20260428_GMTD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32074357_lamp2.pdf

- Setuju : 966.505.700 saham.-------
Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu 973. 678
saham (1008) dari jumlah saham yang hadir memutuskan!
1. Menyetujui dan mengesahkan Laperan Tahunan Perserg:
mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Persen
yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian -
Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang —----—-
berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu ------
Desember tahun dua ribu dua puluh lima), serta Laporan -
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan : -----------
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan ------------
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang terdiri
dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal -----
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua-
puluh lima), serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan ---
Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan #
Laporan Arus Kas, Konsolidasian untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Bapak Jul-
Edy Siahaan dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar dan Rekan dengan opini “Wajar dalam semua
hal yang material", sebagaimana ternyata pada Laporan --

Akuntan Publik Nomor ?, ---------------—---------n---n---
00090/2.1030/AU.1/03/1169-4/1/II/2026 tanggal ----------
25-02-2026 (dua puluh lima Februari tahun dua ribu dua -
puluh enam) ? ----------———----5000000 nana.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab -----
sepenuhnya (acguit et de charge), kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan atas tindakan

pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga -
puluh Satu Desember tahun dua ribu dua puluh lima), ----
sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin --
dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan -----
Entitas Anak serta Laporan Tahuna Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir “pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh -
satu Desember tahun dua ribu dua puluh lima) :
-- Mata Acara Rapat Kedua.
“Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku --
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025”.
Jumlah penanya 1 2 (dua) orang.

Hasil Perhitungan Suara :
- Tidak setuju 3
- Abstain :

Saham yang mengeluarkan suara ---

abstain dianggap mengeluarkan ---
Suara yang sama dengan suara yang
dikeluarkan oleh mayoritas ------
Pemegang Saham) .-----------------

- Setuju : 966.505.700 saham. ------------——-
Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu 973.678.200 --

saham (1008) dari jumlah saham yang hadir memutuskan : ----

las

. Menyetujui bahwa

Menyetujui pembagian dividen tunai yang seluruhnya ------
berjumlah Rp. 4.100.000.000,- (empat miliar seratus juta-
Rupiah) yang akan dibagi kepada para pemegang saham -----
secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan ----
saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan -

yang berlaku. ----

. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan -

pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan --------
perpajakan yang berlaku, -----—-—-------------------55-555
Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar ----------------
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk disisihkan-
sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan -------
Terbatas. ------------------------- om 0 mma emu am
sa laba bersih Perseroan setelah
dikurangi dividen dan dana cadangan di atas akan ------- -
dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.--------------——-

- Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi -

dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk --

menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian ----
dividen sebagaimana dimaksud butir (1) di atas serta ----
mengumumkannya sesudi dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku termasuk menentukan tanggal “cum dan Ox -
dividen” .-—--------------222222222222--n--n--2-22

-- Mata Acara Rapat Ketiga. ----------------------------555

“Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan -----
Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan-

2026, termasuk audit atas Laporan Keuangan Lain

dibutuhkan Perseroan” -----------——------ oo.

Jumlah penanya 1 Tidak Ada. -------------—--
Hasil Perhitungan Suara : "

- Tidak setuju 2 -

- Abstain : 7.192.500 saham (berdasarkan ----

Pasal 47 POJK Nomor -------------

- 15/POJK.04/2020 dimana Pemegang -

Saham yang mengeluarkan suara ---

abstain dianggap mengeluarkan ---
Suara yang sama dengan suara yang

dikeluarkan oleh mayoritas ------
Pemegang Saham) .-----------------
- Setuju : 966.505.700 saham.-------- Paman
Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu 973.678.200 --
saham (1008) dari jumlah saham yang hadir memutuskan : ----

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan (dengan kuasa substitusi kepada Direksi ----
Perseroan) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari -----

Komite Audit untuk menetapkan dan menunjuk Akuntan ------
Publik dan/atau Kantor” Akuntan Publik, untuk memberikan -
jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun --
buku 2026, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau -
Kantor Akuntan Publik lainnya-yang terdaftar di Otoritas-
Jasa Keuangan (OJK) apabila karena satu dan lain hal ----
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas ---
tidak dapat melaksanakan tugasnya. Be

2. Memberikan wewenang “sepenuhnya kepada Direksi Perseroan -
untuk menetapkan honorarium serta: persyaratan-persyaratan
lain, menandatangani dokumen-dokumen dan segala tindakan-
yang terkait sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik-
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut. ----------------

-- Mata Acara Rapat Keempat. --
“Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan -
anggota Direksi untuk tahun 2026”. ----- tata

Jumlah penanya 1 Tidak Ada.

Hasil Perhitungan Suara :

- Tidak setuju 2

- Abstain : 7.172.500 saham (berdasarkan ----

suara yang sama dengan suara yang

dikeluarkan oleh mayoritas ------
Pemegang Saham).
- Setuju : 966.505.700 saham.
Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu 973.678.200 --
saham (1008) dari jumlah saham yang hadir memutuskan : ----

1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada ---
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran --

honorarium/gaji, tunjangan, dan/atau remunerasi lainnya —
bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur-
dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi -
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ---
31-12-2026 (tiga.puluh satu Desember tahun dua ribu dua -
puluh enam) .----------------5522225500000
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris ----
Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, -
tantiem, tunjangan, dan/atau remunerasi lainnya ---------
bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan ----
besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2026 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua -
puluh lima). aa
-- Mata Acara Rapat Kelima. --
“Perubahan dan/atau penegasan kembali susunan anggota --

Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan”. ------ —-——
Jumlah penanya : Tidak Ada: ------ tetatatatata tetntatatatatatatata
Hasil Perhitungan Suara :

- Tidak setuju g, -
- Abstain : 7.172.500 saham (berdasarkan ----
Pasal 47 POJK Nomor -------------

15/POJK.04/2020 dimana Pemegang -
Saham yang mengeluarkan suara ---
abstain dianggap mengeluarkan ma
Suara yang sama dengan suara yang
dikeluarkan oleh mayoritas ------
Pemegang Saham) .-----------------

- Setuju : 966.505.700 saham.--------
Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu 973.67
saham (1008) dari jumlah saham yang hadir memutuska
1. Menyetujui pemberhentian dengan -hormat seluruh angkot!

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat Lg
ini dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
(volledig acguit et de charge), sepanjang ---------------—

tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam buku, ------
catatan, dan laporan keuangan Perseroan j --------------—-
2. Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai susunan Direksi-

dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode terhitung -
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat-
Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada
tahun 2029 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Berikut -
adalah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan : ---

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris/ : Prof. Dr. Irawan Yusuf, Ph.D
Komisaris Independen
Komisaris Independen : DR. Hinca IP Pandjaitan
3 XIII, S.H., M.H., ACCS
Komisaris Independen” : Drs. Primus Dorimulu
Komisaris Independen : DR.Drs. Theo L. Sambuaga, MIPP
Komisaris :.Indra Yuwana, S.Kom., M.S
Komisaris : Prof. Dr. Ing. Ir. Wahyu
Haryadi Piarah, MSME
Komisaris : H.Andi Ridwan Djabir, ST., MM
Komisaris ” : Jimmy Sofyan, SE
Direksi.
Presiden Direktur : Ali Said, SE
Direktur : Drs. Danang Kemayanjati
Direktur : Igbar Farabi, SH., MH
-- Mata Acara Rapat Keenam. ---------- aa ama ea
“Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 3 -------

mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam --
rangka Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia sehubungan pemenuhan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang ---------

Jumlah penanya 2 1 (satu) orang.

Hasil Perhitungan Suara

- Tidak setuju

- Abstain : 7.172.500 saham (berdasark dd Na MY
Pasal 47 POJK Nomor ---------25
15/POJK.04/2020 dimana Pemegang -
Saham yang mengeluarkan suara ---

9
ka
&
£,
59
2,

abstain dianggap mengeluarkan ---
suara yang sama dengan suara yang
dikeluarkan oleh mayoritas ------
Pemegang Saham) .-
- Setuju : 966.505.700 saham.
Dengan demikian, Rapat suara terbanyak yaitu 973.678.200 --
saham (1008) dari jumlah saham yang hadir memutuskan : ----
1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar ----

Perseroan, terkait penyesuaian kegiatan usaha Perseroan --
dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (dua
ribu dua puluh lima) berdasarkan Peraturan Badan Pusat ---
Statistik Nomor 7 tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) ---
tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, -------
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada --
Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk ---
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan --
keputusan Rapat ini, termasuk-tapi tidak terbatas untuk --
menghadap Pihak berwenang, menghadapkan pembicaraan, -----
memberi dan/atau meminta keterangan, “mengajukan permohonan

persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran
Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia maupun Instansi berwenang terkait --
lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan -
Surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan

atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk ------
dibuatkan dan menandatangani akta Pernyataan Keputusan ---
Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus -—
dan/atau dapat dijalankan untuk “dapat terealisasi atau ---
terwujudnya keputusan Rapat ini. -----------------55----5-

Semua keputusan diambil secara musyawarah mufakat dan ----

di hadiri oleh 973.678.200 lembar saham atau sebesar -
95,89 $ dari total seluruh saham yang dikeluarkan --------
Perseroan. “5-25 2 coco

Dan saat ini sedang dalam proses Pelaporan pada Kantor ---
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------
Indonesia di Jakarta, melalui kantor kami dan apabila ----
telah selesai maka semua dokumen akan kami serahkan KB ———
Perseroan. -----------——--00 AA
Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya: