20240312_JPFA_Pemanggilan RUPS_31595924_lamp1.pdf

Penjelasan mengenai Agenda RUPST:                           Explanation on the AGM's Agenda:
1. Agenda 1:                                                1. 1st (first) Agenda:
   Mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk:          To propose to the shareholders:
   (i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun        (i) to approve Annual Report of the Company for year
         2023, termasuk Laporan Keuangan (Diaudit) untuk              2023, including the Consolidated Financial
         tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember            Statements (audited) for the year ended 31
         2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik           December 2023 which has been audited by the
         Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of               Public Accountants Firm of Purwantono, Sungkoro
         Ernst & Young Global Limited), sebagaimana dimuat            & Surja (a member firm of Ernst & Young Global
         dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 29              Limited) as stipulated in the Independent Auditor’s
         Februari 2024, Nomor 00116/2.1032/AU.1/01/0704-              Report dated 29 February 2024, Number
         2/1/II/2024, dengan pendapat Wajar dalam semua hal           00116/2.1032/AU.1/01/0704-2/1/II/2024, with Fair
         yang material;                                               opinion in all material respect;
   (ii) menyetujui Laporan Pengawasan Tahunan Dewan            (ii) to approve Board of Commissioners’ Annual
         Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023; dan               Supervisory Report for year 2023; and
   (iii) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung          (iii) to acquit and discharge the Board of Directors and
         jawab sepenuhnya (“acquit et décharge”) kepada               the Board of Commissioners for their management
         Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas                   and supervision in the financial year ended on 31
         pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam               December 2023, provided that such management
         tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember            and supervision are shown in the Company’s
         2023, sejauh tindakan kepengurusan dan                       Annual Report 2023.
         pengawasan tersebut tercermin dalam laporan
         tahunan Perseroan tahun 2023.

2. Agenda 2:                                               2. 2nd (second) Agenda:
   Mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk          To propose to the shareholders to approve
   menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun    appropriation of the Company’s net profit for year 2023
   buku 2023 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar           pursuant to the Article of Association of the Company
   Perseroan dan Undang-undang Republik Indonesia No. 40      and Law Number 40 Year 2007 Re: Limited Liability
   Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.                     Companies
                                                              .
3. Agenda 3:                                               3. 3rd (third) Agenda:
   Mengusulkan kepada pemegang saham untuk memberikan         To propose to the shareholders to authorize the
   wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris                  Company’s Board of Commissioners to appoint public
   Perseroan, untuk menunjuk akuntan publik, guna             accountant to audit the Company’s Financial
   memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun           Statements for the financial year ended on 31
   buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta    December 2024 and to determine honorarium of the
   menetapkan honorarium akuntan publik tersebut.             said public accountant;

4. Agenda 4:                                               4. 4th (fourth) Agenda:
    Sesuai keputusan dalam RUPS tahun 2023, masa jabatan      Pursuant to AGM year 2023, the term of office for the
    anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris               Board of Commissioners (including its Commissioners
    Independen) dan Direksi Perseroan akan berakhir pada      Independent), and Board of Directors will end at the
    penutupan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 3 April 2024,    closing of the Company’s AGM on 3 April 2024,
    oleh karena itu Perseroan meminta persetujuan pemegang    therefore the Company seeks its shareholders’ approval
    saham untuk untuk menunjuk anggota Dewan Komisaris        to appoint Board of Commissioners (including
    (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi Perseroan.    Independent Commissioners) and Board of Directors.

   Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah               The Company has received proposal and
   menerima usulan dan rekomendasi dari Komite Nominasi          recommendation from its Nomination and Remuneration
   dan Remunerasi Perseroan tentang perubahan susunan            Committee regarding appointment of Board of Directors
   Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.                        and Board of Commissioners.

5. Agenda 5:                                                5. 5th (fifth) Agenda:
    Mengusulkan kepada pemegang saham, sesuai usulan           To propose to the shareholders, in accordance with the
    dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Renumerasi        proposal and recommendation from Nomination and
    Perseroan untuk memberikan wewenang kepada (a)             Remuneration Committee, to authorize (a) the Board of
    Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji serta tunjangan     Commissioners to determine the salary and other
    bagi anggota Direksi berikut pembagian tugas dan           allowances for Board of Directors and to distribute
    wewenang anggota Direksi, dan (b) Komisaris Utama untuk    duties and powers of each Board of Directors, and (b)
    menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan           the President Commissioner to determine the salary
    Komisaris (termasuk Komisaris Independen).                 and allowances for the Board of Commissioners
                                                               (including Independent Commissioner).

Penjelasan mengenai Agenda RUPSLB:                             Explanation on the EGM's Agenda:
Sebagaimana Keterbukaan Informasi tentang Persetujuan          Please refer to the Disclosure of Information on Mandate
(Mandat) untuk Pembelian Kembali Saham dan Tambahan            for Shares Buy Back and Additional Information on
Informasi Rencana Persetujuan (Mandat) Pembelian Kembali       Mandate for Shares Buy Back which have been
Saham, yang telah diumumkan melalui situs BEI tertanggal 26    announced in IDX on 26 February 2024 and 12 March
Februari 2024 dan 12 Maret 2024.                               2024.

Catatan:                                                  Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada 1. This announcement is official invitation to all
   pemegang saham Perseroan dan Panggilan ini merupakan      shareholders of the Company and there will be no
   undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.             separate individual invitation to each shareholder.

2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri 2. Shareholders or their proxies who will attend the RUPS
   RUPS diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada      are requested to submit to the Company the original
   Perseroan asli Surat Kuasa, kecuali telah disubmit pada  proxy/power of attorney unless they have submitted on
   tanggal 28 Maret 2024 sebagaimana dinyatakan pada butir  28 March 2024 as point (5.c) below, copy of their
   (5.c) di bawah, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau resident’s ID card (KTP) or other identification cards
   tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi   before entering the meeting room. Shareholder which is
   pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar           a legal entity should bring a copy of its latest Articles of
   membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta   Association and a deed containing the appointment of
   akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris    the current Board of Directors and Commissioners.
   atau pengurus terakhir.

3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah 3. Shareholders who are eligible to attend or be
   pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar    represented in the RUPS are those whose names are
   Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Maret 2024   registered in the Register of Shareholders on 8 March
   pukul 16.00 WIB.                                     2024 at 4.00 pm Western Indonesia Time.

4. Khusus untuk saham-saham Perseroan yang berada 4. Shareholders whose shares are registered in
   dalam PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), para  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) must bring
                                                           and submit Written Confirmation for the RUPS (KTUR)
   pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening
   pemegang saham diharap membawa Surat Konfirmasi         obtained from the custodian bank or securities
   Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh melalui company before entering the RUPS venue.
   Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk diserahkan sebelum

   masuk ke ruang RUPS.

5. a. Pemegang saham Perseroan yang berhalangan hadir           5. a. Shareholder(s) who do not attend the RUPS may be
     dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat               represented by their proxies with a valid power of
     Kuasa yang sah dan khusus sebagaimana ditetapkan                attorney in a form determined by the Board of
     oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para             Directors of the Company, provided that the member
     anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan                    of the Board of Directors, Board of Commissioners
     Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa                 and employees of the Company may act as proxies
     pemegang saham dalam RUPS, namun suara yang                     at the RUPS, but any vote cast by them as proxies
     mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan                shall not be counted.
     suara.
  b. Pemegang saham Perseroan telah dapat memberikan             b. Shareholders may, by e-proxy, give proxy to the
     kuasa e-proxy kepada Biro Administrasi Efek Perseroan:          Company’s Share Registrar: PT ADIMITRA JASA
     PT ADIMITRA JASA KORPORA, dengan alamat Kirana                  KORPORA, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana
     Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5,           Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta
     Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Telp. (021) 2974           Utara 14250, Telp. (021) 2974 5222, Fax: (021) 2928
     5222, Fax: (021) 2928 9961 melalui sistem eASY.KSEI.            9961 through eASY.KSEI.
  c. Formulir surat kuasa, apabila diperlukan dapat                c. Form of the power of attorney can be obtained from
     diminta/diperoleh di Kantor Perseroan selama jam kerja.         the Company’s offices during business hours. The
     Asli atau fotokopi surat-surat tersebut harus sudah             original or the copy of duly executed power of
     disampaikan kepada Perseroan selambat-lambatnya                 attorney should be passed to the Company latest 28
     tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.            March 2024 at 4.00 pm Western Indonesia Time.
  d. Apabila pemegang saham berdomisili di luar wilayah            d. Power of attorney given by shareholders residing
     Indonesia, maka surat kuasa harus memenuhi ketentuan             abroad, shall comply with prevailing regulations.
     yang berlaku.
                                                               6. On the date of this Invitation, the Annual Report of the
6. Pada tanggal Panggilan ini, Laporan Tahunan Perseroan          Company for the financial year 2023 and Sustainability
   tahun buku 2023 dan Laporan Keberlanjutan telah tersedia       Report are available on the Company’s website:
   di situs web Perseroan: www.japfacomfeed.co.id                 www.japfacomfeed.co.id

7. Dengan telah dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan 7. The Government has revoked the Enforcement of
   Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah, namun          Community Activity Restrictions (PPKM), but in order
   dalam rangka mendukung upaya-upaya pemerintah untuk        to support the Government's efforts to prevent the
   pencegahan penyebaran Covid-19, akan diberlakukan          spread of Covid-19, which will be applied to those
   kepada yang menghadiri dan memasuki tempat RUPS,           attending and entering the RUPS venue, including but
   antara lain namun tidak terbatas pada:                     not limited to:
   a. Pemegang saham atau kuasanya disarankan agar             a. Shareholders or their authorized representatives
      mengenakan masker selama RUPS;                                are recommended to wear a mask during RUPS;
   b. Untuk mencegah penyebaran maupun penularan               b. To prevent the spread or transmission of COVID-
      COVID-19 dan meminimalkan risiko infeksi sangat               19 and minimize the risk of infection, it is strongly
      dianjurkan dan disarankan agar pemegang saham                 recommended that shareholder(s) gives proxy to
      memberikan kuasa secara e-proxy sebagaimana                   the Share Registrar by e-proxy as referred to the
      dimaksud pada butir 5.b diatas.                               point 5.b above.
   c. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang akan             c. For shareholders            or their authorized
      hadir, harap datang 30 menit sebelum dimulainya               representatives who will attend, please arrive 30
      RUPS untuk proses pendaftaran.                                minutes prior to the start of the RUPS in order to
                                                                    make registration.
   d. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri             d. Shareholders or their authorized representatives
      RUPS menanggung sendiri risiko terhadap infeksi apa           who choose to attend the RUPS, do so at their
      pun terkait virus Covid-19, Perseroan tidak bertanggung       own risk as to any infection with the Covid-19

      jawab terhadap infeksi tersebut.                              virus, for which infection, the Company shall not
                                                                    be responsible.
8. Pemegang saham/kuasanya agar memperhatikan link 8. The shareholders or their authorized representatives
   Perseroan yang disertakan oleh KSEI dalam panggilan shall read the Company’s link attached by KSEI in
   RUPS Perseroan melalui sistem KSEI.                 Company’s RUPS invitation in KSEI’s system.
9. Pemerintah dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan 9. The Government may from time to time issue policy
   larangan pelaksanaan RUPS atau larangan kepada           that prohibit the implementation of physical RUPS or
   pemegang saham untuk hadir secara langsung dalam         prohibit the shareholders to directly attend the RUPS,
   RUPS sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah       before or on the RUPS, whereby in this case, it will be
   ditetapkan dimana hal ini sepenuhnya di luar tanggung    beyond the Company’s responsibility. The Company
   jawab dan kewenangan Perseroan. Perseroan akan           will re-announce any update and/or additional
   mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan           information related to the procedure for conducting the
   dan/atau penambahan informasi terkait tata cara          RUPS with reference to the latest condition and
   pelaksanaan RUPS dengan mengacu kepada kondisi dan       development regarding integrated handling and control
   perkembangan terkini mengenai penanganan dan             to prevent the spread or transmission of COVID-19.
   pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran
   maupun penularan COVID-19.

                   Jakarta, 12 Maret 2024                                  Jakarta, 12 March 2024
                     Direksi Perseroan                               The Board of Directors of the Company