Back to announcement
20240308_BOLD_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31595723_lamp1.pdf
Board change Needs review BOLDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.913
BUMA PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA South Ouarter Tower A, Lt.Penthouse unit A-l JI. R.A Kartini Kav.8, Cilandak Barat Jakarta Selatan, 12430 DKI Jakarta — Indonesia KEPUTUSAN SIRKULER SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DIREKS! PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA Ref No: 001/SRLR-DIR/BUMANII/2024 Keputusan sirkuler dari Direksi PT Bukit Makmur Mandiri Utama (Keputusan Sirkuler), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara — Republik Indonesia, yang mempunyai kantor yang terdaftar di South Auarter Tower A, Lantai Penthouse Unit A-, Jalan R.A. Kartini Kav 8, Cilandak Barat, Cilandak, Jalarta Selatan (“Perseroan”) ini ditandatangani oleh dan di antara semua anggota Direksi dari Perseroan, sebagai berikut: (1) Indra 'Dammen Kanoena, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371112311730002, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama Perseroan: (2) Nanang Rizal Achyar, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275041908680010, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan: (3 Sumardi, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671132005720004, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Perseroan: (4) Elsahmul syur, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674051402730002, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Perseroan: dan 6 Silfanny Fadillah Bahar, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173057103770005, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Perseroan CIRCULAR RESOLUTIONS IN LIEU OF MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA Ref No: 001/SRLR-D!R/BUMAN!I/2024 These circular resolutions of the Board of Directors of PT Bukit Makmur Mandiri Utama (the Circular Resolution), a limited liability company duly established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at South Ouarter Tower A, Lantai Penthouse Unit A-l, Jalan R.A. Kartini Kav 8, Cilandak Barat, Cilandak, Jalarta Selatan (the “Company”) are passed by and among all members of the Board of Directors of the Company, as follows: (1) Indra '— Dammen Kanoena, an Indonesian Citizen, holder of Indonesian Resident Identification Card (KTP) Number 7371112311730002, in his capacity as a President Director of the Company, (2) Nanang Rizal Achyar, an Indonesian Citizen, holder of Indonesian Residen! Identification Card (KTP) Number 3275041908680010, in his capacity as a Vice President Director of the Company, 8 Sumardi, an Indonesian Citizen, holder of Indonesian Resident Identification Card (KTP) Number 3671132005720004, in his Capacity as a Director of the Company: (4) Elsahmul Asyur, an Indonesian Citizen, holder of Indonesian Resident Identification Card (KTP) Number 3674051402730002, in his capacity as a Director of the Company: and (5) Silfanny Fadillah Bahar, an Indonesian Citizen, holder of Indonesian Resident Identification Card (KTP) Number 3173057103770005, in her capacity as a Director of the Company Halaman 1 dari 5 P. 62.21. 661 3636 www.deltadunia.com
Page 2 OCR 0.929
PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA P. 62.21. 661 3636 South Ouarter Tower A, Lt.Penthouse unit A-l www.deltadunia.com Jl.R.A Kartini Kav.8, Cilandak Barat Jakarta Selatan, 12430 DKI Jakarta — Indonesia (dengan ini secara bersama-sama disebut sebagai, Direksi dan, masing-masing secara individu, Direktur). Direksi dengan ini menyatakan terlebih dahulu bahwa: 1. Direksi memberikan persetujuan bulat berdasarkan Pasal 15 paragraf (12) dari anggaran dasar Perseroan terhadap penunjukan Sekretaris Perusahaan dari Perseroan. 2 Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 (“POJK 35/2014”) anggota Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Dewan Direksi. 3. Bahwa, sesuai dengan ketentuan POJK 35/2014, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dari Perseroan 4. Bahwa, setiap pihak yang akan menerbitkan efek bersifat utang melalui penawaran umum di Indonesia wajib mematuhi peraturan OJK tentang tata kelola perusahaan, salah satunya adalah kewajiban memiliki Sekretaris Perusahaan. 5. Bahwa, dalam rangka memenuhi POJK 35/2014, maka Direksi Perseroan telah mengevaluasi dan mempertimbangkan para kandidat yang akan diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan dari Perseroan. 6 Tidak ada keadaan-keadaan yang dapat mendiskualifikasi anggota Direksi untuk menyetujui — dokumen-dokumen — dan transaksi-transaksi yang dinyatakan dalam dokumen-dokumen, termasuk namun tidak terbatas kepada setiap kepentingan langsung atau tidak langsung dari Direksi di dalam dokumen- dokumen dan berdasarkan atau sehubungan dengan penunjukan Sekretaris Perseroan (hereinafter shall collectively be referred to as the Board of Directors and, each individually, a Director) The Board of Directors hereby first states that: 1. It gives its unanimous consent based on Article 15 paragraph (12) of the articles of association of the Company regarding the appointment of the Corporate Secretary of the Company. 2. Whereas, pursuant to the provision of FSA Regulation No. 35/POJK.04/2014 (“POJK 35/2014”) the Corporate Secretary are appointed and dismissed based on the Resolution of the Board of Directors. 3. Whereas, accordance with the provision of POJK 35/2014 the Corporate Secretary is responsible for carrying out the functions of the corporate secretary of the Company. 4. Whereas, any party who will issue debt securities through a public offering in Indonesia must comply with FSA regulations regarding corporate governance, one of which is the obligation to have an Corporate Secretary. 5. Whereas, in order to comply with POJK 35/2014, the Company's Board of Directors has eevaluated and considered the candidates who will be appointed as the Corporate Secretary of the Company. 6. No circumstances that may disgualify any member of the Board of Directors by approving the documents and the transactions — contemplated — in the documents, including but not limited to any direct or indirect interest of the Board of Directors in the documents and under or in connection with the Corporate Secretary. Halaman 2 dari 5
Page 3 OCR 0.937
BUMA
PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA P. 62.21. 661 3636
South Ouarter Tower A, Lt.Penthouse unit A-l www.deltadunia.com
JI.R. A Kartini Kav.8, Cilandak Barat
Jakarta Selatan, 12430
DKI Jakarta — Indonesia
Sesuai anggaran dasar Perseroan, untuk
melakukan penunjukan Sekretaris
Perseroan ini, Direksi tidak memerlukan
persetujuan, baik dari dewan komisaris
maupun Rapat Umum Pemegang Saham
(“RUPS”).
Direksi dengan ini secara bulat MENYETUJUI
dan
MEMUTUSKAN untuk — mengambil
keputusan tanpa mengadakan rapat
berdasarkan Pasal 15 paragraf (12) dari
anggaran dasar Perseroan:
1:
MEMUTUSKAN, mengangkat nama
berikut — ini sebagai Sekretaris
Perusahaan yaitu Samuel T. M.
Sinaga,
MEMUTUSKAN, masa jabatan
Sekretaris Perusahaan terhitung efektif
sejak tanggal dikeluarkannya
Keputusan Sirkuler ini sampai dengan
berakhirnya masa jabatan Dewan
Komisaris sesuai anggaran dasar.
MEMUTUSKAN, Sekretaris Perusahaan
bertanggung jawab sepenuhnya kepada
Dewan Direksi.
MEMUTUSKAN, Sekretaris Perusahaan
menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya sebagaimana yang diatur
dalam POJK 34/2014
Keputusan Sirkuler ini dapat
ditandatangani dalam beberapa salinan
yang masing-masing salinan merupakan
dokumen asli dan salinan tersebut
secara bersama-sama merupakan satu
kesatuan dokumen yang sama
Keputusan Sirkuler ini akan diatur dan
ditafsirkan berdasarkan hukum Republik
Indonesia.
7. As per the articles of association of the
Company, to conduct this appointment of
the Corporate Secretary, the Board of
Directors does not reguire the consent of
both the board of commissioners and the
General Meeting of Shareholders ("GMS")
The Board of Directors hereby unanimously
APPROVES and RESOLVES to adopt the
following resolutions in lieu of a meeting
pursuant to Article 15 paragraph (12) of the
Company's articles of association:
1. RESOLVED, to appoint the following
name as the Corporate Secretary which
are Samuel T. M. Sinaga,
2. RESOLVED, the tenure of the Corporate
Secretary is effective from the issuance
date of this Circular Resolution until Board
of Commissioners terms of office end in
accordance with the Company's Article of
Association
3. RESOLVED, the Corporate Secretary is
fully responsible to the Board of Directors.
4. RESOLVED, the Corporate Secretary
Carries out its duties and responsibilities as
stipulated under POJK 34/2014
This Circular Resolution may be executed in
counterparts each of which shall be an original,
but such counterparts shall together constitute
one and the same document. This Circular
Resolution shall be governed by and construed
in accordance with the laws of the Republic of
Indonesia
Halaman 3 dari 5
Page 4 OCR 0.907
PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA P. 62.21. 661 3636 South Ovarter Tower A, Lt.Penthouse unit A-l www.deltadunia.com JI.R. A Kartini Kav.8, Cilandak Barat Jakarta Selatan, 12430 DKI Jakarta — Indonesia Apabila terdapat inkonsistensi antara In the event of inconsistency between the versi bahasa Indonesia dan bahasa Indonesian version and the English version of Inggris dari Keputusan Sirkuler ini, versi — this Circular Resolution, the Indonesian bahasa Indonesia dari Keputusan version of this Circular Resolution will prevail Sirkuler ini akan berlaku dan versi and the English version shall be amended in bahasa Inggris akan diamandemen order to conform with the Indonesian version. untuk menyesuaikan dengan versi bahasa Indonesia. Isisa halaman ini dengan sengaja dibiarkan (the remainder of this page is intentionally kosong) left blank) Halaman 4 dari 5
Page 5 OCR 0.905
PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA P. 62.21, 661 3636 South Ouarter Tower A, Lt.Penthouse unit A-l www,deltadunia.com JI.R.A Kartini Kav.8, Cilandak Barat Jakarta Selatan, 12430 DKI Jakarta — Indonesia Keputusan Sirkuler ini ditandatangani dan This Circular Resolution is made and effective berlaku efektif sejak tanggal on February, 28 , 2024 28 Februari 2024 Direksi / Board of Directors OlehBy. d Oleh/By: Nama/Name: Indra Dammen Kancena Nama/Name: Nanang Rizal Achyar Jabatan/Title: Direktur Utama / President Jabatan/Title: Wakil Direktur Utama / Vice Director President Director Oleh/By: Oleh/By: Nama/Name: : Eisahmul Asyur Nama/Name: Sumardi Jabatan/Title: Direktur / Director Jabatan/ Title: Direktur / Director Oleh/By: Nama/Name: Silfanny Fadillah Bahar Jabatan/Title: Direktur / Director Halaman 5 dari 5
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA South Ouarter Tower
p.1
unresolved
org
Jakarta Selatan, 12430
DKI Jakarta
p.1 ×5
unresolved
org
PT BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA Ref
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
191 ms
13 Sep 2026 16:54
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}