di kantor
       pusat Perseroan di Gedung Graha Cipta, Jln. D.I. Panjaitan No. 40, Jakarta Timur 13350,
       Indonesia.
   b. i. Surat Kuasa yang telah diisi dan discan agar dikirimkan melalui email kepada
           corsec@nusarayacipta.com.
       ii. Asli Surat Kuasa wajib disampaikan secara langsung dan telah diterima oleh PT Sinartama
           Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di
           Gedung Menara Tekno Lantai 7, Jln. H. Fachrudin No.19 Jakarta 10250 atau Perseroan di
           kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada 4.a di atas atau kuasa
           Pemegang Saham Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
           penyelenggaraan RUPST, yaitu pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026 pukul 16.00 WIB.
   c. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST
       yang akan dihitung sebagai kuorum untuk keputusan yang diambil.
   d. Pemegang saham yang berhak hadir, berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara RUPST
       tersebut melalui email dalam butir b.i di atas. Pertanyaan yang diajukan akan dibaca dalam
       RUPST. Pembahasan mata acara RUPST termasuk pertanyaan yang diajukan, akan dicatat oleh
       Notaris dan diumumkan dalam Risalah RUPST, melalui eASY.KSEI, situs web Perseroan, serta
       PT Bursa Efek Indonesia.
   e. Sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021
       perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta
       Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara
       fisik di Ruang Legian, Hotel Gran Meliá Jakarta dan juga secara elektronik dengan menggunakan
       sistem eASY.KSEI. Perseroan juga menyediakan alternatif kepada Pemegang Saham untuk dapat
       memberikan       kuasa       secara   elektronik    (e-Proxy)    melalui     sistem     eASY.KSEI
       (https://akses.ksei.co.id), yang dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
       penyelenggaraan RUPST, yaitu pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026, dan memberikan hak suara
       atau voting melalui e-Voting. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi
       Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita.

5. Bahwa bahan-bahan terkait RUPST telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan
   RUPST ini sampai dengan tanggal RUPST, dan salinan-salinan dari bahan RUPST tersebut dapat
   diperoleh pemegang saham melalui permintaan tertulis kepada dan diterima oleh Corporate Secretary
   Perseroan atau dapat diakses melalui sistem eASY.KSEI dan website Perseroan, yaitu
   www.nusarayacipta.com.

6. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam RUPST,
   wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
   a. Membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi jati diri berupa KTP atau
       tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran. Pemegang Saham
       berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir
       serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir. Khusus untuk
       Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi
       Tertulis Untuk RUPS atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang
       RUPST.
   b. Untuk menjaga ketertiban RUPST, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat
       RUPST 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dimulai.

7. Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan informasi terkait dengan tata cara
   pelaksanaan RUPST yang akan diumumkan lebih lanjut pada situs web Perseroan
   www.nusarayacipta.com.


                                        Jakarta, 30 April 2026
                                          Direksi Perseroan




                                                                                                       3