Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 002/SPE/HMI/III/2024
Nama Perusahaan PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Kode Emiten MEDS
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 006/SPE/HMI/II/2024 , Tanggal 20 Februari 2024, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 28 Maret 2024 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Kantor Perusahaan. Kompleks Blue Sky
diumumkan dan sesuai iklan) Industrial (BSI) Kav. 09 Jl. Nanjung No. 02
RT 003 RW 005 Kelurahan Leuwigajah,
Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 Maret 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai
keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku
2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku
2023, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2023 sekaligus pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2023
2 Penetapan Atas Rencana Penggunaan Laba Bersih
Perseroan Untuk Tahun Buku 2023
3 Penunjukan Akuntan Publik Untuk Tahun Buku Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
4 Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Dan
Direksi Perseroan
5 Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Saham Perdana
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Atas Perubahan Susunan Pengurus
Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Page 2
Hormat Kami,
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Yenny Marlina
Corporate Secertary
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Kompleks Blue Sky Industrial (BSI) Kav No.09, Jl. Nanjung No. 2 RT 03 RW 05, Kel.
Telepon : +62 22 6679409, +62 22 6679383, Fax : +62 22 6613426, https://www.
Nama Pengirim Yenny Marlina
Jabatan Corporate Secertary
Tanggal dan Waktu 06-03-2024 15:18
Lampiran 1. Surat Pengantar Pemanggilan RUPS MEDS.pdf
2. Pemanggilan RUPS 2024 (billingual).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hetzer Medical Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hetzer Medical Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 002/SPE/HMI/III/2024
Issuer Name PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Issuer Code MEDS
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 006/SPE/HMI/II/2024 , dated 20 February 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 28 March 2024 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Kantor Perusahaan. Kompleks Blue Sky
Industrial (BSI) Kav. 09 Jl. Nanjung No. 02
RT 003 RW 005 Kelurahan Leuwigajah,
Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 March 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai
keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku
2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku
2023, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2023 sekaligus pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2023
2 Penetapan Atas Rencana Penggunaan Laba Bersih
Perseroan Untuk Tahun Buku 2023
3 Penunjukan Akuntan Publik Untuk Tahun Buku Yang
Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
4 Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Dan
Direksi Perseroan
5 Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Saham Perdana
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Atas Perubahan Susunan Pengurus
Perseroan
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Yenny Marlina
Corporate Secertary
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Kompleks Blue Sky Industrial (BSI) Kav No.09, Jl. Nanjung No. 2 RT 03 RW 05, Kel.
Phone : +62 22 6679409, +62 22 6679383, Fax : +62 22 6613426, https://www.
Sender Name Yenny Marlina
Function Corporate Secertary
Date and Time 06-03-2024 15:18
Attachment 1. Surat Pengantar Pemanggilan RUPS MEDS.pdf
2. Pemanggilan RUPS 2024 (billingual).pdf
This is an official document of PT Hetzer Medical Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Hetzer Medical Indonesia Tbk is fully responsible for
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.