Back to announcement
20240308_ROTI_Penyampaian Bukti Iklan_31595056_lamp1.pdf
Other Text extracted ROTISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk. (“Perseroan”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan
diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 03 April 2024
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Gerbera Room, Hotel Mulia,
Jl. Asia Afrika, Senayan
Jakarta 10270
Mata Acara Rapat Tahunan:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Persetujuan Penetapan dan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
4. Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk audit Tahun Buku
2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain
penunjukkannya;
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Ketentuan Rapat:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham
karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat
dilihat juga pada web Perseroan https://www.sariroti.com/
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang
Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Kamis,
07 Maret 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting
System yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).
Untuk itu, Perseroan mengharapkan agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi
dalam Rapat secara elektronik dan memberikan kuasa kepada pihak independen
(Independent Representative) (e-Proxy) ke PT Raya Saham Registra yang telah
ditunjuk oleh Perseroan, melalui fasilitas eASY.KSEI, dengan mengakses menu
eASY.KSEI, Login submenu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes (https://easy.ksei.co.id/).
4. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa yaitu :
a. Surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan
https://www.sariroti.com/.
Surat kuasa konvensional mohon dilengkapi sesuai petunjuk yang ada kemudian
dapat di email ke Ibu Melania (melania@registra.co.id).
Page 2
Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim kepada Biro Administrasi
Efek Perseroan yakni PT Raya Saham Registra (“BAE”) selambat-lambatnya pada
hari Rabu, 27 Maret 2024 dengan alamat sebagai berikut:
Gedung Plaza Sentral lantai 2,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48,
Jakarta 12930
up. Ibu Melania (melania@registra.co.id)
Pencabutan atau perubahan kuasa dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara
tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya pada hari Rabu, 27 Maret 2024.
b. Melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI
melalui https://easy.ksei.co.id/. Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat
dilakukan selambat-lambatnya pada hari Selasa, 02 April 2024 pukul 12.00
WIB.
Pencabutan atau perubahan kuasa termasuk pilihan suara melalu e-Proxy dapat
dilakukan selambat-lambatnya pada hari Selasa, 02 April 2024.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk
memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang
masih berlaku pada saat registrasi. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan
Hukum agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
a. Fotokopi anggaran dasar terakhir berikut bukti persetujuan/penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar terakhir.
b. Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus
terakhir berikut bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
c. Fotokopi KTP dari Pemberi dan Penerima Kuasa bilamana dikuasakan. Surat
Kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat
hingga ke kedutaan besar Republik Indonesia setempat dengan mengikuti
ketentuan hukum yang berlaku.
6. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 dan Bahan Rapat lainnya telah tersedia dan disediakan oleh
Perseroan dalam format Pdf yang dapat diunduh dari situs web Perseroan
https://www.sariroti.com/ sejak tanggal Pemanggilan ini.
7. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, registrasi Pemegang Saham
akan dilakukan mulai pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 09.45 WIB.
Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara
pelaksanaan Rapat dapat diunduh di laman situs Perseroan https://www.sariroti.com/
Jakarta, 08 Maret 2024
PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk.
Direksi
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.1 ×2
unresolved
person
Melania
p.1 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.