20240304_ARNA_Pemanggilan RUPS_31593003_lamp1.pdf

                 PT ARWANA CITRAMULIA Tbk                                                                                  PT ARWANA CITRAMULIA Tbk
                                           (“Perseroan”)                                                                                             (“Company”)
                                      Berkedudukan di Jakarta                                                                                      Domiciled in Jakarta

                      PANGGILAN                                                                                   SUMMON TO ANNUAL GENERAL MEETING OF
         RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                                                                                   SHAREHOLDERS

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat             The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:                    Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2023 (the “Meeting”) which will be held on:


Hari/Tanggal    : Kamis, 28 Maret 2024                                                                   Day/Date 		      : Thursday, March 28th, 2024
Waktu		         : Pukul 10:00 WIB s/d selesai                                                            Time			          : 10:00 WIB until finished
Tempat		        : Aula Nuansa                                                                            Venue 		         : Aula Nuansa
			               Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk                                                     		                 Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk
			               Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003                                                           		                 Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003
			               Kibin – Cikande, Serang,Banten 42186                                                   		                 Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186


Penyelenggaraan Rapat akan mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor                    The conduct of the General Meeting will adhere to the provisions of the Financial Services Authority
15/POJK.04/2020 tentang “Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan                Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding ”Planning and Conducting General Meetings of
Terbuka” (“POJK RUPS”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang                Shareholders of Public Companies” (”POJK RUPS”) and Financial Services Authority Regulation No.
“Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik” (“POJK eRUPS”).             16/POJK.04/2020 regarding ”Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies
                                                                                                         Electronically” (”POJK eRUPS”).


Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut :                                           The meeting will be held with the following agenda:
  1. Persetujuan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.             1. Approval of the annual report for the financial year ending on December 31st, 2023.
  2. Pengesahan laporan keuangan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku             2. Ratification of the financial statements containing the balance sheet and profit and loss calculation
     yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.                                                             for the financial year ending on December 31st, 2023.
  3. Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta                 3. Delegation of authority to determine honorarium and allowances for members of the Board
     pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada             of Commissioners, as well as delegation of remuneration determination (salary, allowances
     rapat Dewan Komisaris Perseroan.                                                                         and bonuses) for members of the Company’s Board of Directors to the Company’s Board of
  4. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember            Commissioners Meeting.
     2023.                                                                                                 4. Approval of the use of the company’s profit for the financial year ending on December 31st, 2023.
  5. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31                 5. Approval for the appointment of a Public Accountant for the financial year ending December 31st,
     Desember 2024.                                                                                           2024.
  6. Persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan.                                        6. Approval to the buyback of the Company’s shares.

Dengan penjelasan sebagai berikut :                                                                      With the following explanation:
  - Mata acara Rapat ke 1 sampai dengan 5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS                   - The agenda of the 1st to 5th meetings is an agenda that is routinely held at the Company’s Annual
    Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan                     GMS. This is in accordance with the provisions in the Company’s Articles of Association and
    Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.                                             Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
  - Mata acara Rapat ke 6 merupakan agenda persetujuan untuk melakukan pembelian kembali                    - Agenda item 6 of the meeting is the approval for the repurchase of the Company’s shares. This is
    saham Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam :                                                  in accordance with the provisions of:


     Pasal 37 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:                                                Article 37 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies:
     (1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:                       (1) The company may repurchase issued shares under the following conditions:
         a. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi                  a. The repurchase of shares does not result in the company’s net wealth becoming less than the
            lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah                        total amount of subscribed capital plus the obligatory reserves that have been set aside; and
            disisihkan; dan                                                                                       b. The total nominal value of the repurchased shares by the company and the pledged shares
         b. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau               or fiduciary guarantees on shares held by the company itself and/or other companies whose
            jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain                  shares are directly or indirectly owned by the company, does not exceed 10% (ten percent)
            yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi                of the total subscribed capital of the company, unless otherwise regulated by laws and
            10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur                  regulations in the capital market sector.
            lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.                                    (2) Repurchase of shares, whether directly or indirectly, contrary to paragraph (1) is legally void.
     (2) Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan               (3) The Board of Directors is jointly responsible for the losses suffered by good faith shareholders
         dengan ayat (1) batal karena hukum.
                                                                                                                  arising from the legal void repurchase as referred to in paragraph (2).
     (3) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang
                                                                                                              (4) Shares repurchased by the company as referred to in paragraph (1) may only be held by the
         saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum
         sebagaimana dimaksud pada ayat (2).                                                                      company for a maximum of 3 (three) years.
     (4) Saham yang dibeli kembali Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh
         dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun.

     Pasal 38 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:                                                Article 38 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies:
     (1) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya              (1) The repurchase of shares as referred to in Article 37 paragraph (1) or its further transfer may
         lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain                 only be carried out based on the approval of the General Meeting of Shareholders (GMS),
         dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.                                                unless otherwise stipulated by laws and regulations in the capital market sector.
     (2) Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila                (2) Decisions of the GMS that include approval as referred to in paragraph (1) are valid if made
         dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah               in accordance with the provisions regarding meeting calls, quorum, and approval of the number of
         suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau                 votes for changes to the articles of association as stipulated in this law and/or the articles of
         anggaran dasar.                                                                                          association.

     Pasal 2 POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan                          Article 2 of Financial Services Authority Regulation No. 29 of 2023 regarding the Repurchase
     Oleh Perusahaan Terbuka:                                                                                 of Shares Issued by Public Companies:
     (1) Perusahaan Terbuka dapat membeli kembali sahamnya sesuai dengan ketentuan Pasal 37 dan               (1) Public Companies may repurchase their shares in accordance with the provisions of Article 37
         Pasal 39 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.                                    and Article 39 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
     (2) Perusahaan Terbuka dapat membeli kembali sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)                 (2) Public Companies may repurchase their shares as referred to in paragraph (1) without violating
         tanpa melanggar ketentuan:                                                                               the provisions of:
         a. Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal                            a. Article 91 and Article 92 of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market as amended
            sebagaimana telah diubah dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang                         in Article 22 of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of
            Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; dan                                                          the Financial Sector; and
         b. Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,                           b. Article 95 and Article 96 of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market,
         sepanjang memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.                                                 as long as it complies with this Financial Services Authority Regulation.
     (3) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu                     (3) The repurchase of shares as referred to in paragraph (1) must first obtain the approval of the
         memperoleh persetujuan RUPS.                                                                             General Meeting of Shareholders (RUPS).
     (4) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan            (4) The RUPS as referred to in paragraph (3) must be conducted in accordance with the provisions
        Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham                      of the Financial Services Authority Regulation regarding the plan and conduct of general
        Perusahaan Terbuka.                                                                                      meetings of shareholders of Public Companies.

Catatan:                                                                                                 Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan            1. The company does not send special invitations to shareholders because this notice serves as the
   ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan          official invitation. This notice can also be viewed on the company’s website www.arwanacitra.com
   www.arwanacitra.com dan aplikasi eASY.KSEI.                                                              and the eASY.KSEI application.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :                                                  2. Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
   • Untuk saham - saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif hanyalah               • For the shares – Company’s shares that have not been entered into the collective custody, only the
      Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam                  Shareholders or the legal proxies of the Shareholders of the Company whose names are recorded
      Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Maret 2024 pukul 16.00 WIB.                               in the Register of Shareholders of the Company on March 5th, 2024 at 16.00 WIB.
   • Untuk saham - saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanya pemegang                 • For the shares - Company’s shares which are in KSEI Collective Custody, only account holders or
      rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang               legal proxies of account holders whose names are registered as Shareholders of the Company in
      Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam              the securities accounts of the Custodian Bank or Securities Companies registered in the Register
      Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Maret 2024 pukul 16.00 WIB.                                of Shareholders of the Company as of March 5th, 2024 at 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:           3. Shareholders participation in the Meeting can be done by the following mechanism:
   • Pemberian Kuasa secara Elektronik                                                                      • Electronic Authorization
      - Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dengan memberikan kuasa secara                         - The company suggests shareholders to attend by granting electronic proxy (e-proxy) to the
         elektronik (e-proxy) kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk                    Independent Proxy, namely the representative appointed by the company, PT Adimitra Jasa
         oleh Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE dari Perseroan melalui Fasilitas                Korpora, as the securities administration bureau of the company through the Electronic General
         Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”).                                                    Meeting System facility of KSEI (”eASY.KSEI”).
      - Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya dapat dilakukan sejak                   - The period of time for Shareholders to declare their power of attorney and vote can be made
         tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal                  from the date of the invitation to the meeting until no later than 1 (one) working day before the
         penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB                                                               date of the meeting at 12.00 WIB.
   • Pemberian Kuasa secara Non Elektronik                                                                  • Non-Electronic Authorization
      - Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat                - Shareholders who are unable to attend may be represented by their proxies by bringing a
         kuasa yang sah dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan                   valid power of attorney provided that members of the Board of Directors, Commissioners and
         boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa                 Employees of the Company may act as proxies at the Meeting but the votes they cast as proxies
         tidak dihitung dalam pemungutan suara.                                                                   are not counted in the voting.
      - Formulir surat kuasa dapat diunduh di website perseroan www.arwanacitra.com                            - The power of attorney form can be downloaded on the company’s website www.arwanacitra.
      - Semua surat kuasa tersebut harus diterima kembali oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek              com
         di tempat diselenggarakannya Rapat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat            - All such power of attorney must be received back by the Company or the Securities Administration
         dimulai.                                                                                                 Bureau at the place where the Meeting is being held, no later than 30 (thirty) minutes before
   • Hadir secara Fisik                                                                                           the Meeting begins.
      - Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan                • Be physically present
         Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang masih berlaku dan menyerahkan           - Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to show their Identity
         fotokopi dokumen tersebut kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruangan.                           Card (KTP) or other valid proof of identity and submit a photocopy of the document to the
      - Pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan:                                                   Registration Officer before entering the room.
         a. Fotokopi Anggaran Dasar s/d perubahan terakhir beserta dengan SK/Surat Penerimaan                  - Shareholders in the form of legal entities are required to submit:
            Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar terkait dengan perubahan – perubahan                      a. Photocopy of the Articles of Association up to the latest amendments along with the SK/
            Anggaran Dasar tersebut;                                                                                  Letter of Acceptance of Notification of Changes in Data/Statutes of Association related to
         b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku;                                         the amendments to the Articles of Association;
         c. Fotokopi KTP Direksi (apabila badan hukum diwakili oleh kuasa).                                       b. Copy of valid Company Domicile Certificate;
4. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan penyelenggaraan                    c. Photocopy of ID card of the Board of Directors (if the legal entity is represented by a proxy).
   Rapat. Bahan mata acara Rapat dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan      4. The Meeting agenda materials are available from the date of this Invitation until the Meeting is held.
   jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan. Serta bahan mata acara Rapat dapat           The Meeting agenda materials can be obtained at the Company’s Head Office during the Company’s
   diunduh di website perseroan www.arwanacitra.com.                                                        business hours if requested in writing by the Company’s shareholders. Additionally, the Meeting
5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasanya                 agenda materials can be downloaded from the company’s website www.arwanacitra.com.
   diminta dengan hormat untuk dapat hadir di ruang rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum            5. To facilitate coordination and ensure the orderliness of the Meeting, Shareholders or their proxies are
   Rapat dimulai.                                                                                           respectfully requested to be present in the meeting room no later than 30 minutes before the Meeting
                                                                                                            commences.

                                      Jakarta, 6 Maret 2024                                                                                     Jakarta, March 6th, 2024
                                   PT Arwana Citramulia Tbk.                                                                                  PT Arwana Citramulia Tbk
                                             Direksi                                                                                                    Directors