Back to announcement
20240306_POLL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31594339_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review POLLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.955
MIKI TANUMIHARJA, S.H. NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013 S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/1/2015 Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.N-138/PM.2/2018 Nomor : 007/MT/II1/2024 Jakarta, 05 Maret 2024 SURAT KETERANGAN Yang menerangkan dibawah ini: MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dengan ini menerangkan: 1. Bahwa pada hari, Selasa, tanggal 05 Maret 2024, bertempat di Noble House, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E4.2 Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut Rapat) PT POLLUX PROPERTIES INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan). 2. Bahwa sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT POLLUX PROPERTIES INDONESIA Tbk tersebut, telah ditandatangani akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT POLLUX PROPERTIES INDONESIA Tbk tertanggal 05 Maret 2024 nomor 6, dibuat oleh/di hadapan saya, Notaris, yang memuat keputusan-keputusan sebagai berikut: Agenda Rapat: 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebebasan, pemberesan dan pelepasan tangggung jawab (acguit et de charge) atas tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan selama masa jabatan mereka, serta 2. Menyetujui untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru terhitung dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang kelima setelah pengangkatan tersebut, dengan demikian maka susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Nyonya PETRONELLA PRADAWUUN Komisaris Independen : Tuan BRIAN PRANEDA, SH Direksi Direktur Utama : Tuan HANDOJO KOENTORO SETYADI, SH Direktur : Tuan ASWIN DESMONDA ROSIDI selanjutnya Rapat Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang diambil dalam Agenda Rapat ini berkenaan dengan adanya pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan tindakan yang dianggap baik dan perlu schubungan
Page 2 OCR 0.956
MIKI TANUMIHARJA, S.H. NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013 S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/1/2015 Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.N-138/PM.2/2018 dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor saya, Notaris. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MIKI TANUMIHARJA
p.1 ×2
unresolved
org
H. NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN S.K.
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×2
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
74 ms
13 Sep 2026 17:05
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-03-05',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Noble House, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E4.2 Jakarta '
'Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah dilangsungkan Rapat '
'Umum Pemegang Saham Luar Biasa'}