Back to announcement
20260429_ASLI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32074931_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review ASLISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.929
NOTARIS RUDY SISWANTO,S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023 Kepada Yth Direksi PT ASRI KARYA LESTARI TBK Di Jakarta Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT ASRI KARYA LESTARI TBK (27 April 2026), sebagai berikut: RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ASRI KARYA LESTARI TBK (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 27 April 2026, di Hotel Bidakara Jakarta, Bidakara Tower, Jl. Gatot Subroto No.2, RT.8/RW.1, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870, mulai dari pukul 10.02 WIB s/d pukul : 11.05 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Tahunan sebagai berikut : I. AGENDA RUPS Tahunan : 1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penetapan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan. Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Lanal aa I. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris: Komisaris Utama 1 Bapak REZHI YULIATMOKO Komisaris Independen : Bapak ARDIAN ASMAR Direktur Utama 1 Bapak SULISTIONO Direktur 1 Bapak DIDIK HARIYANTO Direktur 1 Bapak YUDRA SAPUTRA INI. Pimpinan Rapat : Bapak REZHI YULIATMOKO (Komisaris Utama) IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan: -bahwa untuk agenda-agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. V. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan: Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 4.450.348.500 saham atau 71,214 dari 6.250.000.000 saham yang dikeluaran Perseroan, VI. Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat : a. Untuk Agendake-1 : tidak Ada pertanyaan b. Untuk Agendake-2 : ada pertanyaan, dari Ibu Indah Tiara Sari pemegang 83.554.100 saham Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Page 2 OCR 0.929
Tanya : kapan Perusahaan bagi deviden ? Jawab (Bpk. Sulistiono) : kami dari jajaran direksi menyampaikan bahwa perusahaan mencatat laba pencatatan wajib ya setornya sudah terpenuhi. Jadi, saat ini fokus pertumbuhan berkelanjutannya untuk kinerja perusaha Untuk Agenda ke-3 : tidak Ada pertanyaan d. Untuk Agenda ke-4 : tidak Ada pertanyaan e. Untuk Agendake-5 : dari Ibu Assyati Amadjida Tamimi Marzuki, pemegang 52.900 saham Tanya Alasan perubahan penggunaan dana ? Jawab (Bpk Yudha) 1 Alasan perubahan penggunaan dana itu untuk perubahan strategis bisnis perseroan, dimana tongkang dan tugboat itu memang merupakan alat pada konstruksi jembatan dan sebagai alat penunjang utama. Jadi alat itu akan digunakan untuk keperluan konstruksi jembatan. pr VII. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS : - Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Secara Fisik : Mengangkat tangan bagi pemegang saham yang tidak setuju dan/atau abstain dan mengisi kartu suara untuk dihitung berapa jumlah saham yang tidak setuju dan/atau abstain oleh Notaris, sedangkan bagi para pemegang saham yang setuju tidak perlu mengangkat tangan. 2. Secara Elektronik : Pemegang saham atau kuasanya yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara rapat dalam aplikasi eASY.KSEI sebelum tanggal rapat, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama : i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY. KSEI pada menu “E-Meeting Hall “, sub menu “Live Broadcasting”. li. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, system secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “voting for agenda item No. ()” pada kolom “General Meeting Flow Text”. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “General Meeting Flow Text” berubah menjadi “Voting for agenda Item No. () has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. VII. HASIL PEMUNGUTAN SUARA : a. Untuk Agenda ke-1 Jumlah suara yang hadir sebanyak - 4.450.348.500 suara Jumlah suara tidak setuju - O tidak ada suara Jumlah suara abstain 500 suara Jumlah suara setuju # abstain - 4.450.348.500 suara b. Untuk Agenda ke-2 Jumlah suara yang hadir sebanyak 2 4.450.348.500 suara Jumlah suara tidak setuju - O tidak ada suara Jumlah suara abstain - 500 suara Jumlah suara setuju # abstain 3 4.450.348.500 suara C. Untuk Agenda ke-3 Jumlah suara yang hadir sebanyak 4.450.348.500 suara Jumlah suara tidak setuju - O tidak ada suara Jumlah suara abstain - 500 suara Jumlah suara setuju # abstain - 4.450.348.500 suara d. Untuk Agenda ke-4 Jumlah suara yang hadir sebanyak - 4.450.348.500 suara Jumlah suara tidak setuju - 500 suara Jumlah suara abstain - O tidak ada suara Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmall.com
Page 3 OCR 0.943
Jumlah suara setuju # abstain - 4.450.348.000 suara e. Untuk Agenda ke-5 H Jumlah suara yang hadir sebanyak - 4.450.348.500 suara Jumlah suara tidak setuju 500 suara Jumlah suara abstain - 0 tidak ada suara Jumlah suara setuju # abstaln 3 4.450.348.000 suara Hasil Keputusan RUPS Tahunan Mata Acara Rapat Pertama : MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk : 1. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (duaribu duapuluh lima) yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima) dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025 (duaribu duapuluh lima), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (duaribu duapuluh lima) yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima), sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen tertanggal 22-04-2026 (duapuluh dua April duaribu duapuluh enam), Nomor 00107/3.0408/AU.1/03/1180- 1/1/V/2026, dengan opini “Laporan Keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian grup tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima) sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia”. Mata Acara Rapat Kedua : MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (duaribu duapuluh lima), dengan rincian sebagai berikut: - Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan wajib dan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2025. - Seluruh rugi bersih tahun berjalan akan dicatat sebagai pengurang Saldo Laba (Retained Earnings). - Saldo laba tahun sebelumnya sebesar Rp13.078.448.295 (tiga belas miliar tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima Rupiah) ditetapkan seluruhnya sebagai Saldo Laba Ditahan guna memperkuat struktur permodalan Perseroan. Mata Acara Rapat Ketiga : MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh enam) dan Penetapan Honorarium Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan Lain Penunjukannya. Mata Acara Rapat Keempat : MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: a. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 (duaribu duapuluh enam), b. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 (duaribu duapuluh enam) serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris. Mata Acara Rapat Kelima : MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan: 1. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan khususnya penyesuaian atas realisasi penggunaan dana yang telah dilakukan melalui Perusahaan anak yaitu PT Bumi Prima Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 - Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Emeil: rudy@notarlsrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Page 4 OCR 0.916
Konstruksi yang merupakan penyesuaian atas rencana penggunaan dana sebagaimana dimuat — dalam prospektus sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut: | Sebelum Nilai Sesudah Rotary Drilling Rig Dolly Trailer Truck Foco Crane “Tkp. 9.500.000.000 Rp. 2.500.000.000 | Rp. 2.100.000.000 Tongkang (678 GT) (Rp: 1.600.000.000 Tugboat (2x310 HP) (Rp. 2.500.000.000 Jumlah Rp. 14.100.000.000 Jumlah Rp. 14.100.000.000 2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan perubahan penggunaan dana tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani dokumen-dokumen terkait, melakukan pemberitahuan, serta melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT ASRI KARYA LESTARI TBK. Jakarta, 27 April 2026. ataris di Jakarta Utara, /ANTO, S.H. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com & notarisrudy.ancol@gmail.com
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RUDY SISWANTO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
YUDRA SAPUTRA INI. Pimpinan
p.1 ×2
unresolved
person
Indah Tiara Sari
p.1
unresolved
person
Yudha
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan
p.3
unresolved
org
PT Bumi Prima Alamat Kantor
p.3
unresolved
person
ANTO
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
51 ms
13 Sep 2026 14:24
no text layer - needs OCR