20260430_SKLT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32075701_lamp1.pdf

B. Dewan Komisaris yang hadir :
     - Presiden Komisaris         : Fanni Susilo
     - Komisaris                  : Oei Harry Fong Jaya
     - Komisaris Independen       : Bing Hartono Poernomosidi
     - Komisaris Independen       : Hongisisilia
   Dewan Direksi yang hadir :
     - Presiden Direktur          : Welly Gunawan
     - Direktur                   : John Canfi Gozal
     - Direktur                   : Sung Sandiono Sungkono
     - Direktur                   : Eddy Hokgiantoro

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat :
   RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan melalui eASY.KSEI
   sebanyak 4.215.550.765 saham atau sama dengan 67,58% dari seluruh saham dengan hak suara yang
   sah, yaitu sejumlah 6.238.035.700 saham.

D. Kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat :
   Ketua rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan
   dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat. Tidak ada pemegang saham yang
   mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;

E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
   Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
   musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan dapat dilakukan dengan
   pemungutan suara.

F. Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dengan Pemungutan Suara :

    Agenda                    Setuju                         Abstain              Tidak Setuju
              4.215.550.765 saham mewakili 100%
      1       dari seluruh saham dengan hak suara               -                       -
                            yang hadir
              4.215.550.765 saham mewakili 100%
      2       dari seluruh saham dengan hak suara               -                       -
                            yang hadir
              4.215.550.765 saham mewakili 100%
      3       dari seluruh saham dengan hak suara               -                       -
                            yang hadir
              4.215.550.765 saham mewakili 100%
      4       dari seluruh saham dengan hak suara               -                       -
                            yang hadir
              4.215.550.765 saham mewakili 100%
      5       dari seluruh saham dengan hak suara               -                       -
                            yang hadir
              4.215.550.765 saham mewakili 100%
      6       dari seluruh saham dengan hak suara               -                       -
                            yang hadir

G. Keputusan Rapat :
  1. a. Memberikan Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
     untuk Tahun Buku 2025.
     b. Dengan diterimanya dengan baik Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk
     Tahun Buku 2025, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan,
     diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas tindakan
     pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah
     mereka lakukan selama tahun buku 2025 (acquit et de charge) sejauh tindakan tindakan tersebut
     tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.

2. Memberikan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 dan
   penetapan dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp8,- (delapan rupiah)/lembar
   saham.
3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik
   untuk mengaudit buku-buku Perseroan tahun buku 2026 dan menetapkan jumlah honorarium
   serta persyaratan Akuntan Publik tersebut sesuai dengan putusan rapat ini.
4. a. Memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
   Perseroan untuk masa jabatan 2026 – 2029, dengan susunan sebagai berikut :
   - Presiden Komisaris          : Fanni Susilo
   - Komisaris                   : Oei Harry Fong Jaya
   - Komisaris                   : Oei Michele Mallorie Sunogo
   - Komisaris Independen        : Hongisisilia
   - Komisaris Independen        : Suhardi Gunawan Halim
   - Presiden Direktur           : Welly Gunawan
   - Direktur                    : Sung Sandiono Sungkono
   - Direktur                    : John Canfi Gozal
   - Direktur                    : Eddy Hokgiantoro
   b. Memberikan Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
   menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris serta melakukan
   segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
   berlaku.
5. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji,
   tunjangan, dan/atau remunerasi lainnya bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
   Perseroan untuk masa 3 (tiga) tahun buku, terhitung sejak Tahun Buku 2026 sampai dengan
   Tahun Buku 2028, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan serta kinerja masing-
   masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
6. a. Memberikan persetujuan penambahan kegiatan usaha sebagaimana secara rinci telah
   dicantumkan dalam pemanggilan Rapat, termasuk yang mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan
   Usaha Indonesia (KBLI) versi terbaru, yang telah diketahui dan disetujui oleh Pemegang Saham,
   yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :
   - INDUSTRI BUMBU MASAKAN LAINNYA (Kode KBLI Nomor 10779);
   - INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN (Kode KBLI Nomor 10772);
   - INDUSTRI BAHAN MAKANAN DARI RUMPUT LAUT (Kode KBLI Nomor 10798);
   - INDUSTRI KECAP (Kode KBLI Nomor 10771);
   - PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BIOTA AIR LAINNYA DENGAN FERMENTASI (Kode KBLI
      Nomor 10795);
   - PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DENGAN FERMENTASI (Kode KBLI Nomor 10215);
   Penambahan ini tidak mengubah bisnis utama dan tidak berdampak material atas jalannya usaha
   Perseroan.
   b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan
   keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris serta melakukan segala
   tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut, termasuk
   namun tidak terbatas untuk melakukan penyesuaian, perubahan, dan/atau perbaikan terhadap
   kode dan/atau uraian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan ketentuan
   yang berlaku, termasuk penyesuaian dengan KBLI versi terbaru yang berlaku di kemudian hari
   tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham kembali.



                                   Surabaya, 30 April 2026
                                     Direksi Perseroan