20260430_MAIN_Pemanggilan RUPS_32075780_lamp1.pdf

                                         PT MALINDO FEEDMILL Tbk

                                 Berkedudukan di Jakarta Selatan(“Perseroan”)

                                     PANGGILAN
     RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

 Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum
 Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang kemudian (“RUPSLB)
 disebut yang kedua disebut “Rapat”, rencananya akan diselenggarakan pada :

            Hari/tanggal   : Senin, 25 Mei 2026
            Waktu          : 10.00 WIB s/d selesai
            Tempat         : Hotel Kristal
                               Jl. Terogong Raya No.17, Jakarta Selatan 12430
Agenda RUPST sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
   termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta
   Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik lndependen yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan yang
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
4. Persetujuan pengangkatan kembali/perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
5. Penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST:
   Mata acara RUPST ke-1 s/d ke-5, merupakan mata acara rutin dalam Rapat Tahunan sebagaimana
   diatur dalam anggaran dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Otoritas Jasa
   Keuangan (POJK).

Agenda RUPSLB adalah sebagai Berikut :
 1. Persetujuan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) Perseroan sesuai dengan ketentuan yang
    berlaku.
2. Penyesuaian alamat Perseroan untuk menyesuaikan dengan format dan data pada sistem Administrasi Hukum
    Umum (AHU)

Penjelasan Mata Acara RUPSLB
   - Persetujuan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) Perseroan sesuai dengan ketentuan yang
        berlaku
        Penyesuaian KBLI dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan ketentuan
        terbaru yang berlaku di Indonesia, termasuk sistem perizinan berbasis risiko (OSS), serta memastikan
        kesesuaian dengan data yang tercatat pada instansi pemerintah.
   - Penyesuaian alamat Perseroan dilakukan guna menyelaraskan penulisan dan data alamat dengan yang
        tercatat dalam sistem AHU Kementerian Hukum dan HAM.

 Catatan :
    1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK/2020 (“POJK 15”),
        Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan
        tersendiri kepada Pemegang Saham.
    2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 2 POJK 15, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah
        Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
        tanggal 29 April 2026, pukul 16.00 WIB.
    3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 POJK 15, Perseroan memberikan 4 (empat) alternatif
        kepadaPemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, yaitu:
        a. Hadir secara fisik dalam Rapat
        b. Hadir melalui modul e-Voting pada fasilitas Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) yang
           disertai dengan mekanisme pemberian suara langsung secara elektronik sebagaimana diatur dalam
           Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-0023/DIR/KSEI/0621. Ketentuan dan
           prosedur pelaksanaan modul e-Voting tersebut diatur dalam Panduan Pengguna eASY.KSEI yang dapat
           diunduh di https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide.