Back to announcement
20240308_BBTN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31595206.pdf
RUPS minutes Needs review BBTNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 18
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 357/CSD/CMPO/III/2024 Nama Perusahaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kode Emiten BBTN Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI) Mengoreksi surat kami nomor : 353/CSD/CMPO/III/2024 tanggal 07 Maret 2024 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut: Merujuk pada surat Perseroan nomor 221/CSD/CMPO/II/2024 tanggal 13 Februari 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2024, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 11.192.526.051 saham atau 79,7504% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 10.767.9 96,207% 200 0% 424.565. 3,793% Setuju
Pengesahan Laporan
60.536 315
Keuangan Perseroan,
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2023
sekaligus Pelunasan
dan Pembebasan
Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
Tindakan Pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas Tindakan
Pengawasan
Perseroan yang
Telah Dijalankan
Selama Tahun Buku
2023.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.
2. Mengesahkan:
a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &
Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global) sesuai Laporan Nomor 00048/2.
1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dengan opini wajar dalam semua
hal yang material; dan
b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk
Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst &
Young Global) sesuai Laporan Nomor 00047/2.1032/AU.2/10/1681-1/1/II/2024 tanggal 12
Februari 2024 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta
Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya
untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka RUPS
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan-
laporan tersebut di atas
Page 3
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 10.818.4 0% 200 3,793% 374.084. 3,342% Setuju
Bersih Perseroan
41.493 358
untuk Tahun Buku
2023.
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp3.
500.987.620.258,75 (tiga triliun lima ratus miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta
enam ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh delapan koma tujuh lima rupiah) sebagai
berikut:
1. Sebesar 20% (dua puluh persen) atau sejumlah Rp700.197.524.051,75 (tujuh ratus
miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu lima puluh satu
koma tujuh lima rupiah) atau sebesar Rp49,89136 (empat puluh sembilan koma delapan
sembilan satu tiga enam rupiah) per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai.
Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia sebesar Rp420.118.514.441,03 (empat
ratus dua puluh miliar seratus delapan belas juta lima ratus empat belas ribu empat ratus
empat puluh satu koma nol tiga rupiah) disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
b. Dividen untuk Tahun Buku 2023 dibayarkan secara proporsional kepada setiap
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal
pencatatan (recording date).
c. Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan:
i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran
Dividen untuk Tahun Buku 2023 sesuai ketentuan yang berlaku.
ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 80% (delapan puluh persen) atau sejumlah Rp2.800.790.096.207,00 (dua
triliun delapan ratus miliar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan puluh enam ribu dua
ratus tujuh rupiah) digunakan sebagai saldo laba ditahan
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi
Ya 100% 10.469.5 93,54% 348.930. 3,118% 374.089. 3,342% Setuju
(gaji/honorarium,
06.271 722 058
fasilitas dan
tunjangan) Tahun
2024, serta Tantiem
atas Kinerja Tahun
2023 bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; dan
b. Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Tahun Buku 2023 sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; dan
b. Gaji, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2024.
Page 4
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik (AP) dan/atau
Ya 100% 10.818.4 96,658% 200 96,658%374.084. 3,342% Setuju
Kantor Akuntan
41.493 358
Publik (KAP) untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
dan Laporan
Keuangan Program
Pendanaan Usaha
Mikro dan Usaha
Kecil (PUMK) untuk
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan
Ernst & Young Global), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha
Kecil serta laporan lainnya untuk Tahun Buku 2024.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk melakukan:
a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit
atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan
kepentingan Perseroan; dan
b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja
(firma anggota jaringan Ernst & Young Global), karena sebab apa pun, tidak dapat
menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024
dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024, serta Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan
jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
pengganti tersebut
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penambahan
Modal dengan
Memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu II
(PMHMETD II).
Hasil Keputusan Mata acara Kelima Rapat bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan
Page 5
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 100% 10.128.3 90,492%690.076. 6,166% 374.084. 3,342% Setuju
Dasar Perseroan.
64.939 754 358
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka
penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan:
a. Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
b. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023
tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN;
c. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023
tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN; dan
d. peraturan terkait lainnya.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu)
tersebut di atas
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk
namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar
Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan
jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada
instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu
yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun
yang dikecualikan
Page 6
Agenda 7 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 100% 10.430.2 93,189%388.189. 3,468% 374.084. 3,342% Setuju
52.214 479 358
Hasil Keputusan 1. Confirming the honorable dismissal of the names below as Members of the
Company's Board of Commissioners:
1) Mr. Ahdi Jumhari Luddin as an Independent Commissioner;
2) Mr. Mohamad Yusuf Permana as a Commissioner;
who were appointed respectively based on the 2019 EGMS Decision dated 27 November
2019 and the 2023 EGMS Decision dated 11 January 2023, starting from 12 August 2023
and 4 March 2024 respectively, with thanks for the contribution of energy and thoughts given
during serves as members of the Company's Board of Commissioners.
2. Dismiss with respect the names below as Company Management:
1) Mrs. Elisabeth Novie Riswanti as a Director of Assets Management;
2) Mr. Hirwandi Gafar as a Director of Consumer;
3) Mr. Jasmin as a Director of Distribution and Funding;
4) Mr. Setiyo Wibowo as a Director of Risk Management;
5) Mr. Chandra M. Hamzah as a President Commissioner/Independent
Commissioner;
6) Mr. Andin Hadiyanto as a Commissioner;
7) Mr. Armand B. Arief as an Independent Commissioner;
who were appointed based on Resolutions of 2019 EGMS dated August 29th, 2019 juncto
2019 EGMS dated November 27th, 2019 juncto 2020 AGMS dated March 10th, 2021 juncto
2021 AGMS dated March 2nd, 2022, Resolutions of 2019 EGMS dated November 27th,
2019 juncto 2021 AGMS dated March 2nd, 2022, Resolutions of 2019 EGMS dated
November 27th, 2019 juncto 2020 AGMS dated March 10th, 2021 juncto 2021 AGMS dated
March 2nd, 2022, Resolutions of 2019 EGMS dated November 27th, 2019, Resolutions of
2020 AGMS dated March 10th, 2021, and the Resolutions 2019 EGMS dated November
27th, 2019, starting from the closing of the GMS, with thanks for the contribution of energy
and thoughts given while serving as Company Management.
3. Change the nomenclature of positions for members of the Company's Board of
Directors as follows:
No FormerlyTo Become
1) Director of Distribution and Funding Director of Distribution and Institutional Funding
2) Director of IT and Digital Director of Infomation Technology
3) Director of Institutional Banking Director of Operations and Customer
Experience
4) - Director of SME and Retail Funding
4. Transfer the assignment of the names below as Members of the Company's Board
of Directors
No Name FormerlyTo Become
1) Mr. Andi Nirwoto Director of IT and Digital Director of Information Technology
2) Mr. Hakim Putratama Director of Institutional Banking Director of
Operations and Customer Experience
Who were appointed appointed based on the 2023 EGMS Decision dated 11 January 2023
and the decision of the 2022 GMS for the 2022 Fiscal Year on 16 March 2023, with the term
of office continuing the remaining term of office based on the GMS
5. Appoint the names below as Company Management:
1) Mrs. Elisabeth Novie Riswanti as a Director of Assets Management;
2) Mr. Hirwandi Gafar as a Director of Consumer;
3) Mr. Jasmin as a Director of Distribution and Institutional Funding;
4) Mr. Setiyo Wibowo as a Director of Risk Management;
5) Mr. Muhammad Iqbal as a Director of SME and Retail Funding;
6) Mr. Chandra M. Hamzah as a President Commissioner/
Independent Commissioner;
7) Mr. Bambang Widjanarko as an Independent Commissioner;
8) Mr. Armand B. Arief as an Independent Commissioner;
Page 7
93,189% 3,468% 3,342% 9) Mrs. Adi Sulistyowati as an Independent Commissioner; 10) Mr. Andin Hadiyanto as a Commissioner. 6. The tenure of the appointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners as referred to in number 5, is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, considering the laws and regulations in the Capital Market sector and without reducing the GMS's right to dismiss at any time. 7. With the confirmation of dismissal, transfer of duties, and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners as referred to in number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5, the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners the Company is as follows: a. Board of Directors 1) President Director : Nixon L.P. Napitupulu 2) Vice President Director : Oni Febriarto Rahardjo 3) Director of Finance : Nofry Rony Poetra 4) Director of Assets Management : Elisabeth Novie Riswanti 5) Director of Human Capital, Compliance and Legal : Eko Waluyo 6) Director of Risk Management : Setiyo Wibowo 7) Director of Distribution and Institutional Funding : Jasmin 8) Director of Information Technology : Andi Nirwoto 9) Director of Consumer : Hirwandi Gafar 10) Director of Operations and Customer Experience : Hakim Putratama 11) Director of SME and Retail Funding : Muhammad Iqbal b. Board of Commissioners 1) President Commissioner Independent Commissioner : Chandra M. Hamzah 2) Vice President Commissioner Independent Commissioner : Iqbal Latanro 3) Independent Commissioner : Bambang Widjanarko 4) Independent Commissioner : Armand B. Arief 5) Independent Commissioner : Sentot A. Sentausa 6) Independent Commissioner : Adi Sulistyowati 7) Commissioner : Andin Hadiyanto 8) Commissioner : Herry Trisaputra Zuna 9) Commissioner : Himawan Arief Sugoto 8. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who are appointed as referred to in number 5 points 5), 7), and 9) can only carry out their duties after obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK) for the Fit and Proper Test and fulfilling applicable laws and regulations. If a member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is later declared not approved as a member of the Board of Directors and Board of Commissioners in the Fit and Proper Test by OJK, then the member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company will be honorably dismissed from the date of the stipulation of the Fit and Proper Test. 9. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners appointed as referred to in number 5 who are still serving in other positions which are prohibited by statutory regulations from holding concurrent positions as members of the Board of Directors or Board of Commissioners of State-Owned Enterprises, then the person concerned must resign or be dismissed from his position. 10. Request the Board of Directors to submit a written request to the Financial Services Authority for the implementation of a Fit and Proper Test on the appointed members of the
Page 8
93,189% 3,468% 3,342%
Board of Directors and Board of Commissioners as referred to in number 5 points 5), 7), and
9)
11. Grant power of attorney with the right of substitution to the Company's Directors to
state the decisions of this GMS in the form of a Notarial Deed and appear before a Notary or
authorized official, and make necessary adjustments or improvements if required by the
authorized party for the purposes of implementing the contents of the meeting's decisions.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Nixon L.P. DIREKTUR 02 Maret 2022 02 Maret 2027 2
X
Napitupulu UTAMA
Bapak Hirwandi Gafar DIREKTUR 06 Maret 2024 06 Maret 2029 2 X
Ibu Elisabeth Novie DIREKTUR 06 Maret 2024 06 Maret 2029 2
X
Riswanti
Bapak Andi Nirwoto DIREKTUR 11 Januari 2023 11 Januari 2028 2 X
Bapak Jasmin DIREKTUR 06 Maret 2024 06 Maret 2029 2 X
Bapak Setiyo Wibowo DIREKTUR 06 Maret 2024 06 Maret 2029 2 X
Bapak Nofry Rony Poetra DIREKTUR 10 Maret 2021 10 Maret 2026 1 X
Bapak Eko Waluyo DIREKTUR 10 Maret 2021 10 Maret 2026 1 X
Bapak Oni Febriarto WAKIL DIREKTUR 16 Maret 2023 16 Maret 2028 2
X
Rahardjo UTAMA
Bapak Hakim Putratama DIREKTUR 16 Maret 2023 16 Maret 2028 1 X
Bapak Muhammad Iqbal DIREKTUR 06 Maret 2024 06 Maret 2029 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Chandra M. KOMISARIS 06 Maret 2024 06 Maret 2029 2
X
Hamzah UTAMA
Bapak Andin Hadiyanto KOMISARIS 06 Maret 2024 06 Maret 2029 2
Bapak Armand B. Arief KOMISARIS 06 Maret 2024 06 Maret 2029 2 X
Bapak Iqbal Latanro WAKIL 10 Maret 2021 10 Maret 2026 1
KOMISARIS X
UTAMA
Bapak Herry Trisaputra KOMISARIS 02 Maret 2022 07 Maret 2024 1
Zuna
Bapak Himawan Arief KOMISARIS 02 Maret 2022 02 Maret 2027 1
Sugoto
Bapak Sentot A. Sentausa KOMISARIS 02 Maret 2022 02 Maret 2027 1 X
Bapak Bambang KOMISARIS 06 Maret 2024 06 Maret 2029 1
X
Widjanarko
Ibu Adi Sulistyowati KOMISARIS 06 Maret 2024 06 Maret 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Page 9
Ramon Armando
Corporate Secretary Division Head
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Gedung Menara BTN, Jl.Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130
Telepon : 021-6336789, Fax : -, www.btn.co.id
Nama Pengirim Ramon Armando
Jabatan Corporate Secretary Division Head
Tanggal dan Waktu 08-03-2024 12:32
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2023-bahasa.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2023-Eng.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 10
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 357/CSD/CMPO/III/2024 Issuer Name PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Issuer Code BBTN Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Correction to our previous announcement number : 353/CSD/CMPO/III/2024 dated 07 March 2024 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following Reffering the announcement number 221/CSD/CMPO/II/2024 Date 13 February 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 06 March 2024, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 11.192.526.051 shares or 79,7504% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 11
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 10.767.9 96,207% 200 0% 424.565. 3,793% Setuju
Pengesahan Laporan
60.536 315
Keuangan Perseroan,
Persetujuan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
serta Pengesahan
Laporan Keuangan
Program Pendanaan
Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (PUMK)
Tahun Buku 2023
sekaligus Pelunasan
dan Pembebasan
Tanggung Jawab
Sepenuhnya (volledig
acquit et de charge)
kepada Direksi atas
Tindakan Pengurusan
Perseroan dan
Dewan Komisaris
atas Tindakan
Pengawasan
Perseroan yang
Telah Dijalankan
Selama Tahun Buku
2023.
Hasil Keputusan 1. Approved the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the
Company's Board of Commissioners for the Financial Year of 2023 ending December 31,
2023.
2. Validate:
a. The Company's Financial Statements for the Financial Year of 2022 ending
December 31, 2022, have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono,
Sungkoro & Surja (a member firm of the Ernst & Young Global) according to Report Number
00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 dated February 12, 2024 with a fair opinion in all
material respects; and
b. The Financial Report of the Micro and Small Business Lending Program for the
Financial Year of 2023 which ended on December 31, 2023, has been audited by the Public
Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of the Ernst & Young
Global) according to Report Number 00047/2.1032/AU.2/10/1681-1/1/II/2024 dated February
12, 2024, with a fair opinion in all material respects.
3. With the approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Task
Report of the Board of Commissioners, and the ratification of the Company's Financial
Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Business Lending Program
(PUMK), all for the Financial Year of 2023 ending on December 31, 2023, the GMS grants
settlement and full discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of
the Board of Directors for their actions in managing the Company and to all members of the
Board of Commissioners for their supervisory actions of the Company that have been carried
out during the Financial Year of 2023 which ended on December 31, 2023, as long as these
actions are not acts crime and are reflected in the report above
Page 12
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 10.818.4 0% 200 3,793% 374.084. 3,342% Setuju
Bersih Perseroan
41.493 358
untuk Tahun Buku
2023.
Hasil Keputusan Approved and determined the use of the Company's net profit of the Financial Year of 2023
of IDR 3.500.987.620.258,75 (three trillion five hundred billion nine hundred eighty seven
million six hundred twenty thousand two hundred fifty eight point seven five rupiah) as
follows:
1. 20% (twenty percent) or IDR 700.197.524.051,75 (seven hundred billion one
hundred ninety seven million five hundred twenty four thousand fifty one point seven five
rupiah) or IDR 49,89136 (forty nine point eight nine one three six rupiah) per share as Cash
Dividend. The payment under the following conditions:
a. Dividend share of the Government of the Republic of Indonesia amounting to IDR
420.118.514.441,03 (four hundred twenty billion one hundred eighteen million five hundred
fourteen thousand four hundred forty one point zero three rupiah), will be deposited into the
Cash Account State Public in Rupiah.
b. Dividends of the 2023 Financial Year are paid proportionally to each Shareholder
whose name is recorded in the Register of Shareholders on the recording date.
c. The Board of Directors are given the authority and power with the right of
substitution to do as follows:
I. Determination of the distribution schedule and procedures relating to Dividend
payments of the 2023 Financial Year in accordance with applicable regulations;
II. Dividend tax withholding in accordance with applicable tax regulations;
III. Other technical related matters in accordance with applicable regulations.
2. 80% (eighty percent) or IDR 2.800.790.096.207,00 (two trillion eight hundred billion
seven hundred ninety million ninety six thousand two hundred and seven rupiah) as the
balance of retained earnings
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi
Ya 100% 10.469.5 93,54% 348.930. 3,118% 374.089. 3,342% Setuju
(gaji/honorarium,
06.271 722 058
fasilitas dan
tunjangan) Tahun
2024, serta Tantiem
atas Kinerja Tahun
2023 bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. To grant authority and power of attorney to the Serie A Dwiwarna Shareholders of
the Company to determine for members of the Board of Commissioners:
a. Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives of the 2023 Financial Year in
accordance with applicable regulations; and
b. Honorarium, Allowances and Facilities for Financial Year 2024.
2. To grant authority and power to the Company's Board of Commissioners by first
obtaining written approval from the Serie A Dwiwarna Shareholder of the Company to
determine for members of the Board of Directors:
a. Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives of the 2023 Financial Year in
accordance with applicable regulations; and
b. Salary, Allowances and Facilities, for Financial Year 2024
Page 13
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik (AP) dan/atau
Ya 100% 10.818.4 96,658% 200 96,658%374.084. 3,342% Setuju
Kantor Akuntan
41.493 358
Publik (KAP) untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
dan Laporan
Keuangan Program
Pendanaan Usaha
Mikro dan Usaha
Kecil (PUMK) untuk
Tahun Buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of the
Ernst & Young Global) as a Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial
Statements as well as the Financial Statements of the Micro and Small Business Lending
Program and other reports for the Financial Year of 2024.
2. Approve the granting of authority and power to the Company's Board of
Commissioners to carry out:
a. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the
Company's Financial Statements for other periods in the 2024 Financial Year for the
purposes and interests of the Company; and
b. Determination of fees for audit services and other requirements for the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as appointing a replacement of Public
Accountant and/or Public Accounting Firm in the case of the Purwantono, Sungkoro & Surja
Public Accounting Firm (a member firm of the Ernst & Young Global network), because for
whatever reason, unable to complete the provision of audit services for the Company's
Financial Report for the Financial Year of 2024 and/or other periods in the Financial Year of
2024, as well as the Financial Report for the Micro and Small Business Funding Program for
the Financial Year of 2024, including determining fees for audit services and other
requirements for the Accountant The Public and/or the replacement of Public Accounting
Firm
Agenda 5 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 0% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penambahan
Modal dengan
Memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu II
(PMHMETD II).
Hasil Keputusan The fifth agenda item for the Meeting is a report so there is no decisions needed
Page 14
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 100% 10.128.3 90,492%690.076. 6,166% 374.084. 3,342% Setuju
Dasar Perseroan.
64.939 754 358
Hasil Keputusan 1. Approved the amendments of the Company's Articles of Association, in order to
adjust the regulations as below :
a. OJK Regulation Number 17 of 2023 dated 14 September 2023 concerning the
Implementation of Governance for Commercial Banks;
b. Regulation of the Minister of BUMN Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 dated
24 March 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of
BUMN;
c. Regulation of the Minister of BUMN Number PER-3/MBU/03/2023 dated 24 March
2023 concerning Organs and Human Resources of BUMN;
d. Other related regulations.
2. Approve to re-arrange all provisions in the Company's Articles of Association in
connection with the changes as referred to in point 1 (one) above.
3. Grant authority and power to the Board of Directors with the right of substitution to
take all necessary actions related to the Meeting's decisions, including but not limited to
drafting and restating the entire Company's Articles of Association in a Notarial Deed,
adjusting changes to the Company's Articles of Association if this is required by the relevant
agency authorized and submit to the authorized agency to obtain approval and receipt of
notification of amendments to the Company's Articles of Association, as well as doing
everything that is deemed necessary and useful for these purposes with nothing being
excluded
Page 15
Agenda 7 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan.
Ya 100% 10.430.2 93,189%388.189. 3,468% 374.084. 3,342% Setuju
52.214 479 358
Hasil Keputusan 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai
Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
1) Sdr. Ahdi Jumhari Luddin sebagai Komisaris Independen;
2) Sdr. Mohamad Yusuf Permana sebagai Komisaris;
yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27
November 2019 dan Keputusan RUPSLB Tahun 2023 tanggal 11 Januari 2023, masing-
masing terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2023 dan 4 Maret 2024, dengan ucapan terima
kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai
Anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai Pengurus
Perseroan:
1) Sdr. Elisabeth Novie Riswanti sebagai Direktur Assets Management;
2) Sdr. Hirwandi Gafar sebagai Direktur Consumer;
3) Sdr. Jasmin sebagai Direktur Distribution and Funding;
4) Sdr. Setiyo Wibowo sebagai Direktur Risk Management;
5) Sdr Chandra M. Hamzah sebagai Komisaris Utama/Independen;
6) Sdr. Andin Hadiyanto sebagai Komisaris;
7) Sdr. Armand B. Arief sebagai Komisaris Independen;
yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 29
Agustus 2019 jo RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 jo RUPS Tahun Buku
2020 tanggal 10 Maret 2021 jo RUPS Tahun Buku 2021 tanggal 2 Maret 2022, Keputusan
RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 jo RUPS tahun Buku 2021 tanggal 2
Maret 2022, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 jo RUPS Tahun
Buku 2020 tanggal 10 Maret 2021 jo RUPS Tahun Buku 2021 tanggal 2 Maret 2022,
Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019, Keputusan RUPS Tahun Buku
2020 tanggal 10 Maret 2021, dan Keputusan RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November
2019, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan
tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai
berikut:
No Semula Menjadi
1) Direktur Distribution and Funding Direktur Distribution and Institutional Funding
2) Direktur IT and Digital Direktur Infomation Technology
3) Direktur Institutional Banking Direktur Operations and Customer Experience
4) - Direktur SME and Retail Funding
4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi
Perseroan:
No Nama Semula Menjadi
1) Sdr. Andi Nirwoto Direktur IT and Digital Direktur Information Technology
2) Sdr. Hakim Putratama Direktur Institutional Banking Direktur Operations
and Customer Experience
yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPSLB Tahun 2023 tanggal
11 Januari 2023 dan Keputusan RUPS Tahun Buku 2022 tanggal 16 Maret 2023, dengan
masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan berdasarkan RUPS tersebut.
5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
1) Sdr. Elisabeth Novie Riswanti sebagai Direktur Assets Management;
2) Sdr. Hirwandi Gafar sebagai Direktur Consumer;
3) Sdr. Jasmin sebagai Direktur Distribution and Institutional Funding;
4) Sdr. Setiyo Wibowo sebagai Direktur Risk Management;
5) Sdr. Muhammad Iqbal sebagai Direktur SME and Retail Funding;
6) Sdr Chandra M. Hamzah sebagai Komisaris Utama/Independen;
7) Sdr. Bambang Widjanarko sebagai Komisaris Independen;
8) Sdr. Armand B. Arief sebagai Komisaris Independen;
Page 16
93,189% 3,468% 3,342% 9) Sdr. Adi Sulistyowati sebagai Komisaris Independen; 10) Sdr. Andin Hadiyanto sebagai Komisaris; 6. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 7. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: a. Direksi 1) Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu 2) Wakil Direktur Utama : Oni Febriarto Rahardjo 3) Direktur Finance : Nofry Rony Poetra 4) Direktur Assets Management : Elisabeth Novie Riswanti 5) Direktur Human Capital, Compliance, and Legal : Eko Waluyo 6) Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo 7) Direktur Distribution and Institutional Funding : Jasmin 8) Direktur Information Technology : Andi Nirwoto 9) Direktur Consumer : Hirwandi Gafar 10) Direktur Operations and Customer Experience : Hakim Putratama 11) Direktur SME and Retail Funding : Muhammad Iqbal b. Dewan Komisaris 1) Komisaris Utama/Independen : Chandra M. Hamzah 2) Wakil Komisaris Utama/Independen : Iqbal Latanro 3) Komisaris Independen : Bambang Widjanarko 4) Komisaris Independen : Armand B. Arief 5) Komisaris Independen : Sentot A. Sentausa 6) Komisaris Independen : Adi Sulistyowati 7) Komisaris : Andin Hadiyanto 8) Komisaris : Herry Trisaputra Zuna 9) Komisaris : Himawan Arief Sugoto 8. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 butir 5), 7), dan 9) baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh OJK, maka anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Fit and Proper Test OJK dimaksud. 9. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. 10. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) atas anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 butir 5), 7), dan 9).
Page 17
93,189% 3,468% 3,342%
11. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris
atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang
diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan
isi keputusan rapat.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Nixon L.P. PRESIDENT 02 March 2022 02 March 2027 2
X
Napitupulu DIRECTOR
Bapak Hirwandi Gafar DIRECTOR 06 March 2024 06 March 2029 2 X
Ibu Elisabeth Novie DIRECTOR 06 March 2024 06 March 2029 2
X
Riswanti
Bapak Andi Nirwoto DIRECTOR 11 January 2023 11 January 2028 2 X
Bapak Jasmin DIRECTOR 06 March 2024 06 March 2029 2 X
Bapak Setiyo Wibowo DIRECTOR 06 March 2024 06 March 2029 2 X
Bapak Nofry Rony Poetra DIRECTOR 10 March 2021 10 March 2026 1 X
Bapak Eko Waluyo DIRECTOR 10 March 2021 10 March 2026 1 X
Bapak Oni Febriarto VICE PRESIDENT 16 March 2023 16 March 2028 2
X
Rahardjo
Bapak Hakim Putratama DIRECTOR 16 March 2023 16 March 2028 1 X
Bapak Muhammad Iqbal DIRECTOR 06 March 2024 06 March 2029 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Chandra M. PRESIDENT 06 March 2024 06 March 2029 2
X
Hamzah COMMISSIONER
Bapak Andin Hadiyanto COMMISSIONER 06 March 2024 06 March 2029 2
Bapak Armand B. Arief COMMISSIONER 06 March 2024 06 March 2029 2 X
Bapak Iqbal Latanro DEPUTY 10 March 2021 10 March 2026 1
X
COMMISSIONER
Bapak Herry Trisaputra COMMISSIONER 02 March 2022 07 March 2024 1
Zuna
Bapak Himawan Arief COMMISSIONER 02 March 2022 02 March 2027 1
Sugoto
Bapak Sentot A. Sentausa COMMISSIONER 02 March 2022 02 March 2027 1 X
Bapak Bambang COMMISSIONER 06 March 2024 06 March 2029 1
X
Widjanarko
Ibu Adi Sulistyowati COMMISSIONER 06 March 2024 06 March 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Page 18
Ramon Armando
Corporate Secretary Division Head
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Gedung Menara BTN, Jl.Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130
Phone : 021-6336789, Fax : -, www.btn.co.id
Sender Name Ramon Armando
Function Corporate Secretary Division Head
Date and Time 08-03-2024 12:32
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2023-bahasa.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2023-Eng.pdf
This is an official document of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 37 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.2 ×3
unresolved
org
Menteri BUMN Nomor PER-
p.5 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×2
unresolved
org
Nixon L.P.
· DIREKTUR
p.8
unresolved
—
Ramon Armando
· Corporate Secretary Division Head
p.9 ×2
unresolved
org
Government of the Republic of Indonesia
p.12
unresolved
org
Minister of BUMN Regulation Number PER-
p.14
unresolved
org
Minister of BUMN Number PER-
p.14
unresolved
person
Anggota-anggota
· Komisaris
p.15
unresolved
person
Institutional Banking
· Direktur
p.15 ×2
unresolved
org
Milik Negara
p.16
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1187 ms
12 Sep 2026 23:06
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '3.342',
'pct_against': '3.793',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '374084',
'votes_against': '200',
'votes_for': '10818'},
{'seq': 3,
'title': 'untuk Tahun Buku 2023.',
'votes_abstain': '358',
'votes_for': '41493'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '3.342',
'pct_against': '3.118',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '374089',
'votes_against': '348930',
'votes_for': '10469'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan '
'Anggaran Ya 100% 10.128.3 90,492%690.076. '
'6,166% 374.084. 3,342% Setuju Dasar '
'Perseroan. 64.939 754 358 Hasil Keputusan 1. '
'Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan '
'antara lain dalam rangka penyesuaian dengan '
'peraturan perundang-undangan: a. Peraturan '
'OJK Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September '
'2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank '
'Umum; b. Peraturan Menteri BUMN Nomor '
'PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 '
'tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan '
'Korporasi Signifikan BUMN; c. Peraturan '
'Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal '
'24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya '
'Manusia BUMN; dan d. peraturan terkait '
'lainnya. 2. Menyetujui untuk menyusun kembali '
'seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar '
'Perseroan sehubungan dengan perubahan '
'sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) '
'tersebut di atas 3. Memberikan wewenang dan '
'kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi '
'untuk melakukan segala tindakan yang '
'diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, '
'termasuk namun tidak terbatas pada menyusun '
'dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar '
'Perseroan dalam suatu Akta Notaris, '
'menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar '
'Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan '
'oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan '
'kepada instansi yang berwenang untuk '
'mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan '
'pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar '
'Perseroan, serta melakukan segala sesuatu '
'yang dipandang perlu dan berguna untuk '
'keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun '
'yang dikecualikan Agenda 7 Perubahan Susunan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Pengurus Perseroan. Ya 100% '
'10.430.2 93,189%388.189. 3,468% 374.084. '
'3,342% Setuju 52.214 479 358 Hasil Keputusan '
'1. Confirming the honorable dismissal of the '
"names below as Members of the Company's Board "
'of Commissioners: 1) Mr. Ahdi Jumhari Luddin '
'as an Independent Commissioner; 2) Mr. '
'Mohamad Yusuf Permana as a Commissioner; who '
'were appointed respectively based on the 2019 '
'EGMS Decision dated 27 November 2019 and the '
'2023 EGMS Decision dated 11 January 2023, '
'starting from 12 August 2023 and 4 March 2024 '
'respectively, with thanks for the '
'contribution of energy and thoughts given '
"during serves as members of the Company's "
'Board of Commissioners. 2. Dismiss with '
'respect the names below as Company '
'Management: 1) Mrs. Elisabeth Novie Riswanti '
'as a Director of Assets Management; 2) Mr. '
'Hirwandi Gafar 3) Mr. Jasmin as a Director of '
'Distribution and Funding; 4) Mr. Setiyo '
'Wibowo 5) Mr. Chandra M. Hamzah as a '
'President Commissioner/Independent '
'Commissioner; 6) Mr. Andin Hadiyanto 7) Mr. '
'Armand B. Arief who were appointed based on '
'Resolutions of 2019 EGMS dated August 29th, '
'2019 juncto 2019 EGMS dated November 27th, '
'2019 juncto 2020 AGMS dated March 10th, 2021 '
'juncto 2021 AGMS dated March 2nd, 2022, '
'Resolutions of 2019 EGMS dated November 27th, '
'2019 juncto 2021 AGMS dated March 2nd, 2022, '
'Resolutions of 2019 EGMS dated November 27th, '
'2019 juncto 2020 AGMS dated March 10th, 2021 '
'juncto 2021 AGMS dated March 2nd, 2022, '
'Resolutions of 2019 EGMS dated November 27th, '
'2019, Resolutions of 2020 AGMS dated March '
'10th, 2021, and the Resolutions 2019 EGMS '
'dated November 27th, 2019, starting from the '
'closing of the GMS, with thanks for the '
'contribution of energy and thoughts given '
'while serving as Company Management. 3. '
'Change the nomenclature of positions for '
"members of the Company's Board of Directors "
'as follows: No FormerlyTo Become 1) Director '
'of Distribution and Funding Director of '
'Distribution and Institutional Funding 2) '
'Director of IT and Digital Director of '
'Infomation Technology 3) Director of '
'Institutional Banking Director of Operations '
'and Customer Experience 4) - Director of SME '
'and Retail Funding 4. Transfer the assignment '
'of the names below as Members of the '
"Company's Board of Directors No Name "
'FormerlyTo Become 1) Mr. Andi Nirwoto '
'Director of IT and Digital Director of '
'Information Technology 2) Mr. Hakim Putratama '
'Director of Institutional Banking Director of '
'Operations and Customer Experience Who were '
'appointed appointed based on the 2023 EGMS '
'Decision dated 11 January 2023 and the '
'decision of the 2022 GMS for the 2022 Fiscal '
'Year on 16 March 2023, with the term of '
'office continuing the remaining term of '
'office based on the GMS 5. Appoint the names '
'below as Company Management: 1) Mrs. '
'Elisabeth Novie Riswanti as a Director of '
'Assets Management; 2) Mr. Hirwandi Gafar 3) '
'Mr. Jasmin as a Director of Distribution and '
'Institutional Funding; 4) Mr. Setiyo Wibowo '
'5) Mr. Muhammad Iqbal as a Director of SME '
'and Retail Funding; 6) Mr. Chandra M. Hamzah '
'as a President Commissioner/ Independent '
'Commissioner; 7) Mr. Bambang Widjanarko as an '
'Independent Commissioner; 8) Mr. Armand B. '
'Arief as an Independent Commissioner; 93,189% '
'3,468% 3,342% 9) Mrs. Adi Sulistyowati 10) '
'Mr. Andin Hadiyanto 6. The tenure of the '
'appointed members of the Board of Directors '
'and Board of Commissioners as referred to in '
'number 5, is in accordance with the '
"provisions of the Company's Articles of "
'Association, considering the laws and '
'regulations in the Capital Market sector and '
"without reducing the GMS's right to dismiss "
'at any time. 7. With the confirmation of '
'dismissal, transfer of duties, and '
'appointment of members of the Board of '
'Directors and Board of Commissioners as '
'referred to in number 1, number 2, number 3, '
'number 4, and number 5, the composition of '
'the members of the Board of Directors and '
'Board of Commissioners the Company is as '
'follows: a. Board of Directors 1) President '
'Director 2) Vice President Director : Oni '
'Febriarto Rahardjo 3) Director of Finance 4) '
'Director of Assets Management : Elisabeth '
'Novie Riswanti 5) Director of Human Capital, '
'Compliance and Legal : Eko Waluyo 6) Director '
'of Risk Management : Setiyo Wibowo 7) '
'Director of Distribution and Institutional '
'Funding : Jasmin 8) Director of Information '
'Technology : Andi Nirwoto 9) Director of '
'Consumer : Hirwandi Gafar 10) Director of '
'Operations and Customer Experience : Hakim '
'Putratama 11) Director of SME and Retail '
'Funding : Muhammad Iqbal b. Board of '
'Commissioners 1) President Commissioner '
'Independent Commissioner 2) Vice President '
'Commissioner Independent Commissioner 3) '
'Independent Commissioner : Bambang Widjanarko '
'4) Independent Commissioner : Armand B. Arief '
'5) Independent Commissioner : Sentot A. '
'Sentausa 6) Independent Commissioner : Adi '
'Sulistyowati 7) Commissioner : Andin '
'Hadiyanto 8) Commissioner : Herry Trisaputra '
'Zuna 9) Commissioner : Himawan Arief Sugoto '
'8. Members of the Board of Directors and '
'Board of Commissioners who are appointed as '
'referred to in number 5 points 5), 7), and 9) '
'can only carry out their duties after '
'obtaining approval from the Financial '
'Services Authority (OJK) for the Fit and '
'Proper Test and fulfilling applicable laws '
'and regulations. If a member of the Board of '
'Directors and Board of Commissioners of the '
'Company is later declared not approved as a '
'member of the Board of Directors and Board of '
'Commissioners in the Fit and Proper Test by '
'OJK, then the member of the Board of '
'Directors and Board of Commissioners of the '
'Company will be honorably dismissed from the '
'date of the stipulation of the Fit and Proper '
'Test. 9. Members of the Board of Directors '
'and Board of Commissioners appointed as '
'referred to in number 5 who are still serving '
'in other positions which are prohibited by '
'statutory regulations from holding concurrent '
'positions as members of the Board of '
'Directors or Board of Commissioners of '
'State-Owned Enterprises, then the person '
'concerned must resign or be dismissed from '
'his position. 10. Request the Board of '
'Directors to submit a written request to the '
'Financial Services Authority for the '
'implementation of a Fit and Proper Test on '
'the appointed members of the 93,189% 3,468% '
'3,342% Board of Directors and Board of '
'Commissioners as referred to in number 5 '
'points 5), 7), and 9) 11. Grant power of '
'attorney with the right of substitution to '
"the Company's Direc",
'seq': 5,
'votes_abstain': '58',
'votes_against': '722',
'votes_for': '6271'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '3.342',
'pct_against': '96.658',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_against': '200',
'votes_for': '10818'},
{'seq': 7,
'title': 'Publik (KAP) untuk',
'votes_abstain': '358',
'votes_for': '41493'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '3.342',
'pct_against': '93.189',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'votes_abstain': '374084',
'votes_against': '388189',
'votes_for': '10430'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'votes_abstain': '358',
'votes_against': '479',
'votes_for': '52214'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '3.342',
'pct_against': '3.793',
'pct_for': '100',
'seq': 11,
'votes_abstain': '374084',
'votes_against': '200',
'votes_for': '10818'},
{'seq': 12,
'title': 'untuk Tahun Buku 2023.',
'votes_abstain': '358',
'votes_for': '41493'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '3.342',
'pct_against': '3.118',
'pct_for': '100',
'seq': 13,
'votes_abstain': '374089',
'votes_against': '348930',
'votes_for': '10469'},
{'approved': True,
'seq': 14,
'votes_abstain': '58',
'votes_against': '722',
'votes_for': '6271'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '3.342',
'pct_against': '96.658',
'pct_for': '100',
'seq': 15,
'votes_against': '200',
'votes_for': '10818'},
{'seq': 16,
'title': 'Publik (KAP) untuk',
'votes_abstain': '358',
'votes_for': '41493'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '3.342',
'pct_against': '93.189',
'pct_for': '100',
'seq': 18,
'votes_abstain': '374084',
'votes_against': '388189',
'votes_for': '10430'},
{'approved': True,
'seq': 19,
'votes_abstain': '358',
'votes_against': '479',
'votes_for': '52214'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.7504',
'shares_present': '11192526051'}