20260428_AMAG_Perubahan Pengurus_32074831_lamp1.pdf

| Pm
@ PAHAMI 1

Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan”,
telah disetujui hal-hal sebagai berikut:

a. Menyetujui perubahan susunan Dewan
Komisaris Perseroan dengan mengangkat Ulian
Taurin Malik sebagai Komisaris Independen
Perseroan yang berlaku efektif setelah
mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan atas penilaian kemampuan dan
kepatutan (fit and proper test) sampai dengan
ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan pada
tahun 2029 dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila
yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan
atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit
and proper test) dari OJK, dan untuk itu tidak
diperlukan keputusan dari RUPS Perseroan
kembali.

b. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan dengan masa jabatan efektif
terhitung sejak ditutupnya RUPST 2026 sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan ke-3 setelah
pengangkatannya, yaitu sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada
tahun 2029 dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan

Dengan demikian, susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden : Pankaj Oberoi
Direktur

Wakil Presiden : Arun Arjandas Nanwani
Direktur

Wakil Presiden : Karel Fitrijanto
Direktur

Wakil Presiden : Thomas Paitimusa
Direktur

Direktur : Dinesh Ramu
Keuangan

Direktur : Peggy Wystan

Presiden : Athappan Gobinath Arvind
Komisaris

Wakil Presiden : Dedi Setiawan

Komisaris

Komisaris : Lukman Abdullah
Independen

Komisaris : Ulian Taurin Malik")
Independen

Asuransi MAG @-2AHAMI & MILIKI
A FAIRFAX Company S U R A N SI

“) efektif setelah mendapat persetujuan dari
OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan
(fit and proper test).

Cc. Memberikan kuasa dan wewenang kepada
Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan keputusan mengenai
susunan Direksi dan Dewan Komisaris dalam
RUPST 2026 ke dalam akta-akta yang dibuat
di hadapan notaris, baik setelah ditutupnya
RUPST 2026 maupun setelah diperoleh
persetujuan OJK terkait keputusan RUPST
2026, serta melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan
RUPST 2026, termasuk namun tidak
terbatas pada pemberitahuan kepada OJK
dan instansi terkait lainnya. /

Pursuant to the resolutions under the fifth agenda
item of the Annual General Meeting of Shareholders
(“GMS”) of the Company in 2026 (the “2026 AGMS”)
held on 27 April 2026 on the “Changes in the
composition of the Board of Commissioners of the
Company through the appointment of a new
Independent Commissioner and reappointment of
members of the Board of Commissioners and Board
of Directors members of the Company,” the following
matters were approved:

a. Approve the change in the composition of the
Board of Commissioners of the Company by
appointing  Ulian  Taurin Malik as an
Independent Commissioner of the Company,
which appointment shall become effective upon
obtaining approval from OJK following the
completion of the fit and proper test, and shail
remain in effect until the closing of the Annual
GMS of the Company in 2029, without prejudice
to the right of the GMS to dismiss such
Independent Commissioner at any time.

Such appointment shall be null and void if the
relevant individual fails to obtain approval from
the OJK in respect of the fit and proper test, in
which case no further resolution of the GMS of
the Company shall be reguired.

b. Approve the reappointment of all members of
the Board of Commissioners and Board of
Directors of the Company, with a term of office
effective as of the closing of the 2026 AGMS
until the closing of the third Annual GMS
following such appointment, namely until the
closing of the Annual GMS of the Company in
2029, without prejudice to the right of the GMS
to dismiss them at any time in accordance with
the provisions of the Articles of Association of
the Company.

(3)

Asuransi MAG

A FAIRFAX Company

@,-P2AHAMI & MILIKI

SURANSI

Accordingly, the composition of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners
is as follows:

Board of
Directors

President
Director
Vice President
Director
Vice President
Director
Vice President
Director
Director of
Finance
Director

: Pankaj Oberoi

1 Arun Arjandas Nanwani
: Karel Fitrijanto

: Thomas Paitimusa

: Dinesh Ramu

: Peggy Wystan

Board of

Commissioners

President
Commissioner
Vice — President
Commissioner

:Athappan Gobinath Arvind

: Dedi Setiawan

Independent : Lukman Abdullah
Commissioner
Independent : Ulian Taurin Malik”)

Commissioner

") effective upon obtaining approval from OJK
following the completion of the fit and proper
test.

Cc. To grant power and authority to the Board of
Directors of the Company, with the right of
Substitution, to set forth the resolutions on the
composition of the Board of Directors and the
Board of Commissioners as resolved at the
2026 AGMS in notarial deeds, whether after the
closing of the 2026 AGMS or after obtaining
approval from OJK in respect of the resolutions
of the 2026 AGMS, and to carry out all actions
necessary in connection with the
implementation of the 2026 AGMS, including
but not limited to notifications to the OJK and
other relevant authorities.

Dampak kejadian, informasi atau

fakta material tersebut terhadap
kegiatan operasional, hukum,
kondisi keuangan, atau

kelangsungan usaha Emiten atau
Perusahaan Publik /

The impact of such events,
information, or material facts on the
operational activities, legal, financial
condition, or business continuity of

Tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan
operasional, hukum, kondisi keuangan, atau
kelangsungan usaha Perseroan. /

No material impact on the operational activities, legal,
financial condition, or business continuity of the
Company.

Asuransi MAG

A FAIRFAX Company

ASURANSI

the Issuer or Public Company

5. | Keterangan lain-lain /
Other information

Pada 27 April 2026, Perseroan juga telah
mengadakan RUPST 2026 dan RUPS Luar Biasa
(“RUPSLB”) untuk menyetujui agenda-agenda lain
sebagaimana telah diungkapkan dalam pemanggilan
agenda RUPST 2026 dan RUPSLB terkait tanggal 2
April 2026.

Perseroan akan melakukan pengumuman ringkasan
risalah RUPST 2026 dan RUPSLB terkait sesuai
dengan peraturan  perundang-undangan yang
berlaku. /

On 27 April 2026, the Company also held the 2026
AGMS and an Extraordinary General Meeting of
Shareholders (“EGMS”) to approve other agenda
items as disclosed in the invitation of agenda for the
2026 AGMS and EGMS dated 2 April 2026.

The Company will announce the relevant summary of
the minutes of the 2026 AGMS and the EGMS in
accordance with the prevailing laws and regulations.

Demikian dengan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan

terima kasih.

This concludes our statement. Thank you for your attention.

Hormat Kami / Sincerely Yours,

PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk

Corporate Secretary