Back to announcement
20240308_HAIS_Pemanggilan RUPS_31595048_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted HAISSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
(“Perseroan”) (“Company”)
Direksi PT Hasnur Internasional Shipping Tbk The Board of Directors of PT Hasnur Internasional
(“Perseroan”), dengan ini memanggil dan Shipping Tbk (the “Company”), herewith call and
mengundang para pemegang saham Perseroan untuk invites all of the Company’s shareholders to attend
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan the Annual General Meeting of Shareholders of the
(“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada : Company (the “Meeting”) to be held on :
Hari/Tanggal : Senin, 01 April 2024 Day/Date : Monday, April 01st 2024
Pukul : 14.00 WIB – selesai Time : 14.00 WIB – finish
Tempat : Soehanna Hall Venue : Soehanna Hall
Gedung The Energy The Energy Building
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52- Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
53 No.11A Lt.2, RT.5/RW.3, No.11A Lt.2, RT.5/RW.3,
Senayan, Kec. Kby. Baru, Senayan, Kec. Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Daerah Khusus Ibukota Khusus Ibukota
Jakarta - 12190 Jakarta - 12190
Mata Acara Rapat : Meeting Agenda:
1. Persetujuan Laporan Tahunan 1. Approval of Annual Report
- Pengesahan Laporan Keuangan - Ratification of the Company’s
Konsolidasian Perseroan untuk tahun Consolidated Financial Statement for
buku yang berakhir pada tanggal 31 the financial year ended on December
Desember 2023; 31st 2023;
- Pengesahan Laporan Tugas Pengurusan - Ratification of Management Report by
Perseroan oleh Direksi Perseroan selama the Company’s Board of Directors for
tahun buku yang berakhir pada tanggal the financial year ended on December
31 Desember 2023; dan 31st 2023; and
- Pengesahan Laporan Pengawasan - Ratification of the Supervision Report
Perseroan oleh Dewan Komisaris by the Company’s Board of
Perseroan atas pengurusan Perseroan Commissioners of the Company’s
selama tahun buku yang berakhir pada management by the Board of Directors
tanggal 31 Desember 2023. for the financial year ended on
December 31st 2023.
Penjelasan : Explanation :
Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 5 In accordance to Article 10 paragraph 5 of
Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan the Company’s Articles of Association, the
Laporan Tahunan termasuk pengesahan approval of Annual Report including the
Laporan Keuangan Konsolidasian untuk ratification of the Consolidated Financial
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Statement for the financial year ended on
Desember 2023 dan laporan tugas December 31st 2023 and the report on the
pengurusan dan pengawasan anggota Direksi duties of management and supervision of
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan members of the Board of Directors and the
Page 2
berarti memberikan pelunasan dan Board of Commissioners of the Company
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya means to provide full settlement and
(acquit et de charge) kepada Direksi dan discharge of responsibilities (acquit et de
Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan charge) to the Board of Directors and the
Perseroan serta pengawasan atas tindakan Board of Commissioners for the Company’s
pengurusan yang dilakukan oleh Direksi yang management and the supervisory actions
dilakukan pada tahun buku tersebut to the Company’s management carried out
sebagaimana harus mendapatkan by the Directors in the financial year that
persetujuan dari Rapat. Oleh karenanya, must be approved by the Meeting.
Perseroan mengajukan mata acara dimaksud. Therefore, the Company has proposed the
above agenda.
2. Penetapan Remunerasi bagi seluruh 2. Resolution of the Remuneration of the
anggota Dewan Komisaris dan anggota members of the Board of Commissioners
Direksi untuk tahun 2024 and the Board of Directors of the Company
for the year 2024
Penjelasan : Explanation :
Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat In accordance to Article 10 paragraph 4
4 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, point d of the Company’s Articles of
penetapan besarnya remunerasi untuk Association, the resolution pertaining the
seluruh anggota Dewan Komisaris dan remuneration amount of members of the
anggota Direksi Perseroan harus Board of Commissioners and the Board of
mendapatkan persetujuan dari Rapat. Oleh Directors must be approved by the
karenanya, Perseroan mengajukan mata Meeting. Therefore, the Company has
acara dimaksud. proposed the above agenda.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih 3. Resolution on the Use of Net Profits of the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Company for the financial year ended on
pada tanggal 31 Desember 2023 December, 31st 2023
Penjelasan : Explanation :
Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat In accordance to Article 10 paragraph 4
4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, point b of the Company’s Articles of
penentuan dan alokasi penggunaan laba Association, the resolution on the
bersih Perseroan harus mendapatkan allocation of the Use of Net Profits of the
persetujuan dari Rapat. Oleh karenanya, Company’s must be approved by the
Perseroan mengajukan mata acara dimaksud. Meeting. Therefore, the Company has
proposed the above agenda.
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk 4. Appointment of the Public Accountant to
melakukan audit atas Laporan Keuangan conduct an audit for the Company’s
Perseroan tahun buku yang berakhir pada Financial Statement for the financial year
tanggal 31 Desember 2024 ended on December, 31st 2024
Penjelasan : Explanation :
Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 36A In accordance to Article 36A of the
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. Regulation of Financial Service Authority
10/POJK.04/2017 dan Pasal 10 ayat 4 huruf c No. 10/POJK.04/2017 and Article 10
Anggaran Dasar Perseroan, pemberian paragraph 4 point c the Company’s Articles
Page 3
wewenang kepada Dewan Komisaris of Association, grant the authorization to
dan/atau Direksi Perseroan untuk menunjuk the Board of Commissioners and/or the
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Board of Directors of the Company’s to
Keuangan untuk melakukan audit atas appoint of the public accountant registered
laporan Keuangan Perseroan yang berakhir with the Financial Service Authority to audit
pada 31 Desember 2024 harus ditetapkan the Company’s Financial Statement for the
dalam Rapat. Oleh karenanya, Perseroan financial year ended on December, 31st
mengajukan mata acara dimaksud. 2024 must be determined in the Meeting.
Therefore, the Company has proposed the
above agenda.
Catatan : Notes :
1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri 1. The Company does not send any separated
kepada para Pemegang Saham. Pemanggilan invitations to the Shareholders. This
ini dianggap sebagai undangan resmi. Invitation shall be deemed as the official
invitation.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat 2. Those who are eligible to attend or be
adalah para pemegang saham Perseroan yang: represented in the Meeting shall be :
a. namanya tercatat dalam Daftar a. the shareholders whose names are
Pemegang Saham Perseroan pada registered in List of the Company’s
tanggal 07 Maret 2024 pukul 16:00 Shareholders by March, 7th 2024 at
WIB; atau 16.00 Western Indonesian Time; or
b. merupakan pemilik saldo rekening b. the owners of securities account
efek pada Penitipan Kolektif balances at the Collective Depository
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”) pada penutupan perdagangan (“KSEI”) at the closing of trading on
saham tanggal 07 Maret 2024 pukul March, 07th 2024 at 16.00 Western
16:00 WIB. Indonesian Time.
3. Para pemegang saham Perseroan atau 3. The Company’s shareholders or the proxies
kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam who will physically attend the Meeting shall
Rapat adalah para pemegang saham Perseroan be the Company’s shareholders whose
yang namanya tercatat dalam Daftar Hadir. name are recorded in the List of
Attendance.
Sebelum memasuki ruang Rapat, para Prior to entering the Meeting room, the
pemegang saham Perseroan atau Kuasanya Company’s shareholders or the proxies are
dimohon untuk: required to submit:
a. Bagi pemegang saham individual a. For individual shareholders of the
Perseroan maka harus menyerahkan Company, shall be submit a copy of
fotokopi Surat Kolektif Saham (“SKS”) Collective Share Certificates (“CSC”)
dan Kartu Tanda Penduduk atau bukti and Identity Card (Kartu Tanda
identitas diri lainnya kepada petugas Penduduk) or other personal
pendaftaran Rapat Perseroan; identification document to the
registration officer of the Company’s
Meeting;
Page 4
b. Bagi pemegang saham yang berbentuk b. Shareholder(s) constituting a legal
badan hukum agar membawa fotokopi entity(ies) shall be required to submit a
Anggaran Dasar dan perubahan- copy of its Articles of Association and
perubahannya berikut susunan any amendments with the latest
pengurus terakhir; dan composition of the management; and
c. Bagi pemegang saham Perseroan yang c. The Company’s shareholders whose
sahamnya dimasukkan dalam penitipan shares are deposited in the collective
kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan depository of KSEI are required to
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) submit Written Confirmation (KTUR)
yang dapat diperoleh di perusahaan for the Meetings that can be obtained
efek atau di bank kustodian dimana from the securities company and
pemegang saham membuka rekening custodian bank where the
efeknya. shareholders open their securities
account.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, 4. Shareholders who are unable to attend the
dapat diwakili oleh kuasanya dengan Meeting may be represented by their proxy
membawa surat kuasa yang sah dengan by bringing a valid power of attorney
melampirkan fotokopi bukti identitas diri enclosed with a copy of respective
pemberi kuasa dan penerima kuasa. identification documents of the authorizer
and the attorney.
Ketentuan mengenai pemberian kuasa Regarding the power of attorney
tersebut di atas diberlakukan dengan mentioned above, there is a limitation that
pembatasan bahwa Direksi, Dewan Komisaris, the Board of Directors, Board of
dan Karyawan Perseroan boleh bertindak Commissioners, and employees of the
sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara Company can act as the proxies in the
yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Meeting, but the votes they cast as a proxy
Rapat tidak dihitung dalam pemungutan at this Meeting shall not be calculated in
suara dan dengan tetap memperhatikan the voting. With due observance to Article
ketentuan pada Pasal 48 POJK 15/2020. 48 of POJK 15/2020.
Pemegang saham Perseroan tidak berhak The Company’s shareholders may not
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang extend a power of attorney to more than
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang one proxy for a portion of the shares they
dimilikinya dengan suara yang berbeda. own for different votes.
Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs The power of attorney form can be
web Perseroan dan akan tersedia sejak downloaded through the Company’s
Pemanggilan diumumkan. Website and will be available as of the
Notification date.
5. Perseroan menghimbau kepada para 5. The Company suggest the Shareholders to
pemegang saham Perseroan untuk dapat provide their proxies through the KSEI
memberikan kuasanya kepada penerima kuasa Electronic General Meeting System Facility
melalui fasilitas Electronic General Meeting (“eASY.KSEI”), provided that the proxy is
System KSEI (“eASY.KSEI”), dengan ketentuan not a member of the Board of Directors, the
Penerima Kuasa secara elektronik bukan Board of Commissioners and Employees of
anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan the Company, with the following
procedure:
Page 5
Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai
berikut :
a. Pemegang saham harus terlebih dahulu a. Shareholders must first be registered with KSEI
terdaftar dalam fasilitas Acuan Securities Ownership Reference facility (“KSEI
Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes AKSes”). If the shareholders are not yet
KSEI”). Apabila pemegang saham registered, please register by visiting the
belum terdaftar, mohon untuk website http://akses.ksei.co.id;
melakukan registrasi dengan
mengunjungi situs web
http://akses.ksei.co.id;
b. Bagi pemegang saham yang telah b. Shareholders who have been registered as KSEI
terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, AKSes users, may provide their power of
dapat memberikan kuasanya secara attorney electronically through eASY.KSEI by
elektronik melalui eASY.KSEI dengan logging in to KSEI AKSes (akses.ksei.co.id);
cara melakukan login terlebih dahulu
ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
c. Jangka waktu pemegang saham dapat c. The period on which the Shareholders may
menyampaikan kuasa dan suaranya, declare their proxy and vote, make changes to
melakukan perubahan penunjukkan the appointment of the proxy and/or to the
kepada penerima kuasa dan/atau votes for each agenda of the Meeting, or
mengubah pilihan suara pada mata revoke the power of attorney, is from the date
acara Rapat, maupun melakukan of the Meeting Invitation to not later than 1
pencabutan kuasa adalah sejak tanggal (one) business day prior to the date of the
pemanggilan Rapat hingga selambat- Meeting.
lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal pelaksanaan Rapat.
6. Hal-hal yang belum diatur dalam pemanggilan 6. Other matters not determined yet in this
ini diatur dalam Tata Tertib Rapat yang dapat invitation is provided in the Meeting’s Code
dilihat pada situs web Perseroan of Conduct, which available on the
(www.pthis.id). Company’s website (www.pthis.id).
Perseroan tidak menyediakan Tata Tertib The Company does not provide the Code of
Rapat dalam bentuk fisik. Conduct in physical form.
7. Bahan Mata Acara Rapat tersedia sejak tanggal 7. Materials of the Meeting Agenda are
Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat available from the date of this Invitation
dan dapat di unduh pada situs web Perseroan until the date of the Meeting and they can
tersebut di atas. be downloaded on the aforesaid
Company’s website.
Perseroan tidak menyediakan bahan tersebut The Company does not provide the materials in
dalam bentuk fisik. physical form.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan 8. To facilitate the arrangement and orderliness
tertibnya Rapat, para pemegang saham atau of the Meeting, the Shareholders or the proxies
kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di are kindly requested to be physically attend at
Page 6
tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum the Meeting venue at least 30 minutes before
Rapat dimulai. the Meeting begins.
9. Pemanggilan Rapat ini dibuat dalam versi 9. This meeting Invitation is made in Indonesian
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila and English versions, in case any discrepancies,
terjadi perbedaan pengertian antara kedua the Indonesian version shall prevail.
versi tersebut, maka versi Bahasa Indonesia
yang berlaku.
Jakarta
08 Maret 2024 / March, 08th 2024
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Direksi / Board of Directors
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Hasnur Internasional
p.1
unresolved
org
Shipping Tbk
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.