Back to announcement
20260430_GJTL_Pemanggilan RUPS_32075717_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted GJTLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 22 Mei 2026
Waktu : pukul 14.00 WIB
Tempat : Lune Ballroom - Mezannine Floor,
Movenpick Hotel Jakarta City Centre,
Jalan Pecenongan No. 7-17, Jakarta Pusat.
Dengan acara Rapat sebagai berikut:
1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan
Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
b. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2025.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan tahun buku 2026.
3. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para
anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi
para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan mata acara Rapat:
- Acara Rapat 1 dan acara Rapat 2 merupakan acara rutin yang diajukan dalam Rapat guna
memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- Acara Rapat 3 diajukan berhubung sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13
ayat 3 anggaran dasar Perseroan, masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan akan berakhir pada saat penutupan Rapat.
Catatan:
1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik sub rekening
efek yang mempunyai saldo rekening efek dalam Penitipan Kolektif pada PT. Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu,
tanggal 29 April 2026.
2. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk
membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi KTP atau tanda
pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat.
1
Page 2
Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum, seperti Perseroan
Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun, wajib menyerahkan kepada petugas
Perseroan, fotokopi anggaran dasar lengkap dari Badan Hukum tersebut.
Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI,
pemegang saham atau kuasanya harus membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat
(“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
3. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik melalui fasilitas Electronic
General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI'') yang disediakan oleh KSEI.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme
sebagai berikut;
a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
Perseroan menghimbau kepada pemegang saham yang tidak dapat hadir, untuk
memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yakni
PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan, guna mewakili pemegang saham
hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
5. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir
4.b. adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan
kolektif KSEI.
6. a. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa :
(i) melalui formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan yang dapat
disampaikan oleh penerima kuasa pada saat melakukan registrasi sebelum
menghadiri Rapat; atau
(ii) secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)
yang disediakan oleh KSEI. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih
lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs https://akses.ksei.co.id/.
b. Dalam penetapan jumlah kuorum Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris
dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi
dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak
untuk mengeluarkan suara.
c. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa
secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI
adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
d. Bagi pemegang saham yang akan memberikan kuasa secara elektronik ke dalam
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
1) Proses Registrasi
i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi
kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada
butir 6.c. dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan
registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan
Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh
Perseroan.
ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi
kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata
acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6.c. dan
ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi
kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai
dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
2
Page 3
iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang
disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual
Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara
minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga
batas waktu pada butir 6.c., maka penerima kuasa yang mewakili pemegang
saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada
tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara
elektronik ditutup oleh Perseroan.
iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah
memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada
butir 6.c., maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi
eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI
pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara
elektronik ditutup oleh Perseroan.
v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau
memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan
(Independent Representative) atau Individual Representative dan telah
memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara
Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir
6.c., maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan
registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai
kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis
diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik
sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan
mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat
menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
2) Proses Penyampaian Pertanyaan dan atau Pendapat Secara Elektronik
i. Pemegang saham atau penerima kuasa mempunyai kesempatan untuk
menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat pada setiap sesi diskusi
per mata acara Rapat. Pertanyaan dan atau pendapat per mata acara Rapat
dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa
dengan menggunakan fitur chat pada kolom „Electronic Opinions‟ yang
tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian
pertanyaan dan atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan
Rapat pada kolom „General Meeting Flow Text‟ adalah “Discussion started for
agenda item no. [ ]”.
ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara
tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan
kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan
Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan
pertanyaan dan atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per
mata acara Rapat berlangsung, diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang
saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan pertanyaan atau
pendapat terkait.
3
Page 4
3) Proses Pemungutan Suara/Voting
i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi
eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
ii. Pemegang saham yang hadir sendiri secara elektronik atau diwakilkan
penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara
Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 6.d. angka 1) romawi i – iii, maka
pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk
menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar
E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan.
Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat
status “Voting for agenda item no [ ] has started” pada kolom „General Meeting
Flow Text‟. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak
memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status
pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom „General Meeting Flow Text‟
berubah menjadi “Voting for agenda item no [ ] has ended”, maka akan
dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang
bersangkutan.
4) Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi
eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 6.c. dapat
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar
Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang
berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran
tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi
pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan
kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS
tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan
pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi
dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 6.d. angka 1)
romawi i-v.
iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir
secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 6.d.
angka 1) romawi i-v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima
kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam
perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
7. Bahan-bahan yang akan dibahas dalam Rapat telah tersedia pada jam kerja di Kantor
Perseroan, Wisma Hayam Wuruk Lt. 10, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta 10120 sejak
tanggal panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan salinannya dapat diperoleh
pemegang saham Perseroan melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat
diakses melalui website Perseroan, yaitu https://www.gt-tires.com.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau
kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat, 30 (tiga puluh) menit
sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 30 April 2026
Direksi Perseroan
4
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.