20240306_MEGA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31594065_lamp1.pdf

II. MATA ACARA RAPAT   :



   1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun
      Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2A23, yang terdiri dari :
      a. Laporan Pengurus Perseroan;
      b. Laporan Keuangan Perseroan;
      c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan,
   2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku yang berakhir pada
      tanggal 31 Desember 2023.

   3. Laporan Direksi atas Rencana Keqa (Buslness Plan) Perseroan Tahun 2024
      dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

   4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan meiakukan audit atas
      Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024,

   5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
   6. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan
      Direksi untuk tahun 2024, serta Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi,

   7. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi lneco)ery Plan)Perseroan.

III. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN MPAT :

  1. Pengumuman, sebagaimana dimuat dalam situs website PT Bursa Efek
      Indonesia, situs website Perseroan dan situs website eASY.KSEI yaitu pada
      tanggal 23-01-2024 (dua puluh tiga Januari dua ribu dua puluh empat).

  2. Panggilan, sebagaimana dimuat dalam situs website PT Bursa Efek
      Indonesia, situs website Perseroan dan situs website eASY.KSEI yaitu pada
      tanggal A7-02-2024 (tujuh Februari dua ribu dua puluh empat).

  3. Pembacaan Tata Tertib Rapat sebelum Rapat dilangsungkan.
  4. Pemenuhan kuorum dan pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan
      perundang-undangan sebagaimana dinyatakan dalam tata teftib Rapat.




                                                                  Hal2/8
                                                                           4

IV. PEI.AKSANAAN RAPAT :
    MATA ACARA RAPAT PERTAMA :

    PERSETU]UAN DAN PENGESAHAN I.APOMN TAHUNAN PERSEROAN UNTUK
    TAHUN BUKU YANG BERAK}IIRTANGGAL 31 DESEMBER 2023, YANG TERDIRI
    DARI :
   A. LAPORAN PENGURUS PERSEROAN;
   B. I3PORAN KEUANGAN PERSEROAN;
   C. LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN.

    Rapat nremberikan keernpatan kepada pernegang saham dan kurea pemElang
    saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan danlatau memberikan
    pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Peftama.

    Hasil pemungutan suara sebagai berikut :

        JUMLAH SUARA             JUMLAH SUARA            JUMLAH SUAM
            SETU]U               TIDAK SETU]U               ABSTAIN
     11.437.809.709 saham             NiHIL                  NIH]L
     atau 100o/o dari yang
     hadir

    Keputusan Rapat:

    a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai
       Pengurusan Perseroan selama tahun buku 2023, dan Laporan Pengawasan
       Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tfiggal 31
       Desember 2A23;
    b. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 yang
       termasuk didalamnya Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit
       Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan
       Laporannya nomor 00010/2.1030/AU.1/A7fi798-tlLlVZAT4 tanggal 26
       Januari 2Q24; dan
    c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
       kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan
       pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2A23
       sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan
       tersebut.

    MATA ACAY RAPAT KEDUA :

    PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH TAHUN BUKU YTNG BERAKHIR PADA

                                                                Har3/B '/

TANGGAL 31 DESEMBER 2023

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau mem
berikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
Hasil pemungutan suara sebagai berikut :

    ]UMI.AH SUARA             JUMLAH SUARA               ]UMLAH SUARA
        SETU]U                TIDAK SETU]U                  ABSTAIN
 11.437.809.709                    NIHIL                     NIHIL
 saham atau 100o/o
 dari yanq hadir

Keputusan Rapat :

1. Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan tahun buku 2023 yaitu sebesar
   Rp 3.510.670.054.189,- (tiga triliun lima ratus sepuluh miliar
   enam ratus tujuh puluh juta lima puluh empat ribu seratus
     delapan puluh sembilan Rupiah) digunakan sebagai berikut:
     (a) sebesar Rp70.054.189,- (tujuh puluh juta lima puluh empat ribu
         seratus delapan puluh sembilan Rupiah) disisihkan sebagai dana
      . cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT;
     (b) sebesar Rp2.457,420.000.000,- (dua triliun empat ratus lima puluh
         tujuh miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah) akan dibagikan kepada
         pemegang saham sebagai dividen tunai; dan
     (c) sisanya sebesar Rp1.053.180.000.000r- (satu triliun lima puluh tiga
          miliar seratus delapan puluh juta Rupiah) akan dibukukan sebagai
         saldo laba.

7. Menyetujui pembagian dividen tunai tersebut dilakukan dengan ketentuan:
     (a) Tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai akan ditetapkan
          kemudian;
     (b) Pembayaran atas dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai
         dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3.   Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk
     mengatur tata cara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut sefta
     mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang
     berlaku.

MATA ACARA RAPAT KETIGA :

LAPORAN DIREKSI ATAS RENCANA KERIA (BUSINESS PUN) PERSEROAN
TAHUN 2024 (DUA RJBU DUA PULUH EMPAT) DAN |-APORAN RENCAI\IA AKSI
KEUANGAN BERKELAN]UTAN                                    .   /l
                                                                Hat4/8
                                                                          v

Direksi menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan untuk
tahun 2A24.

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk menga;ukan pertanyaan terkait dengan
Mata Acara Rapat Ketiga .

Keputusan Rapat :

-Dalam agenda ini tidak mengambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya
untuk dikomunikasikan kepada pemegang saham.


MATA ACAM MPAT KEEMPAT        :




PENUN]UKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG AKAN MEI-AKUKAN AUDIT
ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2024 (DUA RiBU DUA
PULUH EMPAT)

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir untuk menga;ukan pertanyaan terkait dengan
Mata Acara Rapat    Keempat.           t


Hasil pemungutan suara sebagai berikut :

    ]UMLAH SUAM             ]UMLAH SUARA       JUMLAH SUARA ABSTAIN
        SETU]U               TIDAK SETU]U
 11.437.809.709                  NIHIL                   NIHIL I,
saham atau 100Yo
dari vanq hadir

Keputusan Rapat :

-Memberikan wewenang dan kuasa kepada, Dewan Komisaris, untuk menunjuk
lQntor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan
melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2024 dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk mendapatkan auditor
dengan kualitas dan harga terbaik.

MATA ACARA MPAT KELIMA :

PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN


                                                            Hal5/8
                                                                     ,l

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang hadir untuk mengajukan perlanyaan terkait dengan Mata Acara
Rapat Kelima.

Hasil pemungutan suara sebagai berikut   :




    ]UMLAH SUAM                ]UMLAH SUARA         ]UMLAH SUARA ABSTAIN
         SETUJU                 TIDAK SETU]U
    tL.437.809.709                  NIHIL                        NiHIL
   saham atau 100%
    dari yanq hadir

Keputusan Rapat :

 1. Menerima pengunduran diri Bapak Yungky Setiawan sebagai Wakil
    Komisaris Utama Perseroan.

    Dengan keputusan diatas maka susunan anggota Dewan Komisaris
    Perseroan menjadi sebagai berikut :
     -  Komisaris Utama               Chairul Tanjung
     -  Komisaris Independen          Achjadi Ranuwisastra
     -  Komisaris Independen          Lambock V. Nahattands
     -  Komisaris Independen          Hizbullah-

 2. Mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan dengan susunan sebagai
    berikut :
     -  Direktur Utama               Kostaman Thayib
     -  Wakil Direktur Utama         Erni (Indivara Erni)
     -  Wakil Direktur Utama         Lay Diza Larentie, SH
     -  Direktur                     Yuni Lastianto
     -  Direk[ur                     Madi Darmadi Lazuardi
     -  Direktur                     Martin Mulwanto
     -  Direktur                     Ir. C. Guntur Triyudianto
     -  Direktur                     YB Hariantono

    Pengangkatan kembali tersebut berlaku efektif terhitung sejak saat Rapat
    ini ditutup sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
    diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan
    tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
    memberhentikannya sewaktu-waktu.

3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
   keputusan Rapat ini dalam akta notaris dan melaporkan perubahan susunan
   anggota "Dewan Komisaris dan pengangkatan kembali seluruh anggota
   Direksi Perseroan kepada instansi yang benruenang.

                                                                   Hal6/8
                                                                            0

                                               :.?




 MATA ACARA RAPAT KEENAM :

PENETAPAN HONORARIUM DAN TUN]ANGAN I.AINNYA BAGI DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI UNTUK TAHUN 2A74, SERTA PEMBAGiAN TUGAS
DAN WEWENANG DIREKSI

 Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
 pemegang saham yang hadir untuk mengajukan peftanyaan terkait dengan
 Mata Acara Rapat Keenam.

 Hasil pmungutan suara sebagai berikut :

     ]UMLAH SUAM             JUMLAH SUARA            ]UMLAH SUARA ABSTAIN
        SETU]U               TIDAK SETU]U
  17.437.809.709                 NIHiL                      NIHIL
  saham atau 1000/o
  dari yang hadir

 Keputusan Rapat    :




1, Menetapkan budget honorarium bagi seiuruh anggota Dewan Komisaris
   sebesar Rp1,115.000.000,- (satu miliar seratus lima belas juta Rupjah) per
   bulan, pajak ditanggung Perseroan, dan menrberikan kuasa dan wewenang
   kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk rnenetapkan pembagiannya serla
   tunjangan lainnya bagi masing masing anggota Dewan Komisaris, yang
   berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang


2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
    untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi
    masing-masing anggota Direksi Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KETU]UH :

PERSETUJUAN PENGKINIAN RENCANA AKSi (RECOVERY PLAN) PERSEROAN

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang hadir untuk mengajukan peftanyaan terkait dengan Mata Acara
Rapat Ketujuh.




                                                               Hal7l8
                                                                        0

    Hasil pemungutan suara sebagai berikut :

          JUMLAH SUAM             ]UMLAH SUARA         ]UMLAH SUARA ABSTAIN
               SETUJU              TIDAK SETUJU
       L1.437,809.709                  NIHIL                     NIHIL
      saham atau 1000/o
      dari vano hadir

    Keputusan Rapat :

     1. Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan yang telah
        disusun dalam Dokumen Recovery Plan Periode tahun 2023 dan
        disampaikan Perseroan kepada OIK dalam rangka memenuhi ketentuan
        POIK Nomor 141PO1K.03 2017, termasuk perubahan trlgger level indikalor
        Giro Wajib Minimum Perseroan.

    2. Menyetujui memberi kuasa dan werryenang keoada Direksi Perseroan untuk
        melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam pengkinian Rencana
        Aksi (Recovery Plan) Perseroan tersebut dengan terlebih dahulu
        mendapatkan persetujuan Dewan Konrisaris, ternrasuk apabila teqadi situasi
        dan kondisi yang mendesak, dimana Direksi Perseroan harus melaksanakan
        salah satu atau beberapa opsi dalam pengkinian Rencana Aksi (Recovery
        Plan) Perseroan yang memerlukan persetdjuan Rapat Umum Pemegang
        Saharn, dengan syarat tetap memperhatikan ketentuan peraturan
        perundangan di seKor Pasar Modal mengingat Perseroan merupakan
        Perusahaan Terbuka.

    3. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung
        sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat
        ini.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Risalah RUPST tertanggal
01 Maret 2024 nomor 01, yang dibuat oleh saya/ Notaris. Adapun salinan dari akta
tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan dari akta
tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai
dikerjakan.




                                                                    HalS/8