20260429_JMAS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32075026_lamp1.pdf

bt it

Kuorum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 655.149.401 saham atau mewakili 65,5154 dari
1.000.000.000 (satu miliar) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan
hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan
Agenda RUPSLB.

2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
a. AgendaRapat Pertama : nihil. 2
b. Agenda Rapat Kedua $ nihil.

Semua keputusan yang diambil berdasarkan mesyawarah dan mufakat. Dalam hal
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tecapai, keputusan diambil

dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB

Agenda Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju
Pertama 0 0 655.149.401 655.149.401
“ Kedua 0 0 655.149.401 655.149.401

Hasil Keputusan RUPSLB :
Agenda Pertama Rapat

Memberikan Persetujuan Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
yaitu sebagai berikut:

1, Menerima pengunduran diri Bapak M. Andy Arslan Djunaid, SE sebagai Komisaris
Utama, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(RUPSLB) Perseroan pada tanggal 28 April 2026, disertai dengan ucapan terima
kasih atas jasa-jasanya selama ini untuk kemajuan Perseroan,

2. Mengangkat Bapak Fadli Meilani sebagai Komisaris Utama Perseroan, untuk masa
jabatan terhitung sejak 28 April 2026 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, berlaku efektif setelah
mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dan kepatutan (Fit &
Proper Test).

3. Mengangkat Ibu Mawar Arsiarni Djunaid sebagai Direktur Keuangan Perseroan,
untuk masa jabatan terhitung sejak 28 April 2026 sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, berlaku efektif
setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dan kepatutan (Fit
& Proper Test). 0 La

- Sehingga Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai
berikut :

Komisaris Utama 8 FADLI MEILANI

Komisaris Independen 1 AHMAD NUGRAHA
Komisarsi Independen : DHIMAS AHMAD SIDHARTA
Direktur Utama : BASUKI AGUS

Direktur Operasional : AJI DARMAJI

Direktur Pemasaran H GUS IMRON GUNASENDJAJA
Direktur Keuangan : MAWAR ARSIARNI DJUNAID

Memberi kuasa kepada salah Iseorana anggota Direksi Perseroan untuk
menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru
tersebut di atas dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap
Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala
sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada
yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang
berwenang

til R
Memberikan persetujuan penunjukan dan pemberian kewenangan kepada Wakil
Bendahara Umum KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA, yaitu Bapak BAHROJI, sebagai
Pengendali serta Penerima Manfaat Akhir (Ultimate Beneficial Owner/UBO)
Perseroan.

Direksi Perseroan ditugaskan untuk melakukan penyesuaian dan/atau tindak lanjut
atas perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 April 2026