Back to announcement
20240313_BGTG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31596030_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed BGTGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT BANK GANESHA Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 4 dan ayat 5 anggaran dasar Perseroan,
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (“RUPSLB Perseroan”) sebagai berikut:
A. Penyelenggaraan RUPSLB Perseroan :
Hari/Tanggal : Jumat, 8 Maret 2024
Waktu : pukul 10.17 – 10.29 WIB
Tempat : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3
Jakarta Barat
Dengan acara RUPSLB Perseroan sebagai berikut:
* Pengubahan susunan para anggota Direksi Perseroan.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPSLB
Perseroan:
Presiden Direktur : Ibu Lenny Sugihat
Direktur : Bapak Setiawan Kumala
Direktur : Bapak Agoes Roediyanto
Direktur : Bapak Arif Wicaksono
Direktur : Bapak Suroso
Presiden Komisaris : Bapak Marcello Theodore Taufik
Wakil Presiden Komisaris : Ibu Lisawati
Komisaris Independen : Bapak Trisna Chandra
C. RUPSLB Perseroan dihadiri dan terwakili sebanyak 20.079.049.374 saham dengan hak
suara yang sah atau 83,76 % dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
D. RUPSLB Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk
mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB
Perseroan.
E. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau
memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara RUPSLB Perseroan:
- terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Page 2
F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB Perseroan :
Keputusan RUPSLB Perseroan dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan
cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
G. Hasil pemungutan suara untuk mata acara RUPSLB Perseroan :
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
20.079.009.374 40.000
1 0
99,9998008% 0,0001992%
H. Keputusan mata acara RUPSLB Perseroan
Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:
1. Menerima baik pengunduran diri Bapak Mahesh Ajit Ranade selaku Wakil Presiden
Direktur Perseroan, yang berlaku terhitung sejak tanggal 15 Februari 2024, dengan
tidak lupa menyampaikan terima kasih atas jasa yang telah diberikan kepada
Perseroan selama menjabat.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan,
berhubung dengan adanya pengunduran diri Bapak Mahesh Ajit Ranade selaku
Wakil Presiden Direktur Perseroan, jumlah anggota Direksi masih tetap terpenuhi,
karenanya dalam Rapat tidak diperlukan adanya pengangkatan Wakil Presiden
Direktur baru sebagai pengganti Bapak Mahesh Ajit Ranade.
Dengan demikian terhitung sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan selambatnya pada bulan Juni 2024, susunan para anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya adalah sebagai berikut:
Direksi
Presiden Direktur : Ibu Lenny Sugihat
Direktur : Bapak Setiawan Kumala
Direktur : Bapak Agoes Roediyanto
Direktur : Bapak Arif Wicaksono
Direktur : Bapak Suroso
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : Bapak Marcello Theodore Taufik
Wakil Presiden Komisaris : Ibu Lisawati
Komisaris Independen : Bapak Sudarto
Komisaris Independen : Bapak Trisna Chandra
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam Rapat dalam suatu akta
Notaris dan selanjutnya memberitahukan dan atau mendaftarkan pada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan atau instansi lain yang
berwenang serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 13 Maret 2024
Direksi Perseroan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 8 Mar 2024 · 10:17–10:29 |
| Present | 20,079,049,374 (83.76%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
20,079,009,374
100.00%
Against
40,000
0.00%
Abstain
0
—
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Trisna Chandra C. RUPSLB
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
271 ms
12 Sep 2026 23:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '0.0001992',
'pct_for': '99.9998008',
'seq': 1,
'title': '1 H. Keputusan mata acara',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '40000',
'votes_for': '20079009374'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-03-08',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '83.76',
'shares_present': '20079049374',
'time_end': '10:29:00',
'time_start': '10:17:00'}