20240313_AVIA_Pemanggilan RUPS_31595978_lamp1.pdf

2 pp BA 2? Ya
“at! AU
PAP

& Avian

BRANDS

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AVIA AVIAN TBK

Direksi PT Avia Avian Tbk (“Perseroan”) dengan ini
mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan
secara fisik dan secara elektronik menggunakan fasilitas
Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”)
pada:

Hari/Tanggal : Kamis/04 April 2024

Waktu 1: 09.30 Waktu Indonesia
Barat - selesai
Tempat 1 Gedung Avian Brands, Jl. Ahmad

Yani No. 317, Surabaya, 60234, Jawa
Timur, Indonesia

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Agenda Rapat 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan
Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada
anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan
kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penj Mata Ac

Sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)
dan Pasal 10 ayat (5) huruf adan d serta ayat (6) Anggaran
Dasar Perseroan, maka persetujuan Laporan Tahunan
termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Agenda Rapat 2
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Penjelasan Mata Acara Rapat:
Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT tentang

Penggunaan Laba serta Pasal 10 ayat (5) huruf b
Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan penggunaan
laba bersih Perseroan ditetapkan melalui Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”).

PT AVIA AVIAN Tok.

wwwavianbrands.com

INVITATION TO
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS PT AVIA AVIAN TBK

The Board of Directors of PT Avia Avian Tbk (the “Company”)
hereby invites the Company 's Shareholders to attend the Annual
General Meeting of Shareholders (herein after shall be reffered
to as the “Meeting”) which will be convened physically and
electronically using the KSEI Electronic General Meeting System
(“eASY.KSEI”) facility on:

Day/Date : Thursday/April 04, 2024

Time : 09.30 a.m. Western Indonesia
Time - finish
Place : Avian Brands Building, Jl. Ahmad Yani No.

317, Surabaya, 60234, Jawa Timur, Indonesia

With the Agenda of the Meeting as follows:

The 1" Meeting Agenda

Approval on the Company's Annual Report including the
Company 's Audited Consolidated Financial Statements and
the Board of Commissioners' Supervisory Duty Report for
Jinancial year ended on December 31, 2023 and grant of
release and discharge of liability (acguit et de charge) to all
members of the Company 's Board of Directors for their
management actions and to all members of the Company's
Board of Commissioners for their supervisory actions
during the financial year ended on December 31, 2023.

Explanation of the Agenda:
In accordance with Article 69 paragraph (1) of Law Number

40 Year 2007 on Limited Liability Companies (the
“Company Law”) and Article 10 paragraph (5) letter a and
d as well as paragraph (6) of the Company 's Articles of
Association, hence approval on the Annual Report including
the Financial Statements as well as the Board of
Commissioners' Supervisory Duty Report must be
determined by the Annual General Meeting of Shareholders.

The 2”4 Meeting Agenda
Determination of the use of the Company 's net profit for the
Jinancial year ended on December 31, 2023.

Explanation of the Agenda:

In accordance with Article 70 and 71 of the Company Law on
the Use of Profit as well as the Article 10 paragraph (5) letter
b of the Company 's Articles of Association, hence the
determination of the Company's net profit must be
determined by the Annual General Meeting of Shareholders
(the “AGMS"

NO MAYA fp"
Ad bee

PA

 Avian

€

BRANDS
Agenda Rapat 3
Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau
Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan

melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan Pasal
10 ayat (5) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, maka
penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor
Akuntan Publik Terdaftar wajib diputuskan dalam
RUPST. Dalam hal RUPST tidak dapat memutuskan
penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor
Akuntan Publik Terdaftar, maka RUPST dapat
mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan
Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Audit.

Agenda Rapat 4
Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
tahun 2024.
Penjelasan Mata Acara Rapat:
Sesuai dengan Pasal 96 dan 113 UUPT, serta Pasal 13
ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi dan
Pasal 16 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan tentang
Dewan Komisaris, maka penetapan gaji/honorarium dan
tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi
ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Agenda Rapat 5
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana
Saham.
Penjelasan Mata Acara Rapat:
Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan
wajib untuk  mempertanggungjawabkan realisasi
penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap
RUPST sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran
Umum telah direalisasikan.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri
kepada masing-masing Pemegang Saham karena
Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi
kepada Pemegang Saham Perseroan.

PT AVIA AVIAN Tok.

The 3"' Meeting Agenda

Appointment of the Registered Public Accountant and/or
Registered Public Accounting Firm that will Audit the
Company's Consolidated Financial Statements for the
Jinancial year ended on December 31, 2024.

Explanation of the Agenda:

In accordance with Article 59 of Financial Services Authority
Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and
Holding of the General Meeting of Shareholders of Public
Companies (“POJK No. 15/2020”) and Article 10 paragraph
(3) letter c of the Company 's Articles of Association, the
appointment of a Registered Public Accountant and/or
Registered Public Accounting Firm must be determined by
the AGMS. In the event that the AGMS cannot decide on the
appointment of a Registered Public Accountant and/or
Registered Public Accounting Firm, the AGMS may delegate
the authority to the Board of Commissioners by taking into
account the recommendations of the Audit Committee.

The 4" Meeting Agenda

Determination of the remuneration/honorarium and other
allowances for members of the Company's Board of
Commissioners and Board of Directors for the year 2024.
Explanation of the Agenda:

In accordance with Article 96 and 113 of the Company Law,
as well as Articles 13 paragraph (18) of the Company 's
Articles of Association concerning the Board of Directors
and Article 16 paragraph (19) of the Company's Articles of
Association concerning the Board of Commissioners, hence
determination of the remuneration/honorarium and other
allowances for the Board of Directors and the Board of
Commissioners members must be determined by the General
Meeting of Shareholders.

The 5" Meeting Agenda

Submission of an Accountability Report on the Realization of
the Use of Proceeds from the Initial Public Offering.

Explanation of the Agenda:

In accordance with Article 6 of the Financial Services
Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning
Report on the Realization of the Use of Proceeds from the
Public Offering, the Company is obliged to be responsible for
the realization of the use of proceeds from the Public Offering
in cach AGMS until all the proceeds from the Public Offering
have been realized.

NOTES :

The Company does not send a separate invitation to each
Shareholder because this Invitation to the Meeting is an
Official invitation to the Shareholders of the Company.

Yoyo Pp:

NY,

2 peer 2”
Pa P3

»

Rapat Perseroan akan diselenggarakan dengan mengacu

kepada POJK No. 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Secara Elektronik (“POJK No. 16/2020”)

Rapat ini akan diadakan secara fisik dan secara

elektronik menggunakan fasilitas cASY.KSEI yang

disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

(“KSEI”). Penyelenggaraan Rapat merujuk pada

ketentuan Pasal 8 POJK No. 16/2020 dengan

pembatasan terhadap kehadiran fisik dari Pemegang

Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili

dengan kuasa dalam Rapat adalah:

a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan
pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sampai
dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat:
dan/atau

b. Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek
di KSEI pada penutupan perdagangan saham
Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat,
tanggal 08 Maret 2024.

Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat. dapat

dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. hadir dalam Rapat secara fisik:

b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas
@ASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, atau

c. memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas
@ASY.KSEI atau secara tertulis kepada Penerima
Kuasa Independen sebagaimana dimaksud pada
angka 10 dibawah.

6. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang

hendak menghadiri Rapat secara fisik sebagaimana

dimaksud pada angka 5 huruf a di atas maka Pemegang

w

Ea

u

Saham Perseroan atau kuasanya tersebut wajib
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Perseroan membatasi kapasitas ruang Rapat,

sehingga pemegang saham atau kuasany
berencana hadir dalam Rapat secara fisik diw
melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui
Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan
mengirimkan email ke corsec@avianbrands.com
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal
penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Senin, tanggal
01 April 2024 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
Pemegang saham atau kuasanya akan mendapatkan
email balasan mengenai ketersediaan kuota untuk
hadir fisik:

b. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran untuk
diperiksa, asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat
(“KTUR?”) dan asli Kartu Tanda Penduduk (“KTP”)
atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki
ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan
yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan
asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal

PT AVIA AVIAN Tok.

wwwavianbrands.com

Ya

2.

The Company's Meeting will be held with reference to POJK
No. 15/2020 and Financial Services Authority Regulation
No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of
Electronic General Meeting of Shareholders of Public
Companies (“POJK No. 16/2020”).

This Meeting will be held physically and electronically using
the eASY.KSEI facility provided by PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (“KSEI”). The holding of the Meeting refers
Io the provisions of Article 8 of POJK No. 16/2020 with
restrictions on the physical presence of the Shareholders
and/or the Proxy of the Shareholders.

The Shareholders who are entitled to attend or be presented
by proxy at the Meeting are:

a. The Company's Shareholders whose names are
registered in the Company's Shareholders Register
(DPS) on Friday, March 08, 2024 until 4 p.m. Western
Indonesia Time: and/or

b. The Company's Shareholders on securities sub accounts
held in collective deposit by KSEI after Company market
shares closing in the Indonesia Stock Exchange on
Friday, March 08, 2024.

The participation of Shareholders in the Meeting can be

conducted with the following mechanism:

a.  physically present at the Meeting:

b. attend the Meeting electronically through eASY.KSEI
Jacility provided by KSEI: or

c. provide a power of attorney electronically through
€ASY.KSEI facility or in writing to the Independent
Proxy as referred to in number 10 below.

The Company's Shareholders or their proxies that will
physically attend the Meeting as referred to in item 5 letter a
above, the Company 's Shareholders or their proxies must
pay attention to the following matters:

a. The Company limits the capacity of the Meeting room,
50 that shareholders or their proxies who plan to
physically attend the Meeting are reguired to register
in advance through the Company's Corporate
Secretary by sending an email to
corsec@avianbrands.com no later than 3 (three)
working days prior to the date of the Meeting, i.e.
Monday, April 01, 2024 at 4 p.m Western Indonesia
Time. The Shareholder or his/her proxy will receive a
reply email regarding the availability of guotas for
physical attendance,

b. Are kindly reguested to provide the registration officer
Io be checked, the original copy of the Written
Confirmation to Attend the GMS (“KTUR”) and the
original copy of their Resident ID Card (“KTP”) or
any other identity card before entering the Meeting
room. The representatives of the Company 's corporate
Shareholders, in addition to providing the original

NO MAYA fp"
Ad bee

PA

2 pp BA 2? Ya
“at! AU
PAP

lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran
dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus
terakhir dari badan hukum yang diwakilinya:

c. Menggunakan masker sesuai standar yang ditentukan
Pemerintah selama berada di arca dan tempat Rapat:

d. Menggunakan hand sanitizer yang disediakan
sebelum memasuki ruangan Rapat:

e. Dalam rangka menerapkan kebijakan physical
distancing. petugas akan mengarahkan Pemegang
Saham atau kuasanya ke dalam ruangan-ruangan
yang ditentukan dan membatasi jumlah orang dalam
1 (satu) ruangan:

f£. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti
arahan petugas dalam menerapkan kebijakan
physical distancing selama berada di gedung tempat
penyelenggaraan Rapat:

g Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak
dapat memenuhi ketentuan butir a sampai dengan
butir f tersebut di atas, Perseroan berhak untuk:

i. melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk
menghadiri Rapat:

ii. meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk
segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau
gedung tempat penyelenggaraan Rapat: atau

iii. melakukan tindakan-tindakan lainnya yang
diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.

7. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun
dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena
alasan dalam angka 6 butir g di atas atau karena
keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan dengan
pembatasan kehadiran fisik tetap dapat melaksanakan
haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk
menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap
mata acara Rapat) melalui perwakilan Biro Administrasi
Efek Perseroan, yaitu PT Bima Registra selaku pihak
yang ditunjuk oleh Perseroan (“Penerima Kuasa
Independen”) dengan mengisi dan menandatangani
formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di
lokasi Rapat.

8. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat,
dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan
karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa
Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang
dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung
dalam pemungutan suara dan dengan tetap
memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020
dan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa
Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan
kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian
dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang
berbeda.

9. Perseroan menyediakan mekanisme pemberian kuasa
secara elektronik melalui e-Proxy yang dapat diakses di

PT AVIA AVIAN Tok.

wwwavianbrands.com

Z

copy of the KTUR and the copy of their KTP or any
other identity card, must also provide a copy of the
latest articles of association and the deed containing
Ihe latest composition of the management of the
company they represent:

«&. Must wear a face mask according to the standard set by
Ihe Government while in the Meeting area and venue,

d. Must use the hand sanitizer provided before entering
Ihe Meeting room,

e. To implement the physical distancing policy, the
meeting officer will guide the Shareholder or his/her
proxy to the designated rooms and limit the number of
participants in 1 (one) room,

f£ The Shareholder or his/her proxy must follow the
Meeting officer's direction in implementing the
physical distancing policy while in the building where
the Meeting is being held:

& If the Shareholder or his/her proxy is unable to fulfill
the provisions of 'item a until item fabove, the Company
has the right to:

i. prohibit the Shareholder or his/her proxy from
attending the Meeting,

ii. reguest the Shareholder or his/her proxy to
immediately leave the Meeting room and/or
Meeting premises, or

iii. take any other necessary actions in accordance with
Ihe health protocol.

Any Shareholder that has arrived at the premises but is

prohibited from attending and entering the Meeting room for

any of the reasons set forth in item 6 letter g above or due to
limited room capacity in relation to physical attendance
limitation may still exercise his/her rights by granting power

(to attend the Meeting and cast a vote on each Meeting

agenda item) to representative of the Company's Securities

Administration Bureau, namely PT Bima Registra as the

party appointed by the Company (“Independent Proxy"), by

completing and signing the form of Power of Attorney
provided by the Company in the Meeting premises.

The Shareholders who are unable to attend, may be
represented by their proxy, provided that the member of
Board of Directors, Board of Commissioners and employees
of the Company are allowed to act as a proxy of the
Shareholders at the Meeting, but the vote cast by them as a
proxy shall not be counted during voting and with regard to
the provision Article 48 of POJK No. 15/2020 and Article 12
paragraph (7) af the Company 's Articles of Association, that
the Shareholders of the Company are not entitled to delegate
their proxies to more than one proxy for a portion of the
number of shares owned by shareholders with different
votes.

The Company provides an electronic authorization
mechanism through e-Proxy which can be accessed on the

PA Ia

2 pp BA 2? Ya
“at! AU
PAP

platform cASY.KSEI melalui https://easy.ksei.co.id/.

Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah

Penerima Kuasa Independen.

10. Mekanisme Pemberian Kuasa:

a. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang
Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat
untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada
Penerima Kuasa Independen melalui fasilitas
CASY.KSEI pada tautan https://akses.ksei.co.id
sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1
(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat,
yaitu hari Rabu, tanggal 03 April 2024,
selambatnya sampai dengan pukul 12.00 Waktu
Indonesia Barat:

b. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas,
Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat

juga dapat memberikan kuasa tertulis
kepada Penerima Kuasa Independen.
Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui
situs web Perseroan pada tautan:

https://avianbrands.com/investor/I4/rups. Surat
Kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani
di atas meterai Rp10.000, serta salinan kartu
identitas (KTP/Paspor) wajib sudah diterima oleh
Penerima Kuasa Independen selambat-lambatnya
pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, pukul
16.00 Waktu Indonesia Barat, dengan tujuan
kepada PT Bima Registra. Satrio Tower, Lantai 9
Zona AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kav. 6-7,
Kuningan Setiabudi. Jakarta Selatan - 12950,

Indonesia, Telp: (t6221) 25984818 dan
mengirimkan scan copy melalui — email
ke rups@bimaregistra.com dan

corsec@avianbrands.com. Pemegang Saham
berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk
menyerahkan salinan Anggaran Dasar dan
perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/
persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut
akta yang memuat — susunan — pengurus
terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang
menjabat saat Rapat. serta salinan kartu identitas
Pemberi Kuasa dan/atau Penerima Kuasa,

c. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya
secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan
untuk memberikan suara (e-voting) bersamaan
dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara
Rapat melalui cdASY.KSEI tersebut, sedangkan
Pemegang Saham yang memberikan kuasanya
secara tertulis diharapkan agar mencantumkan
pemberian suaranya (voting) untuk setiap mata
acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis tersebut,

d. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di
luar Indonesia dan menggunakan formulir Surat
Kuasa tertulis, maka asli Surat Kuasa tertulis harus
dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan
Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat,

PT AVIA AVIAN Tok.

wwwavianbrands.com

eASY.KSEI platform through https://easv.ksei.co.id/. The
Proxy available at eASY.KSEI is an Independent Proxy.

10. Mechanism of Power of Attorney:

a

The Company urges the Company's Shareholders who
are entitled to attend the Meeting to delegate their
proxies electronically to the Independent Proxy

Ihrough cASY.KSEI facilitv by following link
https://akses.ksei.co.id staris from the Meeting

Invitation until 1 (one) business day prior the Meeting
date, on Wednesday April, 03, 2024, at 12 p.m.
Western Indonesia Time at the latest,

In addition to the aforementioned electronic proxy,
Shareholders who are entitled to attend the
Meeting could also provide a@ written power
of attorney to the Independent Proxy. The
Power of Attorney form may be downloaded
in the Company's website by following link,
namely: https://en.avianbrands.com/investor/I4/rups.
The original Power of Attorney which have been fully
completed and signed on stamp duty IDR10,000 as well
as the copy of the identity card (KTP/Passport) must be
received by the Independent Proxy at the latest on
Tuesday, April 02, 2024, at 4 p.m. Western Indonesia
Time, addressed to PT Bima Registra, Satrio Tower, 9"
Floor Zona AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Block C4, Kav.
6-7, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950,
Indonesia, Phone: (6221) 25984818 and send the
scanned copies by email to rups@bimaregistra.com
and corsec@avianbrands.com, The Shareholders in
Ihe form ofa Legal Entity are reguired to submit a copy
Of the Articles of Association and its amendments,
ratification/approval letters from competent authority,
and the latest deed of appointment of Board of
Directors and Board of Commissioners who served at
Ihe Meeting, as well as a copy of the identity card of the
Authorizer and/or Authorizer Proxy,

For Shareholders who give their  authority
electronically through eASY.KSEI is expected to give a
vote (e-voting) along with delegation of the proxy to
ecach Meeting agenda through eASY.KSEI, meanwhile
Shareholders who have provided a written power of
attorney is expected to include their voting for each
agenda of the Meeting on the written Power of
Attorney:

For Shareholders whose addresses are registered
outside Indonesia and use a written Power of Attorney
Jorm, then the original written Power of Attorney must
be legalized first by the local Embassy/Representative
of the Republic of Indonesia:

NO MAYA fp"
Ad bee

PA

2 sgp ya

e. Hanya asli Surat Kuasa tertulis yang tervalidasi
sebagai Pemegang Saham Perseroan yang akan
dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan

keputusan.
11. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang

berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses

menu eASY.KSEI. submenu Tayangan RUPS yang

berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/)
atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI
mobile, dengan ketentuan:

a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah
terdaftar di fasilitas cASY.KSEI paling lambat
hari Rabu, tanggal 03 April 2024 pukul 12.00
Waktu Indonesia Barat:

b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500
peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan
ditentukan berdasarkan first come first served basis.
Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya
yang tidak mendapatkan kesempatan untuk
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan
RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik
serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya
diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah
teregistrasi dalam fasilitas cASY.KSEI:

c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang
hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui
Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir
secara elektronik pada fasilitas cASY.KSEI, maka
kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut
dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam
perhitungan kuorum kehadiran Rapat:

d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam
menggunakan fasilitas ed ASY.KSEI dan/atau
Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima
kuasanya disarankan menggunakan peramban
(browser) Mozilla Firefox.

12. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat serta tata tertib
Rapat tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal
Pemanggilan ini, yang dapat diakses dan diunduh
melalui situs web Perseroan dengan tautan
https://avianbrands.com/investor/14/rups.

13. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan
minuman, serta tidak menyediakan bahan cetakan dalam
bentuk apapun. Semua bahan Rapat telah tersedia
dan/atau diperbarui pada situs web Perseroan.

14. Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan
terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara
fisik, maka Perseroan akan mengadakan Rapat secara
elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan
menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada
Pemegang Saham Perseroan.

11.

13.

14.

e. Only the original written Power of Attorney that is
validated as a Shareholder of the Company will be
counted as a guorum for decision making.

The Company 's Shareholders or their proxies can view the
ongoing Meeting through a Zoom webinar by selecting the
eASY.KSEI menu and the Tayangan RUPS (GMS Video
Streaming) submenu on the AKSes.KSEI website
Jakses.ksei.co.id/) or the Tayangan RUPS menu on
es Mobile KSEI application, subject to the following
provisions:

a. The Company's Shareholders or their proxies have
been registered on the eASY.KSEI facility by no later
than Wednesday, April 03, 2024, 12 p.m. Western
Indonesia Time,

b. The GMS Video Streaming has a capacity of up to 500
participants, and the participants' attendance will be
determined on a firsi-come, first-served basis. The
Company's Shareholders or their proxies that cannot
view the Meeting through the GMS Video Streaming
will still be considered as validly attending the
electronic Meeting and their share ownership and votes
will be calculated in the Meeting as long as they have
been registered on the eASY.KSEI facility:

«The Company 's Shareholders or their proxies that view
Ihe ongoing Meeting through the GMS Video
Streaming but whose electronic attendance is not duly
registered on the eASY.KSEI facility will not be
considered as validly attending the electronic Meeting
and therefore their attendance will not be counted in
the attendance guorum for the Meeting:

d. To get the best experience in using the eASY.KSEI
Jacility andior the GMS Video Streaming, the
shareholders or their proxies are advised to use the
Mozilla Firefox browser.

Meeting agenda materials and Meeting rules are
available on the Company's website starts from this
Invitation — date, which can be accessed and
downloaded — through — the Company's — website
https://en.avianbrands.com/investor/14/rups.

The Company does not provide, neither souvenir, food and
beverage nor any printed materials in any form. All Meeting
materials including information disclosure are available
and/or updated on the Company 's website.

In the event of an emergency, which makes it impossible for
the Company to hold a physical Meeting, the Company will
hold the Meeting electronically without the physical
presence of the Shareholders upon prior notice to the
Company 's Shareholders.

Kabupaten Sidoarjo, 13 Maret / March 2024
Direksi / the Board of Directors
PT Avia Avian Tbk

PT AVIA AVIAN Tok.

NB Sidoarjo Factory

a-Sidoarjo Km. 19

wwwavianbrands.com

Serang Factory

wi Limus Kec. Cikande
Serang 42186 - Indonesia
P 162254 402 655

3

TA Sa

PA