20260821_JKSW_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32121915_lamp1.pdf

                 RINGKASAN RISALAH                                                      SUMMARY OF MINUTES
      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA                                      EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
         PT. JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk                                                 SHAREHOLDERS
                    (“Perseroan”)                                                PT. JAKARTA KYOEI STEEL WORKS Tbk
                                                                                             (“Company”)
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar                  The Board of Directors of the Company hereby announces that
Biasa (“Rapat”), pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026,              the Company has held an Extraordinary General Meeting of
bertempat di Kantor Perseroan Jl. Rawa Terate II No.1, Kawasan         Shareholders ("Meeting"), on Wednesday, August 19, 2025, at
Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930, dengan agenda Rapat          the Company Office, Jl. Rawa Terate II No.1, Kawasan Industri
sebagai berikut :                                                      Pulogadung, Jakarta 13930, with Meeting agenda as follows :

1. Pesetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.                      1. Approval of Amendments to the Company's Articles of
2. Persetujuan Perubahan Dewan Direksi Perseroan.                         Association.
                                                                       2. Approval of changes of the Company’s Board Directors.
Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang
mewakili 88.847.000 saham atau setara dengan 66,67% dari                The meeting was attended by shareholders or their proxies
seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh            representing 88,847,000 shares or equivalent to 66.67% of the
Perseroan yaitu sebesar 133.262.000 saham, yang diperoleh dari         Company’s total issued and fully paid-up shares of 133.262.000,
pengurangan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh                  derived by deducting the 16,737,700 shares held by the
Perseroan yaitu sebanyak 150.000.000 saham dengan jumlah               Company from its total issued shares of 150,000,000, with
yang dikuasai oleh Perseroan yaitu sebanyak 16.737.700 saham,          summary :
dengan ringkasan :
a. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam              a. The Meeting was attended by the Members of the
   Rapat :                                                                Company's Board of Commissioners and Directors as follows:
   -Komisaris             : Bapak H. Sumedi                               -Commissioner            : Mr. H. Sumedi
                                                                          -Vice President Director : Mr. The Kwen Ie
   -Wakil Direktur Utama : Bapak The Kwen Ie
                                                                          -Director                : Mr. Arry Wicaksono
   -Direktur             : Bapak Arry Wicaksono
                                                                       b. The shareholders and their proxies have been given the
b. Pemegang Saham dan kuasanya diberi kesempatan untuk
                                                                          opportunity to submit questions, opinions, proposals or
   mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang
                                                                          suggestions relating to the agenda of the Meeting discussed.
   berhubungan dengan agenda Rapat. Tidak terdapat usulan dan
                                                                          There is no proposals and questions submitted by the
   pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan
                                                                          Shareholders and its proxies.
   Kuasanya.
                                                                       c. Decision making in the Meeting is by means of physical and
c. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah
                                                                          electronically voting.
   dengan cara pemungutan suara/voting secara fisik dan
   elektronik.
                                                                       d. The results of the meeting decision are as follows :
d. Hasil pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :
                                                                          -number of vote “agree” : 88,847,000 votes (100%), number
   - jumlah suara “setuju” : 88.847.000 suara (100%), jumlah suara
                                                                           of votes “disagree” : 0 votes (0%), Number of votes “abstain”
     “tidak setuju” : 0 suara (0%), jumlah suara “abstain” : 0 suara
                                                                           : 0 vote (0%);
     (0%);

e. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut,                             e. The Meeting decision are as follows :
   Agenda Rapat Pertama :                                                 First Meeting Agenda :
    Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11                Approved the amendment of Article 11, paragraph 1 of the
    ayat 1, menjadi berbunyi : ”Perseroan diurus dan dipimpin oleh        Company’s Articles of Association, to read as follows: "The
    Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang            Company managed and led by the Board Directors consisting
    anggota Direksi dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) anggota               of a minimum of 2 (two) and a maximum of 5 (five) members,
    Direksi dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai                with one member appointed as President Director, if deemed
    Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang            necessary one or more Vice President Directors may be
    atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat            appointed, and the remaining members shall be appointed as
    sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan                      Directors, subject to applicable laws and regulations in the
    perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang               Capital Market sector.
    Pasar Modal”.