20260427_CSRA_Pemanggilan RUPS_32074189_lamp1.pdf

PA
CSR

.—

Penjelasan:

Mata Acara 1 merupakan agenda rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan yang dilaksanakan
berdasarkan Pasal 12 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 69 Undang-Undang No.
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 15/POJK/04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”).

2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025,
Penjelasan:
Mata Acara 2 dilaksanakan berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, Pasal 24 Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

3. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dan
Penjelasan:
Pada Mata Acara 3 dilaksanakan untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi serta
fasilitas lain yang akan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
dengan berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026, serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya.

Penjelasan:

Mata Acara 4 dilaksanakan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal
59 POJK 15/2020 dimana penunjukkan AP dan/atau KAP mempertimbangkan Usulan Dewan
Komisaris dan rekomendasi Komite Audit.

Adapun Mata Acara RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

Persetujuan atas tindakan Direksi Perseroan untuk menjadikan Perseroan sebagai penjamin
dengan memberikan Corporate Guarantee dan Cashfiow Deficit Guarantee guna menjamin
fasilitas kredit yang diterima oleh PT Sukses Sawit Gasing dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.,
berkedudukan di Jakarta Selatan, berikut seluruh perubahan, penambahan, perpanjangan dan
perpanjangannya, dan

Penjelasan:

Perseroan akan menjadi penjamin utang PT Sukses Sawit Gasing ke Bank Mandiri, termasuk
untuk segala perubahan atau perpanjangan pinjaman tersebut di masa depan. Mata Acara ini
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 102 UUPT, Pasal 43 POJK 15/2020 dan Pasal 18
Anggaran Dasar Perseroan.

2/5

H, 2

HEAD OFFICE MEDAN OFFICE

Ruko CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya R-2 /B-25 RT. 022 RW. 008 Jl. Karsa No. 25 (Sei Agul)
Penjaringan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara DKI Jakarta14440 Medan 20117

T 16221 6667 3312-15 T 46261 661 4328

F 46221 6667 3810-11 F 16261 6627913

CSR
.—

2. Persetujuan atas pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun

sendiri-sendiri dengan hak subsitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan rencana Perseroan untuk menjadikan Perseroan sebagai penjamin dengan memberikan
Corporate Guarantee dan Cashflow Deficit Guarantee guna menjamin fasilitas kredit yang
diterima oleh PT Sukses Sawit Gasing dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., termasuk,
mempersiapkan dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta, dokumen, selanjutnya
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan
Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tanpa ada yang
dikecualikan.

Penjelasan:

Perseroan memberi kuasa penuh kepada Direksi untuk mengurus semua hal yang diperlukan
agar Perseroan bisa menjadi penjamin utang PT Sukses Sawit Gasing ke Bank Mandiri, tanpa
batasan khusus selama sesuai hukum. Mata Acara ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Pasal 102 UUPT, Pasal 41 POJK 15/2020 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1.Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat resmi kepada para pemegang saham
Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada
para pemegang saham Perseroan.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 27 April 2026 pukul 16.00 WIB, atau
pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham tanggal 27 April 2026 pukul 16.00 WIB.

3.Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat adalah para
pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Rapat. Sebelum memasuki
ruang Rapat, para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya dimohon untuk menyerahkan
fotocopy Surat Kolektif Saham (“SKS”) dan Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri
lainnya kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk
badan hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut
susunan pengurus terakhir. Adapun bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya
dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk
Rapat yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham
membuka rekening efeknya.

4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat
kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima
kuasa dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh
bertindak sebagai kuasa dalam Rapat. Suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat.

3/5

- z

HEAD OFFICE MEDAN OFFICE

Ruko CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya R-2 / 8-25 RT. 022 RW. 008 Jl. Karsa No. 25 (Sei Agul)
Penjaringan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara DKI Jakarta14440 Medan 20117

T 162216667 3912-15 T 46261 661 4328

F 46221 6667 3310-11 F 462616627913

CSR
.—

5.tidak dihitung dalam pemungutan suara. Sesuai ketentuan pada Pasal 48 POJK 15/2020,
Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa
untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Formulir surat
kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan kantor BAE Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa
Korpora yang beralamat di Kirana Boutigue Office, Jl Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa
Gading Jakarta Utara 14250.

6. Selain itu Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat memberikan
kuasanya kepada Penerima Kuasa melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
(eASY.KSEI), dengan ketentuan Penerima Kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan
Komisaris dan Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut:

a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan
Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk
melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id,

b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat
memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih
dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id),

c. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan
perubahan penunjukkan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah piihan suara untuk
tiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal
pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
pelaksanaan Rapat,

d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga
kami upload di situs web kami di www.csr.co.id.

7. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam
Rapat, wajib mengikuti protokol yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh
masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.

b. Apabila di tempat Rapat terlihat/terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
yang batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang
Rapat.

c. Demi alasan go green dan paperless, Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dan
Keberlanjutan dalam bentuk fisik, kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham
yang hadir dalam Rapat.

8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh di website Perseroan di
www.csr.co.id dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat
dalam bentuk hardcopy maupun softcopy di tempat berlangsungnya Rapat.

9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya
diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat
dimulai.

4/5

2 5

HEAD OFFICE MEDAN OFFICE

Ruko CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya R-2 / B-25 RT. 022 RW. 008 Jl. Karsa No. 25 (Sei Agul)
Penjaringan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara DKI Jakarta14440 Medan 20117

T 46221 6667 3312-15 T 46261 661 4328

F 46221 6667 3310-11 F 46261 6627913

CSR
.—

Demikian kami sampaikan, terima-kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,
PT Cisadane Sawit Raya Tbk

Seman Sendjaja

Direktur

Tembusan:

1. Unit Pengelolaan Efek, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

HEAD OFFICE

Ruko CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya R-2 /B-25 RT. 022 RW. 008
Penjaringan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara DKI Jakarta14440
T 46221 6667 3312-15

F 46221 6667 3310-11

MEDAN OFFICE

Jl. Karsa No. 25 (Sel Agul)
Medan 20117

T 16261 661 4328

F 46261 6627913

5/5