20260429_KINO_Pemanggilan RUPS_32075410_lamp1.pdf

      Penjelasan: Mata acara ini untuk memenuhi                   Explanation: This agenda is to fulfill the provisions
      ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar              in Article 10 clause 4 of the Articles of Association
      Perseroan, serta Pasal 68 UU Nomor 40 tahun 2007            of the Company, and Article 68 of Law Number 40
      tentang Perseroan Terbatas.                                 of 2007 on Limited Liability Companies.

 4.   Penentuan gaji atau honorarium, dan tunjangan          4.   Determination of emolument or remuneration, and
      lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi            other benefits for the Board of Commissioners and
      tahun buku 2026.                                            Directors of the Company for financial year 2026.

      Penjelasan: Mata acara ini untuk memenuhi                   Explanation: This agenda is to fulfill the provisions
      ketentuan dalam Pasal 15 ayat 16 dan Pasal 18 ayat          in Article 15 clause 16 and Article 18 clause 14 of
      14 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 96 dan             the Articles of Association of the Company, as well
      Pasal 113 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang                    as Article 96 and Article 113 of Law Number 40 of
      Perseroan Terbatas.                                         2007 on Limited Liability Companies.

 5.   Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau             5.   Change in the composition of the Company’s Board
      Dewan Komisaris Perseroan.                                  of Directors and Board of Commissioners.

      Penjelasan: Mata acara ini untuk memenuhi                   Explanation: This agenda is to fulfill the provisions
      ketentuan dalam Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar              in Article 10 clause 4 of the Articles of Association
      Perseroan dan ketentuan POJK 33/POJK.04/2014                of the Company, and the provisions in POJK
      tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau             33/POJK.04/2014 on The Board of Directors and The
      Perusahaan Publik.                                          Board of Commissioners of Issuers or Public
                                                                  Companies.

 dan dengan agenda RUPSLB sebagai berikut:                  and with the EGMS agenda as follows:
  Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar          Approval of the amendment to Article 3 of the
  Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan         Company's Articles of Association concerning the
  Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan            Purpose and Objectives and Business Activities of the
  Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)           Company in order to comply with the Indonesian
  2025.                                                      Standard Classification of Business Fields (KBLI) 2025.

  Penjelasan:                                                Explanation:
  Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berupa                  The amendment to the Company's Articles of
  penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan             Association is in the form of an adjustment to the 2025
  Usaha Indonesia (KBLI) 2025. Untuk keperluan ini yang      Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI). For
  bukan untuk penambahan kegiatan usaha, maka                this purpose, which is not for the addition of business
  Perseroan tidak melakukan studi kelayakan yang             activities, the Company does not conduct a feasibility
  dipersyaratkan    pada    Pasal    22    POJK     No.      study as required in Article 22 of POJK No.
  17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan             17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and
  Perubahan Kegiatan Usaha.                                  Changes in Business Activities.



Catatan:                                                    Notes:
 1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi            1. This invitation serves as an official invitation to the
     para pemegang saham Perseroan.                             shareholders of the Company.

 2.   Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili         2.   Shareholders entitled to attend or be represented
      dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam              at the Meeting are those whose names are recorded
      Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal                in the Company's Shareholder Register on
      28 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB                 28th April 2026 until 4:00 PM Western Indonesian
      (recording date).                                           Time (recording date).

 3.   a.   Para pemegang saham atau kuasanya yang            3.   a. Shareholders or the shareholder proxies
           sah yang akan menghadiri Rapat dimohon                    intending to attend the Meeting must identify
           untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk                    him/herself by showing his/her original Resident
           (KTP) asli, menyerahkan salinan (fotokopi) KTP            Identity Card (KTP), a copy of KTP, or other proof
           atau bukti jati diri lainnya baik yang diberi             of identification of both the shareholder and
           kuasa maupun yang menerima kuasa kepada

          petugas pendaftaran sebelum memasuki                     his/her proxy to the registration officer before
          ruang Rapat;                                             entering the Meeting venue;
     b.   Bagi pemegang saham yang berbentuk badan              b. Legal entity shareholders are to be identified by
          hukum dimohon untuk membawa Salinan                      its Article of Associations and its amendment
          (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-                 thereto, and its updated composition of Board
          perubahannya berikut akta yang berisi                    of Directors and Board of Commissioners;
          susunan pengurus terakhir;
     c.   Pemegang saham yang sahamnya berada                   c. Shareholders whose shares are in the collective
          dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral            custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
          Efek Indonesia (KSEI) dimohon untuk                      (KSEI) are requested to bring a Written
          membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat                  Confirmation for Meetings (KTUR) obtainable at
          (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan                the securities company or at the custodian bank
          efek atau di bank kustodian dimana pemegang              where the Company's shareholders open their
          saham Perseroan membuka rekening efeknya.                securities accounts.

4.   Bahan Rapat disediakan Perseroan terhitung sejak      4.   Meeting materials are provided by the Company as
     tanggal pemanggilan ini sampai dengan                      of the date of this invitation and shall be available
     penyelenggaraan. Bahan Rapat, Laporan Tahunan,             until the date of Meeting. Meeting materials, the
     dan Laporan Keberlanjutan dapat diunduh di situs           Annual Report, and the Sustainability Report are
     web Perseroan (www.kino.co.id).                            downloadable through the Company's website
                                                                (www.kino.co.id).

5.   Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya           5.   To facilitate an orderly Meeting, shareholders or
     Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon                their proxies are kindly expected to be present at
     dengan hormat untuk hadir selambat-lambatnya               the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes prior
     30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.               to the Meeting.

6.   Perseroan menghimbau kepada pemegang saham            6.   The Company urges shareholders to authorize
     untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic        proxy through the KSEI Electronic General Meeting
     General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada               System (eASY.KSEI) facility on the website provided
     situs web https://akses.ksei.co.id yang disediakan         by KSEI https://akses.ksei.co. id, with the following
     oleh KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:                procedure:
     a. Pemegang saham harus terdaftar dalam                    a. Shareholder must be registered in KSEI
          fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI               Securities Ownership Reference Facility (“AKSes
          (“AKSes KSEI”). Apabila belum terdaftar, dapat           KSEI”). Otherwise, the shareholder could register
          melakukan registrasi melalui situs web                   through the website access.ksei.co.id;
          akses.ksei.co.id;
     b. Pemegang saham yang telah terdaftar dapat               b. Registered shareholders can give their proxy
          memberikan kuasanya secara elektronik                    electronically through eASY.KSEI;
          melalui eASY.KSEI;
     c. Jangka waktu pemegang saham dapat                       c. The period shareholders can convey their power
          menyampaikan       kuasa     dan    suaranya,            of attorney and vote, change the appointment
          melakukan perubahan penunjukan penerima                  of a proxy and/or change the vote, as well as
          kuasa dan/atau mengubah pilihan suara,                   revoke the power of attorney, is since the date
          maupun pencabutan kuasa, adalah sejak                    of the invitation to the Meeting until not later
          tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-               than 1 (one) working day before the date of the
          lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal            Meeting, which is 20th May 2026 at 12:00 PM
          pelaksanaan Rapat, yaitu tanggal 20 Mei 2026             Western Indonesian Time;
          pukul 12:00 WIB;
     d. Panduan pemberian kuasa melalui sistem eASY             d. Guidance on granting proxy through "eASY
          KSEI dapat diunduh melalui tautan berikut                KSEI" could be downloaded through the
          https://www.ksei.co.id/data/download-data-               following    link   https://www.ksei.co.id/data/
          and-user-guide, pemberian kuasa secara                   download-data-and-user-guide,         electronic
          elektronik (e-Proxy) tunduk pada ketentuan               authorization (e-proxy) is subject to the
          yang ditetapkan KSEI dan Perseroan.                      provisions set by KSEI and the Company.

7.   Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam           7.   Shareholders unable to attend the Meeting may be
     Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Pemegang              represented by their proxies. Shareholders can
     saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di              download the Power of Attorney (POA) form on the
     situs web Perseroan untuk diisi dan disampaikan            Company's website to be completed and submitted

      kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan             to the Company's Securities Administration Bureau
      dengan mekanisme sebagai berikut:                           (“BAE”) with the following mechanism:
      i. Surat kuasa asli dikirimkan kepada BAE yakni PT          i. The original POA is to be sent to BAE, PT Datindo
          Datindo Entrycom di Jl. Hayam Wuruk No. 28,                Entrycom on Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta
          Jakarta 10220 paling lambat 3 (tiga) hari kerja            10220 latest 3 (three) working days prior to the
          sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat,                     date of the Meeting, by 18th May 2026; or
          sebelum 18 Mei 2026; atau
      ii. Surat kuasa asli dapat disampaikan langsung             ii. The original POA can be submitted directly to the
          kepada BAE Perseroan pada saat pendaftaran                  BAE at the time of registration for attendance for
          kehadiran untuk Rapat.                                      the Meeting.

Catatan Tambahan:                                           Postscript:
 1. Peserta Rapat wajib menaati aturan gedung tempat         1. The participants of the Meeting must abide to the
     rapat dilakukan dan meninggalkan lokasi rapat               rules of the meeting venue and leave the meeting
     segera setelah rapat selesai.                               premise immediately after the meeting is
                                                                 concluded.

 2.   Untuk alasan ketertiban, Perseroan tidak akan          2.   For order purposes, the Company will not provide
      menyediakan makanan, minuman, dan cendera                   food, drinks, and souvenirs to shareholders and
      mata kepada pemegang saham dan kuasa                        their proxies present at the Meeting.
      pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

 3.   Perseroan akan mengumumkan kembali apabila             3.   The Company will make another announcement on
      terdapat perubahan dan/atau penambahan                      changes and/or addition to the provisions and
      ketentuan dan regulasi terkait tata cara                    regulations on the procedure for conducting the
      pelaksanaan Rapat, jika ada.                                Meeting, if any.



              Kota Tangerang, 29 April 2026                               Tangerang City, 29th April 2026
               PT KINO INDONESIA Tbk                                        PT KINO INDONESIA Tbk
                         Direksi                                                Board of Directors