20260824_SCPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32132244_lamp1.pdf

HN
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29516950-51-52-53 & (021) 29533377-78-79-80-81
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :
a. Anggota Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut :
Direksi
Presiden Direktur : DANIEL
b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 3.556.336 (tiga juta lima
ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham atau mewakili 98,787Y6
(sembilan puluh delapan koma tujuh delapan tujuh persen) dari seluruh saham yang telah
dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 3.600.000 (tiga juta enam ratus
ribu) saham.
Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang
sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait
dengan mata acara Rapat.
Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Bahwa keputusan terkait mata acara Rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil
berdasarkan suara terbanyak melalui perhitungan suara pemegang saham yang telah
disampaikan melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY.KSEI dan suara
yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk
oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR, dan
dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat dilaksanakan dengan
cara sebagai berikut:
a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara blanko/abstain di mohon untuk
mengangkat tangan.
b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk
mengangkat tangan.

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Gedung The “H” Tower Lantai 20 Suite A, F & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29516950-51-52-53 & (021) 29533377-78-79-80-81
Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

-Namun dalam pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang
memberikan suara blanko/abstain dan suara tidak setuju dalam Rapat, sehingga semua
agenda dalam Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri YEAP XIN YI dari jabatannya sebagai

Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan yang
telah dilakukan olehnya selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.

2. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

menjadi sebagai berikut :

—DIREKSI
-Presiden Direktur : DANIEL
-Direktur : ANDRI SOELASTYO
-Direktur : YOHANES INDRAYANA
-KOMISARIS
-Presiden Komisaris : ANDREAS DAUGAARD JORGENSEN
-Komisaris : ERWIN AGUNG

-Komisaris Independen — : EDWARD TANUJAYA

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi

Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus tersebut ke
dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Pengurus
Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
3

SE
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29516950-51-52-53 & (021) 29533377-78-79-80-81
Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com

— Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam Akta
Berita Acara Rapat Perseroan tertanggal 20 Agustus 2026 Nomor 179 yang dibuat oleh saya,
Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses

penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a, 20 Agustus 2026
s di Jakarta Selatan

TANAL, S.H., M.Kn.